公司公告☆ ◇301487 盟固利 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 16:32 │盟固利（301487）：内部控制评价管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:32 │盟固利（301487）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 18:36 │盟固利（301487）：2025年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:30 │盟固利（301487）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:30 │盟固利（301487）：财务会计制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:30 │盟固利（301487）：关于盟固利前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:30 │盟固利（301487）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:30 │盟固利（301487）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 15:44 │盟固利（301487）：关于天津证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 19:08 │盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:32│盟固利（301487）：内部控制评价管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：内部控制评价管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bcaf95d6-5934-4709-bccd-5f2b23d172a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:32│盟固利（301487）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5ef40838-a989-4be8-8cf6-e23bf99e0175.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:36│盟固利（301487）：2025年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d589fb84-75a6-4e55-99d2-463735e2ab36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:30│盟固利（301487）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/77f25181-1a02-48c9-a901-26c9838918ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:30│盟固利（301487）：财务会计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：财务会计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b5362d9c-cbd5-4e37-af04-f99e3928c751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:30│盟固利（301487）：关于盟固利前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：关于盟固利前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6b30aae9-1f7b-431a-bcfb-7ecd79439a18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:30│盟固利（301487）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/be5988b6-27ac-4b81-8f88-a3eb85510c2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:30│盟固利（301487）：第四届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ad8ba7f5-d289-4e1c-9092-7134e246720d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 15:44│盟固利（301487）：关于天津证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会天津监管
局（以下简称“天津证监局”）下发的（〔2025〕44 号）《天津证监局关于对天津国安盟固利新材料科技股份有限公司采取责令改
正并对钱建林、朱武、周国水采取监管谈话措施的决定》（以下简称“《决定书》”）。公司董事会及管理层对此高度重视，诚恳接
受天津证监局的行政监管措施，并深刻反思。收到《决定书》后，公司立即组织董事、高级管理人员及相关责任部门进行了专题学习
，深入剖析问题根源，并制定了整改方案。现将整改情况公告如下：
一、存在问题
《决定书》原文：公司 2023 年三季度、2023 年年报、2024 年年报、2025年一季报存在会计差错，其中，公司 2023 年三季报
、年报收入均多计 4,380.53万元，净利润均多计 112.83 万元，2024 年年报和 2025 年一季报净利润分别少计 36.48 万元、62.43
万元，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款规定；2025 年半年报存在会计差错，净利润少
计76.35万元，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第三条第一款规定。
二、整改措施
（一）对前期定期报告会计差错事项进行梳理、总结，修订完善公司《财务会计制度》等相关内控制度
针对《决定书》中指出的公司前期定期报告中存在会计差错所涉及的收入确认等相关事项，组织公司财务部、综合保障中心、市
场营销中心等相关部门进行梳理和总结；在总结基础上，结合公司近年来业务发展情况、具体业务类型以及会计准则修订变化情况，
修订完善《财务会计制度》《存货管理制度》《代管料管理办法》《客供原料订单管理制度》等内部控制制度，进一步细化公司收入
确认、成本结转、存货管理相关具体细节，进一步提高公司财务核算的谨慎性、准确性。
整改责任人：董事长、总经理、财务总监
整改责任部室：财务部、综合保障中心、市场营销中心
整改期限：总结及制度修订在 2026 年 1 月 22 日前完成，并持续规范执行，长期有效
（二）结合公司内部控制制度修订情况，开展对公司董事、高级管理人员以及财务部门和相关部门人员的专项培训
结合公司内部控制制度修订情况，请公司会计师事务所对公司董事、高级管理人员以及财务部门和相关部门人员，开展主题为“
上市公司财务规范重点事项及相关案例”的专题培训，并后续开展不定期的培训，学习收入确认、存货管理等相关会计准则及上市公
司相关案例，进一步提高公司董事、高级管理人员的专业素养和履职能力，提高财务部门及相关业务部门人员的财务水平和合规意识
。
整改责任人：总经理、财务总监
整改责任部室：财务部、综合保障中心、市场营销中心
整改期限：2026 年 1 月 22 日前完成
（三）对前期定期报告中存在的会计差错事项进行更正及追溯调整根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，公司以《决定书
》为依据，结合自查情况，并基于谨慎性原则，对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整，发布临时公告及更正
后的定期财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注，具体包括公司 2023 年 3季报、2023 年年报、2024 年年报、2025 年 1季
报、2025年半年报及 2025年 3季报，同时聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的 2023 年度及 2024 年度财
务报表中的相关更正事项进行专项鉴证。
整改责任人：董事长、总经理、财务总监、审计部负责人
整改责任部室：财务部、董事会办公室
整改期限：2026 年 1 月 22 日前完成
（四）根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部制度进行内部问责
公司董事长钱建林、总经理朱武、财务总监周国水，对公司相关财务报告信息披露违规行为负有主要责任。为加强财务管理和内
部控制，杜绝此类违规行为再次发生，根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司审计部启动对相关责任人的问责程序
，公司的追责结果与绩效考核、职务晋升等内部激励约束机制挂钩，具体措施有：1、对相关责任人员在公司 2025 年度绩效考核指
标予以扣分，并挂钩年度绩效薪酬；2、在公司内部通报批评。
整改责任人：董事长、总经理、财务总监、审计部负责人
整改责任部室：审计部、财务部、董事会办公室
整改期限：2026 年 1 月 22 日前完成
三、整改情况总结
针对《决定书》所反映的问题，公司进行了检视与反思，对财务核算及信息披露工作中存在的薄弱环节有了更加清醒的认识。作
为上市公司，我们深知规范运作是公司实现可持续发展的生命线，必须将其深度融入日常经营的各环节、全过程。公司高度重视监管
意见，深刻汲取教训，将持续加强对法律法规及监管政策的学习理解，严格对照《决定书》要求扎实推进整改，确保各项措施执行到
位、取得实效。以此为契机，公司将着力提升董事、高级管理人员的合规意识和履职能力，持续完善内控机制，强化监督问责，推动
合规管理长效化、体系化建设。同时，公司将不断提升信息披露质量，确保真实、准确、完整，切实保护投资者合法权益，致力于实
现更规范、更稳健、更可持续的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/81cff0b7-73fd-40bd-b23c-71d850759efe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/7a60189e-3d91-4354-bf18-2b0808e863c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│盟固利（301487）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以通讯
方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 1月 5日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事
9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任金玉先生为公司副总裁，聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁、新材料首席技术官、新产品
首席技术官暨变更公司部分高级管理人员职务名称的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）审议通过《关于聘任公司新材料首席技术官的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任闫东伟先生为公司新材料首席技术官，聘期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁、新材料首席技术官、新产品
首席技术官暨变更公司部分高级管理人员职务名称的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）审议通过《关于聘任公司新产品首席技术官的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任李文强先生为公司新产品首席技术官，聘期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁、新材料首席技术官、新产品
首席技术官暨变更公司部分高级管理人员职务名称的公告》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/ebe4da8f-5da3-4125-8732-c0bb944faa6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│盟固利（301487）：关于聘任公司副总裁、新材料首席技术官、新产品首席技术官暨变更公司部分高级管理人
│员职务名称的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、聘任公司副总裁、新材料首席技术官、新产品首席技术官情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2026年 1月
5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司新材料首席技术官的议案》《关于
聘任公司新产品首席技术官的议案》，董事会认为金玉先生、闫东伟先生、李文强先生分别具备履行副总裁、新材料首席技术官、新
产品首席技术官职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，同意聘任金玉先生、闫东伟先生、李文强先生分别为公司副总裁、新
材料首席技术官、新产品首席技术官，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
金玉先生、闫东伟先生、李文强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所列情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
不存在重大失信等不良记录。
金玉先生、闫东伟先生、李文强先生的简历详见附件。
二、变更公司部分高级管理人员职务名称
公司于 2026 年 1 月 5 月召开了 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订公司
部分治理制度的议案》，原公司章程中总经理、副总经理名称变更为总裁、副总裁，岗位职责不变。公司现任总经理朱武先生、副总
经理张虎先生职务名称相应变更为总裁、副总裁。
变更后的朱武先生、张虎先生的简历详见附件。
三、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/62251845-9960-441f-b0ef-5a62a646d895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│盟固利（301487）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盟固利（301487）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/22b3e60f-0369-44cd-9c1d-2880076f49f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│盟固利（301487）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 5日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 5日（星期一）9:15-9:25,9:30-11
:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日（星期一）9:15-15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席情况
（1）股东及股东授权委托代表出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 322 人，代表有表决权股份数共计 216,738,567 股，占公司股份总数的 47.15
64%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 2人，代表有表决权股份数共计 168,524,310股，占公司股份总数的 36.6
663%；通过网络投票的股东 320 人，代表有表决权股份数共计 48,214,257股，占公司股份总数的 10.4901%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计 318 人，代表有表决权股份数共计 32,887,333 股，占公司股份总数
的 7.1554%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计 0 人，代表有表决权股份数共计 0股，占公司股份总数的 0.
0000%；通过网络投票的中小股东 318 人，代表有表决权股份数共计 32,887,333股，占公司股份总数的 7.1554%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席（列席）了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意 47,946,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4437%；反对 236,204 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4899%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.066
4%。
关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 32,619,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1845%；反对 236,204
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7182%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0973%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 216,493,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8870%；反对 225,104 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1039%；弃权19,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意 32,642,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2553%；反对 225,104
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6845%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0602%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意 216,494,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872%；反对 227,904 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1052%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
076%。
其中，中小股东表决情况：同意 32,642,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2568%；反对 227,904
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6930%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0502%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
表决情况：同意 216,495,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对 223,504 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1031%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
092%。
其中，中小股东表决情况：同意 32,643,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2599%；反对 223,504
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6796%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0605%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a5c752ac-967d-4c49-b663-bac85bcd45dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│盟固利（301487）：2026年第一次临时股东会的法律意见
──
|