公司公告☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:48 │乖宝宠物（301498）：关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 15:42 │乖宝宠物（301498）：关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/65765405-e79e-42ae-a1dc-42a222011069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
投资项目名称：智能仓储及数智化分拣中心项目
投资金额：人民币65,000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
本次事项已于2025年7月7日经第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为提升产品配送效率和整体运营、管理的信息化水平，从
而提高公司的整体核心竞争力，提高综合经济效益，公司拟以自有资金投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目，本项目总投资为65
,000万元。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于2025年7月7日召开了第二届董事会第十次会议，全票同意审议通过《关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
（一）投资主体的基本情况
实施主体名称：乖宝宠物食品集团股份有限公司
统一社会信用代码：91371500790384538P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省聊城市经济技术开发区牡丹江路8号
法定代表人：秦华
注册资本：40,004.45万元
成立日期：2006年06月26日
经营范围：宠物食品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）投资项目的基本情况
投资项目名称：智能仓储及数智化分拣中心项目；
建设主体：乖宝宠物食品集团股份有限公司；
建设目标：项目完成后预计可达到2400吨/日智能分拣发货能力；
主要建设内容：预计本项目建设总占地面积约为104406平方米，计划总建筑面积约为11万平方米，包含智能仓储、数智化分拣中
心及其他附属设施；
资金来源：自有资金65,000万元；
建设周期：24个月；
建设地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路北、金山路西、庐山路东、希杰生物和经信能源南。
三、本次对外投资目的和对公司的影响
本次对外投资项目将完善公司配套设施，匹配增长的产能需求，进一步增强市场竞争优势；在公司现有信息化基础上通过进一步
提升仓储环节的信息化能力，有助于发挥和扩大公司产业链方面的优势、增强公司核心竞争能力、提高公司综合经济效益。
本次投资预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、本次对外投资的风险分析
1、本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得
，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
2、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置
审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风
险。
3、本次对外投资事项是基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及
行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、环保风险等。
4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序
及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6f6d37ce-022f-4480-8cd0-4c3efef992db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会
议及2025年5月22日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》，同
意公司为全资子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外
币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇）提供担保。公司及全资子公司
拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元；公司拟为全资子公司向业务相关方申请综合授信提供预计不超过10亿人民
币的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新
设立或纳入合并报表范围的子公司）。本事项有效期自经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子
公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为子公司山东海创工
贸有限公司、山东鸿发进出口贸易有限公司、山东麦富迪贸易发展有限公司在招商银行的授信分别提供连带责任保证担保，担保金额
均为5000万元，担保期间为债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
上述被担保对象均不属于失信被执行人，经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司全资子公
司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利
益。
三、担保协议的主要内容
（一）为子公司山东海创工贸有限公司提供的担保
1.债权人：招商银行股份有限公司聊城分行
2.保证人：乖宝宠物食品集团股份有限公司
3.债务人：山东海创工贸有限公司
4.保证金额：5,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟
万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7.保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的
垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）为子公司山东鸿发进出口贸易有限公司提供的担保
1.债权人：招商银行股份有限公司聊城分行
2.保证人：乖宝宠物食品集团股份有限公司
3.债务人：山东鸿发进出口贸易有限公司
4.保证金额：5,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟
万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7.保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的
垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（三）为子公司山东麦富迪贸易发展有限公司提供的担保
1.债权人：招商银行股份有限公司聊城分行
2.保证人：乖宝宠物食品集团股份有限公司
3.债务人：山东麦富迪贸易发展有限公司
4.保证金额：5,000万元人民币
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟
万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7.保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的
垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的担保总额度为10亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.13%。本次
提供担保后，公司及其控股子公司提供的实际担保余额为587.2万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.14%。
除上述担保外，公司及全资或控股子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/7be4ecdf-391b-4b6b-960c-3ba7b1f1c18c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年 7月 7日以现场会议方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2025 年 7月 3日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议
由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关
规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》
2025年 5月 22日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股
本 400,044,500股为基数，向全体股东每10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下“《激励计划》
”或“本激励计划”）相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格（首次及预留，下同）由 25.68 元/股调整为
25.43元/股。
经审核，监事会认为：公司本次对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性股票
的授予价格进行调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，公司向激励
对象预留授予限制性股票的条件已成就。监事会同意本激励计划的预留授予日为 2025 年 7 月 7 日，并同意以 25.43元/股的价格
向符合授予条件的 1名激励对象预留授予 3.53万股第二类限制性股票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b68bc4e2-7803-4abf-8bc9-5b724ab83418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/be227e23-f120-4806-b619-adc227b5c0a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 激励对象名单及分配情况汇总表
序 姓名 国籍 职务 获授的限制 占本次拟授予 占授予时公
号 性股票数量 限制性股票总 司股本总额
（万股） 数的比例 的比例
1 杜士芳 中国 董事、总裁 3.53 100.00% 0.009%
合计 3.53 100.00% 0.009%
注：1、上述激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激
励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c970aa7d-b341-4c3c-8cc7-56816b1958a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：关于第二届董事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2025年 7月 7日以现场结合通讯的方式在公司会
议室召开。会议通知于 2025年 7月 3日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长秦华先生主持，会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》
2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，同意以公司
总股本 400,044,500 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”）相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 25.68元/股调整为 25.43元/股。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次调整事项在公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《激励计划》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2025 年 7月 7日为预留授予日，以
25.43元/股（调整后）的授予价格向符合授予条件的激励对象授予 3.53 万股第二类限制性股票。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次授予事项在公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的议案》
根据公司发展规划，增强核心竞争能力，提高综合经济效益，公司拟投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目。本项目总投资为
65,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/a71d96a0-2baa-4a39-9d2e-175318bdff5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/69cd969b-0e0d-403b-ad0a-8afe5c7bfa2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:48│乖宝宠物（301498）：关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/2c0da8d5-b453-4606-abac-ec4eac336b45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 15:42│乖宝宠物（301498）：关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月23日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计
划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年10月24日在巨潮
资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2024-048）。根据上述决议，公司在规定期限内实
际使用闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金。
公司已于2025年6月17日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金3,000.00万元归还至公司募集资金专用账户，使用期
限未超过12个月，并就上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000.00万元，公司尚未归还的募集资金金额为17,000.0
0万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c25095ea-66d7-4873-859f-e17f2c8127fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 20:28│乖宝宠物（301498）：中信证券、中泰证券关于乖宝宠物股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乖宝宠物（301498）：中信证券、中泰证券关于乖宝宠物股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc
|