公司公告☆ ◇301500 飞南资源 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:20 │飞南资源（301500）：第二届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:19 │飞南资源（301500）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 19:19 │飞南资源（301500）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-25 19:19 │飞南资源（301500）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函│
│ │（章小炎） │
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│2025-04-25 19:17 │飞南资源（301500）：关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2025-04-25 19:17 │飞南资源（301500）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-04-25 19:17 │飞南资源（301500）：回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾│
│ │问报告 │
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│2025-04-25 19:17 │飞南资源（301500）：独立董事候选人声明与承诺（钟敏） │
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│2025-04-25 19:17 │飞南资源（301500）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 19:17 │飞南资源（301500）：独立董事提名人声明与承诺（钟敏） │
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2025-04-25 19:20│飞南资源（301500）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式
召开，本次会议的通知已于2025 年 4月 21日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
一）审议通过了 关于 2025 年第一季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二）审议通过了 关于修订公司章程的议案》
监事会认为：鉴于第二届监事会任期已经届满，公司结合实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使， 广东飞南资源
利用股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对 广东飞南资源利用股份有限公司章程》中相关条款作出相
应修改，符合 中华人民共和国公司法》 上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于修订公司章程的公告》、 公司章程》 2025年
4月）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三）审议通过了 关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：本次回购注销、作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项符合 上市公司股权激励管理办法》和公司
2024年限制性股票激励计划 草案）》的有关规定，不会影响激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于回购注销及作废 2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2de85241-e141-4d45-87a7-e901b757f7d2.PDF
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2025-04-25 19:19│飞南资源（301500）：关于召开2024年度股东大会的通知
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飞南资源（301500）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1465f146-1999-4b67-85f3-d100fb829d31.PDF
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2025-04-25 19:19│飞南资源（301500）：公司章程（2025年4月）
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飞南资源（301500）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1636e633-6b3b-4a0f-af6c-37ef91eb0a93.PDF
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2025-04-25 19:19│飞南资源（301500）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（章
│小炎）
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飞南资源（301500）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（章小炎）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da306ee5-28a3-4b51-aa67-6928b850140a.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的公告
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飞南资源（301500）：关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44cba48f-fff8-4fe9-a150-fa3f0dc307d9.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：关于修订公司章程的公告
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飞南资源（301500）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a725821d-2470-49e3-9344-0a93c3355a30.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报
│告
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飞南资源（301500）：回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/602002c0-61ad-486e-a9b8-dad2e5da7760.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：独立董事候选人声明与承诺（钟敏）
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飞南资源（301500）：独立董事候选人声明与承诺（钟敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aab3bb31-39a3-4e48-b7d4-259aa0bbd8e2.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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飞南资源（301500）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d19e2896-eb4b-42ea-ace6-f6f61cb1d4d0.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：独立董事提名人声明与承诺（钟敏）
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飞南资源（301500）：独立董事提名人声明与承诺（钟敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b8e7bc83-198a-42a2-b1e8-f8be70f9ac78.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：独立董事候选人声明与承诺（陈正旭）
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飞南资源（301500）：独立董事候选人声明与承诺（陈正旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/06c899da-d517-4253-9ec5-aaf829dbab5d.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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飞南资源（301500）：回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/50865d95-530e-4ad8-ae01-48385dc92877.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：独立董事候选人声明与承诺（章小炎）
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飞南资源（301500）：独立董事候选人声明与承诺（章小炎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/32e72d00-0375-4ece-8c00-58f5ae1b48ce.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：独立董事提名人声明与承诺（陈正旭）
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飞南资源（301500）：独立董事提名人声明与承诺（陈正旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0d66755f-0b34-4fb8-8763-2a8492db9ee7.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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飞南资源（301500）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e52abd6-2f8d-422c-b779-71d1af918e80.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事（不含职工代表董事）候选人的公告
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飞南资源（301500）：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事（不含职工代表董事）候选人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f3c6b4b0-f367-4774-b072-88852613e9ed.PDF
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2025-04-25 19:17│飞南资源（301500）：独立董事提名人声明与承诺（章小炎）
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飞南资源（301500）：独立董事提名人声明与承诺（章小炎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4d171332-cb72-4cb1-a3ad-4e6666a04553.PDF
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2025-04-25 19:16│飞南资源（301500）：2025年一季度报告
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飞南资源（301500）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/93c76d3c-f78d-4030-99e9-ab1269cdc496.PDF
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2025-04-25 19:16│飞南资源（301500）：关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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飞南资源（301500）：关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bc36a60f-cd15-4ac0-8205-8cf7cee586d6.PDF
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2025-04-25 19:16│飞南资源（301500）：第二届董事会第二十九次会议决议公告
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飞南资源（301500）：第二届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0350fa3a-0970-4df8-93fb-4dc403d61edd.PDF
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2025-04-12 00:31│飞南资源（301500）：2024年度可持续发展报告
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飞南资源（301500）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/227a5ee2-4033-4018-9208-b31962d4801d.PDF
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2025-04-11 18:42│飞南资源（301500）：关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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一、审议程序
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4月 10日召开第二届董事会第二十八次会议，以 9票赞成、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，公司同日召开的第二届监事会
第二十二次会议审议通过该议案，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本方案分配基准为 2024 年度。
2、按照《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经致同会计师事
务所 特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润128,390,500.48元，根据相关规定提取法定
盈余公积金 5,068,080.25 元后，截至期末合并报表未分配利润为 2,179,607,167.20 元，资本公积余额为 1,651,683,436.90 元；
2024 年度母公司报表实现净利润 154,318,875.63 元，根据相关规定提取法定盈余公积金5,068,080.25元后，截至期末母公司报表
未分配利润为2,382,872,123.76元，资本公积余额为 1,794,611,363.44 元。公司 2024 年 12 月 31 日总股本为402,100,778 股。
3、在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股东共享公司经营成果的原则，根据法律法规和公司章
程等相关规定，经公司控股股东、实际控制人孙雁军先生提议，公司董事会拟定 2024 年度以公司 2024 年 12月 31日的总股本 402
,100,778 股为基数，向全体股东每 10股派发现金分红 1.3元 含税），共计派发现金分红 52,273,101.14 元 含税），同时以资本
公积金转增股本的方式每 10股转增 4股,转增后公司总股本增至 562,941,089 股 具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记结果为准），不送红股。
4、2024 年度，公司预计现金分红为 52,273,101.14 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 40.71%。2024 年度，公
司未进行股份回购事宜。
5、在本方案披露后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，公司将按照 分配比例不
变”的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 元） 52,273,101.14 0 0
回购注销总额 元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 128,390,500.48 180,053,458.85 212,432,880.88
润 元）
研发投入 元） 243,391,741.53 366,888,693.62 286,169,777.77
营业收入 元） 12,569,153,441.75 8,668,336,592.67 8,766,531,599.23
合并报表本年度末累计未分 2,179,607,167.20
配利润 元）
母公司报表本年度末累计未 2,382,872,123.76
分配利润 元）
上市是否满三个完整会计年 否
度
最近三个会计年度累计现金 52,273,101.14
分红总额 元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额 元）
最近三个会计年度平均净利 173,625,613.40
润 元）
最近三个会计年度累计现金 52,273,101.14
分红及回购注销总额 元）
最近三个会计年度累计研发 896,450,212.92
投入总额 元）
最近三个会计年度累计研发 2.99%
投入总额占累计营业收入的
比例 %）
是否触及《深圳证券交易所 否
创业板股票上市规则》第
9.4 条第 八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
公司于 2023 年 9月上市，上市未满三个会计年度。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 52,273,101.14 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触
及《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2024 年度现金分红方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展需要等因素，符合《 中华人民共和国公司法》《上
市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司
章程等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，现金分红方案具备合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况：
单位：元
项目 2024 年 12月 31 占总资产比例 2023 年 12月 31 占总资产比例
日 日
交易性金融资产 0.00 0.00% 746,850.00 0.01%
衍生金融资产 套期保 0.00 0.00% 0.00 0.00%
值工具除外）
债权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他债权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他权益工具投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他非流动金融资产 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他流动资产 待抵扣 0.00 0.00% 0.00 0.00%
增值税、预缴税费、合同
取得成本等与经营活动
相关的资产除外）
四、其他说明
1、本方案披露前，公司严格按照法律法规等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本方案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、2024 年度审计报告；
2、第二届董事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、第二届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6ab6a422-7b49-4e2f-8e0e-abc983b39adf.PDF
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2025-04-11 18:42│飞南资源（301500）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞南资源（301500）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0ad664ac-6fa1-4530-b84b-4692243ddb3a.PDF
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2025-04-11 18:42│飞南资源（301500）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业
会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款
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