公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 00:32 │中机认检（301508）：中机认检2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2025-04-20 15:56 │中机认检（301508）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │中机认检（301508）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:56 │中机认检（301508）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:55 │中机认检（301508）：中机认检关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │中机认检（301508）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:50 │中机认检（301508）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-20 15:50 │中机认检（301508）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2025-04-20 15:50 │中机认检（301508）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 15:50 │中机认检（301508）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-21 00:32│中机认检（301508）：中机认检2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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中机认检（301508）：中机认检2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/126adf38-cbd4-48a3-82a2-d3d9b963adc5.PDF
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2025-04-20 15:56│中机认检（301508）：2025年一季度报告
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中机认检（301508）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a1fdd196-10a7-4a9e-953a-cf65a7371f87.PDF
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2025-04-20 15:56│中机认检（301508）：2024年年度报告摘要
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中机认检（301508）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a9944f12-1200-4265-b864-6ef765d30efc.PDF
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2025-04-20 15:56│中机认检（301508）：2024年年度报告
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中机认检（301508）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56fe327a-dd5e-44ac-b114-64a4f483d009.PDF
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2025-04-20 15:55│中机认检（301508）：中机认检关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/68567dc2-3e7d-44ce-b68a-e467d4e29355.PDF
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2025-04-20 15:51│中机认检（301508）：董事会决议公告
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中机认检（301508）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/55c04021-37b9-478b-9e41-2af046625ee6.PDF
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2025-04-20 15:50│中机认检（301508）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中机认检（301508）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7a428de7-69e6-46ea-b78f-24c847124395.PDF
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2025-04-20 15:50│中机认检（301508）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中机认检（301508）：2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/820efadf-99ea-4842-858f-dcbdf9c6f124.PDF
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2025-04-20 15:50│中机认检（301508）：2024年年度审计报告
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中机认检（301508）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b359819-9412-47e5-95e3-066f449b2d67.PDF
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2025-04-20 15:50│中机认检（301508）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2024年度内部控制审计报告
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中机认检（301508）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/54b1c420-965e-43fc-9d0b-53585edbf7a7.PDF
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2025-04-20 15:50│中机认检（301508）：监事会决议公告
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中机认检（301508）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0c1c470e-61e3-4a99-b6a0-aa55e1adadef.PDF
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2025-04-20 15:49│中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（陈广垒）
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本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积
极出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公
正的独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职
如下：
一、独立董事基本情况
本人陈广垒，博士研究生学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师；北
京金融街投资管理有限公司董事；恒泰证券股份有限公司董事；金融街控股股份有限公司监事；北京华利佳合实业有限公司董事；北
京华融基础设施投资有限责任公司监事长；北京金融街集团财务有限公司董事；北京天桥盛世投资集团有限责任公司董事；河南天瑞
集团股份有限公司副总经理；长城人寿保险股份有限公司董事；红京企业咨询（北京）有限公司总裁；厦门华侨电子股份有限公司独
立董事；郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事；安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事。2018年 12 月至今，任北京控股集团有
限公司外部董事；2019 年 8月至今，任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监；2020 年 6月至今，任北京中诚聚泰私募基金
管理有限公司董事长，2020 年 10月至今，任马上消费金融股份有限公司董事，2021 年 10月至今，任中诚华策（北京）管理咨询有
限公司执行董事。2024 年 12 月至今，任中机认检独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、出席会议情况
2024年度任职期间（2024 年 12 月 18日—2024 年 12月 31 日），本人作为公司独立董事均亲自出席了董事会会议，未有连续
两次未亲自出席董事会会议的情况发生。
应参加董事会 出席董事会 出席股东大 专门委员会任 参加专门委员
次数 次数 会次数 职情况 会次数
1 1 0 第二届董事会 2
审计委员会
（主任委员）
第二届董事会 0
薪酬与考核委
员会
本人在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，为董事会决策做好准备，会议上认真审议每项议案
，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2024 年度任职期间（202
4 年 12月18 日—2024 年 12 月 31 日），本人对参与表决的董事会议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
2024年度任职期间（2024年 12月 18日—2024年 12月 31日），公司审计委员会共召开 2 次会议。本人作为董事会审计委员会
主任委员，积极组织审计委员会各项工作，对公司新聘任的财务负责人和内审机构负责人的任职资格进行了审核，并对公司 2025 年
度内审工作计划提出指导意见。本人还对公司向子公司授予财务资助额度、中机认检 2024 年度“大合规”工作报告、现金管理等事
项，发表了独立、公正、客观的意见。
2024年度任职期间（2024年 12月 18日—2024年 12月 31日），本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人主动研究公司
董事及高级管理人员薪酬水平，审查公司薪酬政策、制度和方案；并监督公司按照经股东大会和董事会审议通过的方案执行薪酬方案
。
四、对公司进行现场调查的情况
2024年度任职期间（2024年 12月 18日—2024年 12月 31日），作为公司独立董事，本人重点对公司生产经营状况、信息披露事
务管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行了现场检查；并通过会面、电话等方式，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的报道；与
公司有关人员进行了充分的交流沟通及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有
关规定，独立公正履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响；按时出席公司董事
会会议，认真审议各项议案；与公司其他董事、总会计师、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情
况、内部控制体系建设情况、财务状况、董事会决议执行情况、重大事项进展情况等，利用专业知识做出独立公正的判断，并客观发
布独立意见，为保护公司股东利益充分发挥了作用。
本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
公司《信息披露管理制度》等相关要求开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护股东尤其
是中小股东的合法权益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，持续加深对规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度任职期间（2024年 12月 18日—2024年 12月 31日），本人对相关决策、执行以及披露情况进行了充分的审查，对相关
事项是否合法合规作出了独立明确的判断，确保公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在潜在重大利益冲突。
2024年度任职期间（2024年 12月 18日—2024年 12月 31日），本人组织公司第二届董事会审计委员会，重点对公司新聘任的财
务负责人和内审机构负责人的任职资格进行了审核。经与会委员审议，一致同意聘任魏永斌先生为公司财务负责人（总会计师），同
意聘任郭建平女士为公司内审机构负责人。
在履职过程中，本人还重点关注了公司的关联交易事项，财务报告、内部控制评价报告的编制事项，变更会计师事务所后续事项
以及高级管理人员薪酬与考核情况，确保上述重要事项依法合规推进执行。有效维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的
合法权益。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有其他行使特别职权的情况；
作为公司的独立董事，本人忠实、勤勉地履行了职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的规范运作和健康发展建言献策，
发挥积极作用。
独立董事：陈广垒
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/17a3428e-4984-4fa1-8ebe-5e75d52b0daf.PDF
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2025-04-20 15:49│中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（胡振杰）
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中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（胡振杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/77cd154a-386b-4097-9ba0-1a6ac472adcf.PDF
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2025-04-20 15:49│中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（张军）
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中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（张军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e306b463-a316-4ce1-9eba-dccc2d0088c0.PDF
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2025-04-20 15:49│中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（李邵华）
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中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（李邵华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c471c71a-2327-40b8-a16d-6fa1c6fe0eba.PDF
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2025-04-20 15:49│中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（陈丽洁）
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中机认检（301508）：中机认检2024年度独立董事述职报告（陈丽洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4f51948c-86f2-4af0-9c83-8d78f924aeeb.PDF
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2025-04-20 15:48│中机认检（301508）：中机认检关于召开2024年年度股东大会的通知
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会
的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）
；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议 √
案》
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议 √
案》
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>及<2025 √
年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 √
案》
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √
除上述议案外，公司 2024 年现（离）任的独立董事向公司董事会递交了《独立董事2024 年度述职报告》，将在本次年度股东
大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》。
以上议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权
的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、
委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记
的应在 2025 年 5 月 12 日 17：00 前送达公司董事会办公室（或邮件发送至公司邮箱）。（4）来信请寄：北京市大兴区北臧村镇
天荣街 32 号公司董事会办公室，邮编：102609，来信请注明“股东大会”字样。
（5）邮件请发送至：cmhci@cmhci.com.cn。
2、现场登记时间 2025 年 5 月 12 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、现场登记地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：夏明珠
（2）联系电话：010-61256133
（3）传真：010-61256285
（4）电子邮箱：cmhci@cmhci.com.cn
（5）联系地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号董事会办公室。
5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员
食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
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