公司公告☆ ◇301501 恒鑫生活 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:28 │恒鑫生活（301501）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-21 18:28 │恒鑫生活（301501）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 16:54 │恒鑫生活（301501）：关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨对外投资的进展公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:02 │恒鑫生活（301501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-21 18:28│恒鑫生活（301501）：2025年年度股东会的法律意见
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恒鑫生活（301501）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ea94cfa3-b9c6-48e7-9f49-5370c23a7429.PDF
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2026-05-21 18:28│恒鑫生活（301501）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21 日 14 时 30 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点
安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号办公楼会议室。
3、召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长严德平
6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 91,873,193 股，占公司有表决权股份总数的 62.1185%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 91,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.8039%。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 465,193 股，占公司有表决权股份总数的 0.3145%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 711,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.4812%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 246,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1667%。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 465,193 股，占公司有表决权股份总数的 0.3145%。
3、公司董事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 91,590,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6924%；反对 118,445 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1289%；弃权164,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1787%
。
中小股东总表决情况：
同意 429,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.2855%；反对 118,445 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6427%；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.0717%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 91,592,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6945%；反对 118,445 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1289%；弃权162,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1765%
。
中小股东总表决情况：
同意 431,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5666%；反对 118,445 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6427%；弃权 162,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.7907%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 91,591,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6934%；反对 119,480 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1300%；弃权162,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1765%
。
中小股东总表决情况：
同意 430,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4211%；反对 119,480 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.7881%；弃权 162,200 股（其中，因未投票默认弃权 124,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.7907%。
4、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 91,587,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6894%；反对 121,845 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1326%；弃权163,500 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1780%
。
中小股东总表决情况：
同意 426,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9062%；反对 121,845 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.1204%；弃权 163,500 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.9734%。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 91,589,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6914%；反对 116,245 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1265%；弃权167,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1821%
。
中小股东总表决情况：
同意 428,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1591%；反对 116,245 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3336%；弃权 167,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.5073%。
6、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 91,591,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6936%；反对 116,245 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1265%；弃权165,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1799%
。
中小股东总表决情况：
同意 430,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4401%；反对 116,245 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3336%；弃权 165,300 股（其中，因未投票默认弃权 124,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.2263%。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,585,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6868%；反对245,380股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2671%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462%。
中小股东总表决情况：
同意 423,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5640%；反对 245,380 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的34.4783%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9576%。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案》
总表决情况：
同意 91,593,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6961%；反对 116,145 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1264%；弃权163,100 股（其中，因未投票默认弃权 124,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1775%
。
中小股东总表决情况：
同意 432,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7633%；反对 116,145 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.3195%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 124,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.9172%。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王肖东律师、李泽川律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1. 公司 2025 年年度股东会会议决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2b068b4b-45e8-4865-a29f-97234a3c441b.PDF
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2026-04-29 16:54│恒鑫生活（301501）：关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨对外投资的进展公告
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一、项目投资情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟
购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司及/或子公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式，在安徽省合肥市长丰县
建设绿色可降解制品生产基地项目（以下简称“本次投资”），项目投资总额不超过人民币 5.05 亿元（含建设用地使用权出让价款
，最终项目投资总额以实际投资为准）；具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整
。同意公司及/或子公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签订协议、土地摘牌、项目建设、环评等相关手续。
公司于 2026 年 3月 17 日召开第二届董事会第十次会议，于 2026 年 4月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资金使
用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将“智能化升级改造
项目”和“研发技术中心项目”的建设内容整合到新募投项目“绿色可降解制品生产基地项目”，并将“智能化升级改造项目”和“
研发技术中心项目”的募集资金和全部超募资金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投项目。新募投项目实施主体为公司之全资
子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司，由公司以募集资金对全资子公司增资或提供无息借款（包括增资与提供无息借款结合）的方式
实施。新募投项目将依据募集资金管理的要求开立募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
二、项目投资进展情况
近日，公司全资子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司竞得安徽省合肥市长丰县自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为“双凤经
开区 SFGD2026-18”地块的国有建设用地使用权，取得成交确认书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》等有关规定，本次土地竞拍事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
1．出让人：长丰县自然资源和规划局
2．地块名称：双凤经开区 SFGD2026-18 地块
3．出让面积：28937.79 平方米
4．出让年限：50 年
5．土地用途：工业用地
6．土地价款：1111.21 万元
四、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响
本次购买土地使用权拟用于投资建设绿色可降解制品生产基地项目，满足公司实际业务发展的需求，有利于公司完善产业布局和
产品结构、扩展业务规模，满足客户绿色低碳生物基制品需求，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，符合公司战略规划及经营发
展的需要，对公司未来发展有积极促进作用。此外，本次投资的实施将有助于吸引和培养更多专业人才，进一步提升公司的技术研发
水平和创新能力，为公司的未来可持续发展奠定坚实基础。
五、风险提示
本次竞拍取得上述地块的土地使用权后，公司将积极推进有关事项的落实；项目实施过程中，可能受到国家或地方有关政策等因
素的影响，其实施进度和实施内容存在一定的不确定性；除此之外，项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产
生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．成交确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1cbb8917-30dd-44d5-b76b-c750713408e7.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 223,841,648.60 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积 15,252,742.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分
配利润为 738,671,796.36 元，母公司报表未分配利润为569,012,164.50 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股
东分配的利润为 569,012,164.50元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会关于上市
公司现金分红的相关规定，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 14,790 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共分配现
金股利 5,176.50 万元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度。若公司董事会审议上
述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动，则以最新股本总额为基数，按照“现金分红总额不变”的原
则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案及未触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 51,765,000.00 51,000,000.00 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东的净利润 223,841,648.6 219,888,876.99 不适用
（元）
研发投入（元） 52,841,077.40 53,368,630.99 不适用
营业收入（元） 1,844,869,202.99 1,594,123,422.15 不适用
合并报表本年度末累计未分配 738,671,796.36
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 569,012,164.50
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近二个会计年度累计现金分 102,765,000.00
红总额（元）
最近二个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近二个会计年度平均净利润 221,865,262.80
（元）
最近二个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
最近二个会计年度累计研发投 106,209,708.39
入总额（元）
最近二个会计年度累计研发投 3.09
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
注：公司于 2025 年 3 月上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司拟实施年度现金分红金额 5,176.50 万元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 23.13
%。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实
际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1．第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3be7ad5-f5de-4fcd-9f1c-628ff1a8eb43.PDF
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2026-04-27 20:02│恒鑫生活（301501）：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
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合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了 2025 年年度报告全文及
其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 15日（星期五）15:00-16
:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理 严德平，财务总监 陈波，独立董事 周蕾，董事会秘书 孙小宏，保荐代表人 陈功
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xcGmkG6kdq 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
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