公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:50 │盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-04-24 21:06 │盟固利（301487）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：调整募集资金投资项目投资计划的核查意见 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │盟固利（301487）：监事会决议公告 │
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2025-04-25 20:50│盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/274a2614-5796-47e7-8188-1ade897966dc.PDF
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2025-04-24 21:06│盟固利（301487）：2025年一季度报告
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盟固利（301487）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6bd69719-5c18-4451-835c-9bf63e44afd5.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：调整募集资金投资项目投资计划的核查意见
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盟固利（301487）：调整募集资金投资项目投资计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c26a7bb-6e3c-48b9-9480-49f811350354.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见
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盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be197ee4-3629-469c-9981-46330b5e44e7.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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盟固利（301487）：2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03e4de4c-748b-4699-bc83-45fa1340b98e.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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盟固利（301487）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f04dbfa9-cceb-4c60-9a92-adc72996ef0c.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告
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盟固利（301487）：2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/22d3b271-5e85-4b6d-afdc-689c285c6a60.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度内部控制审计报告
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盟固利（301487）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa366daa-116c-4820-984f-594d56485a3a.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：2024年度审计报告
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盟固利（301487）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e485935-df54-494b-b6f4-1b217ae9cf31.PDF
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2025-04-24 21:05│盟固利（301487）：监事会决议公告
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盟固利（301487）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b53c1a7-d84c-4111-991b-e668d886673f.PDF
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2025-04-24 21:04│盟固利（301487）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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盟固利（301487）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/00a0c003-db27-42df-a5e0-6baa7377a765.PDF
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2025-04-24 21:04│盟固利（301487）：2024年度独立董事述职报告（高学平）
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各位股东：
2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盟固利”）的独立董事，本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专
门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中
小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人高学平，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学无机化学专业，博士研究生学历。1999年4月至2015
年6月担任南开大学化学学院研究员，2015年6月至今担任南开大学材料科学与工程学院研究员，2021年6月至今担任天津国安盟固利
新材料科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》《独立董事专门会议工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度任期内，公司共召开8次董事会、2次股东大会。任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认
真审阅董事会会议和股东大会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或
连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。
本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
独立董事 任职状态 应出席董 实际出席董 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数（ 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 现场/通讯方 数 自参加董
式） 事会会议
高学平 在职 8 8 0 0 否 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司具体生产经营和技术研发情况，以谨慎的
态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投同意票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024年，本人作为董事会提名委员会及战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024年，公司召开1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会会议，未
有无故缺席的情况发生，在任职期间，与委员会成员向董事会提出建议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的
职责。
2024年，公司共召开三次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，按照规定出席独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发
生，同其他独立董事审议了公司关联交易预计、向银行等金融机构申请综合授信额度及担保、与亨通财务有限公司签署《金融服务协
议》、与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估、关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案、债权债务抵销暨关
联交易等事项，切实履行了独立董事专门会议的职责。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、研发情况、董事
会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，本人2024年累计在公司现场工作的时间为16天。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2024年现场工作中，本人通过多次与公司研究院院长、副院长、研发工程师等人员对高电压钴酸锂、高镍三元、中镍高电压等产
品的研发进度事项进行了深入交流，并在现场根据自身的研究经验对公司研发情况提出自身建议，积极推动了公司在锂电正极材料领
域的研发进度。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
2024年，本人持续关注公司的信息披露工作，密切跟踪公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2024年度信息披露
工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关
法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程
序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告披露情况
2024年，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年一季
度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。上述报告经公司董事会审议通过。
此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2024年公司未更换会计师事务所。2024年4月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了续聘公司2024年度审计机构的事项
。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自
担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果
，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）提名高级管理人员情况
2024年公司完成聘任财务总监的工作。公司董事会聘任财务总监的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定要求，聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024年4月12日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了确认公司2023年度董事薪酬、2023年度高级管理人
员薪酬等相关事项。
本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、
合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工
作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和研发情况
，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断
，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：高学平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c044bd3-8e95-4b48-8858-ba6e8eb47df9.PDF
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2025-04-24 21:04│盟固利（301487）：2024年度独立董事述职报告（唐长江）
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盟固利（301487）：2024年度独立董事述职报告（唐长江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66c01f36-4fe7-40be-9c74-4f5fd6454f24.PDF
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2025-04-24 21:04│盟固利（301487）：2024年度独立董事述职报告（许金道）
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盟固利（301487）：2024年度独立董事述职报告（许金道）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a31c2a3-8e26-4054-a6e3-23f6c6f47582.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归母净利润为-71,665,709.34元，母公司实现净利润-68,
825,644.35元，截至 2024年 12 月 31 日经审计合并报表未分配利润为 396,356,790.92 元，母公司报表未分配利润为 283,842,82
7.05 元。
鉴于公司 2024 年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》等相关规定，综合考虑公司业务发展的稳定性及可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司2024年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度
现金分红总额（元） 0.00 11,490,410.94
回购注销总额（元） 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -71,665,709.34 60,006,692.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 396,356,790.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 283,842,827.05
上市是否满三个完整会计年度 否
最近两个会计年度累计现金分红总额（元） 11,490,410.94
最近两个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近两个会计年度平均净利润（元） -5,829,508.64
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 11,490,410.94
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的 否
可能被实施其他风险警示情形
注：公司于 2023年 8月 9日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。
公司上市未满三个完整会计年度，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）2024 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，2024 年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值。结合公司2025 年度经营计划及战略发展
规划，为保证公司业务发展的稳定性及可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司 2024 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营
和稳定发展。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8fe1f2a-1ef3-49b4-a6a6-f925c9c02089.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：亨通财务有限公司的风险持续评估报告
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盟固利（301487）：亨通财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fd8eb2f9-f93a-4cc2-b11d-ed0e7f6a5a82.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：关于调整募集资金投资项目投资计划的公告
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盟固利（301487）：关于调整募集资金投资项目投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ade78d1-86ae-4af6-b0c8-b83a26ff0024.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告
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盟固利（301487）：关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/efddc4e4-974c-4694-a56d-6d72e9fb5f1c.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc62917c-4a5d-49ae-9240-1e173e963c7b.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：2025年度财务预算报告
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盟固利（301487）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b47d207-4fdf-47e8-9f7a-6eb6dc3eab78.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：2024年度董事会工作报告
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盟固利（301487）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f3b545ac-1dbb-4867-b70f-632e635f6e76.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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盟固利（301487）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e39f376-6ed8-4d3b-a872-e8c5d37df7d2.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：2024年度监事会工作报告
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盟固利（301487）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/760f1c23-e743-4798-98e9-81ea109fc066.PDF
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2025-04-24 21:02│盟固利（301487）：关于2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告
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