公司公告☆ ◇301458 钧崴电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │钧崴电子（301458）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-17 15:34 │钧崴电子（301458）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-17 15:34 │钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-30 19:01 │钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子持续督导期2026年培训情况报告 │
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│2026-04-26 15:56 │钧崴电子（301458）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │钧崴电子（301458）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-22 22:02 │钧崴电子（301458）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨持股比例降至5%且披露简式权益│
│ │变动报告书的提示性公告 │
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│2026-04-22 22:02 │钧崴电子（301458）：简式权益变动报告书 │
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2026-05-20 00:00│钧崴电子（301458）：2025年年度权益分派实施公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、股东会审议通过的公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本266,666,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 3.50元（含税），共计93,333,345.00元（含税）, 不送红股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记
日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本266,666,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.500000元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 3.150000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.70000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日；
除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****664 聚象國際有限公司
2 08*****657 CPE Investment （Hong Kong） 2021 Limited
3 08*****816 珠海市谦德科技合伙企业（有限合伙）
4 08*****662 永信國際企業有限公司
5 08*****661 塔斯克國際有限公司
六、调整相关参数
公司相关股东及董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，
其在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格不低于公司本次公开发行股票的发行价。如公司有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。本次权益分派实施后，将对上述承诺中涉及的“减持价格”做相
应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：公司证券事务部
咨询联系人：张照欣
咨询电话：0512-80676869
传真电话：0512-80679629
八、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5207d486-78c3-4474-9460-b90388b877bb.PDF
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2026-05-17 15:34│钧崴电子（301458）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5月 15日 9:15-15:00
2、现场会议地点：珠海市金湾区平沙镇大庆路 360号
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长颜睿志先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
7、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86人，代表股份 159,971,173股，占公司有表决权股份总数的 59.9892%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 157,089,986 股，占公司有表决权股份总数的 58.9087%。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 2,881,187 股，占公司有表决权股份总数的1.0804%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 10,786,460 股，占公司有表决权股份总数的 4.0449%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 7,905,273 股，占公司有表决权股份总数的 2.9645%。
通过网络投票的中小股东 79人，代表股份 2,881,187股，占公司有表决权股份总数的 1.0804%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
4、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 159,951,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%；反对 18,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8146%；反对 18,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 17,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.001
1%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 17,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 159,951,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 16,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0106%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0017%。
中小股东总表决情况：同意 10,766,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 16,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1567%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0250%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 159,915,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652%；反对 51,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,730,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4836%；反对 51,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4793%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 159,947,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对 19,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,763,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7840%；反对 19,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1789%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
8、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 159,948,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对 18,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.002
5%。
中小股东总表决情况：同意 10,764,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7933%；反对 18,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市通力律师事务所纪宇轩律师、周奇律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。
结论意见：钧崴电子科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、
本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9a67967f-d945-48a6-86fa-c4a984dcbc07.PDF
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2026-05-17 15:34│钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书
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钧崴电子（301458）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7bf7521d-7df2-4e86-bc58-200c06275449.PDF
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2026-04-30 19:01│钧崴电子（301458）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要、2026年第一季度报告分别于 2026 年 4 月 23 日
、 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，
公司将于 2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:30在价值在线举办 2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理颜睿志先生，董事兼副总经理翁文星先生、董事会秘书兼财务总监
张照欣先生，独立董事哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士以及公司保荐代表人李浩森先生、张帅先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 14 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xtl650VfOg或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/484f5d10-9d97-40ed-b7f3-e709cdb80c0c.PDF
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2026-04-30 19:01│钧崴电子（301458）：华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子2025年年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：钧崴电子
保荐代表人姓名：李浩森 联系电话：021-38966900
保荐代表人姓名：张帅 联系电话：021-38966900
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已事前审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 是
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 /
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 9月 11日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、近期资本市场政策等
相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运
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