公司公告☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊利润分配管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊对外投资管理办法 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊内部审计制度 │
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│2025-10-30 00:00 │博盈特焊（301468）：博盈特焊内幕信息知情人登记制度 │
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/abfaf8ba-b30c-425e-9435-9416115fdebb.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊会计师事务所选聘制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/552fd422-1e50-41d7-8d89-f2c85f8cea03.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊利润分配管理制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊利润分配管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a6f1bf0b-6f47-4ec8-a60f-440be6b3204a.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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博盈特焊（301468）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47d62ec6-144f-46e8-904b-86f2f35b4c4a.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。
现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票
，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额
以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月21日及2024年10月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号：2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江
门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司江门分行将为公司提供不超过人民币7,200万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。
具体内容详见公司2024年12月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公
告》（公告编号：2024-056）。
公司在完成2024年年度权益分派后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，相应调整了回购股份价格上限，调整后的回购
股份价格上限不超过人民币28.83元/股（含本数），回购股份价格上限调整生效日期为2025年6月24日。具体内容详见公司2025年6月
17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2025-033）。
公司上述回购股份方案已实施完，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量总计为1,886,123股，
占公司总股本的1.43%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为19.23元/股，成交总金额为41,693,918.54元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于2025年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-067）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相
关规定，公司已于2025年10月17日将股票回购专用证券账户中1,886,123股股份进行注销。具体内容详见公司于2025年10月20日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-068）。
公司总股本由132,000,000股变更为130,113,877股，注册资本由132,000,000元变更为130,113,877元。
二、修订公司章程的情况
基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求，拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对比
如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 13,200万元。 第六条 公司注册资本为人民币130,113,877元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 13,200 万 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，均为人民币普通股。 130,113,877股，均为人民币普通股。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9名董 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由9名董
事组成，设董事长 1 人，董事长为执行公司事 事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，
务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半 由股东会选举产生；职工代表董事1名，由职工
数选举产生。 代表大会民主选举产生。董事会设董事长1人，
董事长为执行公司事务的董事。董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款以及其他不涉及实质性内容的非重要修订外，其他条款及内容保持不变。具体内容以登记机关最终核准登记结果为准
。
三、修订内部治理制度的情况
为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，结合公司
日常经营情况，公司修订了内部治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会
审议
1 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内部控制制度》
2 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内部审计制度》
3 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
内幕信息知情人登记制度》
4 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
重大信息内部报告制度》
5 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 否
信息披露管理制度》
6 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
利润分配管理制度》
7 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
募集资金使用管理办法》
8 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
对外担保管理办法》
9 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
对外投资管理办法》
10 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
关联交易管理办法》
11 《广东博盈特焊技术股份有限公司 修订 是
会计师事务所选聘制度》
上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中序号6-10的内部治理制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订的内部
治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
四、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9b83828a-5c31-4f50-b11b-2d9697d78a87.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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博盈特焊（301468）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cdd48bcb-6cd8-41a6-84c0-7c6318acd6dc.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：2025年三季度报告
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博盈特焊（301468）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/eb343bd4-9de2-495b-b81f-6335d120ae3c.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊对外投资管理办法
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博盈特焊（301468）：博盈特焊对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f33e10bc-ddf8-4954-bcd7-3f45dd44f637.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊内部审计制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c948c80d-3198-41a9-a08a-c6b41b964f57.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊内幕信息知情人登记制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e0346209-60b1-4a15-8b33-ab2e11b94e89.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊关联交易管理办法
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博盈特焊（301468）：博盈特焊关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5df55475-5c09-4fde-9eac-bc4cf757e91c.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊信息披露管理制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bca9975b-6db8-4e9a-9efe-09cdb3553496.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊募集资金使用管理办法
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博盈特焊（301468）：博盈特焊募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4cf68617-b2bb-4537-85ad-0c8e1880b662.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊对外担保管理办法
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博盈特焊（301468）：博盈特焊对外担保管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3757efc7-3aed-45de-9ddc-420b311212b0.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊重大信息内部报告制度
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博盈特焊（301468）：博盈特焊重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d6d7e786-d595-4ba7-b655-98cb41857fa6.PDF
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2025-10-30 00:00│博盈特焊（301468）：博盈特焊章程
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博盈特焊（301468）：博盈特焊章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ca664191-e5c8-4f64-bd83-045a03a1e100.PDF
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2025-10-20 16:04│博盈特焊（301468）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为1,886,123股，占注销前公司总股本的1.43%，
本次实际回购注销金额41,693,918.54元。本次注销完成后，公司总股本由 132,000,000股变更为130,113,877股。经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销日期为2025年10月17日。
根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现就公司本次回购股份注销完成事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票
，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额
以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月21日及2024年10月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号：2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江
门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司江门分行将为公司提供不超过人民币7,200万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。
具体内容详见公司2024年12月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公
告》（公告编号：2024-056）。
公司在完成2024年年度权益分派后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，相应调整了回购股份价格上限，调整后的回购
股份价格上限不超过人民币28.83元/股（含本数），回购股份价格上限调整生效日期为2025年6月24日。具体内容详见公司2025年6月
17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2025-033）。
截至2025年10月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量总计为1,886,123股，占公司总股本
的1.43%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为19.23元/股，成交总金额为41,693,918.54元（不含交易费用）。公司回购资金使
用金额已达到回购方案中的最低限额4,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限8,000万元，实际回购股份时间区间为2025年
1月21日至2025年6月13日。至此，公司本次回购股份方案回购期限已届满，公司本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于20
25年10月9日披露在巨潮资讯网的《关于回购股份结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-067）。
二、本次回购股份注销情况
公司本次注销的回购股份数量为1,886,123股，占注销前公司总股本的1.43%，本次实际回购注销金额41,693,918.54元。经中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次1,886,123股回购股份注销事宜已于2025年10月17日办理完成。本次回购
注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、注销完成后股本结构变动表
股份性质 回购股份注销前 增减 回购股份注销后
股份数量 比例 变动（股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 55,111,271 41.75 0 55,111,271 42.36
高管锁定股 0 0.00 0 0 0.00
首发前限售股 55,111,271 41.75 0 55,111,271 42.36
二、无限售条件流通股 76,888,729 58.25 -1,886,123 75,002,606 57.64
三、总股本 132,000,000 100.00 -1,886,123 130,113,877 100.00
四、本次回购股份注销导致权益变动情况
本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人李海生先生及其一致行动人深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）合计
持有公司股份的比例由40.78%被动增加至41.37%，触及1%的整数倍。本次权益变动系公司总股本变动导致的公司控股股东、实际控制
人及其一致行动人持股比例的被动变化，不涉及增持或减持情形，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
李海生先生及其一致行动人深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份的数量未发生变化。本次注销前后，李海生先
生及其一致行动人深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份数量及持股比例的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 注销前持股比例（%） 注销后持股比例（%）
李海生 49,510,175 37.51 38.05
深圳市博利士科技 4,321,351 3.27 3.37
合伙企业（有限合
伙）
合计 53,831,526 40.78 41.37
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定办理变更注册资本、修改公司章程以及工商变更登记手续等相关事宜
，并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/a417bac1-22b9-48c1-bb6d-a9f29836b39b.PDF
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2025-10-09 16:54│博盈特焊（301468）：关于回购股份结果暨股份变动公告
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广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不
超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本数），本
次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月21日及2024年10月21日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号：
2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司江门分行将为公司提供不超过人民币
7,200万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。具体内容详见公司2024年12月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-056）。
公司在完成2024年年度权益分派后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，相应调整了回购股份价格上限，调整后的回购
股份价格上限不超过人民币28.83元/股（含本数），回购股份价格上限调整生效日期为2025年6月24日 。 具 体 内 容 详 见 公 司
2025 年 6 月 17 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2025-033）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回
购结果暨股份变动公告，现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2025年1月21日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份10,400股，占公司总股本的0.0079%，最
高成交价为21.18元/股，最低成交价为21.10元/股，成交总金额为219,969.00元（不含交易费用），具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-004）。
2、回购期间，公司根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，在
每个月前三个交易日内披露截至上月末回购股份的进展情况公告，并在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个
交易日内披露回购进展情况。具体内容详见公司分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2024年11月4日、2024年12月2日
、2025年1月2日、2025年2月5日、2025年3月3日、2025年4月1日、2025年5月6日、2025年7月1日、2025年8月1日、2025年9月1日披露
的《关于股份回购进展情况的公告》，以及于2025年6月3日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量总计为1,886,123股，占公司总股
本的1.4289%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为19.23元/股，成交总金额为41,693,918.54元（不含交易费用）。公司回购资
金使用金额已达到回购方案中的最低限额4,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限8,000万元，实际回购股份时间区间为2
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