公司公告☆ ◇301516 中远通 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:20 │中远通（301516）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-18 18:20 │中远通（301516）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 18:20 │中远通（301516）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-12 18:20 │中远通（301516）：关于控股股东之一上层股权结构变动的提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中远通（301516）：募投项目调整及延期的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │中远通（301516）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中远通（301516）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中远通（301516）：关于募投项目调整及延期的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中远通（301516）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:52 │中远通（301516）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2025-12-18 18:20│中远通（301516）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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中远通（301516）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/80e16458-c42e-4c8f-8a44-b2f16acb8f50.PDF
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2025-12-18 18:20│中远通（301516）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12 月 18 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，
有关会议的决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 18日（星期四）14:10；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36号核达中远通 A座 1楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 81人，代表有表决权股份数量为211,065,442股，占公司有表决权股份总数的 75.1921
%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表有表决权股份数量为 120,786,416股，占公司有表决权股份总数的 43.0302%
。通过网络投票的股东 76人，代表有表决权股份数量为 90,279,026股，占公司有表决权股份总数的 32.1619%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 77人，代表有表决权股份数量为 3,662,644 股，占公司有表决权股份总数的 1.3
048%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2人，代表有表决权股份数量为 3,123,618股，占公司有表决权股份总数的 1.1
128%。通过网络投票的中小股东 75 人，代表有表决权股份数量为 539,026股，占公司有表决权股份总数的 0.1920%。
3、出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 210,923,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9327%；反对 141,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0670%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,520,644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.1230%；反对 14
1,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8606%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
总表决情况：同意 210,885,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9147%；反对 180,000股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0853%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,482,644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.0855%；反对 18
0,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9145%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 210,915,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对 141,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0670%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,512,644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9046%；反对 14
1,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8606%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2348%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 210,915,442 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对 141,400股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0670%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,512,644股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9046%；反对 14
1,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8606%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2348%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 210,874,842 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9097%；反对 182,000股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0862%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,472,044股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7961%；反对 18
2,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9691%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2348%。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 210,872,942 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9088%；反对 181,900股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0862%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,470,144股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7442%；反对 18
1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9664%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2894%。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 210,848,142 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8970%；反对 181,900股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0862%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,445,344股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0671%；反对 18
1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9664%；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9665%。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 210,873,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9091%；反对 181,300股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0859%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,470,744股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7606%；反对 18
1,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9500%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2894%。
（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 210,873,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9091%；反对 183,300股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0868%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,470,744股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7606%；反对 18
3,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0046%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2348%。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：章玉婷律师、翟煜斌律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ac44a897-64e1-43d5-8d65-c492caf4c4aa.P
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2025-12-18 18:20│中远通（301516）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书
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中远通（301516）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d8bfab45-6ba3-4e37-a4d8-57ea9514d156.PDF
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2025-12-12 18:20│中远通（301516）：关于控股股东之一上层股权结构变动的提示性公告
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一、基本情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到通知，经广东核电实业开发有限公司（以下简称“广实
公司”）及其相关主体履行其内部决策程序，深圳市核电实业开发有限公司（以下简称“深核实业”）的股东深圳市新核实业有限公
司（以下简称“新核公司”）将其所持有的深核实业10%的股权无偿划转至深核实业股东广实公司名下。本次无偿划转完成后，新核
公司不再持有深核实业股权，广实公司持有深核实业 100%股权。本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
二、本次无偿划转双方的基本情况
（一）划出方基本情况
1、公司名称：深圳市新核实业有限公司
2、注册地址：深圳市福田区上步中路 1001号科技大厦 7楼 705B
3、注册资本：1,500万元人民币
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立时间：1993年 1月 18日
6、法定代表人：徐文浩
7、统一社会信用代码：9144030019221327XP
8、营业期限：1993年 1月 18日至无固定期限
9、经营范围：兴办能源、交通、高科技工业项目（具体项目另行申报）。
（二）划入方基本情况
1、公司名称：广东核电实业开发有限公司
2、注册地址：深圳市福田区上步中路 1001号科技大厦 7楼 706号
3、注册资本：10,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立时间：1995年 6月 30日
6、法定代表人：徐文浩
7、统一社会信用代码：91440300231120253D
8、营业期限：1995年 6月 30日至无固定期限
9、经营范围：一般经营项目：以自有资金进行实业投资（法律法规允许项目）；销售电子计算机及配件、五金、交电、建筑材
料、针纺织品、百货、工业生产资料（以上不含小轿车和危险化学品以及专营、专控、专卖商品）；技术咨询和技术服务。信息技术
咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、本次无偿划转前后公司股权控制结构
本次无偿划转前，新核公司持有深核实业 10.00%股权，广实公司持有深核实业 90.00%股权，公司的股权控制结构如下图所示：
本次无偿划转后，新核公司不再持有深核实业股权，广实公司持有深核实业100.00%股权，公司的股权控制结构如下图所示：
四、本次无偿划转对公司的影响
本次无偿划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，不会影响公司控制权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持
续发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/38c8479e-329f-4918-b2c7-b067c9cabf6f.PDF
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2025-12-10 00:00│中远通（301516）：募投项目调整及延期的核查意见
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中远通（301516）：募投项目调整及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/edefcd65-56a3-4479-a70d-2f39b1975927.PDF
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2025-12-10 00:00│中远通（301516）：第三届监事会第八次会议决议公告
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中远通（301516）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/03221767-c9b7-42c4-a9d2-5c9ee93c1b88.PDF
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2025-12-10 00:00│中远通（301516）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式发
出会议通知，并于 2025 年 12月 8日以现场及通讯方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧急召开本次会议的情况
进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事 8名，实际出席董事8名，其中委托出席董事 1名。罗厚斌先生、张学军
先生、张蕾女士、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。徐文浩先生因个人原因无法出席会议，授权委托罗厚
斌先生代为出席并行使表决权。全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核
达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目调整及延期的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对研发中心改造提升项目、企业信息化融合技术改造项目及制造中心生产技术
改造项目进行调整及延期。本次调整事项符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常的经营活动和业务
发展产生不利影响。董事会授权公司经营管理层或具体经办人员办理募集资金专项账户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关
事项。
公司战略委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议；长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
为审议前述议案中需要股东会审议的议案，董事会同意于 2025 年 12 月 26日（星期五）14:00在公司会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司2025年第六次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7ede17fb-eaec-47a0-b94a-2561cff0fc7d.PDF
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2025-12-10 00:00│中远通（301516）：关于募投项目调整及延期的公告
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中远通（301516）：关于募投项目调整及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4a9dc6d5-1a82-4e1e-ac14-99383dc77ac3.PDF
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2025-12-10 00:00│中远通（301516）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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中远通（301516）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/42e623f1-36cc-4f95-ae52-39711d88c277.PDF
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2025-11-27 18:52│中远通（301516）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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中远通（301516）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e46b7a58-2444-44ff-b22c-2e775c9359e9.PDF
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2025-11-27 18:51│中远通（301516）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 18 日以邮件方式发
出会议通知，并于 2025 年 11月 26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事
8名，实际出席董事 8名。其中张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员
列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求
，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时增设职工代表董事，并拟对《公司章程》作出相应修订。于修订后的《公司章
程》生效之日，《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止。同时提请股东大会授权董事会或董事会
指定人员办理相关工商变更登记手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日
止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。
（五）审
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