公司公告☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 17:26 │中机认检（301508）：中机认检2025年度业绩快报 │
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│2026-01-14 18:48 │中机认检（301508）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 18:48 │中机认检（301508）：中机认检2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 18:40 │中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-05 18:10 │中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-30 00:00 │中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中机认检（301508）：中机认检关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中机认检（301508）：中机认检关于设立科技发展部的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中机认检（301508）：中机认检关于高级管理人员退休离任的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中机认检（301508）：中机认检重大信息内部报告制度 │
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2026-01-15 17:26│中机认检（301508）：中机认检2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险
。
一、2025年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 87,945.07 83,107.88 5.82%
营业利润 19,072.90 16,574.49 15.07%
利润总额 18,894.58 16,517.86 14.39%
归属于上市公司股东的 15,191.65 13,243.04 14.71%
净利润
扣除非经常性损益后的 13,721.46 11,697.43 17.30%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.6719 0.5858 14.70%
加权平均净资产收益率 7.65% 6.94% 增加 0.71 个百
分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 289,319.66 253,503.81 14.13%
归属于上市公司股东的 204,161.07 193,627.09 5.44%
所有者权益
股 本 22,608.52 22,608.52 0.00%
归属于上市公司股东的 9.0303 8.5643 5.44%
每股净资产（元）
注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、基本每股收益以当年发行在外的普通股加权平均数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入87,945.07万元，较上年同期增长5.82%；实现利润总额18,894.58万元，较上年同期增长14.39%；
实现归属于上市公司股东的净利润15,191.65万元，较上年同期增长14.71%。
报告期内，公司财务状况良好。截至报告期末，公司总资产289,319.66万元，较期初增长14.13%；归属于上市公司股东的所有者
权益204,161.07万元，较期初增长5.44%；公司股本22,608.52万元，较期初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产9.0303元，较
年初增长5.44%。
报告期内，公司在战略新兴产业积极布局，战略投资与能力建设全面提速；在检验检测和认证服务领域持续深耕，强化成本管控
；乘用车业务市场开发能力持续增强，为经营业绩增长再添新引擎。报告期内公司实现了收入和利润稳定增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未预计2025年度业绩情况。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露，请投资
者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并
利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/92ff803b-6046-4780-9be5-fd3302dce5c0.PDF
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2026-01-14 18:48│中机认检（301508）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书
大成证字〔2026〕第 002号
致：中机寰宇认证检验股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所
（以下简称“本所”）接受中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人、召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集人及召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开中机
寰宇认证检验股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》，并于 2025年 12月 30日在巨潮资讯网公告了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2026年 1月 14日 14时 30分，本次股东会于北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室召开，由公司董事长主持本次股
东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年 1月 14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 14日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 14日上午 9:
15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《中机寰宇认证
检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》
）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东会通知》，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日 2026年 1 月 8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 119人，代表股份合计171,103,990股，占公司总股份 226,085,200股的 75
.6812%。具体情况如下：1.现场出席情况
现场出席本次股东会的股东和股东代理人共 6人，所代表股份共计167,248,800股，占公司总股份的73.9760%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共113人，代表股份3,855,190股，占公司总股份的1.7052
%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计116人，代表股份29,478,290股，占公司总股份的13.0386%。其中现场出席3人，代表
股份25,623,100股；通过网络投票113人，代表股份3,855,190股。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统
进行认证）；出席会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会
的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案为：
1.非累积投票提案
1.00审议《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员的议案》
上述提请本次股东会审议的提案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内
容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公
司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网
络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表
决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共1项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员的议案》
表决情况：同意170,704,990股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7668%；反对373,300股，占出席股东会有效表决权股份
总数的0.2182%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0150%。
中小股东表决情况：同意29,079,290股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.6465%；反对373,300股，占出席
股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2664%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0872%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cc66eaeb-2498-4284-8d7d-84e739792a75.PDF
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2026-01-14 18:48│中机认检（301508）：中机认检2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 1月 14 日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2026 年 1月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长付志坚先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 171,103,990 股，占公司有表决权股份总数的 75.6812%。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份167,248,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.9760%。通过网络投票的股东113 人，代表股份 3,855,190
股，占公司有表决权股份总数的 1.7052%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 29,478,290 股，占公司有表决权股份总数的 13.0386%。其中：通过现场投
票的中小股东 3 人，代表股份 25,623,100 股，占公司有表决权股份总数的 11.3334%。通过网络投票的中小股东 113 人，代表股
份 3,855,190 股，占公司有表决权股份总数的 1.7052%。
2、公司董事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1.00 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员的议案》
总表决情况：同意 170,704,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7668%；反对373,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2182%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150
%。
中小股东总表决情况：同意 29,079,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6465%；反对 373,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2664%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格
、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事
规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/470df818-d7e2-472b-a3cc-d65dbf358784.PDF
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2026-01-08 18:40│中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年度持续督导定期现场检查报告
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中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/957d789a-05c4-43a7-ae93-36c98bea2a30.PDF
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2026-01-05 18:10│中机认检（301508）：中泰证券关于中机认检2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐
业务》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“公司”）进行
了 2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中泰证券股份有限公司
（二）保荐代表人：张光兴、林宏金
（三）培训时间：2025年 12月 27日
（四）培训地点：现场会议+视频会议
（五）培训人员：张光兴
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东及实际控制人等相关人员
二、本次培训内容
保荐人通过现场会议+视频会议的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为近期证券行业监管动态、上市公司规范运作
、信息披露及针对性介绍上市公司违规案例等，重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募集资金管理、
关联交易、信息披露、内幕信息、董监高履职等）。保荐人对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规进行了介绍，并结合违规案例对相关法律责任进行了阐释。
三、培训成果
中泰证券认为：本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公司公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人
员、控股股东及实际控制人等相关人员对公司规范运作、内部控制、重大事项决策程序和信息披露等相关制度的理解，提醒了相关人
员对重点事项的履职关注，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/ad180292-87fb-464c-ac8c-e0876363555f.PDF
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2025-12-30 00:00│中机认检（301508）：中机认检第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025年 12月 27日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 14日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9名，实际出
席会议的董事 9名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：李邵华、梁丰收）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，
公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员的议案》
经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会认为陈力先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事的情形，同意提名陈力先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，陈力先生
被选举为公司董事后将担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
中机寰宇认证检验股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2.逐项审议通过《关于修订及制定中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合公司实际情况，董事会一
致同意修订及制定公司部分制度，具体修订及制定制度的各项子议案如下：
2.1《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
2.2《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
2.3《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
2.4《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
2.5《关于制定<中机寰宇认证检验股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
2.6《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
2.7《关于修订<中
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