公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:41 │中机认检（301508）：中机认检2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-03-30 19:17 │中机认检（301508）：中机认检2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（李邵华） │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（胡振杰） │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（陈广垒） │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 19:14 │中机认检（301508）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-03-31 00:41│中机认检（301508）：中机认检2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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中机认检（301508）：中机认检2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d1be9c6c-551f-4bfe-afbb-3e36fd3316b5.PDF
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2026-03-30 19:17│中机认检（301508）：中机认检2025年度内部控制评价报告
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中机认检（301508）：中机认检2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a9ef6646-6738-4a12-a2b9-12e18dc246b5.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（李邵华）
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中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（李邵华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1943c9d6-2447-44a5-8783-60281599834b.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年年度股东会的通知
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中机认检（301508）：中机认检关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65113c28-4645-4a61-9aac-c43ba4531780.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（胡振杰）
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中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（胡振杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7b900df2-5666-4867-b1bb-8c7c8a22b556.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（陈广垒）
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中机认检（301508）：中机认检2025年度独立董事述职报告（陈广垒）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/176846f7-82a0-45f1-b0fb-2a08cb69432f.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：2025年年度审计报告
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中机认检（301508）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/363c9d8e-a2c4-44ab-8410-9788b6eb698e.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中机认检（301508）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/01fd585a-4440-4d18-a024-6aa4d7327b57.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称
中机认检）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中机认检董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中机认检于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b2621375-ea54-4285-94b7-02b6b7e45593.PDF
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2026-03-30 19:14│中机认检（301508）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中机认检（301508）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb71e758-b916-4dfc-a68a-0663f7a37a00.PDF
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2026-03-30 19:12│中机认检（301508）：中机认检关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况
2026年 3月 16日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将
本议案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年 3月 29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 151,614,019.59元，母
公司 2025年度净利润为 10,757,900.05元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 1,075,790.01元
，不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025年 12月 31日，合并财务报表可供分配利润为 449,894,571.88 元，母公司
财务报表可供分配利润为 66,910,275.08元。根据相关规定，考虑公司所处的发展阶段、战略规划、盈利能力和财务状况、法定盈余
公积金计提等因素后，拟进行如下分配：
以公司截至 2025年 12月 31日总股本 226,085,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.42元（含税），共计派发现金
股利 54,712,618.40元（含税），占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 36.09%。不送股，不以资本公积金转增
股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，如确定的股权登记日公司股本总数发生变动的，则以现金股利总额固定不变的原则按公
司最新总股本对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 54,712,618.40 47,703,977.20 92,468,846.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 151,614,019.59 132,430,404.03 139,407,566.91
净利润（元）
研发投入（元） 71,043,381.03 58,323,635.74 63,571,626.37
营业收入（元） 879,891,677.20 831,078,840.36 753,720,044.68
合并报表本年度末累计 449,894,571.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 66,910,275.08
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 194,885,442.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 141,150,663.51
净利润（元）
最近三个会计年度累计 194,885,442.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 192,938,643.14
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.83%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023年、2024年、2025年累
计现金分红高于年均净利润的 30%，公司不触及《创业板股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，在保障公司正
常经营和持续发展的前提下，将部分经营结余回馈全体股东，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
公司 2023年末、2024年末、2025年末交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 0元、6,546,161.01元、0元，占对应年度总资产的比例分别为 0.00%、0.26%、0.00%，均低
于 50%。
（三） 相关风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
2.公司第二届董事会第八次会议决议；
3.公司审计报告及财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8dfd5be1-27bd-4e8a-b1d8-7407f151ac96.PDF
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2026-03-30 19:12│中机认检（301508）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就现任独立董事陈广
垒、胡振杰、李邵华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0b1215de-14f7-4da9-835c-847ed844c376.PDF
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2026-03-30 19:12│中机认检（301508）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2025年度非经营性资金占用及其他
│关联...
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中机认检（301508）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2025年度非经营性资金占用及其他关联...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/80cedfdb-5881-4042-8740-7f908990bffd.PDF
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2026-03-30 19:12│中机认检（301508）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2025年度募集资金存放、管理与使用
│情况专项报告的鉴证报告
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中机认检（301508）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机认检2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴
证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8af1dd4-c1ee-4b0d-a954-48973106afa2.PDF
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2026-03-30 19:12│中机认检（301508）：中机认检董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年 12月 31日，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 802名。
立信 2025 年度业务收入（未经审计）为 50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。2025年度立信
为 770家上市公司提供年报审计服务，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计
客户 14家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 14日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续
聘 2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，立信及拟签字注册会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意续聘立信为公司 2025年度
财务报告审计和内部控制审计服务机构并提交董事会审议。
公司于 2025年 10月 26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025 年
度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年，并
同意将此议案提交公司股东会审议。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025
年度会计师事务所的议案》。按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作
安排，立信对公司 2025年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况、非经常性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。在内部控制方面，立信
认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。立信出具了标
准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会勤勉尽责地对会计师事务所履行监督职责，审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，不
存在损害公司及股东利益的情形，董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 5日，公司董事会审计委员会与负责公司年审工作的注册会计师及项目经理召开工作会议，对会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟
通。
（三）2026年 3月 14日，公司董事会审计委员会与负责公司年审工作的注册会计师召开工作会议，对关于公司审计总体情况、
关键审计事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况、2025年度审计结论等事项进行沟通。
（四）2026年 3月 16日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中机寰宇认证检验股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/11351f25-8fcb-4493-8730-53adcb14c9ce.PDF
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2026-03-30 19:12│中机认检（301508）：中机认检关于2025年度财务决算及2026年度财务预算的公告
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中机认检（301508）：中机认检关于2025年度财务决算及2026年度财务预算的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a20574b9-86af-4a98-972f-df99dc82f345.PDF
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2026-03-30 19:12│中机认检（301508）：中机认检关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告
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中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月14日和2026年3月29日召开了第二届董事会薪酬与考核委
员会第二次会议和第二届董事会第八次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》及审议通过了《关于公司2026年度高级管
理人员薪酬的议案》。2026年度董事薪酬方案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议并自2025年年度股东会审
议通过后生效。2026年度高级管理人员的薪酬方案自第二届董事会第八次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬
1．公司独立董事每年领取薪酬 9.2万元（含税）；
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