公司公告☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:10 │弘景光电（301479）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:28 │弘景光电（301479）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:28 │弘景光电（301479）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │弘景光电（301479）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-04-21 18:38 │弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 00:00 │弘景光电（301479）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-05-19 19:10│弘景光电（301479）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 20
25 年度利润分配方案的议案》，具体内容为：以现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税
），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。在本次分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、
可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中
披露按公司最新总股本计算的分配比例。
自本次利润分配及资本公积金转增股本相关公告披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.000
000 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴
税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分配方案实施前公司总股本为 88,965,333 股，分配方案实施后总股本增至124,551,466 股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为 2026 年 5月 25 日；
本次权益分派除权除息日为 2026 年 5月 26 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5 月 25 日股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
本次资本公积金转增的股份将于 2026 年 5 月 26 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总
数一致。
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日
本次资本公积金转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 26日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例
（%）
一、有限售条件 38,036,110 42.75 15,214,444 53,250,554 42.75
股份
二、无限售条件 50,929,223 57.25 20,371,689 71,300,912 57.25
股份
总股本 88,965,333 100.00 35,586,133 124,551,466 100.00
八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 124,551,466 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 1.5480 元。
本次权益分派实施后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“附件一：本次发行相关承诺”中提及的发行价
和每股净资产将作出相应调整，包括但不限于：关于持股意向及减持意向的承诺中“本人在股票锁定期届满后 2年内减持公司股票的
，减持价格不低于本次发行上市的发行价”、关于稳定股价的措施和承诺中“公司股票上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产且非因不可抗力因素所致，则在符合法律、法规及规范性文件的相关规定且公司
股权分布符合上市条件的前提下，公司应当启动股价稳定措施”等内容。
九、咨询办法
咨询地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27号
咨询联系人：林琼芸
咨询电话：0760-88589678
传真电话：0760-88586578
十、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f240ca8f-7259-4336-ae6e-7f9a6c4a4648.PDF
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2026-05-12 18:28│弘景光电（301479）：2025年年度股东会的法律意见书
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弘景光电（301479）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d7bdf859-ed4b-4b4c-8d46-e1c52cfe9ef0.PDF
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2026-05-12 18:28│弘景光电（301479）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026 年 05 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 05 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵治平先生
6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权的股份数额 46,594,683 股，占公司有表决权
总股份数的 52.3740%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数额45,843,210 股，占公司有表决权总股份数的 51.52
93%。
通过网络投票的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份数额 751,473股，占公司有表决权总股份数的 0.8447%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权的股份数额 5,799,495 股，占公司有表
决权总股份数的 6.5188%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数额 5,048,022 股，占公司有表决权总股份数的 5
.6741%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份数额751,473 股，占公司有表决权总股份数的 0.8447%。
3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2025 年年度股东会通知的提案进行，无
否决或变更提案的情况。
1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度履职情况述职。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 38,782,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0107%；弃权740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019
%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9159%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0128%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 46,589,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%；反对 4,140 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0089%；弃权740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016
%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9159%；反对 4,140 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0128%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东华商律师事务所
律师姓名：姜诚、周雪银
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章
程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、《广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6cf7aa8a-2eff-4c8d-b2b8-27780f07ecb1.PDF
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2026-04-30 00:00│弘景光电（301479）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要已于 2026 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况等投资者关心的内容，
公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30 至 16:30 在进门财经平台举行 2025 年度网上业绩说明会，在信息披露允许范围内
，就投资者关心的问题进行交流。
投资者可通过进门财经 APP/小程序：搜索“301479”“弘景光电”或者扫描以下二维码进入会议。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理赵治平先生、董事会秘书林琼芸女士、财务总监周伟刚先生、独立董事肖金陵先生、
保荐代表人汪伟先生。（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 5月 11日（周一）12:00 前 将 关 注 的 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ：IR@hongj
ing-optech.com（邮件请注明“业绩说明会问题征集”字样），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52dbc1a4-fafb-41a0-9fb8-5d455034fdc5.PDF
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2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e4df3588-2e8e-4c97-9cf8-c8de1eee903e.PDF
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2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治
平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为，公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 4月 21日为授予日，
向符合授予条件的 70 名激励对象共计授予 347,410 股限制性股票，授予价格为 43.66 元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》（公告编号：2026-023）。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5031e72c-1a04-4f13-a52f-e94285c35eef.PDF
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2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称《自律监管指南》）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，并发表核查意见如下：
1、本激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象为公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及对公司经营业
绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
4、本激励计划授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合公司股东会批准的本激励计划规定范围和名单，符
合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
5、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》及本次激励计划中有关授予日的相关规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划的激励对象名单均符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及
规范性文件所规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以 2026 年 4月 21 日为授予日，以 43.66元/股的授予
价格向符合授予条件的70名激励对象授予347,410 股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/870e7fbb-ea96-4c2a-8e1c-e8156219f42f.PDF
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2026-04-21 18:38│弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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弘景光电（301479）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a7036403-bb7f-483b-9694-5a1f4c33f632.PDF
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2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要
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弘景光电（301479）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ddd56d7d-d409-4a9a-95eb-f06f4c651cbb.PDF
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2026-04-20 00:00│弘景光电（301479）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案为：拟以现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 5元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股；
2、公司现金分红方案不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
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