公司公告☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-03 16:00 │固高科技（301510）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：独立董事工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：内幕信息知情人登记管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：固高科技公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：对外投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：战略委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │固高科技（301510）：董事会秘书工作制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 16:00│固高科技（301510）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 10月 29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《
关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025年 11月 14日 14:30召开 2025年第一次临时股东会。现将会
议有关事宜通知如下：
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 11月 6日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授
权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路 6号 1栋 1楼大会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商 √
变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》需逐项 √作为投票对象的
表决 子议案数：（10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》 √
2.08 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案 1.00、议案2.01和议案 2.02属于特别决议事项，须经出席会议
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2
）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 3），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 11月 14日 9:00至 17:00；采取电子邮件方式登记的须在 2025年 11月 6
日 17:00之前发送到公司指定邮箱ir@googoltech.com（主题请注明“固高股东会登记”）。
（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道 9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系部门：证券部
联系人：李先生
联系电话：0755-26737258
联系邮箱：ir@googoltech.com
（六）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/8ef0d122-12ac-414e-90b1-8214bbd6a72c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/952111d1-6c93-4b9a-89b6-084cf105f1ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/146b1306-0c1c-42b3-b1a9-eaaeb3cbd76c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：内幕信息知情人登记管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/06f44243-353b-4415-bab7-a252e877c80a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：固高科技公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：固高科技公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/112ba3ae-c2a3-48e4-bc00-48f5710c7dbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：对外投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/358ea638-3a15-41e6-865e-bc08e6634c1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：战略委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为增强固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《固高科技股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委员负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对涉及公司中长期发展战略规划的重大投资、融资、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会根据相关法律法规规定，结合公司有关部门提供的资料，召开会议对相关事项形成决议后提交董事会备案或
审议。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议不定期召开。公司董事会、战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会会
议。
第十条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用
视频、电话或者其他方式召开。
第十一条 战略委员会会议原则上应当于会议召开前 3 日发出会议通知、提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议可以采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件等方式进行通知。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。战略委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。
战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。战略委员会委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第十四条 每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；情况紧急时可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 根据需要，战略委员会会议可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，委员的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名，出席会议
的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条 出席会议的委员均对会
议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 回避制度
第二十条 战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间
接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十一条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但
战略委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认
为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案
进行重新表决。第二十二条 战略委员会会议应在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并作出决议。如有
利害关系的委员回避后，战略委员会委员出席会议的人数低于法定人数时，应将该等议案提交公司董事会审议。第二十三条 战略委
员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第六章 附则
第二十四条 除上下文另有所指外，在本工作细则中，除非上下文另有说明，“以上”包括本数，“过”、“低于”不含本数。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行
。
第二十六条 本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本工作细则由董事会负责解释和修改。
第二十八条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8e0fa84e-dac0-4b9b-b782-5157ec9385cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2fbf6034-df9c-4f4a-bae1-7e5deaa923a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟
通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《固高科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真
实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平
台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传
性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或
者回复。
第三章内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，
公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，
公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘
密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密
义务。
第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第十条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营
、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发
布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。第十二条 公司在互
动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应
当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章内部管理
第十三条 公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门。证券部负责及时收集投资者提问的问题、拟订
发布或回复内容、提交董事会秘书审核后发布或回复投资者提问。
第十四条 董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可
视情况报董事长审批。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第十五条 公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券部完成问题回复。董事会秘书、证券部可根据情况
，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度解释权属于公司董事会。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/06b47869-8534-4746-b3d6-30d4da5b7735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：董事会秘书工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e7976c84-145a-439f-9923-0991f7978789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/093893bc-f521-4443-9bb6-00e90c1cb401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：提名委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4956f608-d493-4449-8171-8e54b490e1b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│固高科技（301510）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
固高科技（301510）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/946c9d34-3baa-4daa-9095-c350d7fbb72b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
202
|