公司公告☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:19 │弘景光电（301479）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-27 16:16 │弘景光电（301479）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:16 │弘景光电（301479）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 16:16 │弘景光电（301479）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 16:16 │弘景光电（301479）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:15 │弘景光电（301479）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-27 16:15 │弘景光电（301479）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-04-27 16:15 │弘景光电（301479）：2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-27 16:15 │弘景光电（301479）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告 │
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│2025-04-27 16:15 │弘景光电（301479）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-27 16:19│弘景光电（301479）：关于召开2024年年度股东会的通知
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弘景光电（301479）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb45f1c4-9e8b-4ce2-a02f-7ce97a6dc409.PDF
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2025-04-27 16:16│弘景光电（301479）：2025年一季度报告
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弘景光电（301479）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3020ae7-3eef-43bf-8d64-e1fcd33f9771.PDF
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2025-04-27 16:16│弘景光电（301479）：2024年年度报告
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弘景光电（301479）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:16│弘景光电（301479）：2024年年度报告摘要
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弘景光电（301479）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/252ad112-20cb-4f9a-8065-8fc1a3f71f42.PDF
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2025-04-27 16:16│弘景光电（301479）：董事会决议公告
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弘景光电（301479）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:15│弘景光电（301479）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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弘景光电（301479）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:15│弘景光电（301479）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“弘景光电”、“
公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对弘景光电使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了
核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元，
募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用7,192.55 万元，实际募集资金净额为 59,372.58 万元。上述募集资金
已于 2025 年3 月 10 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验
，并于 2025 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（众环验字(2025)0600006 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和
使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后
的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 光学镜头及模组产能扩建项目 28,923.00 28,923.00
2 研发中心建设项目 7,342.17 7,342.17
3 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 48,765.17 48,765.17
三、以自筹资金支付预先投入和发行费用的情况
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 13,005.28万元，使用超募资金置换已支付发行费用的自筹资金金额
为 750.15 万元，合计置换募集资金金额为 13,755.43 万元。具体安排如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,543.67 万元，本次拟置换金额为 13,005
.28 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 截至 2025 年 3 拟置换金额
月 10 日自筹资
金已投入金额
1 光学镜头及模组产能扩建项目 28,923.00 9,687.47 9,149.08
2 研发中心建设项目 7,342.17 3,856.21 3,856.21
3 补充流动资金 12,500.00 - -
合计 48,765.17 13,543.67 13,005.28
注：各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系四舍五入所致
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
在募集资金到位前，公司以自筹资金支付发行费用金额为 750.15 万元（不含税），本次拟置换金额为 750.15 万元，具体情况
如下：
单位：万元
序号 发行费用种类 发行费用总额 截至 2025 年 3 拟置换金额
月 10 日自筹资
金已投入金额
1 保荐及承销费用 5,184.16 160.38 160.38
2 审计及验资费用 1,100.00 471.70 471.70
序号 发行费用种类 发行费用总额 截至 2025 年 3 拟置换金额
月 10 日自筹资
金已投入金额
3 律师费用 450.00 94.34 94.34
4 信息披露费用 419.81 - -
5 发行手续费用及其他费用 38.58 23.73 23.73
合计 7,192.55 750.15 750.15
注：以上各项发行费用均为不含增值税金额
四、募集资金置换先期投入的实施情况
公司在招股说明书中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度自筹资
金先期投入，募集资金到位后置换先期已预先投入的自筹资金支付的款项。”公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
和预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
董事会认为：公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的
规定。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。
监事会认为：本次募集资金置换事项符合公司生产经营的需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的事项。
（三）会计师事务所的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东弘景光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2025）0600024 号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事
会、监事会审议通过，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序。本次事项符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，
募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对弘景光电使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f79b75d-645e-4bbd-8c93-cbb167e1d5f8.PDF
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2025-04-27 16:15│弘景光电（301479）：2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的核查意见
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弘景光电（301479）：2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/01f20236-68b3-49ad-b1e9-21ec3db8ccce.PDF
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2025-04-27 16:15│弘景光电（301479）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告
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弘景光电（301479）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/225d6e6f-aa0f-4076-b11c-386743ee36cb.PDF
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2025-04-27 16:15│弘景光电（301479）：2024年年度审计报告
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弘景光电（301479）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6d72d9dc-04f7-4c8a-95f2-a217cd8a0c48.PDF
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2025-04-27 16:15│弘景光电（301479）：内部控制审计报告
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弘景光电（301479）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/936f6718-a384-4029-ab82-fbf99b491ca8.PDF
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2025-04-27 16:15│弘景光电（301479）：关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于确认 2024年度关联交易金额及预计 2025年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议
。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度
关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事段拥政回避表决，该议案由六位非关联董事表决通过。上述关联交
易事项已经董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过，并经独立董事事前认可及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过，尚需提交股东会审议，关联股东易习军及惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024年，公司向德赛西威及其子公司销售产品金额为 3,391.40 万元，向深圳市方正达科技有限公司（以下简称“方正达”）采
购材料金额为 367.41 万元。2025年，公司与关联方预计关联交易情况如下：
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订 截至 2025 上年发生
易类别 容 定价原则 金额或预 年 3月末 金额
计金额 已发生金
额
向关联 深圳市方正达 采购材料 市场定价 150.00 87.86 367.41
人采购 科技有限公司
材料 东莞市方力成 采购材料 市场定价 650.00 0.00 0.00
科技有限公司
小计 800.00 87.86 367.41
向关联 惠州市德赛西 销售智能驾 市场定价 9,900.00 1,664.09 3,391.40
人销售 威汽车电子股 驶光学镜
产品 份有限公司及 头、智能座
其子公司 舱光学镜头
小计 9,900.00 1,664.09 3,391.40
二、关联人介绍和关联关系
1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
注册地址：惠州仲恺高新区和畅五路西 103号
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：高大鹏
注册资本：55,495.9434 万元
经营范围：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统
及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系统及
部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车
行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，车用天线，车载视频行驶记录系统，流媒体后视镜，驾驶舱模块，
车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，新能源汽车零部件、汽车电子相关
零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务
，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件服务，从事货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
主要财务指标：截至 2024 年 12月 31日，总资产 214.83亿元，净资产 96.43亿元；2024 年度实现营业收入 276.18 亿元，净
利润 20.05 亿元。（注：以上财务数据已经审计）
关联关系：截至本公告日，德赛西威直接持有公司 4.2488%股份。
履约能力分析：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
2、深圳市方正达科技有限公司
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 41号一楼 101
企业类型：有限责任公司
法定代表人：易习军
注册资本：50万元
经营范围：电子产品的技术开发、购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；吸塑胶制品的生产加工；普通
货运。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,312.08 万元，净资产169.68 万元；2024 年度实现营业收入 1,376.82
万元，净利润 42.59 万元。（注：以上财务数据未经审计）
关联关系：截至本公告日，易习军直接持有公司 8.7754%股份。
履约能力分析：该公司经营状况正常，具备良好的履约能力。
3、东莞市方力成科技有限公司
住所：广东省东莞市清溪镇谢坑龙江二路 5号 2号楼 301室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：易习军
实际控制人：易习军
注册资本：50万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；电子
专用材料研发；电子专用材料销售；电子产品销售；工业工程设计服务；国内贸易代理；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物
运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 55.60 万元，净资产 47.78万元，2024年度实现营业收入 3.63万元，净利
润-2.22万元。（注：以上财务数据未经审计）
关联关系：截至本公告日，易习军直接持有公司 8.7754%股份。
履约能力分析：该公司经营状况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方预计的日常关联交易主要为向关联方采购材料及销售光学镜头，交易定价是在参考同行业业务的市场收费水平的基
础上，综合考虑客户采购量、公司提供的服务量及长期战略合作关系的基础上，经双方反复商业谈判后确定的，符合市场化定价原则
，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定
条款行使相关权利、履行相关义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是基于日常生产经营及公司业务发展需要预计的，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公
开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影
响公司的独立性。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于确认 2024年度关
联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，本次关联交易事项是根据公司业务发展的实际需求，交易定价
合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交易的事项，已经公司董事会、监事会审议
通过，关联董事对该事项回避表决，独立董事、审计委员会发表了同意意见，该事项尚需提交股东会审议，履行了必要的程序。公司
本次日常关联交易是基于日常生产经营及公司业务发展需要预计的，交易定价公允、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的相关规定。
综上
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