公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 17:00 │丰茂股份（301459）：关于全资子公司及孙公司完成注册资本、注册地址变更暨对外投资进展的公告 │
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│2025-07-21 17:14 │丰茂股份（301459）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-21 17:12 │丰茂股份（301459）：关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告 │
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│2025-07-21 17:11 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-21 17:10 │丰茂股份（301459）：变更募集资金用途及调整新增募投项目的核查意见 │
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│2025-07-21 17:10 │丰茂股份（301459）：关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告 │
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│2025-07-21 17:10 │丰茂股份（301459）：关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的公告│
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│2025-07-21 17:10 │丰茂股份（301459）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-17 17:42 │丰茂股份（301459）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告│
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│2025-06-16 18:40 │丰茂股份（301459）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-07-24 17:00│丰茂股份（301459）：关于全资子公司及孙公司完成注册资本、注册地址变更暨对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司，通过新加坡
公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。具体内容详见公
司 2024年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司
的公告》（公告编号：2024-003）。
公司已完成新加坡子公司丰茂工业控股有限公司及孙公司金色春天进出口有限公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注
册证明文件，具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投
资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。
公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》，同意公
司使用自有资金或自筹资金增加泰国生产基地 16,000 万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资额不超过26,000 万元人民币（或
等值外币，最终投资总额以实际投资为准），用于建设规划及生产运营。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。同时，
授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议或文件及办理其他与本事项相关事宜
。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加泰国生产基地投资额的公
告》（公告编号：2025-023）。
二、本次注册资本变更、注册地址变更登记暨对外投资进展情况
为进一步充实资本实力，促进子公司及孙公司业务发展，公司对丰茂工业控股有限公司、金色春天进出口有限公司进行增资，并
根据当地工商登记安排办理注册地址变更。本次变更完成后，丰茂工业控股有限公司的注册资本由 10万美元增加至 1,240 万美元，
金色春天进出口有限公司的注册资本由 1 万美元增加至 124 万美元，本次增资事项已履行内部审批程序，且在投资额度范围内，无
需提交公司董事会审议。
近日，公司已完成丰茂工业控股有限公司、金色春天进出口有限公司注册资本、注册地址变更相关商业登记手续，并取得当地注
册登记部门换发的相关执照，具体登记信息如下：
（一）丰茂工业控股有限公司
1、公司名称：
中文名称：丰茂工业控股有限公司
英文名称：FED INDUSTRY HOLDINGS PTE. LTD.
2、注册号：202410918M
3、注册资本：1,240 万美元
4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
5、成立时间：2024 年 3 月 19 日
6、注册地址：罗敏申道路 112 号，罗敏申 112 号大楼，03 楼层 01 室，邮编 068902（112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON
112 SINGAPORE (068902)）
7、股权结构：公司持股 100%
8、经营范围：商品贸易
（二）金色春天进出口有限公司
1、公司名称：
中文名称：金色春天进出口有限公司
英文名称：GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE.LTD.
2、注册号：202411307W
3、注册资本：124 万美元
4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
5、成立时间：2024 年 3 月 21 日
6、注册地址：罗敏申道路 112 号，罗敏申 112 号大楼，03 楼层 01 室，邮编 068902（112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON
112 SINGAPORE (068902)）
7、股权结构：丰茂工业控股有限公司持股 100%
8、经营范围：商品贸易
三、本次变更注册资本、注册地址的目的及对公司的影响
本次对丰茂工业控股有限公司、金色春天进出口有限公司增加注册资本，变更注册地址是基于公司的发展规划以及业务发展需要
，符合公司整体战略发展规划和长远利益，有助于更好地实现公司经营目标。本次增加注册资本系对公司合并报表范围内的子公司、
孙公司调整，资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、注册登记证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/64554e26-bf97-424a-bf50-f69c5b71fb00.PDF
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2025-07-21 17:14│丰茂股份（301459）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰茂股份”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年
第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年8月6日（星期三）13：30
（2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年7月30日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年7月30日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》 √
2.00 《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订 √
落户意向协议书的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》 √
2、以上议案已由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
上的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果进行单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法
定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和
本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书
（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡/持股证明复印件，以便会议
登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在 2025 年 8 月 4 日 17:00 时之前送达或传真至公司，请注
明“股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话
确认。不接受电话登记。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交
通、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1f306d12-eee6-40b6-a54e-0d4b301d776b.PDF
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2025-07-21 17:12│丰茂股份（301459）：关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告
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丰茂股份（301459）：关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/13d1121b-45a6-42f7-b90f-b33761ec9b1f.PDF
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2025-07-21 17:11│丰茂股份（301459）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司会议室
以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 13 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生
主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》
因战略发展规划调整，公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公
告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的议案》
同意公司使用不超过 15 亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，并提请股东大会授权公司管理层与余姚工业园区
管理委员会签署意向协议，同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关
协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。
本议案已经第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项
目暨拟签订落户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》
公司本次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目，是公司投资运营优化而做出的审慎决策，提高了募集资金使用效率，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定。因此，董事会一致同意本次变更事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目
的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0
47）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d32a9937-e9ae-4ec4-b30b-2f41e5a1c99f.PDF
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2025-07-21 17:10│丰茂股份（301459）：变更募集资金用途及调整新增募投项目的核查意见
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丰茂股份（301459）：变更募集资金用途及调整新增募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3b01f72f-4393-4125-a44e-142517098796.PDF
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2025-07-21 17:10│丰茂股份（301459）：关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告
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浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》，公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述终止对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会进行审议，具体情况
如下：
一、对外投资概述
公司分别于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》。同意公司使用不超过 15 亿元人民币投资
建设嘉兴汽车零部件生产基地项目，并同意授权公司管理层与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签署《嘉兴汽车零部件生产基地投
资合作协议书》，同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办
理项目开工、施工及竣工手续等）。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 30 日和 2025 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关
于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2025-032）和《2025 年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2025-040）。
二、对外投资的进展情况
根据公司目前的发展计划，公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。本次变更事项已经公司第二届董事会第十四次会
议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会进行审议。本次事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组事项。
三、项目终止原因
因战略发展规划调整，公司拟终止嘉兴汽车零部件生产基地建设项目，并调整至余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设。
智能底盘热控系统生产基地项目有利于充分发挥余姚塑胶产业集群优势和公司总部管理优势，提高公司现有资产和供应链资源的使用
效率，提高项目的整体投资回报。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨
拟签订落户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。
四、项目终止对公司的影响
嘉兴汽车零部件生产基地项目尚未开始实施，也尚未进行资金投入，且相关协议已终止。主要建设内容公司拟在总部所在地余姚
继续开展，因此不会对公司现有业务及经营发展产生重大不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b1fd855c-e050-4f92-b8c7-f4664f89931c.PDF
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2025-07-21 17:10│丰茂股份（301459）：关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的公告
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重要内容提示：
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与余姚工业园区管理委员会签订《丰茂股份智能底盘热控系统生产基地项
目落户意向协议书》（以下简称“协议”或“本协议”），拟在余姚市购置土地，建设智能底盘热控系统生产基地项目（以下简称“
项目”或“本项目”）。本项目公司总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，本次对外投资事项尚
需提交公司股东大会审议。
重要风险提示：
1、本次投资事项尚需股东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性。
2、本项目投资金额等数值均为预估值，尚存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广
大投资者注意投资风险。
3、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司
提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，为进一步提升热管理系统、空气悬架系统、密封系统的生产能力，以满足市场需求、强化产品服务供应
能力，并提升公司在汽车产业链中的综合竞争力。公司拟在余姚工业园区取得土地使用权建设厂房，新建智能底盘热控系统生产基地
项目，本项目总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
（二）董事会审议情况
2025 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨
拟签订落户意向协议书的议案》，同意公司使用不超过 15 亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目，并提请股东大会授
权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。
（三）本次对外
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