公司公告☆ ◇301479 弘景光电 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 18:14 │弘景光电（301479）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-21 19:47 │弘景光电（301479）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-21 19:47 │弘景光电（301479）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-21 19:46 │弘景光电（301479）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-21 19:44 │弘景光电（301479）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-21 19:44 │弘景光电（301479）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-21 19:44 │弘景光电（301479）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │弘景光电（301479）：独立董事提名人声明与承诺（杨常郁） │
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2025-10-31 18:14│弘景光电（301479）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源”）出具的《关于更换广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。
申万宏源作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期为 2025 年 3月 18 日至 2028 年 12 月 31
日。申万宏源原委派汪伟先生、温立勇先生担任保荐代表人，现温立勇先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保
证持续督导工作的有序进行，申万宏源决定由李龙先生（简历详见附件）接替温立勇先生的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为汪伟先生、李龙先生，持续督导期限直至持续督导义务结
束为止。公司董事会对温立勇先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4adebe9a-9db5-4b23-8416-90b6b08efbd8.PDF
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2025-10-21 19:47│弘景光电（301479）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 20日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论并履行表决程序，一
致同意选举程芳陆先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
程芳陆先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。程芳陆先生符合《公司法
》等相关法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ee48ad59-dc1f-421c-9f55-07caf3bababd.PDF
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2025-10-21 19:47│弘景光电（301479）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关
于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司
董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：赵治平先生（董事长）、周东先生、李乐乐先生
独立董事：李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士
职工代表董事：程芳陆先生
公司第四届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员兼任高级
管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关
规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失
信被执行人。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期
一致，具体组成如下：
战略委员会：赵治平先生（主任委员）、周东先生、肖金陵先生
审计委员会：李萍女士（主任委员）、杨常郁女士、肖金陵先生
提名委员会：杨常郁女士（主任委员）、李萍女士、周东先生
薪酬与考核委员会：肖金陵先生（主任委员）、李萍女士、李乐乐先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李萍女士为会
计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。
三、高级管理人员聘任情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，具体成员如下：
总经理：赵治平先生
常务副总经理：周东先生
副总经理：程芳陆先生、赵卫平先生、曹秀锋先生
董事会秘书：林琼芸女士
财务总监：周伟刚先生
上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格
，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，并已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号
办公电话：0760-88589678
传真：0760-88586578
电子邮箱：IR@hongjing-optech.com
四、董事、监事及高级管理人员离任情况
本次换届选举完成后，因任期届满换届离任，段拥政先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；杨文冠先生不再担任公
司高级管理人员，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，段拥政先生未直接持有公司股份，通过惠州市德赛西威汽车电子股
份有限公司间接持有公司股份；杨文冠先生未直接或间接持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会成员胡阿菊女士、杨林松先生和曾伟先生
不再担任公司监事职务，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡阿菊女士未直接持有公司股份，间接持有公
司 91,000 股，持股比例 0.1023%；杨林松先生未直接持有公司股份，间接持有公司 129,220 股，持股比例 0.1452%；曾伟先生未
直接持有公司股份，间接持有公司 129,220 股，持股比例 0.1452%。
上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、规范性文件及公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》的相关承诺执行。
公司对上述任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/faee83a4-3212-40eb-87d8-42ef15419406.PDF
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2025-10-21 19:46│弘景光电（301479）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。本次会议由全体董事推选赵治平先生主持，会议应到
董事七人，实到董事七人，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举赵治平先生为公司第四届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事务的董事及公司法定代表人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-058）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期
一致，具体组成如下：
战略委员会：赵治平先生（主任委员）、周东先生、肖金陵先生
审计委员会：李萍女士（主任委员）、杨常郁女士、肖金陵先生
提名委员会：杨常郁女士（主任委员）、李萍女士、周东先生
薪酬与考核委员会：肖金陵先生（主任委员）、李萍女士、李乐乐先生
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-058）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵治平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会
提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任周东先生为公司常务副总经理，聘任程芳陆先生、赵卫平先生、曹秀锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任周伟刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事
会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任林琼芸女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董
事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-058）。
（四）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了报
告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
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2025-10-21 19:44│弘景光电（301479）：2025年第三次临时股东会决议公告
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弘景光电（301479）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/f93c834a-f596-4c45-84ec-3e48b820da7e.PDF
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2025-10-21 19:44│弘景光电（301479）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书
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弘景光电（301479）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/fe257cfe-4981-48e9-b16c-7925ed10c4ec.PDF
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2025-10-21 19:44│弘景光电（301479）：2025年三季度报告
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弘景光电（301479）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/12fb0660-3d94-46f9-8007-98bc57faa1d3.PDF
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2025-09-30 00:00│弘景光电（301479）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 27 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 9月 22 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治
平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等
规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代
表董事一名，由职工代表大会选举产生。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及相关部门办理本次修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，以及根据相关主
管部门的要求修改、补充《公司章程》条款，授权有效期自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）
及《公司章程》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
11、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
12、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
13、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
16、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
17、审议通过《关于修订<防范控股股东和关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
19、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
20、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
21、审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
22、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
23、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案的子议案 1-9 项尚需提交股东会审议，其中子议案 1-2 项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及相关制度全文。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公
司董事会同意提名赵治平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
1、提名赵治平先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
2、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
3、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公
司董事会同意提名李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
1、提名李萍女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
2、提名肖金陵先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
3、提名杨常郁
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