公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:58 │博盈特焊（301468）：关于全资孙公司签订《土地保留合同》的公告 │
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│2025-12-12 16:52 │博盈特焊（301468）：关于向全资孙公司增加投资的公告 │
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│2025-12-12 16:52 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-26 15:54 │博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-26 15:54 │博盈特焊（301468）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-18 18:16 │博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:16 │博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-03 19:44 │博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊会计师事务所选聘制度 │
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2025-12-15 17:58│博盈特焊（301468）：关于全资孙公司签订《土地保留合同》的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向
全资孙公司增加投资的议案》。公司使用自有资金或自筹资金向全资孙公司越南博盈特种焊接制造有限公司（以下简称“越南博盈”
）增加不超过2.75亿元人民币的投资，其中5500万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂房与
配套基础设施、扩建HRSG等产品的生产线等。具体内容详见公司 于2025年12月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-077）。
近日，越南博盈与SAO DO投资集团股份公司（以下简称“出租方”）签订了《土地保留合同》（以下简称“本合同”）。越南公
司向出租方租赁位于越南南亭武非关税工业园CN19板块土地使用权，土地总面积为62455.85平方米。租赁期限自签署土地移交备忘录
之日起至 2059年 5月 6日止。
一、合同对手方介绍
1、出租方：SAO DO投资集团股份公司
2、法定代表人：Nguyen Thanh Phuong
3、登记证号： 0200765782
4、关联关系说明：公司与出租方不存在关联关系
二、合同主要内容
出租方：SAO DO投资集团股份公司
承租方：越南博盈特种焊接制造有限公司
1、越南博盈向出租方租赁位于越南南亭武非关税工业园CN19板块土地使用权，土地面积为62455.85平方米；
2、为保证本合同的正常履行，越南博盈需在本合同签署之日起15个工作日内，向出租方支付19,376,652,657越南盾作为订金；
3、签订《土地保留合同》后，越南博盈应在本合同签署之日起1个月内办理土地变更登记手续，在完成变更程序后，双方应在完
成变更之日起15个工作日签订《土地租赁合同》。
三、本次交易目的及对公司的影响
越南公司签署本合同，是为了进一步加强公司越南生产基地的建设，扩大越南基地的产能规模，从而能更高效地响应客户需求，
提升产品交付能力与服务质量，更好地满足北美 HRSG等产品市场持续增长的需求，强化公司在海外市场的综合竞争力和品牌影响力
。
本次交易事项的资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司发展的需要，不会对公司的正常经营活动、当期财务状况和经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
本合同签订后，越南博盈办理土地变更登记手续的过程中不排除因对方无法履行承诺、相关机构不予办理变更登记、单方面解除
合同等情形，导致合同无法履约的风险。如该事项后续有重大进展或变化，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、越南博盈与出租方签订的《土地保留合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/f18088e7-cef6-4b93-87d9-d3ed78a4680c.PDF
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2025-12-12 16:52│博盈特焊（301468）：关于向全资孙公司增加投资的公告
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一、对外投资概述
为强化全球化战略布局，把握国际市场机遇，巩固和提升公司的国际竞争力，进一步推动海外业务的发展，公司拟以自有资金或
自筹资金方式，对境外全资孙公司博盈特焊越南制造有限公司增加投资。经审议，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向全资孙
公司增加不超过2.75亿元人民币的投资，其中5500万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂房
与配套基础设施、扩建HRSG等产品的生产线等。
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份
有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，本次增加投资
事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审批。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被投资企业的基本情况
1、公司名称：博盈特焊越南制造有限公司
2、英文名称：POURIN SPECIAL WELDING VIETNAMMANUFACTURINGCOMPANY LIMITED
3、注册地址：越南海防市海安郡东海2坊亭武-吉海经济区南亭武非关税区和工业园区（1区）CN6,CN7-01地块
4、注册资本：675137607222越南盾
5、法定代表人：李晓东
6、企业代码：0202228166
7、股权结构：博盈特焊（香港）投资有限公司持有100%股权
8、主营业务：增材制造；特种设备、锅炉及辅助设备、金属压力容器的制造、销售、安装、改造、修理；加工普通机械设备、
金属制品；销售五金产品及其配件、金属制品；进出口代理。
三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次增加投资的目的：
公司本次投资是从业务发展的实际需求出发，围绕公司特种装备业务进行的境外拓展。本次增加投资事项，是为了进一步扩大越
南基地的产能规模，增加 HRSG等产品的产能配套，增强公司承接大额订单的能力，从而能更高效地响应客户需求，提升产品交付能
力与服务质量。通过此次产能扩张，公司将更好地满足海外 HRSG等市场持续增长的需求，提升公司的市场占有率和产品竞争力，积
极把握北美市场及全球市场的战略机遇。
本次增加投资事项符合公司长期战略发展规划及全体股东的利益，有利于增强公司的持续盈利能力，进一步巩固和扩大公司在海
外市场的竞争优势，更好、更精准地满足各类客户的需求，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标，助力实现高质量可持续
发展。
（二）本次增加投资可能存在的风险：
1、由于涉及境外投资，需经外汇登记或外债备案，结果存在一定程度的不确定性；
2、本次对越南公司增加投资是公司基于长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密
切关注孙公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次
投资的安全和收益。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次增加投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响：
本次增加投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，符合公司发展的需要，不会对公司的正常经营活动、当期财务状况和经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、决策程序及相关意见
公司于 2025年 12月 12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》，公司董事会认
为本次增加投资事项，有利于进一步增强公司的业务实力，提升公司行业竞争力和海外市场占有率，符合公司的战略发展规划。因此
董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向全资孙公司增加不超过 2.75亿元人民币的投资，其中 5500万元拟用于在越南购买土地使
用权，2.2亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂房与配套基础设施、扩建 HRSG等产品的生产线等。
为确保本次增加投资事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授
权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/778664ec-e578-489e-84dd-36f5eefc45d1.PDF
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2025-12-12 16:52│博盈特焊（301468）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025年 12 月 8日以邮件方式发出，
会议于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事刘渭林先生、何浏先生以通讯表决
方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊
技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推
举公司董事刘一宁先生主持会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
审议并通过《关于向全资孙公司增加投资的议案》
为强化全球化战略布局，把握国际市场机遇，巩固和提升公司的国际竞争力，进一步推动海外业务的发展，公司拟以自有资金或
自筹资金方式，对境外全资孙公司博盈特焊越南制造有限公司增加投资。经审议，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向全资孙
公司增加不超过 2.75亿元人民币的投资，其中 5500万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂
房与配套基础设施、扩建 HRSG等产品的生产线等。
为确保本次增加投资、在越南购买土地使用权的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次事项
，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：
2025-077）。
三、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d602f169-1ce5-40d9-b4c1-2b60a404a5d7.PDF
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2025-11-26 15:54│博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告
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博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ebd56ce9-3841-40a5-befc-dd5543f8db99.PDF
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2025-11-26 15:54│博盈特焊（301468）：简式权益变动报告书
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博盈特焊（301468）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7ef13233-37f6-442a-a078-1c1d173a6cce.PDF
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2025-11-18 18:16│博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 11月 18日（星期二）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2025年 11月 18日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8号公司技术中心四楼会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表 76人，代表股份数量 61,251,715股，占公司有表决权股份总数的 4
7.0755％。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共 3人，代表股份数量 58,364,438股，占公司有表决权股份总数的 44.8564％。
通过网络投票的股东共 73人，代表股份数量 2,887,277股，占公司有表决权股份总数的 2.2190％。
2、中小股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表 74人，代表股份数量 7,420,189股，占公司有表决权股份总数
的 5.7028％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共 1 人，代表股份数量4,532,912股，占公司有表决权股份总数的 3.4838％。
通过网络投票的中小股东共 73人，代表股份数量 2,887,277股，占公司有表决权股份总数的 2.2190％。
3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 61,244,182股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9877％；反对 6,033 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,412,656股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8985％；反对 6,033 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0813％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
该议案为特别决议事项，已由出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
表决情况：同意 61,239,882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9807％；反对 11,333股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,408,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8405％；反对 11,333股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1527％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0067％。
表决结果：通过。
2.02《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,240,382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9815％；反对 10,833股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0177％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,408,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8473％；反对 10,833股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1460％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0067％。
表决结果：通过。
2.03《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,238,382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9782％；反对 11,833股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 1500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,406,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8203％；反对 11,833股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1595％；弃权 1500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
2.04《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,238,382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9782％；反对 11,333股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0033％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,406,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8203％；反对 11,333股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1527％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0270％。
表决结果：通过。
2.05《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,238,882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9790％；反对 11,333股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,407,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8271％；反对 11,333股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1527％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
2.06《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 61,239,482股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9800％；反对 10,733股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,407,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8351％；反对 10,733股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1446％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0202％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国信信扬律师事务所朱宝成律师、蓝瑶瑶律师出席见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025年第四次临时股东会决议；
（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c276fec2-8c9c-432f-a2c9-58e510f3fa5b.PDF
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2025-11-18 18:16│博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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博盈特焊（301468）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6f53849d-dc6c-4509-bdcb-79ba2403cbfc.PDF
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2025-11-03 19:44│博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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博盈特焊（301468）：关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/20ba8c9e-a2f5-4b6d-b666-2ae0c1a7efe2.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/abfaf8ba-b30c-425e-9435-9416115fdebb.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊会计师事务所选聘制度
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博盈特焊
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