公司公告☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 17:38 │思泉新材（301489）：关于2025年度股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 17:38 │思泉新材（301489）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函中有... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之发行保荐书（2025年度│
│ │财务数据更新） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的第│
│ │二轮审核问询... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之上市保荐书（2025年度│
│ │财务数据更新） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：关于思泉新材申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（2025年度财务数据更新│
│ │） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:02 │思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:38│思泉新材（301489）：关于2025年度股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。2. 会议召开地点：广
东省东莞市企石环镇路 362号思泉科技园 1栋一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长任泽明先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 102 人，代表有表决权的股份数42,811,860股，占公司有表决权股份总数的 53.0152%。
2. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数33,526,508股，占公司有表决权股份总数的 41.5169%。
3. 网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 97 人，代表有表决权的股份数9,285,352股，占公司有表决权股份总数的 11.4983%。
4. 中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 98 人，代表股份 9,285,452股，占公司有表决权股份总数的 11.4985%。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东及
股东代理人共 97人，代表股份 9,285,352股，占公司有表决权股份总数的 11.4983%。
5. 出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 42,810,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 1,260股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,284,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9864%；反对 1,260
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2. 审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 42,808,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；反对 200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0005%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,282,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9666%；反对 200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312%。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红事项的议案》
表决结果：同意 42,808,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9930%；反对 3,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0070%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,282,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 3,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,803,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对 1,360股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0032%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,276,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9057%；反对 1,360
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0797%。
5. 审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 42,799,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721%；反对 3,860股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0090%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,273,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8712%；反对 3,860
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。
6. 审议通过《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 42,806,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9884%；反对 1,360股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0032%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,280,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 1,360
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0388%。
7. 审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 42,686,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7067%；反对 117,360股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2741%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,159,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6478%；反对 117,36
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2639%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。
2. 律师姓名：李宝梁、曹麟。
3. 结论意见：思泉新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合
现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《2025年度股东会会议决议》；
2. 北京中银（深圳）律师事务所《关于广东思泉新材料股份有限公司 2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7e6d09eb-bf6c-4485-9c89-b882bfbc3c6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:38│思泉新材（301489）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b4248d7c-7062-4a3a-8f74-b4af1b5e9018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的审核问
│询函中有...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的审核问询函中有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6b6cafba-42ed-4127-8f53-f925e840a593.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之发行保荐书（2025年度财务
│数据更新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之发行保荐书（2025年度财务数据更新）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/47fc24d5-2cfc-4017-b4d3-a7cbed05b247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2b4c8e70-54c4-46ac-9c37-baf3a601f7c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1a0d2440-2cba-4d7d-a4e6-3e310d39a62b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的第二轮
│审核问询...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于思泉新材申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/edbd123b-13de-42c2-be7f-9445024a8f87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之上市保荐书（2025年度财务
│数据更新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年度向特定对象发行股票项目之上市保荐书（2025年度财务数据更新）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/098d3f78-1ae4-41a7-a42f-749ef7ecc001.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：关于思泉新材申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（2025年度财务数据更新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：关于思泉新材申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（2025年度财务数据更新）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c85ed3e4-f648-4d8e-8255-6de86f242491.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ad9a3e6c-04df-40a9-9f69-074a01dea943.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事宜已于 2026年 5月 12日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行股票事项的进展和公司实际情况，形成了《广
东思泉新材料股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见与本公告同日披露的相关
文件。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委
员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/baaf74b7-e5ec-4ac9-8e65-d163c0fadfa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:02│思泉新材（301489）：关于思泉新材申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复（2025年度财务数据更
│新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：关于思泉新材申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复（2025年度财务数据更新）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c6acc24c-3274-435c-a30d-83bfb0173911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:31│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年年度持续督导期间的跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年年度持续督导期间的跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e2e73454-e127-4337-bbf1-27a7adf7a6ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:31│思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：长城证券关于思泉新材2025年年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3fa36315-13d3-41fe-9e2d-3f4d0fd7c3f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:26│思泉新材（301489）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特
定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7cb3bd16-b2ec-46b1-afc9-14f686deba1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:42│思泉新材（301489）：关于股东减持期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东、董事、高级管理人员吴攀保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 1月 7日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员吴攀减持股份预披露公告》。公司持股 5%以上股东、董事
、高级管理人员吴攀计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,444,527股（占公司总股本的 1.7888%）。
上述减持计划于减持公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行，减持实施期间为 2026年 1月 29日至 2026年 4月 28日。
公司于 2026年 2月 12日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员吴攀减持股份权益变动触及 1%整数倍的公告》，
吴攀于 2026年 2月 11日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 390,000 股，占公司股份总数的0.4829%。本次权益变动后，吴攀
的持股比例由 7.1552%变动为 6.6723%，变动触及 1%的整数倍。
公司于近日收到吴攀出具的《关于减持期限届满暨实施情况的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
（元/股） （股） 总股本比例
吴攀 集中竞价交易 20260211- 175.94 807,518 1.0000%
20260410
合计 807,518 1.0000%
注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行及资本公积转增取得的股份，均为无限售条件流通股。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
持股总数 占总股本 持股总数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
吴攀 有限售流通股 4,333,581 5.3664% 4,333,581 5.3664%
无限售流通股 1,444,527 1.7888% 637,009 0.7888%
合 计 5,778,108 7.1552% 4,970,590 6.1552%
三、其他相关说明
（一）本次股份减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法
律法规和规范性文件的规定，不存在违反相关法律法规及深圳证券交易所业务规则的情形。
（二）本次股份减持事项已按相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与股东此前已披露的意向、减持计划一致，本次减持计
划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
（三）本次减持主体不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（四）本次减持不存在违反其有关承诺的情况，承诺具体内容详见于 2026年 1月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员吴攀减持股份预披露公告》。
四、备查文件
1、吴攀出具的《关于减持期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c9d2a90-cb3f-4c03-81d5-2a0d134f7041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:31│思泉新材（301489）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea42b876-d6a7-45fd-9f26-e3f796bd2f57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:31│思泉新材（301489）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/498d71df-ff78-4f69-8f5b-2bf48d588a58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:31│思泉新材（301489）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思泉新材（301489）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91a96ea3-51a2-4e1f-a3f1-dacfa36e0bdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:31│思泉新材（301489）：第四届董事会第六次会议决议公告
|