公司公告☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 18:52 │陕西华达（301517）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:52 │陕西华达（301517）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:40 │陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-15 16:40 │陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-12 15:44 │陕西华达（301517）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-28 15:48 │陕西华达（301517）：众环专字（2026）0800061号陕西华达营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-27 22:54 │陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（路宏敏） │
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│2026-04-27 22:54 │陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（俞善民） │
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│2026-04-27 22:54 │陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（刘英-已离任） │
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│2026-04-27 22:54 │陕西华达（301517）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
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2026-05-19 18:52│陕西华达（301517）：2025年年度股东会的法律意见书
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陕西华达（301517）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/89d1453f-f432-48d0-88c0-f429cf7d9a04.PDF
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2026-05-19 18:52│陕西华达（301517）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 5月 19日（星期二）16:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路 5号公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长范军卫先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101人，代表股份 92,361,833股，占公司有表决权股份总数的 61.0708%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 91,790,100股，占公司有表决权股份总数的 60.6927%。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 571,733 股，占公司有表决权股份总数的 0.3780%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 591,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.3913%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 20,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 571,733 股，占公司有表决权股份总数的 0.3780%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 92,319,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 28,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
%。
中小股东总表决情况：同意 549,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9034%；反对 28,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7311%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3655%。
公司独立董事在本次股东会上就 2025年度履职情况进行了述职。
（二）审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 92,319,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539%；反对 28,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158
%。
中小股东总表决情况：同意 549,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8020%；反对 28,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7311%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4669%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 92,318,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对 29,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
%。
中小股东总表决情况：同意 548,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5993%；反对 29,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0352%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3655%。
（四）审议通过了《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：同意 92,319,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539%；反对 28,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158
%。
中小股东总表决情况：同意 549,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8020%；反对 28,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7311%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4669%。
（五）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
非关联股东表决情况：同意 92,037,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 30,100股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0327%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0152%。
中小股东总表决情况：同意 547,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5486%；反对 30,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0859%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.3655%。
出席会议的关联股东范军卫对本议案回避表决，回避表决股份数合计 280,000股，关联股东所持有的股份不计入本议案出席本次
股东会股东所持有效表决权股份总数。
公司 2025年度高级管理人员薪酬及 2026年度高级管理人员薪酬方案已在股东会上予以说明。
（六）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 92,319,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539%；反对 28,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158
%。
中小股东总表决情况：同意 549,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8020%；反对 28,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7311%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4669%。
（七）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
非关联股东表决情况：同意 91,618,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9528%；反对 29,300股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0153%。
其中中小投资者表决情况：同意 548,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6837%；反对 29,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9507%；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3655%。
出席会议的关联股东范军卫、张峰、高蔚、雷峰涛、任强对本议案回避表决，回避表决股份数合计 700,000股，关联股东所持有
的股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）见证律师姓名：张宏远、王嘉欣
（三）结论性意见：
1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；
2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9f066934-166f-4590-b674-7ee49eb93d6e.PDF
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2026-05-15 16:40│陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度持续督导定期现场检查报告
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陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8795a277-026a-46aa-83bc-2389220362ac.PDF
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2026-05-15 16:40│陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度跟踪报告
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陕西华达（301517）：中信证券关于陕西华达2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e216f55c-46de-4d10-8c4f-6f999648e758.PDF
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2026-05-12 15:44│陕西华达（301517）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/acbc3084-ccc1-4508-82a4-bd3cd1fb5eb1.PDF
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2026-04-28 15:48│陕西华达（301517）：众环专字（2026）0800061号陕西华达营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
关于陕西华达科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）0800061号陕西华达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司的资产负
债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025
年度财务报表”）的基础上，对后附的《陕西华达科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表
”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，
编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是陕西华达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基
础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于陕西华达公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《陕西华达科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计陕西华达公
司 2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解陕西华达公司 2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供陕西华达科技股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
李晓娜
中国注册会计师：
吴晓乐
中国·武汉 2026年4月26日
陕西华达科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：陕西华达科技股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 60,573.5 62,979.2
2 7
营业收入扣除项目合计金额 587.59 412.61
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.97% 0.66%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 587.59 确认的除主营 412.61 确认的除主营
形资 业务活动以外 业务活动以外的
产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换 的其他经营活 其他经营活动实
，经 动实现的收入 现的收入，包括
营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收 ， 出租固定资产，
入， 包括出租固定 销售材料等实现
但属于上市公司正常经营之外的收入。 资产，销售材 的收入
料
等实现的收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入
；本
会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的
收
入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等
业务
形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除
外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的
收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
。
与主营业务无关的业务收入小计 587.59 412.61
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的
交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的
方式
实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造
交易
产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业
合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 59,985.9 62,566.6
3 6
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e591a576-6fcb-4e60-ade6-3411ef51b428.PDF
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2026-04-27 22:54│陕西华达（301517）：2025年度独立董事述职报告（路宏敏）
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本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025年度严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董
事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人路宏敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授职称，博士后。1993 年 12 月至 1999 年 6 月，任西安电子
科技大学电磁场与微波技术专业讲师。1999年 7月至 2004年 5月，任西安电子科技大学电磁场与微波技术专业副教授。2004年 6月
至 2019年12月，任西安电子科技大学电磁场与微波技术专业教授。2010 年 3月至 2020年 4月，任西安电子科技大学“超高速电路
设计与电磁兼容”专业教育部重点实验室常务副主任。2020 年 1月至今，被西安电子科技大学聘为电磁场与微波技术专业“华山学
者”特聘教授。2025年 5月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度任职期间，公司共计召开 5次董事会，3次股东会，公司董事会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审
批程序，本人对董事会上审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如下：
独立 应参加 现场出 委托出 以通讯方 是否连续两次 出席股东
董事 董事会 席董事 席董事 式参加董 未亲自参加董 会次数
次数 会次数 会次数 事会次数 事会会议
路宏敏 5 5 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为第五届董事会战略与可持续发展委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》
《战略与可持续发展委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定开展工作，积极履行职责。
1、2025年度任职期间，公司第五届董事会战略委员会召开 1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。本人就公司发行股份
购买资产并募集配套资金相关事项进行深入了解与讨论，并发表了同意的意见。
2、2025年度任职期间，公司未召开第五届董事会提名委员会会议。
3、2025年度任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开 1次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董
事会薪酬与考核委员
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