公司公告☆ ◇301517 陕西华达 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 17:06 │陕西华达（301517）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-07-25 17:06 │陕西华达（301517）：调整2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2025-07-25 17:06 │陕西华达（301517）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-25 17:06 │陕西华达（301517）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-20 15:42 │陕西华达（301517）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │陕西华达（301517）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 17:04 │陕西华达（301517）：陕西华达关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-20 19:04 │陕西华达（301517）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-20 19:04 │陕西华达（301517）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-14 18:50 │陕西华达（301517）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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2025-07-25 17:06│陕西华达（301517）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 21 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议在该日常关联交易预计事项提交董事会审议前已发
表同意的审核意见，并于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东会审批通过。
基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 7 月 23日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议
，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟调整 2025 年度日常关联交易金额，独立董事专门会议
在该日常关联交易事项提交董事会审议前已发表同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关
规定，公司本次调整日常关联交易预计事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计调整 2025 年度日常关联交易基本情况
单位：人民币万元
关联交易 关联方 关联交 关联交易 2025 年原预 调整金额 调整后 截至披露日已
类别 易内容 定价原则 计金额 2025 年预 发生金额
计金额
向关联方 中航富士达科技 采购 市场原则 100.00 1,050.00 1,150.00 121.15
采购商品 股份有限公司 商品
二、关联人介绍
（一）中航富士达科技股份有限公司
法定代表人：武向文
注册资本：18772.80 万元人民币
经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；网络设备制造；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口
；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线
、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最新一期财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，中航富士达科技股份有限公司经审计的总资产人民币 142,675.02 万元，净资
产人民币90,631.12 万元；2024 年 1—12 月中航富士达科技股份有限公司实现营业收入人民币 76,279.75 万元，净利润人民币 5,
901.34 万元。
关联关系：中航富士达科技股份有限公司系公司控股子公司的其他重要股东，公司视其为关联法人，构成关联关系。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联人之间的日常关联交易属于正常的业务往来，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确
定，并按照实际发生金额进行结算及付款。
（二）关联交易的主要内容
本次新增的预计日常关联交易为向关联方采购产品，新增金额为1,050.00 万元。
（三）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的
上述关联交易系公司经营活动的正常业务往来，是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司
和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对公司的独立性构成影响。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 7 月 23 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。该事项
未涉及关联董事，公司董事无需回避表决。经审议，董事会认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产
经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中
小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司调整 2025年度日常关联交易预计的事项。
（二）监事会审议情况
2025 年 7 月 23 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议
，监事会认为：公司调整与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的
定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
（三）独立董事专门会议审核意见
经审查，公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响
，公司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，同意将该预计事项提交公司董事会审议。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，且公司独立董事专门
会议审议通过了该事项，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司调整 2025 年度日常关
联交易预计额度事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见；
5、《中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司调整 2025 年日常关联交易预计额度事项的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/431ee7d9-52c7-4a88-946d-27506639f037.PDF
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2025-07-25 17:06│陕西华达（301517）：调整2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公
司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对陕西华达调整2025年度日常关联交易预计额度事项进行
了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2024年12月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的
议案》，独立董事专门会议在该日常关联交易预计事项提交董事会审议前已发表同意的审核意见，并于2024年12月27日召开的2024年
第二次临时股东会审批通过。
基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2025年7月23日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟调整2025年度日常关联交易金额，独立董事专门会议在该日常
关联交易事项提交董事会审议前已发表同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公
司本次调整日常关联交易预计事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计调整2025年度日常关联交易基本情况
单位：人民币万元
关联交易 关联方 关联交 关联交易 2025年原预 调整金 调整后 截至披露日已
类别 易内容 定价原则 计金额 额 2025年 发生金额
预
计金额
向关联方 中航富士达科技 采购 市场 100.00 1,050.00 1,150.00 121.15
采购商品 股份有限公司 商品 原则
二、关联人介绍
（一）中航富士达科技股份有限公司
法定代表人：武向文
注册资本：18,772.80万元人民币
经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；网络设备制造；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口
；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线
、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最新一期财务情况：截至2024年12月31日，中航富士达科技股份有限公司经审计的总资产人民币142,675.02万元，净资产人民币
90,631.12万元；2024年1-12月中航富士达科技股份有限公司实现营业收入人民币76,279.75万元，净利润人民币5,901.34万元。
关联关系：中航富士达科技股份有限公司系公司控股子公司的其他重要股东，公司视其为关联法人，构成关联关系。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联人之间的日常关联交易属于正常的业务往来，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确
定，并按照实际发生金额进行结算及付款。
（二）关联交易的主要内容
本次新增的预计日常关联交易为向关联方采购产品，新增金额为1,050.00万元。
（三）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的
上述关联交易系公司经营活动的正常业务往来，是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司
和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对公司的独立性构成影响。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年7月23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。该事项未涉及
关联董事，公司董事无需回避表决。经审议，董事会认为：公司本次调整2025年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正
常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利
益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司调整2025年度日常关联交易预计的事项。
（二）监事会审议情况
2025年7月23日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议，监事
会认为：公司调整与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原
则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
（三）独立董事专门会议审核意见
经审查，公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等
自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公
司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，同意将该预计事项提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，且公司独立董事专门会
议审议通过了该事项，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司调整2025年度日常关联交易
预计额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/4eb12cca-08e2-4a6f-81f0-0116f5a7204e.PDF
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2025-07-25 17:06│陕西华达（301517）：第五届监事会第九次会议决议公告
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、监事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于 2025 年 7月 18 日以电话、专人送达等方
式通知全体监事，于 2025 年 7 月 23 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主
席王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为：公司调整与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公
平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1fc9947e-1d21-49ba-a13c-03a9f6650853.PDF
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2025-07-25 17:06│陕西华达（301517）：第五届董事会第九次会议决议公告
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、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以电话、专人送达等
方式通知全体董事，于 2025 年 7 月 23 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易额 1,050.00 万元，该事项未涉及关联董事，公司
董事无需回避表决。
经审议，董事会认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为
。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独
立性产生影响。因此，董事会同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7634856c-44aa-4b60-ad86-2e43ffd3609f.PDF
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2025-06-20 15:42│陕西华达（301517）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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西华达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日召开第五届董
事会第八次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程
>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-005）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》工商登记信息如下：
1、名称：陕西华达科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91610000719735454Y
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：范军卫
5、注册资本：壹亿伍仟壹佰贰拾叁万柒仟叁佰捌拾元人民币
6、成立日期：2000 年 8 月 10 日
7、住所：陕西省西安市高新区普新二路 5 号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；机械电气设备制造；通讯设
备销售；光通信设备制造；光纤制造；光缆制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技
术进出口；进出口代理；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）
二、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5fe2ae6b-3688-4121-9485-2a5b7d7f32e2.PDF
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2025-06-10 00:00│陕西华达（301517）：2024年年度权益分派实施公告
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陕 西华达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已获 2025 年 5
月 20日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案为：2024年全年计划派发现金股利 8,210,029
.20 元（含税），由于 2024 年第三季度预先向全体股东派发现金股利2,160,534.00 元（含税），故本次向全体股东每 10 股派发
现金红利0.56 元（含税），派发现金股利应为 6,049,495.20 元（含税）。公司以 2024 年 12 月 31日的总股本 108,026,700 股
为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,210,680 股，转增后的公司总股本为 151,237,380 股。本年度不
送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
2、如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生
变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施权益分派方案距离 2024 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本108,026,700股为基数，向全体股东每 10 股派 0.560000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.5
04000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
12000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.056000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
同时以资本公积金向全体在册股东每 10 股转增 4 股，合计转增43,210,680 股。本次权益分派实施前公司总股本为 108,026,7
00 股，实施后总股本增至 151,237,380 股。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派的股权登记日为：2025 年 6 月 17日；
2、本次权益分派的除权除息日为：2025 年 6 月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金
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