公司公告☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:33 │华阳智能（301502）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:30 │华阳智能（301502）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:26 │华阳智能（301502）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-08 19:26 │华阳智能（301502）：简式权益变动报告书（九祥安富） │
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│2026-05-08 19:26 │华阳智能（301502）：简式权益变动报告书（复星惟盈） │
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│2026-04-28 23:36 │华阳智能（301502）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:31 │华阳智能（301502）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:31 │华阳智能（301502）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:29 │华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（干为民） │
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│2026-04-28 23:29 │华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（郝秀凤） │
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2026-05-22 18:33│华阳智能（301502）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日9
:15-15:00任意时间。
（五）现场会议召开地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室。
（六）会议主持人：公司董事长许云初先生。
（七）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏华阳智
能装备股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
1.股东出席会议的总体情况：
出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共25人，代表股份40,039,414股，占公司有表决权股份总
数的70.1418％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份33,624,550股，占公司有表决权股份总数的58
.9041％。
（2）网络投票出席情况：通过网络投票的股东17人，代表股份6,414,864股，占公司有表决权股份总数的11.2377%。
2.中小股东出席会议的总体情况：
出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共16人，代表股份431,700股，占公司有表决权股份
总数0.7563%。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（2）网络投票出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共16人，代表股份431,700股，占公司有表决权股
份总数0.7563%。
3.出席会议的其他人员：
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议（含现场和通讯方式），公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意40,037,414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意429,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5367%；反对1,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2780%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1853%。
公司独立董事干为民先生、史庆兰女士、郝秀凤女士就2025年度履职情况作了述职报告。离任独立董事周旭东先生因故未能出席
会议述职，委托干为民先生代为述职。
2、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意40,037,414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意429,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5367%；反对1,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2780%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1853%。
3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意6,412,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0187%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。
其中，中小股东表决情况：同意429,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5367%；反对1,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2780%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1853%。
关联股东江苏华阳投资有限公司、许云初、许鸣飞、许燕飞、常州泓兴投资合伙企业（有限合伙）、於建东、王少锋、常州聚英
投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行回避表决，其合计持有的33,624,550股不计入本议案出席本次股东会有效表决权股份总数。
4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意40,037,414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意429,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5367%；反对1,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2780%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1853%。
5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意40,037,414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意429,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5367%；反对1,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2780%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1853%。
6、审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意40,035,714股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意428,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1429%；反对2,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6718%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1853%。
7、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意40,035,714股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对2,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意428,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1429%；反对2,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6718%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1853%。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
本次股东会经北京国枫（南京）律师事务所李宗、蒋瑞律师见证并出具了《北京国枫（南京）律师事务所关于江苏华阳智能装备
股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
四、备查文件
1.《江苏华阳智能装备股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2.《北京国枫（南京）律师事务所关于江苏华阳智能装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/709882e2-78b2-4475-bb0a-d154c5eba44c.PDF
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2026-05-22 18:30│华阳智能（301502）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江苏华阳智能装备股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方
式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年05月22日在江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室如期召开，由贵
公司董事长许云初先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15-15:00任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、个人有效身份证件、深交所交易系统和互联网投票系统反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册等，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的
股东（股东代理人）合计25人，代表股份40,039,414股，占贵公司有表决权股份总数的70.1418%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进
行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意40,037,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
（二）表决通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意40,037,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
（三）表决通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意6,412,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0187%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。
其中关联股东江苏华阳投资有限公司、许云初、许鸣飞、许燕飞、常州泓兴投资合伙企业(有限合伙)、於建东、王少锋、常州聚
英投资合伙企业(有限合伙)对本议案进行回避表决，上述关联方所持公司股份不计入本议案出席本次股东会有效表决权股份总数。（
四）表决通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意40,037,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
（五）表决通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意40,037,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0030%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
（六）表决通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意40,035,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0072%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
（七）表决通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意40,035,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0072%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
本所律师、现场推举的股东代表负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结
果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6aa7d9da-0c59-402c-9d7d-0de4fcf9d07e.PDF
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2026-05-08 19:26│华阳智能（301502）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告
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华阳智能（301502）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/39c59b48-99b6-4c2a-8b24-a18a3cdd36d6.PDF
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2026-05-08 19:26│华阳智能（301502）：简式权益变动报告书（九祥安富）
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华阳智能（301502）：简式权益变动报告书（九祥安富）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3471b63d-e701-4188-a49a-d48150f2e844.PDF
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2026-05-08 19:26│华阳智能（301502）：简式权益变动报告书（复星惟盈）
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华阳智能（301502）：简式权益变动报告书（复星惟盈）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fd52033d-8614-4e75-84c8-e895f04da2c0.PDF
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2026-04-28 23:36│华阳智能（301502）：2026年一季度报告
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华阳智能（301502）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f41257d-7efa-442d-85ca-7a2eebd050d8.PDF
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2026-04-28 23:31│华阳智能（301502）：2025年年度报告
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华阳智能（301502）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3808f977-0980-4df2-bb3e-4b7a45f18a7f.pdf
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2026-04-28 23:31│华阳智能（301502）：2025年年度报告摘要
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华阳智能（301502）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd59bb9f-3933-4759-b057-5ef2636530d4.PDF
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2026-04-28 23:29│华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（干为民）
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华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（干为民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3efd6fc1-c448-4bd8-a92f-d86613f1c14f.PDF
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2026-04-28 23:29│华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（郝秀凤）
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华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（郝秀凤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16961e5d-d7c6-4c0f-927e-8da32484521c.PDF
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2026-04-28 23:29│华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（周旭东-已离任)
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华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（周旭东-已离任)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/644e1c9a-857f-4d0d-b216-b9569f93fa4b.PDF
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2026-04-28 23:29│华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（史庆兰）
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华阳智能（301502）：2025年度独立董事述职报告（史庆兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/992c7f84-2922-416e-9f67-2fb0931b917d.PDF
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2026-04-28 23:29│华阳智能（301502）：股东会议事规则（2026年4月）
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华阳智能（301502）：股东会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e43848ed-594b-48c7-b4c1-f01af29d3f8e.PDF
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2026-04-28 23:28│华阳智能（301502）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华阳智能（301502）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29d3a82a-6742-4a02-ae6c-c6c3a971a9f8.PDF
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2026-04-28 23:28│华阳智能（301502）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《江苏华阳智能装备股份有限公司章程》及《江苏华阳智能装备股份有限公司独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度的规定，公司于近日收到独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏华阳智能装备股份有
限
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