公司公告☆ ◇301507 民生健康 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:01 │民生健康（301507）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:01 │民生健康（301507）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 17:01 │民生健康（301507）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 17:01 │民生健康（301507）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度现场检查报告 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 │
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│2025-04-24 17:00 │民生健康（301507）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告 │
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2025-04-24 17:01│民生健康（301507）：2025年一季度报告
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民生健康（301507）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2075b1e8-08fa-4157-a527-8092620d6a62.PDF
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2025-04-24 17:01│民生健康（301507）：2024年年度报告
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民生健康（301507）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5a51482-0a73-4dab-8fb8-c38d9be968c0.PDF
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2025-04-24 17:01│民生健康（301507）：2024年年度报告摘要
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民生健康（301507）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31c602b6-5ac7-40cc-acf9-29383752d8fc.PDF
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2025-04-24 17:01│民生健康（301507）：董事会决议公告
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民生健康（301507）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47d0a2e1-69f5-4a55-a17f-fa4c03816ff2.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度跟踪报告
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保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：民生健康
保荐代表人姓名：熊文峰 联系电话：0571-87821317
保荐代表人姓名：许昶 联系电话：0571-87821317
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制度
、募集资金管理制度、内控制度、内部审计
制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易 是
所规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024年12月27日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作重点事项解读，结合相
关案例和法律责任分析等内容，针对《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》相关上
市公司规范运作重点关注事项做重点培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值
等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化
情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的
原因及解决措
施
1.本次发行前股东所持股份流通限制及锁定的承诺 是 不适用
2.本次发行前持股5%以上的主要股东的减持意向承诺 是 不适用
3.稳定股价的承诺 是 不适用
4.关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5.关于摊薄即期回报填补承诺 是 不适用
6.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7.避免同业竞争的承诺 是 不适用
8.关于未能履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 报告期内，本保荐人未因该项目被中国证监
保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事 会和深圳证券交易所采取监管措施；报
项及整改情况 告期内，民生健康不存在被中国证监会和深
圳证券交易所采取监管措施的情形
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08d3ceeb-c0ba-4f33-8a7b-36f73a9e7193.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：2024年年度审计报告
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民生健康（301507）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e98049c3-bfa6-4cbb-aa20-07aa1af7b472.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度现场检查报告
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民生健康（301507）：财通证券关于民生健康2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2b685e0-a4a3-4fdd-816c-1ea034d75ca7.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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民生健康（301507）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c532a28d-75f2-4936-905f-05db68f2a413.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见
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民生健康（301507）：2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef0191e0-3b53-4bf8-8bfe-240a1a1ea4c5.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告
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民生健康（301507）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cb5e1f4-2233-4462-8912-2eb808cb0135.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：及子公司使用自有资金进行现金管理的核查意见
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民生健康（301507）：及子公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6178832-001e-4561-9dc5-e7dea2fc51bc.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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民生健康（301507）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f74e202-367a-49c7-8edc-8cd4c1bd1431.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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民生健康（301507）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6de937a8-5699-42fc-8ad5-4073eb92bfb7.PDF
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2025-04-24 17:00│民生健康（301507）：监事会决议公告
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民生健康（301507）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e997f61f-649b-4efb-a4a7-ba6644c6352b.PDF
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2025-04-24 16:59│民生健康（301507）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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民生健康（301507）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c1e1fa0-954a-4314-baf8-3ac59f120f51.PDF
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2025-04-24 16:59│民生健康（301507）：总经理工作细则
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第一条 为完善杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范总经理行为，保证其认真行使职权、忠实
履行义务，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。
第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、深圳证券交易所的业务规则等有关规定制定。
第二章 总经理的任职条件及职权
第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经理。
第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他内容。
第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理在任职期间出现本细则第四条规定情形的，公司将解除其职务，停止其履
职。
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 总经理列席董事会会议。
第八条 总经理在拟定有关职工薪酬政策、福利制度、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的事项，应事先听
取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。
第九条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠诚义务和勤
勉义务的规定，同样适用于总经理。
第十条 总经理不能履行职权时，由董事会指定一名高级管理人员代行职权。第十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。
有关总经理辞职的具体办法和程序由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员的职责及分工
第十二条 其他高级管理人员指副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他经董事会明确聘任的公司高级管理人员。
董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人、其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任和解聘。
公司其他高级管理人员应当满足本细则第四条的要求，在任职期间出现本细则第四条规定情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第十三条 公司财务负责人行使下列职责：
（一）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家会计制度的规定,拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；
（三）拟定公司内部财务管理机构设置方案；
（四）组织对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务监督；
（五）负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情况；
（六）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规；
（七）定期检查职能部门及公司所属企业经营责任制和财务预算的执行情况；负责组织财务核算、审核财务决算；
（八）总经理交办的其它工作。
第十四条 董事会秘书的职责由公司《董事会秘书工作细则》进行详细规定。第十五条 除财务负责人及董事会秘书外，其他高
级管理人员行使下列职责：
（一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；
（二）根据职责分工负责具体的经营管理工作；
（三）全面掌握公司信息，向总经理提出供决策的具体意见；
（四）完成总经理交办的其它工作。
第四章 总经理的权限
第十六条 总经理在公司资金、资产运用以及签订重大合同等方面的权限，根据《公司章程》《授权管理制度》《对外投资管理
制度》《关联交易管理办法》等公司制度规定的权限行使。
第十七条 公司年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，在按规定履行有关决策审批程序后，由总经理负责组织
实施。
第五章 总经理办公会议
第十八条 公司实行总经理负责制下的总经理办公会议制度。总经理办公会议是公司管理层讨论公司经营、管理、发展的重大事
项以及各部门提交会议审议的事项的会议，是总经理进行决策的主要方式。
第十九条 总经理为履行职权，可以总经理办公会议形式对重大事项进行讨论后作出决议，也可以由总经理直接作出决定。总经
理可根据日常经营决策需要将包括但不限于下述事项提交总经理办公会议讨论决定：
（一）组织实施董事会决议；
（二）拟订公司经营计划和投资方案，报董事会审批；
（三）拟订公司内部管理机构和业务部门（即内部管理机构）的设置方案，报董事会审批；
（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会审批；
（五）制定公司具体规章；
（六）依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司各部门管理人员的聘任或解聘事宜；
（七）依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司职工的工资、福利和奖惩规定；
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