公司公告☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 07:50 │港通医疗（301515）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 07:50 │港通医疗（301515）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-12 07:50 │港通医疗（301515）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-12 07:50 │港通医疗（301515）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-06-12 07:50 │港通医疗（301515）：关于2025年度拟向下属子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-12 07:48 │港通医疗（301515）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-06 16:12 │港通医疗（301515）：关于子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-04 17:04 │港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购公司股份进展的公告 │
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│2025-05-21 18:56 │港通医疗（301515）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:54 │港通医疗（301515）：提名委员会工作细则 │
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2025-06-12 07:50│港通医疗（301515）：第五届董事会第一次会议决议公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式送达全体董事，根据《公司章程》相关规定，审议事项较为
紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、魏勇先生、刘煜强先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议
）。经全体董事共同推举，会议由董事陈永先生召集并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陈永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举陈永先生、陈叙先生、周正女士为战略委员会委员，其中陈永先生为主任委员（召集人）；选举赵尘女士、
姚刚先生和陈叙先生为审计委员会委员，其中赵尘女士为主任委员（召集人）；选举姚刚先生、周正女士和陈永先生为提名委员会委
员，其中姚刚先生为主任委员（召集人）；选举周正女士、赵尘女士和陈永先生为薪酬与考核委员会委员，其中周正女士为主任委员
（召集人）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举陈永先生为公司总经理，选举陈兴根先生为公司董事会秘书、副总经理
，选举刘洪兵先生、喻波先生、范伟民先生、王大军先生为公司副总经理，选举张秋先生为公司财务总监。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈丽佳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2025年度拟向下属子公司提供担保的议案》
为满足公司下属全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司的日常经营和发展需要，公司拟为四川美迪法医疗设备有限公司向金融
机构申请的融资授信业务提供不超过 800万元的连带责任保证担保。担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内。
公司董事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人办理具体手续，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项
法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度拟向下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-034 ）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
（二）第四届提名委员会第八次会议决议；
（三）第四届审计委员会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ee7f3a5f-2b44-4912-a7b4-d31dcb0984cf.PDF
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2025-06-12 07:50│港通医疗（301515）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11日召开职工代表大会选举产生了 1名职工代表董
事，并召开 2024年年度股东会，以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开了第五届
董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公
司第五届董事会换届选举已经完成，现将相关情况公告如下。
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生、刘煜强先生
2、职工代表董事：魏勇先生
3、独立董事：周正女士、赵尘女士、姚刚先生
公司第五届董事会成员由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
第五届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：
2025-027）。
（二）董事会专门委员会成员
公司第五届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员构成如下：
1、董事会审计委员会：由董事陈叙先生、独立董事赵尘女士、独立董事姚刚先生 3 名董事组成，赵尘女士作为专业会计人士担
任主任委员（召集人）；
2、董事会战略委员会：由董事陈永先生、董事陈叙先生、独立董事周正女士 3 名董事组成，陈永先生担任主任委员（召集人）
；
3、董事会提名委员会：由董事陈永先生、独立董事姚刚先生和独立董事周正女士 3 名董事组成，姚刚先生担任主任委员（召集
人）；
4、董事会薪酬与考核委员会：由董事陈永先生、独立董事周正女士和独立董事赵尘女士 3 名董事组成，周正女士担任主任委员
（召集人）。
公司董事会上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
（一）高级管理人员
总经理：陈永先生
董事会秘书：陈兴根先生
财务总监：张秋先生
副总经理：陈兴根先生、喻波先生、刘洪兵先生、范伟民先生、王大军先生
（二）证券事务代表：陈丽佳女士
陈兴根先生具备担任董事会秘书的任职资格，陈兴根先生与陈丽佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上
述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈兴根 陈丽佳
联系地址 四川省成都市简阳市凯力 四川省成都市简阳市凯力
威工业大道南段 356 号 威工业大道南段 356 号
电话 028-27126673 028-27126673
传真 028-27125630 028-27125630
电子信箱 gtzb@gtjt.com gtzb@gtjt.com
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
三、监事届满离任情况
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，施文聪先生、李兰英女士、
陈良平先生不再担任公司监事职务，离任后施文聪先生、李兰英女士、陈良平先生仍在公司任职。
截至本公告披露日，李兰英女士未持有公司股份，施文聪先生持有公司股份 846,000股，陈良平先生持有公司股份 1,683,000
股。上述人员离任后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关规定，施文聪先生将继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中作出的相关承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6aeed577-bb0f-4126-ac76-1402451e48d1.PDF
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2025-06-12 07:50│港通医疗（301515）：2024年年度股东会决议公告
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港通医疗（301515）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/bece7357-cdb1-4057-92c0-7f086146ca0f.PDF
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2025-06-12 07:50│港通医疗（301515）：2024年年度股东会之法律意见书
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港通医疗（301515）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ba70aac6-df9b-430e-be81-5b15698513dd.PDF
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2025-06-12 07:50│港通医疗（301515）：关于2025年度拟向下属子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2025年 6月 11日，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于
2025 年度拟向下属子公司提供担保的议案》。为满足公司下属全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司的日常经营和发展需要，公
司拟为四川美迪法医疗设备有限公司向金融机构申请的融资授信业务提供不超过 800万元的连带责任保证担保。担保额度有效期限自
本次董事会审议通过之日起 12个月内。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人办理具
体手续，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
二、担保额度预计情况
公司 2025年度担保额度预计情况如下：
担保方 被担保方 担保 被担保方最 截至目 2025年 担保额度占 是否
方持 近一期经审 前担保 担保额 公司最近一 关联
股比 计的资产负 余额 度（万 期经审计的 担保
例 债率 （万 元） 净资产比例
元）
本公司 四川美迪法 100% 43.15% 0.00 800.00 0.62% 否
医疗设备有
限公司
三、被担保方基本情况
公司名称：四川美迪法医疗设备有限公司
统一社会信用代码：91512000MA66EDLRX9
成立日期：2020 年 3月 16日
注册地址：四川省资阳市雁江区外环路西三段 566号
注册资本：2,000 万元
法定代表人：刘洪兵
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；气体、液体分离
及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；金属结构制造；金属结构销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系
统运行维护服务；软件开发；软件销售；仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网
技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；通信设备销售；计算机系统服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构及与上市公司的关联关系：公司持有四川美迪法医疗设备有限公司100%股权，四川美迪法医疗设备有限公司为公司全资
子公司。
信用状况：四川美迪法医疗设备有限公司不属于失信被执行人
财务状况：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
总资产 3,811.54 4,201.00
总负债 1,644.79 1,998.81
净资产 2,166.75 2,202.19
资产负债率 43.15% 47.58%
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 682.47 306.75
利润总额 -3.63 31.71
净利润 -4.12 31.50
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。公司将与银行或相关机构协商确定具体协议条款
，实际提供担保的金额、种类、期限等内容以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，通过对子公司的资产质量、经营情况、行业前景
、偿债能力、资信状况等进行全面评估，董事会认为担保对象信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司此次为
全资子公司提供担保，有利于满足全资子公司经营和业务发展的需要，提升其融资能力，符合公司整体利益和实际情况，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，也不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 800 万元（含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产
的比例为 0.62%。公司及控股子公司对外担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e2f0957d-2b4a-4350-87d0-68c30c495fbd.PDF
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2025-06-12 07:48│港通医疗（301515）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于 2025 年 6 月 11 日届满。根据《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由 9
名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会议选举魏勇先生为公司第五届董
事会职工代表董事，职工代表董事魏勇先生个人简历详见附件。
魏勇先生将与公司 2024 年年度股东会选举产生的 8 位董事共同组成公司第五届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一
致，自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。魏勇先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a5cb6657-1013-4ac8-b753-f87daf65c018.PDF
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2025-06-06 16:12│港通医疗（301515）：关于子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司港通通用设备制造（成都）有限公司根据公司总体战略
规划和布局安排，为满足未来的业务发展需要，对其企业经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得了
四川省简阳市行政审批局换发的《营业执照》，主要情况如下：
一、变更情况
变更内容 变更前 变更后
经营范围 一般项目：通用设备制造（不含特 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制
殊设备制造）；专用设备制造（不 造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制
含许可类专业设备制造）；通用零 造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加
部件制造；机械零件、零部件加工。 工；机械电气设备制造；家具制造；机械设备
（除依法须经批准的项目外，凭营 研发；金属制品研发； 机械设备销售；金属
业执照依法自主开展经营活动） 制品销售；机械电气设备销售；家具销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、变更后的工商登记基本情况
公司名称：港通通用设备制造（成都）有限公司
统一社会信用代码：91510185752337597M
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：陈永
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2003年08月20日
住所：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段396号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；机
械零件、零部件加工；机械电气设备制造；家具制造；机械设备研发；金属制品研发； 机械设备销售；金属制品销售；机械电气设
备销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
港通通用设备制造（成都）有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/50b146a5-eeea-4388-9737-6cb9a34b76b4.PDF
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2025-06-04 17:04│港通医疗（301515）：关于2024年第二次回购公司股份进展的公告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币5,000 万元（含）且不超过
人民币 10,000 万元（含）的自有资金和专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回
购价格不超过人民币 28.49 元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。
公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2
024 年前三季度权益分派实施完成后，公司本次回购股份价格上限由 28.49 元/股（含）调整为 28.37 元/股（含），调整后的回购
价格上限自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 7 日、2024 年12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2024 年第二次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-057）、《关于 202
4 年第二次回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-061）、《关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2024-066）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期
间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 2,858,786 股
，占公司总股本的 2.86%，其中最高成交价为 19.68元/股，最低成交价为 16.57元/股，成交总金额为 53,046,196.79元（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回
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