公司公告☆ ◇301522 上大股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:49 │上大股份（301522）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:47 │上大股份（301522）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 18:46 │上大股份（301522）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:45 │上大股份（301522）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-13 19:00 │上大股份（301522）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2025-10-13 19:00 │上大股份（301522）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见│
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│2025-09-18 17:04 │上大股份（301522）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-12 16:22 │上大股份（301522）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-10 19:52 │上大股份（301522）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 19:52 │上大股份（301522）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-10-27 18:49│上大股份（301522）：2025年三季度报告
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上大股份（301522）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:47│上大股份（301522）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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上大股份（301522）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/11be02f7-2e82-4cca-bafc-50f244dfcea7.PDF
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2025-10-27 18:46│上大股份（301522）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 10月 27日 9时在公司以通讯
方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本
次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司董事会成员认真审核了《2025 年第三季度报告》，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《
中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）
。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自
公司董事会审议通过之日起十二个月内。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。同时，
授权董事会或董事会授权人士在额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授
权有效期与上述现金管理期限一致。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-041）、《中国国际金融股份有限公司关于中航上大高温合金材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
核查意见》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意补选职工代表董事郑险峰先生为董事会提名委员会委员，上述任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。
本次调整后，公司董事会提名委员会由赵爱民先生（主任委员）、郑险峰先生、金锦萍女士共 3名委员组成，符合《董事会提名
委员会工作细则》中关于提名委员会委员人数的规定。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、《中国国际金融股份有限公司关于中航上大高温合金材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/91ff62b3-bba0-4b61-8459-313b287f155e.PDF
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2025-10-27 18:45│上大股份（301522）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”或“公
司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对上大股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体
情况如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]92
5号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）92,966,667股，每股面值为人民币 1.00元，发
行价格为人民币 6.88元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实
际募集资金净额为 54,850.33万元。
上述募集资金已于 2024年 10月 11日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报
字[2024]第 ZG12067号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
序 项目名称 调整后投资总 扣除发行费用后 已投入募集资金
号 额（万元） 拟投入募集资金 金额（万元）
金额（万元）
1 年产 8,000吨超纯净高性能 135,000.00 54,850.33 39,991.33
高温合金建设项目
合计 135,000.00 54,850.33 39,991.33
注：2025年 2月 24 日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资
、增加实施地点及延期的议案》，年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目投资总额变更为 135,000万元。
截至 2025年 9月 30日，公司累计使用募集资金金额人民币 399,913,310.18元，募集资金专户余额为人民币 41,916,919.85 元
，现金管理未到期金额为110,000,000.00元。上述合计金额与募集资金净额的差异为使用闲置募集资金进行现金管理累计获得的投资
收益、专户利息收入及手续费净额。
目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次募集资金现金管理不存在变相改变募集资
金用途的行为。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的原因及目的
为提高募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控
制风险的前提下，公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司现金资产，为公司及股东谋取较好的投资回报，资金
使用安排具备合理性。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。现金管理产品不得质押
，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公
告。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内有效。公司将根据募投项目资金使用情况和进度，将部分闲置募集资金分笔按灵活期限进行现金管理。上述额度在决议有效
期内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金
进行现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在上述额度及相关要求范围内，授权董事会或董事会授权人士在额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律
文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。
（五）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金，不会影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于
募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规定做好相关信息披露工作。
（八）其他
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正
常进行。
四、投资风险及风险控制措施
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定办理相关现金管理业务；
2、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合
作；
3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险；
4、公司审计部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、公司审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
五、对公司经营的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金进行现金管理，
有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。
（二）公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现
金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、审议程序及相关意见
公司于 2025年 10月 27 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董
事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产
品期限最长不超过 12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自公司董事会审议
通过之日起十二个月内。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。同时，授权董事会或董
事会授权人士在上述额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与
上述现金管理期限一致。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
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2025-10-13 19:00│上大股份（301522）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公
│告
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上大股份（301522）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
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2025-10-13 19:00│上大股份（301522）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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上大股份（301522）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-09-18 17:04│上大股份（301522）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第二届董事会第十次会议和 2025 年 9月
10日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-031）。
同时，按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对经营范围进行相应调整，并于近日完成了经
营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了邢台市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的公司登记信息如下：
1、企业名称：中航上大高温合金材料股份有限公司；
2、成立日期：2007年 8月 23日；
3、法定代表人：栾东海；
4、注册地址：河北省清河县挥公大道 16号；
5、注册资本：叁亿柒仟壹佰捌拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元整；
6、企业类型：其他股份有限公司（上市）；
7、统一社会信用代码：911305346652950774；
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；有色金属合金制
造；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；
高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；民用航空材料销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回
收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；金属制品研发；新材料技术研发；新材料技术推
广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
1、中航上大高温合金材料股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/82136e71-f91f-4635-8142-58678f388f97.PDF
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2025-09-12 16:22│上大股份（301522）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、
河北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年半年报集体业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，投资者网上在线互动时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00-17:00。
届时公司总经理高圣勇先生、副总经理兼董事会秘书徐志博先生、财务总监张建改女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略
、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/678d6537-514c-48b2-aa11-9f718e260e15.PDF
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2025-09-10 19:52│上大股份（301522）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 10日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 9月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 10日 9:15-9
:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 10日 9:15-15:00。2.现场会议召
开地点：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）107会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长栾东海先生。
6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 200人，代表股份 219,850,500股，占公司有表决权股份总数的 59.1208％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 12人，代表股份 154,230,700股，占公司有表决权股份总数的 41.4747％。
通过网络投票的股东 188人，代表股份 65,619,800股，占公司有表决权股份总数的 17.6461％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 192 人，代表股份 28,270,500股，占公司有表决权股份总数的 7.6023％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 5人，代表股份 12,650,700股，占公司有表决权股份总数的 3.4019％。
通过网络投票的中小股东 187人，代表股份 15,619,800股，占公司有表决权股份总数的 4.2004％。
3.公司董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员及其他相关
人员。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 219,585,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794％；反对 245,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1118％；弃权 19,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上，审议通过。
（二）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 219,580,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8773％；反对 251,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1142％；弃权 18,700股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
2.02审议通
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