公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 │
│ │（修订稿） │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：董事会审计委员会关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额相 │
│ │关事项的书面审核意见 │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票的审核问询函有关财务会计问题的专项说明 │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公 │
│ │告 │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿 │
│ │） │
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│2025-12-15 19:06 │豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告 │
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：关于聘任公司副总经理的公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会
审核，拟聘任陈特芳女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
陈特芳女士具备担任公司副总经理的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/5a37733e-e51d-4ae8-8912-f6eba49a7def.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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豪恩汽电（301488）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/6f0c2dec-a43b-4704-9cfd-00915e968cf7.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告
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豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b0e50634-9948-41c4-a662-d245a3e425bf.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修
│订稿）
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豪恩汽电（301488）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/39bba124-2daf-425d-b2a2-7c46a4d66c6a.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：董事会审计委员会关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额相关事
│项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司以下简称“公司”）董事会审计委员会在认真审阅相关材料
的基础上，就调减公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金总额等相关事项发表审核意见如下：
1、公司根据实际情况，调减公司 2025 年向特定对象发行 A股股票募集资金总额并调整向特定对象发行方案，符合《公司法》
《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司调整后的发行方案符合公司发展战略，有利于提升公
司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2、鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，编制了《深圳市豪恩
汽车电子装备股份有限公司2025 年向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年向
特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A股股票募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等文件，相关文件符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文
件的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了重新分析并制定了摊薄即期回报采取的措施，公司控股股东、董事和高级
管理人员就本次向特定对象发行股票填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出了相应承诺，符合有关法律、法规和规范性文件的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，填补回报措施合理、可行，有利于保障投资者合法权益；
4、公司审议调减本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额等相关事项的相关会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/fe4c6c5b-104d-49ff-ba45-183cd7247c70.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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豪恩汽电（301488）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/a35dd6da-6596-4ea3-b60a-f44c10b6aeaf.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票的审核问询函有关财务会计问题的专项说明
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豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票的审核问询函有关财务会计问题的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/1072ff02-73b8-4098-a271-00b24b21f479.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告
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豪恩汽电（301488）：关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/812f5242-8229-43d1-afea-d9edeac37f4b.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b0b9e4f8-bf02-41f3-b923-29279427f3b4.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
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豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/7a16a877-de70-488f-a27c-914a947ad0fe.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/320484d6-ec60-4218-8375-6fa970ed9a32.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的发行保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/6dca2d22-c0f8-4115-a2af-a2572fcf0063.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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豪恩汽电（301488）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/91c31cee-88ff-4885-8962-586f7c923939.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b1f1c315-6690-4050-b319-628a7f8e220c.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 9日通过电子邮
件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,古范球先生、陈永康先生以通讯方
式出席。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，公司结
合实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目等有关事项进行
调整，其他未经调整事项仍按照原决议执行，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
1、募集资金数额及投资项目
本次发行的募集资金总额不超过 104,593.91 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目预计总投资 拟投入募集资金
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 26,960.00
合计 145,215.52 104,593.91
在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规
规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际
募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规
定和要求，公司结合实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项
目等有关事项进行调整，并据此编制了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）
》。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，结合公
司具体情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目等有关事项进行
调整，并据此编制了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司具体情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目
等有关事项进行调整，公司就本次募集资金使用的可行性进行分析，并编制《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司具体情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目
等有关事项进行调整，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补回报措施
，公司相关责任主体出具了关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的公告》
与会董事同意聘任陈特芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第三届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/f44990bc-c36a-468e-91a6-1bc9e5de76d8.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/85c96b66-7748-48ba-8b5d-9ed6ee99fd97.PDF
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2025-12-15 19:06│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/88631687-6e98-4549-89ab-a956cc263a35.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020056 号）（以
下简称“审核问询函”）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真逐项落实和作出回复，并对募集说明书等申请
文件的内容进行了更新。同时，鉴于公司 2025年三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的
财务数据等内容进行了相应的更新。上述回复及更新的募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同
意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/23e43a33-7e3b-4121-98ff-173a0e058711.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/8d94366e-61d4-43fe-b61b-1cbf95eb3d6e.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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豪恩汽电（301488）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/01725d15-c2f7-40f1-b56e-d1f8f0b1b652.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/9cbace18-4feb-4ad1-be8a-ed0bd4c0ebd5.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票的审核问询函有关财务会计问题的专项说明
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豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票的审核问询函有关财务会计问题的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/ac2eb8d6-1c9c-4f13-ba0f-c0d3286aa207.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告
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豪恩汽电（301488）：关于豪恩汽电向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/aae084b5-5d23-4021-8a42-bddb36aeb2c0.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/d8517ac2-1380-4505-86b6-caab6fb2c801.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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豪恩汽电（301488）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/be8081af-998f-4ba4-80f7-124f31875e83.PDF
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2025-11-24 19:44│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电向特定对象发行股票的发行保荐书
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