公司公告☆ ◇301510 固高科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:12 │固高科技（301510）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 17:12 │固高科技（301510）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 15:50 │固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-13 19:19 │固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-05-13 19:19 │固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-12 16:00 │固高科技（301510）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 19:11 │固高科技（301510）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:16 │固高科技（301510）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:16 │固高科技（301510）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:15 │固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的公告 │
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2026-05-21 17:12│固高科技（301510）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于固高科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：固高科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对
公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及现行有效的《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年4月29日，公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2025年
年度股东会的通知》。2026年5月21日下午14:30，公司本次股东会现场会议依照前述公告在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋
1楼大会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 名，持有公司股份 1,655,880 股，占公司股本总额的 0.4140 %。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 145 名，
持有公司股份 171,231,882股，占公司股本总额的 42.8069 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东会的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 141 名，持有公司股份 21,729,692 股，占公司股本总额的 5.4323 %。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表
决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 172,856,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9818 %；反对 14,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0084 %；弃权 16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,698,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8550 %；反对 14,
600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0672 %；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0778 %。
2. 《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
同意 172,827,962 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9654 %；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0089 %；弃权 44,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0257 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,669,892 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7248 %；反对 15,
400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0709 %；弃权 44,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.2043 %。
3. 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意 172,841,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730 %；反对 29,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0172 %；弃权16,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,683,092 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7855 %；反对 29,
700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1367 %；弃权 16,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0778 %。
4. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 172,802,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9505 %；反对 43,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
0251 %；弃权42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0244 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,644,192 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6065 %；反对 43,
400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1997 %；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1937 %。
5. 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 49,551,162 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8288 %；反对 42,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
864 %；弃权42,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0848 %。出席会议的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,644,692 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6088 %；反对 42,
900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1974 %；弃权 42,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1937 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bd95b75b-5149-46ac-bae8-67de4548c6b1.PDF
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2026-05-21 17:12│固高科技（301510）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情形。固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 20
26年5月 21日在广东省东莞市松山湖园区工业东路 6号 1栋 1楼大会议室召开。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 2名，所持有公司有表决权的股份数为 1,655,880股，占公司股份总
数 400,010,000股的 0.4140%。参加网络投票的股东人数为 145名，代表有表决权的股份为 171,231,882股，占公司股份总数 400,0
10,000股的 42.8069%。合计有表决权的股份数为 172,887,762股，占公司股份总数 400,010,000股的 43.2209%。其中中小投资者（
除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）141名，代表有表决权的股份 21,729,692股，占
公司股份总数 400,010,000股的 5.4323%。
本次会议由董事会召集并由董事长李泽湘先生主持。公司的董事、高级管理人员均出席了本次会议；公司聘请的律师列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
经与会人员审议和表决，通过如下决议：
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,856,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 14,600股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0098%。
中小投资者表决结果：同意 21,698,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8550%；反对 14,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0778%。
2.00 审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,827,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654%；反对 15,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0257%。
中小投资者表决结果：同意 21,669,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7248%；反对 15,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0709%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2043%。
3.00 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,841,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 29,700股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0098%。
中小投资者表决结果：同意 21,683,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7855%；反对 29,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1367%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0778%。
4.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 172,802,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9505%；反对 43,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0244%。
中小投资者表决结果：同意 21,644,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6065%；反对 43,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。
5.00 审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 49,551,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8288%；反对 42,900 股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0848%。关联股东回避表决。
中小投资者表决结果：同意 21,644,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6088%；反对 42,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1974%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于固高科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a88bf51a-9989-4ad7-8ee9-f1623258fb35.PDF
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2026-05-19 15:50│固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的进展公告
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固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，同意
公司的间接全资子公司固高科技（海外）有限公司（以下简称“固高海外”）以 1 港币象征性价格受赠固高科技（香港）有限公司
（以下简称“香港固高”）持有的固高发展有限公司（以下简称“固高发展”）100%股权。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日刊登在巨潮资讯网的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
近日，公司接到固高海外通知，固高发展已完成了相关变更手续。本次变更完成后，公司的间接全资子公司固高海外持有固高发
展 100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cd3dbcaf-53b5-4fa4-8eec-255389152a82.PDF
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2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51011687-fe97-4f57-8939-6b14512f78cb.PDF
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2026-05-13 19:19│固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告
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固高科技（301510）：中信建投关于固高科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3f0ce3fc-26d6-4c6c-8e88-81c5361ec219.PDF
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2026-05-12 16:00│固高科技（301510）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 15 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xUbJf7QUH6 或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年05月 15日（星期五）15:0
0-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办固高科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
总经理吴宏先生，副总经理吕恕女士，副总经理李泽源先生，副总经理、财务总监林振荣先生，独立董事张路女士，董事会秘书
李小虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xUbJf7QUH6 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
联系部门：固高科技证券部
电话：0755-26737258
邮箱：ir@googoltech.com
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3e126bbc-a63f-491b-a27c-93a050f34f2e.PDF
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2026-04-29 19:11│固高科技（301510）：2025年年度报告
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固高科技（301510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/786350f5-376f-4596-8d0e-38ba8251504b.pdf
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2026-04-28 23:16│固高科技（301510）：2025年年度报告摘要
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固高科技（301510）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f1960c8-4cdc-4899-9eeb-9398425904f9.PDF
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2026-04-28 23:16│固高科技（301510）：2025年年度报告
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固高科技（301510）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b0352f6-e144-44ec-87ec-5822c64e2e76.PDF
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2026-04-28 23:15│固高科技（301510）：关于受赠资产暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1、固高科技（香港）有限公司（以下简称“香港固高”）拟向固高科技股份有限公司的间接全资子公司固高科技(海外)有限公
司（以下简称“固高海外”）以 1港币赠与香港固高持有的固高发展有限公司 100%股权。
2、本次交易构成关联交易，董事长李泽湘先生、董事高秉强先生、董事周玲女士回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次受赠交易无需提交股东会审议。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次受赠交易不构成重大资产重组。
1、2020年11月19日，为实施A股上市规划，经香港固高股东大会审议通过，决定对持股层级进行优化，对香港固高及固高科技（
深圳）有限公司（为公司整体变更为股份有限公司前的名称，以下简称“固高有限”）的股权架构进行相应调整。2020年12月23日，
香港固高全体股东签署了《股权重组协议》。2021年6月30日，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东签署《股权重
组协议之补充协议》，对持股层级调整后香港固高层面资产处置及财产性权益归属进行了进一步约定，其中，对于“股权及现金等其
他资产”，各方约定“除持有固高科技股权外，香港固高于《重组协议》签署前享有的其他资产以及该等资产的孳息、处置收益（包
括但不限于业务应收款项、资产转让所得、清算所得、分红、物业租金），注入固高发展或香港固高新设立的全资香港子公司，并尽
快将固高发展以港币1元的象征性价格转让给固高科技（国际）有限公司（以下简称“固高国际”），或将该等财产性权益通过合法
可行的方式，由《股权重组协议之补充协议》签署时固高科技股东按协议签署日在固高深圳的持股比例享有或分配。”
基于前述约定，固高国际的全资子公司固高海外以1港币对价受赠关联方香港固高的全资子公司固高发展100%股权。固高发展的
主要资产为货币资金。
本次交易完成后，公司的间接全资子公司固高海外将持有固高发展100%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项为上市公司单方面获得利益的交易，在公司董事会
决策权限内，无需提交股东会审议。
3、香港固高为公司的关联方，公司本次受赠资产行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
名称 固高科技（香港）有限公司
成立时间 1999年 7月 14日
住所 香港九龙观塘伟业街 108号丝宝国际大厦 10 楼 1008室
已发行的股 153.34万股
份总数
股权结构 序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 股权比例
1 李泽湘 84.50 55.11%
2 高秉强 47.32 30.86%
3 陈家恩 9.38 6.11%
4 Clear Water Bay Startup Fund LP 9.20 6.00%
5 高波 2.00 1.30%
6 清水湾香港创投发展有限公司 0.91 0.59%
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