公司公告☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材前次募集资金使用情况鉴证报告│
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票预案 │
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │思泉新材（301489）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材前次募集资金使用情况鉴证报告
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思泉新材（301489）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d5007ba7-b5d6-41a7-9fc3-2521c992d290.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于公
司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供
财务资助或者补偿损害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ecaf36e8-92b8-44cb-841c-98f1480aec19.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于公
司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司《2025 年度向特定对象发行股票预案》、《2025 年度向特定对象发行股票方案
的论证分析报告》、《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件已于 2025 年 7 月 31 日在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或
批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会
同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/7117eacf-8405-4065-afd2-3fad2d8f7d13.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东思泉新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员
会委员，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股
票的有关规定，具备创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。
2、公司编制的《2025 年度向特定对象发行股票预案》符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，方案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况
。
3、公司就本次向特定对象发行股票编制了《2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、《2025 年度向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告》。公司本次发行具备可行性及必要性，本募集资金投资项目符合国家产业政策、法律法规规定
及公司战略发展规划。公司募集资金投资项目具备良好的市场前景，项目顺利实施后将给公司带来良好的经济效益，提升公司核心竞
争力，进一步增强公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司根据《发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类第 7号》等相关要求编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《
前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了鉴证报告。
5、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监
会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，
为维护中小投资者权益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体
的填补回报措施。公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人亦对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
6、本次提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
7、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行
方案尚需提交公司股东会逐项审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/31ba276d-6a9c-4bd4-b2ec-c3b12c85527a.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/77e8bf05-9e37-43b0-87f6-28664331b09c.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告
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思泉新材（301489）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ef54be82-e4b5-49cf-956d-02f591f48756.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0dbf9684-dfca-4b2c-8dc4-51fa4b45b7bf.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票预案
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思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/aed528f6-6020-4407-a035-1a74e93ffd16.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：第四届董事会第二次会议决议公告
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思泉新材（301489）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/48320348-22f5-4c70-9874-acf30513e1c9.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理
结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易
所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f7cddb36-1ccb-4962-922e-efebe40ff425.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：前次募集资金使用情况报告
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思泉新材（301489）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/dedad0e9-7f41-499c-bfed-16aaf3bf5384.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1. 会议届次：2025 年第二次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:45；（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18
日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 18
日 09:15-15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委
托书授权他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三）
7. 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋一楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行股票前的滚存利润安排 √
2.09 本次发行股票决议有效期 √
2.10 募集资金用途 √
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证 √
分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 √
施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 √
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，内容具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2. 现场登记时间：2025 年 8 月 15 日 9:00-17:00。采取信函、邮件方式登记的须在 2025 年 8 月 15 日 17:00 之前送达、
发送邮件到公司并请电话确认。
3. 现场登记地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋一楼会议室。
4. 现场登记方式：（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件，证券账户卡/持股证
明复印件；（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件，委托人身份证复印件
，授权委托书（原件或扫描件），证券账户卡/持股证明复印件；（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件，法人股东单位的营业执照复印件，法人证券账户卡/持股证明复印件；（4）法人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印件，法人股东单位的营业执照复印件，法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件），法人证券账户卡/持股证明复印件。
5. 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1. 本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2. 会议联系方式：
联系人：张赛玲
电话号码：0769-82218098
电子邮箱：guozhichao@suqun-group.com
六、备查文件
1. 第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/30bb8abd-95be-4992-a7ab-5af5ec5765ff.PDF
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2025-08-01 00:00│思泉新材（301489）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：301489，证券简称：思泉新材）股票连续两个交
易日内（2025 年 7 月 30 日、2025年 7 月 31 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过发函询证等方式向控股股东、实际控制人就有关问题进行了核实，有关情况说明如
下：
1. 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司于同日披露了《2025 年度向特定对象发行股票预案》等公告，截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票事项正在积
极推进中，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。除前述事项外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公
司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5. 经核查，在本公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票；
6. 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司不存在需要披露业绩预告或业绩快报的有关情形，未向除为公司审计的
会计师事务所以外的第三方提供未公开的半年度业绩信息。公司 2025 年半年度报告拟于 2025 年 8 月 29 日披露，具体经营情况
及财务数据请关注公司定期报告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2. 公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3. 近期公司股价波动较大，请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1. 公司向控股股东、实际控制人的问询函及回函；
2. 《董事会对股票交易异常波动的分析说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9693f884-1326-42a8-88b4-bef0228d8fb1.PDF
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2025-07-21 20:09│思泉新材（301489）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合
通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会
议由全体董事共同推选任泽明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举任泽明先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
2. 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会换届工作已完成，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，为提高公司董事会
的治理效率，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。
根据公司 2025 年第一次临时股东会通知及决议：非独立董事候选人王懋先生经公司股东会同意选举其为公司非独立董事，以及
独立董事候选人胡海波先生、周梓荣先生经公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由胡海波先生、周梓荣先生、王懋先生共同组
成公司第四届董事会审计委员会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公
司章程》等规定，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员及主任委员经全体董事选举产生，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。经选举，各专门委员会具体组成情况如下：
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