公司公告☆ ◇301519 舜禹股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 17:18 │舜禹股份（301519）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-28 18:50 │舜禹股份（301519）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-28 18:50 │舜禹股份（301519）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:20 │舜禹股份（301519）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-05-12 19:20 │舜禹股份（301519）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-05-12 19:20 │舜禹股份（301519）：舜禹股份2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-05-12 19:20 │舜禹股份（301519）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-05-12 19:20 │舜禹股份（301519）：舜禹股份2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-05-12 19:20 │舜禹股份（301519）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-05-12 19:20 │舜禹股份（301519）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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2025-06-04 17:18│舜禹股份（301519）：关于回购公司股份的进展公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
七次会议，于 2024 年 12 月13 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的股份将用于实施股权激
励计划或员工持股计划和注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元
（含），回购价格不超过 19.8 元/股，具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。本
次回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。具体内容详见 2024 年 11 月 26 日、2024 年 12 月 18 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-083）、《回购股份报告书》（公
告编号：2024-091）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,034,242 股，占公司目前总股
本的 3.07%，最高成交价为 13.90元/股，最低成交价为 11.86 元/股，成交金额人民币 64,971,781.90 元(不含交易费用)。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ffa2a5d0-e5c6-4e33-b26c-aa45eda303df.PDF
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2025-05-28 18:50│舜禹股份（301519）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00
2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号行政楼一楼会议室三
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长邓帮武先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和股东代理人 71 人，代表有表决权的公司股份合计为 98,665,152 股，占公司有表决权股份总数 1
59,125,758 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 62.0045％。其中：通过现场投票的股东和股东代理人8人，代表有表决权的
公司股份合计为 83,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.3234％。通过网络投票的股东 63 人，代表有表决权的公司股份合
计为15,405,152 股，占公司有表决权股份总数的 9.6811％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表有表决权的公司股份合计为15,435,152 股，占公司有表决权股份总数的 9.7000％
。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份合计为 30,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0189％。通过
网络投票的中小股东 63 人，代表有表决权的公司股份合计为 15,405,152 股，占公司有表决权股份总数的 9.6811％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 98,451,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7838％；反对 213,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 98,411,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7432％；反对 253,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
公司独立董事在本次股东会上对 2024 年度履职情况进行了述职。
（三）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 98,451,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7837％；反对 213,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 98,411,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7433％；反对 253,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2567％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 98,202,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5310％；反对 462,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4690％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 98,411,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7433％；反对 253,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2567％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（七）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
本次作为董事的股东及其存在关联关系的股东均已回避表决，回避表决股份总股数为 83,100,000 股。
表决情况：同意 15,063,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7800％；反对 501,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.2200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（八）审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
本次作为监事的股东已回避表决，回避表决股份总股数为 30,000 股。
表决情况：同意 98,133,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4919％；反对 501,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 98,163,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4920％；反对 251,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2552％；弃权 249,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
2528％。
（十）审议通过了《关于公司 2025 年度拟使用银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 98,413,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7448％；反对 251,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2552％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
（十一）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
与该议案有关联关系的股东均已回避表决，回避表决股份总股数为3,160,000 股。
表决情况：同意 95,003,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4752％；反对 501,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
中小股东总表决情况：同意 14,903,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7465％；反对 501,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
与该议案有关联关系的股东均已回避表决，回避表决股份总股数为3,160,000 股。
表决情况：同意 95,003,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4752％；反对 501,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
中小股东总表决情况：同意 14,903,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7465％；反对 501,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
与该议案有关联关系的股东均已回避表决，回避表决股份总股数为3,160,000 股。
表决情况：同意 95,043,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5171％；反对 461,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
中小股东总表决情况：同意 14,943,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0062％；反对 461,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银（合肥）律师事务所
（二）见证律师姓名：叶小龙、夏林
（三）结论性意见：经验证，公司本次 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次年度股东会的召集人和出席会议人员的资格，以及本次年度股东会的表决程序和表决
结果均合法有效。
五、备查文件
1、安徽舜禹水务股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、北京中银（合肥）律师事务所关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/77930cfd-0ed9-4476-bc02-0ff88350fe5b.PDF
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2025-05-28 18:50│舜禹股份（301519）：2024年年度股东会的法律意见书
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舜禹股份（301519）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/e9ca5471-b6bb-4d04-a4ea-7b27a50f7d7c.PDF
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2025-05-12 19:20│舜禹股份（301519）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性说明
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《自律监管指引第 2号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情
况，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）制定了公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”
）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
三、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本持股计划的情形；
四、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2
号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体
资格合法、有效；
五、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5f7bd00e-b566-4461-a357-259238b11762.PDF
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2025-05-12 19:20│舜禹股份（301519）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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舜禹股份（301519）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1bc92eb5-0ab8-44ae-8fb3-2904a497bf87.PDF
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2025-05-12 19:20│舜禹股份（301519）：舜禹股份2025年员工持股计划（草案）
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舜禹股份（301519）：舜禹股份2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/cbaffe94-1c83-4400-a538-14bb0592d86b.PDF
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2025-05-12 19:20│舜禹股份（301519）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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舜禹股份（301519）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/859d27e0-70b2-488d-82aa-2d98a47ad256.PDF
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2025-05-12 19:20│舜禹股份（301519）：舜禹股份2025年员工持股计划（草案）摘要
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舜禹股份（301519）：舜禹股份2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/56ff4c6c-ab3d-4135-813b-dc16ff50acce.PDF
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2025-05-12 19:20│舜禹股份（301519）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召
开公司2024年年度股东会的议案》，并于2025年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》，公司定于2025年5月28日召开公司2024年年度股东会。
公司于2025年5月12日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
，于2025年5月12日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人、董事长邓帮
武先生于同日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式提交公司2024年度股东会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临
时提案并书面提交召集人。截至临时提案提出日，邓帮武先生直接持有公司56,100,000股股份，占公司总股本的比例为34.17%，具备
提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
除增加上述提案外，公司于2025年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开公司2024年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项无变化。现将
公司2024年年度股东会补充通知公告如下：
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月28日(星期三)14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月23日(星期五)
7、出席对象：
（1）在股权登记日2025年5月23日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室三。
备注
该列打勾的栏目可以投票
100 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于公司2025年度拟使用银行综合授信额度的 √
议案》
11.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
12.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议 √
案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持 √
股计划相关事宜的议案》
1、上述提案
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