公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │盟固利（301487）：关于盟固利截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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│2025-10-30 00:00 │盟固利（301487）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盟固利（301487）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-10-30 00:00 │盟固利（301487）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盟固利（301487）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │盟固利（301487）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-23 19:14 │盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满及实施情况暨减持股份触及1%整数倍的公│
│ │告 │
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│2025-09-11 20:14 │盟固利（301487）：华泰联合证券有限责任公司关于盟固利2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主 │
│ │体承诺的公告 │
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│2025-09-10 18:46 │盟固利（301487）：关于择期召开股东会的公告 │
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2025-10-30 00:00│盟固利（301487）：关于盟固利截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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盟固利（301487）：关于盟固利截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3d67bc1e-5bbc-4e92-9ac4-ffbc774623d2.PDF
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2025-10-30 00:00│盟固利（301487）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以通讯
方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，实际出席会议
董事 9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-057）
。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意本次计提资产减值准备合计-1,323.63 万元。本期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司 2025 年 9月 30 日财务状况以及 2025 年第三季
度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025
-058）。
（三）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-0
59）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意于 2025 年 11 月 17 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司截至 2025 年 9月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff34e229-2977-42f4-a982-da69e7b838f3.PDF
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2025-10-30 00:00│盟固利（301487）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2025 年 9月 30 日止前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1154 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元
，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74元，实际募集资金净额为人民币 246,636,590.26 元。上述募集资金已到账，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14971 号
）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
天津银行股份有 216701201090000828 272,560,000.00 4,962,433.40
限公司宝坻支行
注：初始存放金额 272,560,000.00 元与募集资金净额 246,636,590.26 元的差异，系募集资金在初始存入时尚未支付的发行费
用。截至 2025 年 9 月 30 日，公司尚未使用募集资金金额为 67,542,269.02 元，其中临时补充流动资金 62,579,835.62 元、银
行活期存款余额为 4,962,433.40 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2025 年 9月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 82,580,
640.81 元及支付的不含税发行费用 10,853,244.60元，置换资金总额 93,433,885.41 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对
上述自筹资金的使用情况出具了《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告
》（信会师报字[2023]第 ZA15032 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的 2023-008 号公告。
截止 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用
不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期 前将 归还至 募集 资金专 项账 户。公 司于 2023 年 8 月 31 日将120,000,000.00 元转出用于补充流动资金。
公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 20 日归还 2,200,000.00 元、117,800,000.00 元用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金至募集资金专项账户，至 2024 年 8 月 20 日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过
12 个月。
2024 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人
民币 110,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前
将归还至募集资金专项账户。公司于 2024 年 8 月 22 日实际使用闲置募集资金 110,000,000.00 元暂时补充流动资金。
公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 3 月 7 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 27 日、2025 年 7月 7日、2025
年 8月 14 日、2025 年 8 月 21 日归还 300,000.00 元 、 200,000.00 元 、 200,000.00 元 、 7,620,000.00 元 、13,170,00
0.00 元、1,400,000.00 元、87,110,000.00 元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账户，截至 2025 年 8 月 21
日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 110,000,000.00 元，已全部归还完毕。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用人民币 62,579,835.62 元的
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
（五）募集资金使用的其他情况
公司 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、以及 2024 年 5 月 14 日召开的 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》，同意公司将募投项目“年产 1万吨锂离子电池正极材料
产业化项目”尚未建设的 2 条高镍三元材料生产线及1 条高镍三元材料中试线，调整为 2 条中低镍三元材料生产线及 1 条中低镍
三元材料中试线，并将项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 4 月延期至2025 年 6月。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资
项目投资计划的议案》，公司基于募集资金投资项目建设进展、产线运行及调试情况，结合当前市场环境、资金投入、公司目前经营
发展的实际情况、以及未来发展战略规划，对募集资金投资项目投资计划进行调整，将项目投资金额调整为 30,668.00 万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况公司募集资金投资项目尚未达到预计效益，主要因项目
产能尚未全部达产，同时三元材料市场竞争激烈的情况下公司采用了积极的市场竞争策略以及原材料市场价格下行对募投项目产品单
位毛利产生了不利影响。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情形。
五、报告的批准报出
本报告于 2025 年 10 月 29 日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/da392d02-6cdb-4ed5-886f-752b4bb029fe.PDF
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2025-10-30 00:00│盟固利（301487）：关于计提资产减值准备的公告
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盟固利（301487）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dd12f078-c97a-42ea-a45d-fc13ced68c1a.PDF
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2025-10-30 00:00│盟固利（301487）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025年 11月 17日（星期一）14:30召开 2025年第三次
临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2025年第三次临时股东会，召集程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 17日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日（星期一）9:15-9:25，9:30-
11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日（星期一）9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的情形时以第一次有效投票为准。
6、股权登记日：2025年 11月 12日（星期三）
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 √
件的议案》
2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股 √作为投票对象的子议案
票方案的议案》需逐项表决 数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股 √
票预案的议案》
4.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股 √
票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的 √
议案》
7.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股 √
份认购协议>暨涉及关联交易事项的议案》
8.00 《 关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 √
（2025-2027年）议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即 √
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 √
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1
0 日、2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 1-5、7、9、10涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为亨通新能源技术有限公司、天津盟固利企业管理中心
（有限合伙）。
4、本次股东会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
邮寄地址：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
3、登记时间：2025年 11月 13日（星期四）9:00-17:00
4、登记地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
5、会议联系方式：
联系人：胡杰、潘柏松
联系电话：022-60288597
电子邮箱：mglinvestor@htmgl.com.cn
邮编：301802
联系地址：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/582fada1-c5d6-46c2-a494-0ec7f6c5cc47.PDF
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2025-10-30 00:00│盟固利（301487）：2025年三季度报告
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盟固利（301487）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dd4e47d7-735c-41aa-baef-1c58fddff255.PDF
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2025-09-23 19:14│盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满及实施情况暨减持股份触及1%整数倍的公告
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盟固利（301487）
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