公司公告☆ ◇301515 港通医疗 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:42 │港通医疗（301515）：关于设立控股子公司暨完成工商登记注册的公告 │
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│2025-04-20 16:00 │港通医疗（301515）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-20 16:00 │港通医疗（301515）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │港通医疗（301515）：预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │港通医疗（301515）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │港通医疗（301515）：港通医疗二〇二四年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │港通医疗（301515）：监事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:59 │港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（杜云波） │
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│2025-04-20 15:59 │港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（赵尘） │
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│2025-04-20 15:59 │港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（姚刚） │
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2025-04-23 16:42│港通医疗（301515）：关于设立控股子公司暨完成工商登记注册的公告
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港通医疗（301515）：关于设立控股子公司暨完成工商登记注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c0c84fe4-8039-4c19-b228-e25e2ebb4a98.PDF
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2025-04-20 16:00│港通医疗（301515）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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港通医疗（301515）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e948fa0a-3fcc-49f9-b7e6-e79a6e3b09e3.PDF
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2025-04-20 16:00│港通医疗（301515）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见
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港通医疗（301515）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ad8a21b9-786e-488c-84a9-bc5b1bb4af9d.PDF
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2025-04-20 16:00│港通医疗（301515）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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港通医疗（301515）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ec30857d-f4ec-4d07-a1d9-1a978cad8585.PDF
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2025-04-20 16:00│港通医疗（301515）：2024年年度审计报告
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港通医疗（301515）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1d66f2b-9059-453b-bf9f-25b8eff27717.PDF
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2025-04-20 16:00│港通医疗（301515）：港通医疗二〇二四年度内部控制审计报告
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港通医疗（301515）：港通医疗二〇二四年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d5fc1e06-b1f6-4406-bdd6-e095d91a2424.PDF
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2025-04-20 16:00│港通医疗（301515）：监事会决议公告
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港通医疗（301515）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/51ff732d-6f00-4af5-9eff-0d672ffa0658.PDF
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2025-04-20 15:59│港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（杜云波）
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，就2024年1月1日至
2024年5月15日期间，本人杜云波任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的履职情况做述职报告。
具体如下：
一、个人基本情况
杜云波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，注册会计师、注册税务师。2018年5月至2024年5月，担任公司独立董
事，任职期间不存在影响独立性的情形。
二、2024年度履职概况
在2024年度任职期间，本人应出席公司董事会会议2次，股东会会议1次，本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部
议案均投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
在2024年度任职期间，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》
《独立董事工作制度》及公司专门委员会工作细则等相关制度，在公司的充分配合下，勤勉尽责地履行了相关职责。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在2024年度任职期间，本人对公司2024年度预计关联交易事项发表了独立意见。本人认为：公司2024年度预计关联交易遵循公平
、公正、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对发行人财务状况和经营成果
没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造成实质性影响。
（二）定期报告相关事项
在2024年度任职期间，公司编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。作为公司的独立董事，我认真审核了公
司2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告，保证公司2023年年度报告及2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所情况
在2024年度任职期间，本人对公司续聘会计师事务所发表了独立意见。本人认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财
务报表审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按要求完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价和建议
综上，在2024年度任职期间，本人独立客观、勤勉尽责地履行了独立董事职责。
特此报告。
独立董事：杜云波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4e7fa03e-b73e-4e2f-9da3-cb56f4ff4139.PDF
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2025-04-20 15:59│港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（赵尘）
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港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（赵尘）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3b7d4a5d-bb1f-4590-951a-c85aea18fe70.PDF
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2025-04-20 15:59│港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（姚刚）
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港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（姚刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4e5f3b25-5ff3-410c-b2df-810b24e5e62d.PDF
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2025-04-20 15:59│港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（周正）
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港通医疗（301515）：2024年度独立董事年度述职报告（周正）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/59b326aa-4014-40b5-8ce4-4fa8867ac6b5.PDF
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2025-04-20 15:57│港通医疗（301515）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施 2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回
购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），剩余未分配
利润结转以后期间分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣
除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，公司将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 9.4 条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利
润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024 年度
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 10,113,676.36 元，扣除当年提取的法定盈
余公积金 1,011,367.64 元，加上年初未分配利润 388,597,015.93 元，减去本年已分配利润 37,472,132.45 元，母公司实际可供
分配利润为 360,227,192.20 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为367,435,547.83 元。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可
供股东分配的利润为 360,227,192.20 元。
3、经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：
公司本次的利润分配以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 3,836,856 股后的总股本 96,163,144 股
为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利 11,539,577.28 元（含税），其余未分配利
润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。
4、公司 2024 年前三季度现金分红 11,868,231.60 元，如本次利润分配方案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为
23,407,808.88 元：本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 23,775,039.30 元；本年度现金分红和股份回
购总额为 47,182,848.18 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 327.16%。
5、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣
除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，公司将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项 目 本年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 23,407,808.88 25,603,900.85 -
回购注销总额（元） 0.00 0.00 -
归属于上市公司股东的净利润 14,421,866.44 83,097,173.11 -
（元）
研发投入（元） 24,245,229.96 29,870,008.27 -
营业收入（元） 754,058,316.42 842,437,861.81 -
合并报表本年度末累计未分配利 367,435,547.83
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 360,227,192.20
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红 49,011,709.73
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 48,759,519.78
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 49,011,709.73
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 54,115,238.23
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 3.39
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司上市未满三个完整会计年度，公司 2023 年度、2024 年度累计现金分红金额为 49,011,709.73 元，高于最近三个会计年度
年均净利润的 30%且高于 3,000 万元，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2023 年末、2024 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 32,282,471.94 元和85,458,532.02元，分别占 2023年年末、2024年年末总资产的比例为 1.
16%和 4.39%，均低于 50%。
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关要求以及股东回报规划，综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水
平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经
营，充分考虑了中小投资者的利益，有利于股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3762d441-c45e-4834-97d9-d1871008ed5c.PDF
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2025-04-20 15:57│港通医疗（301515）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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港通医疗（301515）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/09d31349-f30c-466a-a3be-62095663251c.PDF
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2025-04-20 15:57│港通医疗（301515）：2024年年度财务报告
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港通医疗（301515）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/48119575-1a5c-4e21-821d-bebb47020d15.PDF
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2025-04-20 15:57│港通医疗（301515）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
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港通医疗（301515）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/61536c0c-6057-4022-8ac1-852e31c34f19.PDF
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2025-04-20 15:57│港通医疗（301515）：2024年度内部控制评价报告
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港通医疗（301515）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/19f3fb07-2a0a-4471-957e-afab045b2368.PDF
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2025-04-20 15:57│港通医疗（301515）：关于续聘会计师事务所的公告
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港通医疗（301515）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4b203fa9-c736-49b5-83f4-f9632984137e.PDF
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2025-04-20 15:57│港通医疗（301515）：2024年度监事会工作报告
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港通医疗（301515）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4b8128a6-6072-48e3-b314-dc9765419865.PDF
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2025-04-20 15:57│港通医疗（301515）：2024年度财务决算报告
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四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制
了 2024 年度财务决算报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金
流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅度
营业收入 754,058,316.42 842,437,861.81 -10.49%
归属于上市公司股东的净利润 14,421,866.44 83,097,173.11 -82.64%
归属于上市公司股东的扣除非 5,008,448.99 60,627,190.84 -91.74%
经常性损益的净利润
基本每股收益 0.1453 0.9728 -85.06%
加权平均净资产收益率 1.10% 9.41% -8.31%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期末资产、负债、权益情况及变动分析
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减变动幅度
货币资金 672,267,738.72 755,110,600.23 -10.97%
应收账款 705,456,938.63 710,667,438.81 -0.73%
存货 204,203,626.98 295,736,356.93 -30.95%
流动资产合计 1,723,171,548.40 1,815,847,029.26 -5.10%
固定资产 66,654,764.46 38,841,376.59 71.61%
非流动资产合计 223,818,130.57 180,867,337.42 23.75%
资产总计 1,946,989,678.97 1 ,996,714,366.68 -2.49%
应付票据 76,084,471.70 118,089,542.34 -35.57%
应付账款 131,471,845.84 153,819,693.47 -14.53%
合同负债 140,349,018.00 130,884,038.11 7.23%
流动负债合计 616,097,652.90 628,341,800.74 -1.95%
非流动负债合计 45,889,360.39 39,642,124.90 15.76%
负债合计 661,987,013.29 667,983,925.64 -0.90%
股本 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
资本公积 793,532,774.13 793,532,774.13 0.00%
未分配利润 367,435,547.83 391,497,181.48 -6.15%
股东权益合计 1,285,002,665.68 1,328,730,441.04 -3.29%
主要变动指标说明如下：
（1）存货同比下降 30.95%，主要是本年度营业规模有所下降，订单完工较为集中所致。
（2）固定资产同比上升 71.61%，主要是在建项目完工转固定资产增加所致。
（3）应付票据同比下降 35.57%，主要是本年营业规模下降及现汇支付增加所致。
（二）报告期损益情况及变动分析
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅度
一、营业收入 754,058,316.42 842,437,861.81 -10.49%
减：营业成本 604,228,113.76 625,215,084.36 -3.36%
销售费用 39,985,388.19 41,096,583.14 -2.70%
管理费用 31,796,379.32 37,257,638.80 -14.66%
研发费用 24,245,229.96 29,870,008.27 -18.83%
财务费用 -4,276,792.76 -412,937.29 -935.70%
加：其他收益 7,843,434.68 11,707,178.29 -33.00%
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