公司公告☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:25 │飞南资源（301500）：关于全资子公司江西飞南、江西兴南对母公司提供担保的公告 │
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│2025-07-15 15:45 │飞南资源（301500）：关于全资子公司飞南废旧电器公司对母公司提供担保进展的公告 │
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│2025-07-02 17:22 │飞南资源（301500）：2024年度分红派息、转增股本实施公告 │
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│2025-06-12 15:42 │飞南资源（301500）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-05-27 15:46 │飞南资源（301500）：关于全资子公司广西飞南危险废物经营许可证到期换证进展的公告 │
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│2025-05-19 19:00 │飞南资源（301500）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-19 19:00 │飞南资源（301500）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:00 │飞南资源（301500）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-19 18:58 │飞南资源（301500）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 18:58 │飞南资源（301500）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告 │
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2025-08-04 17:25│飞南资源（301500）：关于全资子公司江西飞南、江西兴南对母公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简
称江西飞南）、江西兴南环保科技有限公司（以下简称江西兴南）近日分别与兴业银行股份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合
同》，对母公司在保证额度有效期（自 2025 年 8 月 4日至 2028 年 8 月 3 日止）内向该行申请的最高本金限额为 3.5 亿元的债
权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项为公司全资子公司对母公司提供担保，已经江西飞南、江西兴南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东会审议
。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司
2、统一社会信用代码：914412847665669483
3、住所：四会市罗源镇罗源工业园
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：孙雁军
6、注册资本：人民币 40,210.0778万元
7、成立日期：2008年 8月 22日
8、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）：
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3 月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,281,542,219.37 9,873,344,044.71
负债总额 4,475,372,406.43 5,039,813,396.04
或有事项涉及的总额 / /
净资产 4,806,169,812.94 4,833,530,648.67
2024年 1月-12月 2025年 1 月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,014,514,659.33 1,229,454.466.59
利润总额 153,957,775.89 22,117,256.90
净利润 154,318,875.63 22,342,113.54
10、其他说明：经查询，母公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司佛山分行
债务人：广东飞南资源利用股份有限公司
保证人：江西飞南环保科技有限公司、江西兴南环保科技有限公司
1、保证方式：连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付的债
务（包括但不限于债权人因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务）或发生了合同约定的情形，保证人都应按照合同约定代为履
行清偿责任。主债务履行期届满，债务人未按主合同约定按期还款付息的，保证人依约承担连带清偿责任。主债务履行期间，债权人
依照主合同约定，宣布债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。
2、保证期间：
2.1 保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行
期限届满之日起三年。
2.2 如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
2.3 如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
2.4 如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对
主合同下的各笔融资按合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日
起三年。
2.5 若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之
日起三年。
2.6 银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起
分别计算。
2.7 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
2.8 债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
3、保证金额：合同项下的保证最高本金限额为 3.5 亿元。在该保证最高本金限额/最高主债权数额内，不论债权人与债务人发
生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额/最高主债权额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
4、保证范围
4.1 合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金
融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用
等。
4.2 合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、合同双方同意转入合同约定的最高额保证担保的债权。
4.3 在保证额度有效期（自 2025年 8月 4日至 2028年 8月 3日止）内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购担保等
融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
4.4 债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履
行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书.各类凭证以及其他相关
法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
4.5 为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包
括但不限于律师费用、诉讼
（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
四、担保方股东决定意见
母公司的融资为日常经营所需，江西飞南、江西兴南为母公司提供担保，有利于解决日常经营资金需要，符合公司整体发展战略
。公司生产经营情况良好，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 16.69 亿元，
占公司 2024 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 36.94%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿
元，占公司 2024 年归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、报备文件
1、江西飞南环保科技有限公司股东决定；
2、江西兴南环保科技有限公司股东决定；
3、江西飞南环保科技有限公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署的《最高额保证合同》；
4、江西兴南环保科技有限公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/7d2b3cee-51a9-4757-a5ab-b02b12d84609.PDF
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2025-07-15 15:45│飞南资源（301500）：关于全资子公司飞南废旧电器公司对母公司提供担保进展的公告
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一、基本情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）全资子公司肇庆飞南废旧电器资源再生有限公司 曾用名肇庆晶南新材料有限公
司，以下简称飞南废旧电器公司）为公司向中国农业银行股份有限公司四会市支行 以下简称农业银行四会市支行）申请融资提供抵
押担保，并于 2024 年 6月与农业银行四会市支行签署了《最高额抵押合同》，担保的债权最高余额为 6,689万元，具体内容详见公
司于 2024 年 6月 14日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关于全资子公司肇庆晶南、四会晟南对母公司提供担
保的公告》。
二、担保进展情况
上述《最高额抵押合同》签订后，截至本公告披露日，飞南废旧电器公司未实际提供抵押担保且资产未办理抵押登记。近期，经
公司与农业银行四会市支行沟通，农业银行四会市支行同意取消上述《最高额抵押合同》并出具了相关情况说明文件。
上述抵押担保终止属于正常融资安排，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。
三、报备文件
农业银行四会市支行出具的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/3beec43a-4d0a-4a5f-8f74-946a4c36cf39.PDF
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2025-07-02 17:22│飞南资源（301500）：2024年度分红派息、转增股本实施公告
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飞南资源（301500）：2024年度分红派息、转增股本实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/f4045ff4-b762-4089-b065-e11bbdea5ed4.PDF
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2025-06-12 15:42│飞南资源（301500）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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一、概况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 5月 19日召开2024 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届
选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举章小炎先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三
年。
截至 2024 年度股东大会发出通知之日，章小炎先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，章小炎先生
已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2025 年 4月 26日在巨潮资讯网 http://www
.cninfo.com.cn）披露的《 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 章小炎）》。
近日，公司收到章小炎先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训 线上），并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
二、备查文件
上市公司独立董事培训证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c9f79e1f-f600-415f-86e0-c4bae294b0d2.PDF
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2025-05-27 15:46│飞南资源（301500）：关于全资子公司广西飞南危险废物经营许可证到期换证进展的公告
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一、基本情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）全资子公司广西飞南资源利用有限公司 以下简称广西飞南）于 2024 年 5月 2
7日取得广西壮族自治区生态环境厅颁发的 危险废物经营许可证》，有效期至 2025 年 5月 26日，具体内容详见公司于 2024 年 5
月 29日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的 关于全资子公司广西飞南取得危险废物经营许可证的公告》。
在上述许可证有效期届满前，广西飞南已于 2025 年 4月向广西壮族自治区生态环境厅递交了换证相关申报材料并已获得受理。
截至本公告披露日，换证手续在办理中，审批程序还需要一定的时间来完成。
二、可能对公司产生的影响及采取的应对措施
广西飞南主要从事以铜镍为主的多金属资源综合利用业务，经过前期的不断优化调整，资源化产线运行持续向好。广西飞南目前
原材料主要为铜镍金属物料，不属于危险废物。上述许可证到期暂未能取得新证，不会对公司及广西飞南正常生产经营产生重大不利
影响。
公司将与相关部门保持密切沟通，积极对接协调，及时跟进审批进度，并根据换证获批情况，及时履行相应的信息披露义务。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/030a2957-5060-498f-b984-620333d4d16a.PDF
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2025-05-19 19:00│飞南资源（301500）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》等相关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 5 月 1
9日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举俞挺先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，任期三年，自公司股东大会选举产生第三届非职工代表董事之日起至第三届董事会任期届满时止。
经公司董事会独立董事专门会议审核，上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件。本次选举完成后，俞挺先生将与
公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/022b0e91-170b-4a2b-b438-cbab1ca09a7d.PDF
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2025-05-19 19:00│飞南资源（301500）：2024年度股东大会的法律意见书
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飞南资源（301500）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/cd1f2ea2-0b9c-488f-9217-2b4ced665a35.PDF
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2025-05-19 19:00│飞南资源（301500）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5月 19日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。根据 广东飞南资源利用股份有限公司章程》规定，第三届董事会第一次会议的通知已于 2025 年5 月 19 日以电子邮件的
方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一）审议通过了 关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意选举孙雁军先生
为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二）审议通过了 关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意选举钟敏先生、
陈正旭先生、何雪娟女士为第三届董事会审计委员会委员，其中钟敏先生担任主任委员。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三）审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案》
根据 中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会独立董事专门
会议审查，董事会同意聘任孙雁军先生担任总经理，聘任孙启蒙女士担任副总经理，聘任俞挺先生担任副总经理，聘任熊小军先生担
任副总经理，聘任李晓娟女士担任董事会秘书、财务总监。逐项表决结果如下：
1、关于聘任孙雁军先生担任总经理的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、关于聘任孙启蒙女士担任副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、关于聘任俞挺先生担任副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、关于聘任熊小军先生担任副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、关于聘任李晓娟女士担任董事会秘书的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6、关于聘任李晓娟女士担任财务总监的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司董事会审计委员会审议通过聘任财务总监的议案。
四）审议通过了 关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的 关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事专门会议审议通过本议案。
五）审议通过了 关于聘任内审部负责人的议案》
同意聘任尹检容女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会审计委员会审议通过提名内审部负责人的议案。
六）审议通过了 关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任张丽师女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内
审部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第一次会议等相关事项的审核意见；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/12a66c01-2b28-4865-b76f-60770db89ea7.PDF
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2025-05-19 18:58│飞南资源（301500）：2024年度股东大会决议公告
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飞南资源（301500）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/a928f234-23b4-42d7-baf8-d0908c3ec004.PDF
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2025-05-19 18:58│飞南资源（301500）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4月 25日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十
三次会议，并于 2025 年 5月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划 以下简称本激励计划）授予的 2名激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象因其他原
因身故、2 名激励对象自愿放弃已授予其的全部第二类限制性股票，并根据公司《 2024 年年度报告》及《 2024年限制性股票激励
计划 草案）》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核目标未满足，不满足解除限售/归属条件，公
司本次合计回购注销 648,210 股第一类限制性股票，作废 692,882 股第二类限制性股票。上述第一类限制性股票回购注销完成后，
公司总股本由 402,100,778 股变更为401,452,568 股 最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的
数据为准），公司注册资本也相应由人民币 402,100,778 元变更为 401,452,568 元。
公司已于 2025 年 4月 10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方
案的议案》，2
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