公司公告☆ ◇301512 智信精密 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-18 18:16 │智信精密（301512）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:18 │智信精密（301512）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:18 │智信精密（301512）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:18 │智信精密（301512）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:45 │智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:45 │智信精密（301512）：公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:44 │智信精密（301512）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:44 │智信精密（301512）：投资者关系管理制度（2025年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:44 │智信精密（301512）：公司章程（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:44 │智信精密（301512）：关联交易管理制度（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 18:16│智信精密（301512）：关于特定股东减持股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于特定股东减持股份计划实施完成的公告
公司股东周欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-020），周欣先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超
过 1,600,002股，占公司总股本比例 3.00%。
近日，公司收到周欣先生出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，周欣先生本次减持计划已实施完
成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持价格区 减持均价 减持数量 减持比 减持股份
名称 方式 间（元/股） （元/股） （万股） 例（%） 来源
周欣 集中 2025.6.19- 38.91-43.71 41.50 53.33 0.9999 首次公开
竞价 2025.7.17 发行前取
交易 得的股份
大宗 2025.9.17 39.66 39.66 13.57 0.2544
交易
合计 - - - 66.90 1.2544 -
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司总股本 股数 占公司总股本
(万股) 比例（%） (万股) 比例（%）
周欣 合计持有股份 266 4.9875 199.10 3.7331
其中：无限售条件股份 266 4.9875 199.10 3.7331
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、周欣先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股东本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，该股东本次减持计划已实施完毕，实施情况与此前披
露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违法违规情形。
3、截至本公告披露日，周欣先生严格履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。4、周欣先生不是公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人不存在关联
关系。本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、周欣先生出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/81bca53b-4f7b-411c-b82f-232a8c4108bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:18│智信精密（301512）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智信精密（301512）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b1c5b403-0ab6-42bc-b1b1-11ca90574563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:18│智信精密（301512）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市智信精密仪器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书致：深圳市智信精密仪器股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市智信精密仪器股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件
及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），
就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025年 8月 29日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。前述会议通知载明
了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决
权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的
要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025年 9月 15日（星期一）14:30在深圳市龙华
区观澜街道大富社区建优路 8号精密智造大厦 2栋厂房 4楼公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025年 9月 15日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 25,942,000股，占公司有表决权股份总数的 48.6412%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 24名，代表公司有表决权的股份 44,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0833%。参加网络投票的股东的资格已由
深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，本次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权
，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9442%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
(二 ) 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(三 ) 关于修订部分公司治理制度的议案
1. 审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。4. 审议通过了关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
5. 审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
6. 审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
7. 审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
8. 审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.944
2%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。9. 审议通过了关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案表决情况：25,971,900股同意，14,200
股反对，300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9442%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。
(四 ) 审议通过了关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案表决情况：25,971,900股同意，14,200 股反对，300 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9442%。
其中，中小股东表决情况为：29,900股同意，14,200股反对，300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东
股份总数的 67.3423%。本议案表决结果生效以上述第（二）项议案获得通过为前提；由于第（二）项议案已表决通过，本议案表决
结果生效。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ce45b262-b354-4c7d-a5c5-4453f9c9e447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 19:18│智信精密（301512）：关于选举公司职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，
同意选举方挣挣先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
方挣挣先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b9bc170d-d0f1-483f-b6f9-75d2f8acb94c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:45│智信精密（301512）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：智信精密
保荐代表人姓名：李世静 联系电话：010-56839579
保荐代表人姓名：蒲贵洋 联系电话：010-56839579
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次（2024 年上半年，保荐人每月查询一次
智信精密募集资金专户）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 对募集资金使用情况和募投项目建设进行 1
次现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 3 次专项意见和 1次跟踪报告
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告
除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次（拟于下半年开展）
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
事项 存在的问题 采取的措施
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2．关于稳定股价的承诺 是 不适用
3．关于欺诈发行上市及股份购回的承诺 是 不适用
4．关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
5．关于发行前滚存未分配利润及利润分 是 不适用
配政策的承诺
6．关于未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
7．关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
8．关于规范关联交易的承诺 是 不适用
9．关于避免同业竞争
|