公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:41 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-11-04 18:41 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-11-04 18:41 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-04 18:40 │丰茂股份（301459）：调整部分募投项目投资额及内部投资结构的核查意见 │
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│2025-11-04 18:39 │丰茂股份（301459）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-04 18:39 │丰茂股份（301459）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-11-04 18:37 │丰茂股份（301459）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-11-04 18:37 │丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-11-04 18:37 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-11-04 18:37 │丰茂股份（301459）：关于未来三年（2025-2027）股东回报规划 │
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2025-11-04 18:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ae02f630-53c4-43f1-85ff-67a8dc4dd35e.PDF
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2025-11-04 18:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/6c429bb0-a776-443e-bf07-ff2563606f94.PDF
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2025-11-04 18:41│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0cd30bce-0667-4683-951b-684b859de5b4.PDF
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2025-11-04 18:40│丰茂股份（301459）：调整部分募投项目投资额及内部投资结构的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履
行持续督导职责，对丰茂股份本次调整部分募投项目投资额及内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号
）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为 31.90 元/股，本
次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上
述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、调整募投项目投资额及内部投资结构的具体情况
公司于 2025年 7月 18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途
及调整新增募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金
用途变更情况进行调整，由于公司终止了“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，将变更用途的部分募集资金从“
嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。
公司于 2025年 9月 30日以人民币 7,277.00万元竞得编号为 2025-29号地块的国有建设用地使用权。并与余姚市自然资源和规
划局签署《国有建设用地使用权出让成交确认书》《国有建设用地使用权出让合同》及《余姚市工业投资项目“标准地”建设协议》
。该地块为公司募投项目之“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”的建设用地。具体内容详见公司于 2025 年 10月 10日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于竞得土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2025-065）。
由于该募投项目建设用地原规划土地使用权支出是基于项目立项时的区域基准地价及预估面积测算，后续实际执行过程中，土地
购置款实际支付金额少于原规划金额，同时为提升项目的生产适配性及安全合规性，工程费用及基本预备费较原规划金额增加，铺底
流动资金规划金额相应减少。为确保该募投项目资金配置的合理性，公司拟对该募投项目的总投资额及内部投资结构进行调整。该募
投项目总投资额由原规划 60,079.11万元调整为 60,031.04万元，调整金额为 48.07万元。该募投项目内部投资结构调整明细如下：
投资项目 调整前 调整后
金额（万元） 投资比重 金额（万元） 投资比重
土地购置 8,900.00 14.81% 7,277.00 12.12%
土建工程费用 22,000.00 36.62% 25,000.00 41.65%
设备购置及安装 21,864.57 36.39% 21,867.79 36.43%
基本预备费 1,582.94 2.63% 2,707.24 4.51%
铺底流动资金 5,731.60 9.54% 3,179.01 5.30%
总投资 60,079.11 100.00% 60,031.04 100.00%
本次调整不改变项目的建设内容、实施主体、实施地点及建设周期，仅优化投资额及内部资金结构，符合项目实际实施需求及资
金使用效率原则。
三、募投项目投资额及内部投资结构调整的影响
本次“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”投资额及内部投资结构调整，符合项目实际实施需求及资金使用效率原则，符
合公司及全体股东的长期利益。本次除该募投项目减少投资额及内部投资结构调整外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施
方式，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利
影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等规定。
四、公司履行的审议程序
2025年 11月 3日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的议案》，
同意公司调整“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”投资额及内部投资结构。本次除该募投项目调整投资额及内部投资结构外
，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，不构成募投项目变更，本事项无需提
交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募投项目投资额及内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结
构事项有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资额及内部投资结构事项无异议。
东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/af446c33-4079-4683-a309-3fefec2c7fef.PDF
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2025-11-04 18:39│丰茂股份（301459）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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丰茂股份（301459）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/61b16f18-60a5-44b7-a2e0-73794a50f88c.PDF
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2025-11-04 18:39│丰茂股份（301459）：可转换公司债券持有人会议规则
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丰茂股份（301459）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9743076d-c9d2-4fe1-92ff-587c11733f69.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 10 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1sV92ydWCM8或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年第三季度报告》
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11月 10日（星期一）15:00-16:00在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年第三业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长蒋春雷，总经理王军成，董事会秘书吴勋苗，财务总监孙婷婷，独立董事宋岩。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 11 月 10 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1sV92ydWCM8 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 11月 10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴勋苗
电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
邮箱：dongmi@fengmao.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/cc4fc58f-1dbe-43d3-980f-6eff083370a7.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于未来三年（2025-2027）股东回报规划
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丰茂股份（301459）：关于未来三年（2025-2027）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/caf139e7-7a9c-4922-87c5-4980472368cb.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的
│公告
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丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bf0f00a5-716c-4e21-8162-828990b5695a.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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丰茂股份（301459）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告
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丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/22ad22c8-a741-4991-8639-bc254ae7d70d.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的公告
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丰茂股份（301459）：关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0d293071-49e6-40c0-8857-ed2147997676.PDF
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2025-10-30 16:16│丰茂股份（301459）：关于竞得土地使用权暨对外投资进展的公告
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丰茂股份（301459）：关于竞得土地使用权暨对外投资进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d2e79b7e-258b-421c-8c2f-57fbf8f61561.PDF
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2025-10-24 18:14│丰茂股份（301459）：2025年三季度报告
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丰茂股份（301459）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8845cd94-c231-4d84-a5f8-7ca5c7589bcb.PDF
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2025-10-24 18:11│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025年 10月 24日（星期五）在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主
持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其
他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。本议案
已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/59494d4e-663e-4ceb-af54-04f5671da38e.PDF
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2025-10-10 17:12│丰茂股份（301459）：关于竞得土地使用权暨对外投资进展的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 7月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，并于 2025年 8月 6
日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的议
案》，同意公司使用不超过 15亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，并提请股东大会授权公司管理层根据项目的实
际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。具体内容详见公司于 2025
年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订
落户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司以人民币 7,277.00万元竞得编号为 2025-29号地块的国有建设用地使用权。并与余姚市自然资源和规划局签署《国
有建设用地使用权出让成交确认书》《国有建设用地使用权出让合同》及《余姚市工业投资项目“标准地”建设协议》。
一、本次竞得土地使用权的基本情况
1、地块名称：兰周线东侧、黄甲巷路南侧地块
2、地块范围：东至规划蔡家堰路，南至规划工业用地及规划道路，西至兰周线，北至规划黄甲巷路；
3、出让面积：47,188平方米；
4、交易价格：人民币 7,277.00万元；
5、竞得人：浙江丰茂科技股份有限公司
6、土地使用权年限：50年；
二、对公司的影响
该地块为公司募投项目之“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”的建设用地，公司成功竞得土地使用权符合公司经营发展
需要，有利于增强市场竞争力，完善产业布局。
本次购买土地使用权的资金来源为公司募集资金，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。
三、风险提示
1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关汽车、橡胶产业政
策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，实施进度存在不确定性。
2、公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按照相关规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让成交确认书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》；
3、《余姚市工业投资项目“标准地”建设协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/72213879-d991-4da1-8b1c-99e6764d36f1.PDF
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2025-09-22 16:34│丰茂股份（301459）：关于完成工商登记并换发营业执照的公告
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一、完成工商登记的情况说明
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，并于 2025年 8月 7日召开了 2025年第一次职工
代表大会，选举产生了第二届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 8月 9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）、《关于增选非独立董
事、选举职工代表董事并调整董事会席位的公告》（公告编号：2025-052）。
近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业
执照》登记信息如下：
名称：浙江丰茂科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330281739493034B
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿零肆佰壹拾贰万壹仟捌佰贰拾元
成立日期：2002年 7月 30日
法定代表人：蒋春雷
住所：浙江省余姚市锦凤路 22号
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；
塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色
金属压延加工；有色金属铸造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场
所设在：余姚市远东工业城 CE10号）
登记机关：宁波市市场监督管理局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/0008a596-bbdc-4a2d-a4bb-2111cf72b639.PDF
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2025-08-28 19:20│丰茂股份（301459）：关于举办2025年半年度业绩交流会的公告
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