公司公告☆ ◇301486 致尚科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:20 │致尚科技（301486）：关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的公告 │
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│2026-02-03 18:20 │致尚科技（301486）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-02-03 18:20 │致尚科技（301486）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-03 18:20 │致尚科技（301486）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-03 18:20 │致尚科技（301486）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-02-03 18:20 │致尚科技（301486）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-03 18:20 │致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-03 18:20 │致尚科技（301486）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:28 │致尚科技（301486）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 19:02 │致尚科技（301486）：关于持股5%以下股东减持股份的预披露公告 │
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2026-02-03 18:20│致尚科技（301486）：关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的公告
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深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）于 2026年 2月 3日召开第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》，为推进公司“越南智能制造生产基地建设项目”的顺利进行，同意授
权管理层或其授权人员办理新设募集资金专项账户、签订监管协议等事项。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）
核准，公司于 2023 年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为 57.66元，应募集资金总额为人民币
185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74万元。该募集资
金已于2023 年 7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096号《验资报告》验证
。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次事项概述
公司于 2025年 7月 31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建
设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币 18,029.47万元（或等值外币）投资建设“越南智能制造生
产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。2025 年 8月 18 日召开的 2025
年第三次临时股东大会审议通过该议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司运作规范》等
相关法律法规的规定，公司将新开立募集资金专项账户，用于“越南智能制造生产基地建设项目”资金的存放和使用，该账户仅用于
存储和管理本项目的募集资金，不会用于存放非募集资金或其他用途，将严格依照相关法律、法规及规范性文件要求实施监管。
公司董事会授权管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账
户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第三届董事会第九次独立董事专门会议审查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5a213df1-3865-4096-a20e-38a86c7e58a6.PDF
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2026-02-03 18:20│致尚科技（301486）：股票交易异常波动公告
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致尚科技（301486）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fea1b05d-da9f-45f2-bec3-c2d9b1ed8304.PDF
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2026-02-03 18:20│致尚科技（301486）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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致尚科技（301486）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/2af2d123-a0b8-4c59-9683-9f2da1b58d97.PDF
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2026-02-03 18:20│致尚科技（301486）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，对致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司及子公司拟使用不超过 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内
滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 60,000 万元。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期
满之日。
3、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的低风险理财产品。
4、实施方式
本事项经公司董事会和董事会审计委员会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关
合同协议文件，由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全
可控的范围内努力提高收益。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
三、审议程序和意见
（一）独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事专门会议认为：在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用自有资金不超过人民
币 60,000 万元进行委托理财及现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。
（二）董事会审计委员会审议情况
经审核，董事会审计委员会认为：公司及子公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有
利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理
。
（三）董事会审议情况
董事会同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决
策权并签署相关合同协议文件，由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会
审议通过，履行了必要的审批程序；在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，致尚科技使用
部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
保荐机构对致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/eff327f0-0b6b-4c3a-b296-a8e49389a44e.PDF
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2026-02-03 18:20│致尚科技（301486）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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致尚科技（301486）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-02-03 18:20│致尚科技（301486）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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致尚科技（301486）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-03 18:20│致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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致尚科技（301486）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e29f7e64-4fb2-429f-a9d4-0cfc8e09fe5e.PDF
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2026-02-03 18:20│致尚科技（301486）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026年 1月 29日以书面送达方式发出通知，
并于 2026年 2月 3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名
，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2026年度将与深圳艾柠美科技有限公司发生日常关联交易，关联交
易内容为销售商品、技术开发服务等，交易总金额不超过 2,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。
表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人
民币 60,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十
二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权
并签署相关合同协议文件，由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司运作规范》等
相关法律法规的规定，公司将新开立募集资金专项账户，用于“越南智能制造生产基地建设项目”资金的存放和使用，该账户仅用于
存储和管理本项目的募集资金，不会用于存放非募集资金或其他用途，将严格依照相关法律、法规及规范性文件要求实施监管。
公司董事会授权管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账
户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监 管 协 议 等 相 关 事
项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第三届董事会第九次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c8c43028-4c48-4fad-93b5-6d1f75c94f65.PDF
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2026-01-30 17:28│致尚科技（301486）：2025年度业绩预告
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致尚科技（301486）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dd21dcd8-fa1e-45f7-b464-05a8719dc27d.PDF
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2026-01-27 19:02│致尚科技（301486）：关于持股5%以下股东减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以下股东刘东生先生、刘东利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、股东持股的基本情况
截至本公告披露日，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东刘东生先生持有公司股份 3,707,720股，占公司总
股本的 2.88%，为无限售流通股，上述股份为公司首次公开发行前取得，该部分股份于 2024年 7月 8日解除限售上市流通；股东刘
东利先生持有公司股份 390,600 股，占公司总股本的0.30%，上述股份为公司首次公开发行后集中竞价交易取得，为无限售流通股。
刘东生先生与刘东利先生为兄弟关系，刘东生先生与刘东利先生均无在公司任职。
2、减持计划的主要内容
刘东生先生与刘东利先生因个人资金需求，计划于本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内，以集中竞价的方式合计减持本公
司股份累计不超过 1,286,809股，即不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,573,619 股，即不超过公
司总股本的 2%（截至本公告披露日，公司总股本为128,680,995股）。在任意连续 90日内，通过集中竞价减持股份的总数不超过公
司总股本的 1%，通过大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
前述股东为持股 5%以下股东，不属于公司控股股东、实际控制人或董事、高级管理人员，本次披露减持计划为履行在招股说明
书中载明的减持公司股份将提前 3个交易日公告的承诺。
若在减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变
。
公司于近日收到刘东生先生与刘东利先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
序号 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
1 刘东生 5%以下股东 3,707,720 2.8813% 公司首次公开发行前取得
2 刘东利 5%以下股东 390,600 0.3035% 公司首次公开发行后集中
竞价交易取得
刘东生先生与刘东利先生为兄弟关系，刘东生先生与刘东利先生均无在公司任职。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、拟减持股份来源：刘东生先生所持股份为公司首次公开发行前取得的股份；刘东利先生所持股份为公司首次公开发行后集中
竞价交易取得
3、减持方式：集中竞价、大宗交易
4、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定。
5、减持数量及比例：刘东生先生与刘东利先生以集中竞价的方式合计减持本公司股份累计不超过 1,286,809股，即不超过公司
总股本的 1%；以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,573,619股，即不超过公司总股本的 2%（截至本公告披露日，公司总股本
为 128,680,995股）。在任意连续 90日内，通过集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易减持股份的总数不
超过公司总股本的 2%。若在减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整，但减持股份占公
司总股本的比例不变。
6、减持期间：自本减持计划公告披露之日起三个交易日后的三个月内。
7、刘东生先生与刘东利先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条规定的不得减持的情形。
三、相关承诺的履行情况
刘东生先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的
承诺如下：
（一）公司持股 5%以上股东刘东生关于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份锁定的承诺：
（1）自发行人的股票在证券交易所上市之日起 12个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（2）若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行
人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有
的发行人股份。
（3）上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力。
（二）公司持股 5%以上股东刘东生持股意向及减持意向的承诺
（1）本人严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规
、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司的股份。
（2）在锁定期限届满后，本人将通过合法方式减持公司股份；并通过公司在减持前 3个交易日予以公告。
（3）如本人违反承诺进行股份减持的，减持所得收益将无偿划归公司所有；在减持收益全部缴付公司前，如公司进行现金分红
的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；减持收益全部缴付公司前，不得转让直接或间接持有的公司股份。
（4）上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力。
本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反相关意向、承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东刘东生先生、刘东利先生将根据市场情况等决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划是否实施
以及是否按期实施完成存在不确定性，公司董事会将督促刘东生先生、刘东利先生严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，根据本次减持计划的实施进展情况及时履行后续信息披露义务。
2、本次股份减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
3、刘东生先生、刘东利先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
规定不得减持的情形。
4、本次拟减持股东刘东生先生、刘东利先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
刘东生先生与刘东利先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c67b8c0e-1a5f-4cc8-9af4-883892efa25c.PDF
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2026-01-09 16:50│致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导培训工作报告
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致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/af1c53e3-d9b4-4401-8420-1d80cc9cc3e1.PDF
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2026-01-09 16:50│致尚科技（301486）：五矿证券关于致尚科技2025年度定期现场检查报告
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