公司公告☆ ◇301498 乖宝宠物 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 16:14 │乖宝宠物（301498）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 16:10 │乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：中小投资者单独计票管理办法 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：年度报告重大差错责任追究制度 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：董事会审计委员会年报工作规程 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：征集投票权实施细则 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：外部信息报送及使用管理制度 │
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│2025-10-22 16:09 │乖宝宠物（301498）：利润分配管理制度 │
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2025-10-22 16:14│乖宝宠物（301498）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《股东会网络投票管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《关联交易控制与决策制度》 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案 1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
3、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会第十四次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十三
次会议决议的公告》等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、法人股东应由法定代表人或其委托的
代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托
书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，采取上述方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表
》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2025 年11 月 5 日下午 15:00 点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认，
信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 5日上午 9:00—12:00，下午 14:00—15:00。（三）现场登记地点：聊城市经济技术开发
区牡丹江路 8 号乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：袁伟中、陈雪姣
电话：0635-2115926 传真：0635-2115926 电子邮箱：IR@gambolpet.com联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8号
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/9536cfa8-fa0e-43a1-8ebd-aff0484d6ce8.PDF
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2025-10-22 16:10│乖宝宠物（301498）：关于第二届监事会第十三次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 21 日以现
场方式召开。会议通知于 2025年 10 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会
议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，
由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章
制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/71947fa0-7b67-4330-af02-eec85c068733.PDF
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2025-10-22 16:09│乖宝宠物（301498）：2025年三季度报告
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乖宝宠物（301498）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a77d3e2a-5cb7-4d1b-ab59-ce41ee3c8711.PDF
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2025-10-22 16:09│乖宝宠物（301498）：中小投资者单独计票管理办法
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第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，
促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情
况，制定本办法。
第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
第二章 单独计票的适用范围
第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重
大事项包括下列事项：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）聘用、解聘会计师事务所；
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；
（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方变更承诺的方案；
（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；
（十）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
（十一）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用
有关事项、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司关联方以资抵债方案；
（十三）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易；
（十四）有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他影响中小投资者利益的事项。
第三章 计票程序
第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东会审
议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。第五条 公司股东会审议事
项中包括第三条相关事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。股东会会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。股东会对议案进行表决前，应当推举两名股
东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师和推举的另一名股东代表共同负
责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。公司统计股东会表决结果时，除统计出席股东会
的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东会的中小投资者的表决情况。第六条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投
资者对其单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条 股东会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席
会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对其单独计票事项的表决情
况。股东会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章 信息披露
第八条 公司应在披露的股东会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作
出明确说明。
第九条 采用中小投资者单独计票的股东会决议公告还应列明：
（一）本次股东会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数
、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数
，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条 公司披露的股东会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章 附则
第十一条 本办法未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相关规定执行。本办法与相关法律、行政法规
、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。第十二条 本办法由公司董事
会负责解释。
第十三条 本办法自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5da4adfc-854a-4638-9541-742f8ed8985f.PDF
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2025-10-22 16:09│乖宝宠物（301498）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信
息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定
本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当
有确实充分的证据。第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为
商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，建立相应的内部管理制度，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审批程
序，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露。
第十五条 董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓和豁免事务，公司董事会办公室是暂缓与豁免信息披露的
日常工作部门。
公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司应在第一时间填写信息披露暂缓与
豁免事项登记审批表并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司董事会办公室，由董事会秘书负责登记、审核后，报
董事长审批。经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对
外披露信息。
第十六条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相关规定执行。本制度与相关法律、行政法规
、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度由董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/13ffa840-63b2-4024-9fb2-06c8b8451179.PDF
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2025-10-22 16:09│乖宝宠物（301498）：年度报告重大差错责任追究制度
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乖宝宠物（301498）：年度报告重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7de6a111-3a9e-4cc9-95a1-8d6c02b7ca34.PDF
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2025-10-22 16:09│乖宝宠物（301498）：董事会审计委员会年报工作规程
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第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用
，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会的有关规定，特制定本工作规程。
第二条 审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关
负责人的签字确认。
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