公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 19:26 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:25 │丰茂股份（301459）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核│
│ │查意见 │
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│2025-12-08 19:25 │丰茂股份（301459）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-08 19:25 │丰茂股份（301459）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的公告 │
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│2025-12-08 19:25 │丰茂股份（301459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-08 19:24 │丰茂股份（301459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 19:08 │丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-20 19:08 │丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 18:41 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-11-04 18:41 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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2025-12-08 19:26│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025年 12月 8日（星期一）在公司会议室以现
场表决方式召开。会议通知已于 2025年 12月 1日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本
次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”（以下简称“募投项目”）已基
本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58万元用于支付募投项
目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金 2,950.32万元（含
理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活
动。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-079）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据 2026年的业务规划，预计 2026年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,600.0
0万元。关联董事王静女士、蒋春雷先生、蒋淞舟先生已对本议案回避表决。同时，公司董事会授权经营管理层在本次日常关联交易
预计总金额范围内，与关联方协商确认具体协议内容并签署相关协议等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：20
25-080）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司决定于 2025年 12月 24日召开 2025年第五次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会 2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b0aee3eb-4276-4c88-80f5-11989d97e2ef.PDF
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2025-12-08 19:25│丰茂股份（301459）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
│见
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丰茂股份（301459）：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/946dd4d9-e05c-4a81-9999-47796543cb7e.PDF
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2025-12-08 19:25│丰茂股份（301459）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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丰茂股份（301459）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8af01d2b-79a9-402c-a3b8-9beac04617b4.PDF
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2025-12-08 19:25│丰茂股份（301459）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
│告
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丰茂股份（301459）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d8c0834c-798a-4082-8bbd-6789672c9b38.PDF
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2025-12-08 19:25│丰茂股份（301459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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丰茂股份（301459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f58ade95-b2b6-4a20-8d31-cc3fb7b0d92f.PDF
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2025-12-08 19:24│丰茂股份（301459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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丰茂股份（301459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e01d016c-1303-4d58-bf52-00e2ae96e5f2.PDF
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2025-11-20 19:08│丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/90380440-3995-4f8f-bdd6-0b90e9a03406.PDF
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2025-11-20 19:08│丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会决议公告
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丰茂股份（301459）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/cacc04a3-26d2-4efc-a5de-721ce7017d57.PDF
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2025-11-04 18:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ae02f630-53c4-43f1-85ff-67a8dc4dd35e.PDF
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2025-11-04 18:41│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/6c429bb0-a776-443e-bf07-ff2563606f94.PDF
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2025-11-04 18:41│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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丰茂股份（301459）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0cd30bce-0667-4683-951b-684b859de5b4.PDF
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2025-11-04 18:40│丰茂股份（301459）：调整部分募投项目投资额及内部投资结构的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履
行持续督导职责，对丰茂股份本次调整部分募投项目投资额及内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号
）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为 31.90 元/股，本
次发行募集资金总额为 63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023年 12月 8日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上
述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、调整募投项目投资额及内部投资结构的具体情况
公司于 2025年 7月 18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途
及调整新增募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金
用途变更情况进行调整，由于公司终止了“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，将变更用途的部分募集资金从“
嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。
公司于 2025年 9月 30日以人民币 7,277.00万元竞得编号为 2025-29号地块的国有建设用地使用权。并与余姚市自然资源和规
划局签署《国有建设用地使用权出让成交确认书》《国有建设用地使用权出让合同》及《余姚市工业投资项目“标准地”建设协议》
。该地块为公司募投项目之“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”的建设用地。具体内容详见公司于 2025 年 10月 10日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于竞得土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2025-065）。
由于该募投项目建设用地原规划土地使用权支出是基于项目立项时的区域基准地价及预估面积测算，后续实际执行过程中，土地
购置款实际支付金额少于原规划金额，同时为提升项目的生产适配性及安全合规性，工程费用及基本预备费较原规划金额增加，铺底
流动资金规划金额相应减少。为确保该募投项目资金配置的合理性，公司拟对该募投项目的总投资额及内部投资结构进行调整。该募
投项目总投资额由原规划 60,079.11万元调整为 60,031.04万元，调整金额为 48.07万元。该募投项目内部投资结构调整明细如下：
投资项目 调整前 调整后
金额（万元） 投资比重 金额（万元） 投资比重
土地购置 8,900.00 14.81% 7,277.00 12.12%
土建工程费用 22,000.00 36.62% 25,000.00 41.65%
设备购置及安装 21,864.57 36.39% 21,867.79 36.43%
基本预备费 1,582.94 2.63% 2,707.24 4.51%
铺底流动资金 5,731.60 9.54% 3,179.01 5.30%
总投资 60,079.11 100.00% 60,031.04 100.00%
本次调整不改变项目的建设内容、实施主体、实施地点及建设周期，仅优化投资额及内部资金结构，符合项目实际实施需求及资
金使用效率原则。
三、募投项目投资额及内部投资结构调整的影响
本次“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”投资额及内部投资结构调整，符合项目实际实施需求及资金使用效率原则，符
合公司及全体股东的长期利益。本次除该募投项目减少投资额及内部投资结构调整外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施
方式，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利
影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等规定。
四、公司履行的审议程序
2025年 11月 3日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的议案》，
同意公司调整“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”投资额及内部投资结构。本次除该募投项目调整投资额及内部投资结构外
，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，不构成募投项目变更，本事项无需提
交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募投项目投资额及内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结
构事项有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资额及内部投资结构事项无异议。
东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/af446c33-4079-4683-a309-3fefec2c7fef.PDF
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2025-11-04 18:39│丰茂股份（301459）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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丰茂股份（301459）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-04 18:39│丰茂股份（301459）：可转换公司债券持有人会议规则
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丰茂股份（301459）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9743076d-c9d2-4fe1-92ff-587c11733f69.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 10 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1sV92ydWCM8或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年第三季度报告》
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11月 10日（星期一）15:00-16:00在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年第三业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长蒋春雷，总经理王军成，董事会秘书吴勋苗，财务总监孙婷婷，独立董事宋岩。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 11 月 10 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1sV92ydWCM8 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 11月 10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴勋苗
电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
邮箱：dongmi@fengmao.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/cc4fc58f-1dbe-43d3-980f-6eff083370a7.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/755dff73-cb2f-4bb7-83e7-aebbb79a50a2.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于未来三年（2025-2027）股东回报规划
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丰茂股份（301459）：关于未来三年（2025-2027）股东回报规划。公告详情请查看附件。
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的
│公告
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丰茂股份（301459）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bf0f00a5-716c-4e21-8162-828990b5695a.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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丰茂股份（301459）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bbf37074-b70e-42a9-9bd6-95380aa528c5.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告
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丰茂股份（301459）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/22ad22c8-a741-4991-8639-bc254ae7d70d.PDF
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2025-11-04 18:37│丰茂股份（301459）：关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的公告
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丰茂股份（301459）：关于调整部分募投项目投资额及内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0d293071-49e6-40c0-8857-ed2147997676.PDF
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2025-10-30 16:16│丰茂股份（301459）：关于竞得土地使用权暨对外投资进展的公告
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丰茂股份（301459）：关于竞得土地使用权暨对外投资进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d2e79b7e-258b-421c-8c2f-57fbf8f61561.PDF
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2025-10-24 18:14│丰茂股份（301459）：2025年三季度报告
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丰茂股份（301459）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:11│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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