公司公告☆ ◇301449 天溯计量 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 16:33 │天溯计量（301449）：招商证券关于天溯计量2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-19 18:28 │天溯计量（301449）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:28 │天溯计量（301449）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 16:24 │天溯计量（301449）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 18:34 │天溯计量（301449）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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2026-05-20 16:33│天溯计量（301449）：招商证券关于天溯计量2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：天溯计量
保荐代表人姓名：罗政 联系电话：0755- 83081312
保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755- 83081312
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 1 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 12月 31日
（3）培训的主要内容 本次培训重点介绍了《上市公司
信息披露办法》《上市公司规范
运作》等相关配套政策文件和制
度规则的相关解读，向培训对象
介绍了上市公司信息 披露的规
则体系、具体要求、法律责任等
相关注意事项，并结合市场违规
案例，对重点内容进行了讲解。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4．控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5．募集资金存放及使用 无 不适用
6．关联交易 无 不适用
7．对外担保 无 不适用
8．收购、出售资产 无 不适用
9．其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财务
资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1．首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化， 经核查，公司本持续督导期内不存
是否存在合同无法履行的重大风险 在相关情形
4．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cf9e5679-edb2-4e52-92c8-4d0ed36bac73.PDF
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2026-05-19 18:28│天溯计量（301449）：2025年年度股东会的法律意见书
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天溯计量（301449）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fa67af1f-f5d6-40d7-b4c8-6f1d1750251a.PDF
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2026-05-19 18:28│天溯计量（301449）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长龚天保先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东97人，代表股份49,046,344股，占公司有表决权股份总数的75.2044%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份45,000,000股，占公司有表决权股份总数的69.0000%。
通过网络投票的股东88人，代表股份4,046,344股，占公司有表决权股份总数的6.2044%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份133,300股，占公司有表决权股份总数的0.2044%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东87人，代表股份133,300股，占公司有表决权股份总数的0.2044%。
3、公司董事、董事会秘书、财务负责人、部分高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如
下：
1、审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意49,019,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对19,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0387%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意106,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5199%；反对19,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的14.2536%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.22
66%。
2、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
总表决情况：
同意49,024,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0377%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意111,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8710%；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的13.8785%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.25
06%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意49,020,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476%；反对19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0394%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意107,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7202%；反对19,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的14.4786%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.80
12%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意5,888,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4393%；反对22,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.3850%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756%。
中小股东总表决情况：
同意100,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0938%；反对22,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的17.1043%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的7.8020%。
本议案关联股东龚天保、吴百香、黎丛兵、深圳市天溯计量管理中心(有限合伙)、深圳市天创企业管理中心（有限合伙）、深圳
市天辰企业管理中心（有限合伙）、深圳市天佑企业管理中心（有限合伙）回避表决。
5、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意49,012,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对23,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0477%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。
中小股东总表决情况：
同意99,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8687%；反对23,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的17.5544%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7
.5769%。
6、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意49,017,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对19,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0387%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意104,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0195%；反对19,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的14.2536%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的7.7269%。
7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意49,019,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对21,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0436%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意106,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8200%；反对21,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的16.0540%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.1260%。
8、审议通过《关于使用超募资金和自有资金投资建设科技创新总部与智能制造示范基地项目的议案》
总表决情况：
同意49,018,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9427%；反对20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0416%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意105,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9197%；反对20,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的15.3038%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7764%。
9、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意49,012,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9315%；反对23,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0479%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。
中小股东总表决情况：
同意99,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7937%；反对23,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的17.6294%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7
.5769%。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
2、见证律师：王怡妮、丛启路
3、律师见证结论性意见：信达认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年年度股东会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳天溯计量检测股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1565faed-a5ea-4391-afa0-5eef0f164dc8.PDF
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2026-05-14 16:24│天溯计量（301449）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日召开本公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会
将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股
东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席/列席对象：
（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4栋3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
的预案》
3.00 《关于变更注册
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