公司公告☆ ◇301505 苏州规划 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:12 │苏州规划（301505）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-06 18:12 │苏州规划（301505）：关于第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示│
│ │情况说明 │
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│2025-04-28 16:42 │苏州规划（301505）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-24 18:53 │苏州规划（301505）：回购报告书 │
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│2025-04-24 18:53 │苏州规划（301505）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-24 15:53 │苏州规划（301505）：独立董事公开征集委托投票权报告书 │
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│2025-04-24 15:53 │苏州规划（301505）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 20:07 │苏州规划（301505）：2025-025 关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-22 20:07 │苏州规划（301505）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-22 20:07 │苏州规划（301505）：6 第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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2025-05-06 18:12│苏州规划（301505）：关于回购公司股份的进展公告
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苏州规划（301505）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-06 18:12│苏州规划（301505）：关于第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况
│说明
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苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事
会第十五次会议，会议审议通过了公司《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上
市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、
法规及规范性文件的相关规定，公司将第一期（2025）限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓
名及职务在公司内部公示，公司监事会、薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激励对象进行了核查，相关公示
情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 5 月 2 日在公司内部通过公示栏对本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务进行
了公示，公示期为 10 天，期间公司员工可通过监事会、薪酬与考核委员会对本次激励计划名单提出反馈意见。
截至公示期满，公司监事会、薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对首次授予激励对象名单提出异议。
二、核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》的有关规定，对本次激励计划首次授予激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会、薪酬
与考核委员会的核查结果，监事会、薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含子公司，下同）任职的非股东的高级管理人员、核心业务骨干。按相关
规定，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女未参与本激励计划。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《管理办法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司本次激励计划规定的激励对象条件。
（三）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）本次激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司监事会、薪酬与考核委员会认为：本次激励计划拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激
励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围和条件，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/920fa9d5-290b-4200-b41c-24cbd13b9cb2.PDF
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2025-04-28 16:42│苏州规划（301505）：关于首次回购公司股份的公告
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苏州规划（301505）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68d2c35b-466d-4942-b3fd-8b42f2e06a98.PDF
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2025-04-24 18:53│苏州规划（301505）：回购报告书
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苏州规划（301505）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b30c009f-8592-4f66-a9d7-4965b8d4c374.PDF
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2025-04-24 18:53│苏州规划（301505）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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苏州规划（301505）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/92b22ec2-4d91-4a6f-9d90-66d0612c2637.PDF
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2025-04-24 15:53│苏州规划（301505）：独立董事公开征集委托投票权报告书
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特别声明：
1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人卜璐女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则
》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截止本报告书披露日，征集人卜璐女士未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的
有关规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卜璐女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟
于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及
其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人卜璐女士作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司 2024 年年度股东大会中审议的激励计划
相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次征集行动完全基于征集人
作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集
人已签署本报告书。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事卜璐女士，其基本情况如下：
卜璐，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，国际法学专业。2010 年 8 月至今
，任苏州大学王健法学院副教授；2019年至今，任苏州规划独立董事。2023 年 2 月至今，兼任昆山国力电子科技股份有限公司独立
董事。2025 年 1 月至今，兼任苏州市能源发展集团有限公司外部董事。
截至本公告日，卜璐女士未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人
员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系
。
三、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：苏州规划设计研究院股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：苏州规划
股票代码：301505
公司法定代表人：李锋
公司董事会秘书：王佳琦
公司联系地址：江苏省苏州市十全街 747 号
公司邮政编码：215006
公司电话：0512-65309772
公司传真：0512-65185128
公司互联网网址：www.szpd.cc
公司电子邮箱：zqsw@szpd.cc
（二）征集事项
由征集人针对 2024 年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权：
1、《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于公司<第一期（2025）限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2025）限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
四、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州规划设计研究院股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
五、征集人对征集事项的主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议，对《关于公司<第一期（2025
）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2025）限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：
截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：
2025 年 5 月 9 日（上午 9:00-11:30 及 13:30-16:30）
（三）征集方式：
采用公开方式在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托
书》（以下简称《“ 授权委托书》”）。
第二步：签署《授权委托书》并按要求向公司董事会办公室提交以下相关文件：
（1）委托投票股东为自然人股东的，应提交：本人身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件。
（2）委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件、股东账户卡复
印件、《授权委托书》原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信
函或特快专递方式送达至本报告书指定地址；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到的时间为准。
委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：苏州规划设计研究院股份有限公司董事会办公室
联系地址：江苏省苏州市十全街 747 号公司
邮政编码：215006
联系电话：0512-65309772
联系传真：0512-65185128
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托
书”字样。
第四步：由公司 2024 年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形
式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有
效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但不参与表决。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的
，则征集人将认定其授权委托无效。
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2025-04-24 15:53│苏州规划（301505）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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苏州规划（301505）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:07│苏州规划（301505）：2025-025 关于回购公司股份方案的公告
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苏州规划（301505）：2025-025 关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/43a29fd4-89f0-46e4-aaa4-2ee65b0b677b.PDF
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2025-04-22 20:07│苏州规划（301505）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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苏州规划（301505）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/db84cb99-7c7a-4ca3-b4a9-c9e57a89b1da.PDF
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2025-04-22 20:07│苏州规划（301505）：6 第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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苏州规划（301505）：6 第一期（2025）限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b9af240d-0294-4ab5-a935-d806a22dde37.PDF
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2025-04-22 20:07│苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）摘要
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苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/db0e65b6-9758-4f4e-8a74-187f0f810bc5.PDF
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2025-04-22 20:07│苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）之财务顾问报告(1)
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苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）之财务顾问报告(1)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0f0ad482-34a2-4a76-a98f-02542b8a4332.PDF
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2025-04-22 20:07│苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划实施考核管理办法
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苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/313ff1c7-840f-4860-8261-468d9b86d037.PDF
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2025-04-22 20:07│苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划自查表
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苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/12806757-23fd-4c77-bcfe-023c25d468af.PDF
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2025-04-22 20:07│苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）
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苏州规划（301505）：第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/105c48ce-bde5-4932-a459-6163acd9fed0.PDF
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2025-04-22 19:28│苏州规划（301505）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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苏州规划（301505）：第四届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/030868f9-9c96-49a8-a6b8-91e94a7e7a17.PDF
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2025-04-22 19:28│苏州规划（301505）：2025年限制性股权激励计划（草案）的法律意见
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苏州规划（301505）：2025年限制性股权激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/457ed8d2-8785-4658-a98d-47addd6e6475.PDF
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2025-04-22 07:52│苏州规划（301505）：内部控制审计报告
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3、事务所营业执照及资质复印件
4、签字注册会计师资质证明复印件
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2025]E1160 号苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简
称“苏州规划”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是苏州规划董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
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