公司公告☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:30 │维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函回复的专项意见│
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│2026-01-30 16:30 │维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2026-01-30 16:30 │维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第│
│ │二轮审核问询函的回复 │
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│2026-01-15 16:04 │维科精密（301499）：关于对外投资的进展公告 │
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│2026-01-05 20:28 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-01-05 20:28 │维科精密（301499）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-01-05 20:28 │维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的专项意见 │
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│2026-01-05 20:28 │维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审│
│ │核问询函的回复 │
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│2026-01-05 20:28 │维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-01-05 20:28 │维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二） │
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2026-01-30 16:30│维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函回复的专项意见
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维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函回复的专项意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/17610d14-33bd-42e2-8398-d99b28d502b0.PDF
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2026-01-30 16:30│维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的提示性公告
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维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/44c898da-9e68-4b53-b0fb-b56155436db3.PDF
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2026-01-30 16:30│维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮
│审核问询函的回复
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维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/62a3f171-1c89-4cef-9425-329ec94b9063.PDF
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2026-01-15 16:04│维科精密（301499）：关于对外投资的进展公告
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维科精密（301499）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4f6e2f46-f0dc-41b1-b402-e7ed8f7076e9.PDF
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2026-01-05 20:28│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/aee86b5d-4550-4d20-bd7d-91b2cae651a6.PDF
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2026-01-05 20:28│维科精密（301499）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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维科精密（301499）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1ce60e58-fffd-4a20-aea5-f97e49f9320e.PDF
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2026-01-05 20:28│维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的专项意见
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维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b34d0029-7da0-4bb1-af37-a96b4793844c.PDF
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2026-01-05 20:28│维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问
│询函的回复
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维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/381f2e11-2c29-4647-9833-f77b989d54c1.PDF
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2026-01-05 20:28│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/89f68a1c-a39f-4982-877c-f2bd21e96f63.PDF
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2026-01-05 20:28│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/9c72e62b-168c-421a-9db9-5d3bc48239d4.PDF
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2026-01-05 20:28│维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c98e8e3d-5735-4f55-8447-03160bd299d0.PDF
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2026-01-05 20:28│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/72afba31-e62a-42ec-b086-ca743e4eeba3.PDF
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2025-12-26 16:36│维科精密（301499）：关于注销部分募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理完成部分首次公开发行股票募集资金现金管理产品专用结算账
户的注销手续，现将相关事项公告如下：
一、募集资金现金管理产品专用结算账户的设立情况
为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并开立了现金管理产品专用结算账户。截至本公告披
露日，公司募集资金现金管理产品专用结算账户情况如下：
开户人 开户银行 银行账号 账户状态
上海维科精密模塑 宁波银行上海闸 70220122000175474 存续
股份有限公司 北支行营业部
上海维科精密模塑 中国建设银行上 31050236360000000238 本次销户
股份有限公司 海市分行营业部
二、本次募集资金现金管理产品专用结算账户的注销情况
鉴于中国建设银行上海市分行营业部的募集资金现金管理产品专用结算账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司决定将
上述现金管理产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的相关规定，公司于近日办理完毕上述现金管理产品专用结算账户
的注销手续。具体账户信息如下：
开户人 开户银行 银行账号
上海维科精密模塑股份 中国建设银行上海市分 31050236360000000238
有限公司 行营业部
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金现金管理产品专用结算账户的注销手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7f7afe00-ab6d-40a6-8091-5fe081f761a5.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的专项意见
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维科精密（301499）：申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ea82276f-4b8f-4e39-a693-38eca226765d.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）
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维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/49ca63ff-b3da-4641-b176-40526251f307.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 11日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关
于上海维科精密模塑股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020063号）》。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于 2025年 12月 1日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/9673cfb4-d71d-488e-b7a2-e3a524b18154.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4ef307bd-6131-4a91-8860-24fc29a0ef03.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/7d386cc3-1011-4038-a693-36e70e21d610.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：前次募集资金使用情况报告
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维科精密（301499）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/e8c6091e-ad8b-46ce-8e21-8d0287f74143.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│的回复
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维科精密（301499）：维科精密与国泰海通关于维科精密申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/cacdd12b-fffc-4980-a480-846997c52204.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4b92bd0f-4c37-4042-9d39-e1f709b38b3f.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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维科精密（301499）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4d9cd927-b6dc-4061-aae6-6c9a76fdfbbf.PDF
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2025-12-01 18:52│维科精密（301499）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c65bd446-8fcb-4375-aaca-75a149d2ac0d.PDF
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2025-11-17 17:38│维科精密（301499）：高级管理人员离任公告
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一、高级管理人员离任情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理梅维佳先生提交的书面辞职报告，梅维佳
先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞任后不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，梅维佳先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。梅
维佳先生负责的工作已实现平稳良好交接，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
梅维佳先生担任公司副总经理的原定任期届满日为 2027年 6月 12日。截至本公告披露日，梅维佳先生及其配偶或关联人均未直
接持有公司股份，梅维佳先生通过宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 100,000股，占公司总股本比例为
0.07%。其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相应法律
、法规、相关承诺进行管理。
梅维佳先生辞职不会影响公司的正常生产经营。梅维佳先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对梅维佳
先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
1、梅维佳先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/9bb3fd09-e6f1-4b00-aabc-cec1167f4a5b.PDF
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2025-10-30 00:00│维科精密（301499）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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维科精密（301499）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60234f2a-8b7d-40a5-8117-67a64f6c24a4.PDF
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2025-10-30 00:00│维科精密（301499）：2025年三季度报告
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维科精密（301499）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4c47f860-ef3f-4a73-92f3-e4e879b264ee.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：维科精密最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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维科精密（301499）：维科精密最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ffbd656a-c85e-451d-b011-329ba4eb687c.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0bc50cfe-cb4c-4dd4-9f15-0ef380773363.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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维科精密（301499）：国泰海通关于维科精密向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e6a50fc6-a540-440c-82b3-1fecb8d15d9a.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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维科精密（301499）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/21f64fc6-e69c-4a35-b542-b8cc5b6e09f3.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2025]208号）。深交所
对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同
意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的相关规定和要求，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/222a2ab2-1feb-439e-b67c-d1ad682198de.PDF
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2025-10-28 16:00│维科精密（301499）：维科精密向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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维科精密（301499）：维科精密向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4a5da04a-5c3b-40fb-a84d-4589d1476790.PDF
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2025-10-22 19:56│维科精密（301499）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025年 10月 21日（星期二）在上海市闵
行区北横沙河路 598 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 20日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事
一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金 199.9982 万美元（人民币约 1,418.59万元）受让控股股东 TANCON PRECISION ENGINEERING 持有的绍兴维
新优科精密零部件有限公司（以下简称“维新优科”）100%股权。维新优科成立于 2025年 8月，尚未开展实际业务，注册资本 200
万美元，实缴资本 199.9982 万美元。本次股权转让的作价公允，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事 TANYAN LAI（陈燕来）先生、张茵女士回避表决。
本议案已经公司第二届独立董事专门会议第三次会议审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
（二）审议通过《关于对外投资意向合作的议案》
为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，公司与芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）签署了《合资经营合同
》，公司拟与芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）作为私募基金管理人于浙江省绍兴市所设立的私募基金共同投资半导
体产业配套精密零部件及自动化产线的研发、设计、生产及销售项目。维新优科作为投资项目实施主体。
为更好地推进本次对外投资意向合作事项，公司董事会同意授权公司管理层及其相关人员办
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