公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 19:08 │福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-11 19:08 │福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导现场检查报告 │
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│2025-12-08 19:52 │福事特（301446）：关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部│
│ │分治理制度的公告 │
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│2025-12-08 19:52 │福事特（301446）：章程修订对照表 │
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│2025-12-08 19:51 │福事特（301446）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:50 │福事特（301446）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:49 │福事特（301446）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-08 19:49 │福事特（301446）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-08 19:49 │福事特（301446）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2025年12月） │
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│2025-12-08 19:49 │福事特（301446）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年12月） │
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2025-12-11 19:08│福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，作为江西福事特液压股份有限公司（以下简
称“福事特”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“
保荐机构”）对福事特进行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下。
一、培训基本情况
时间：2025 年 12 月 5 日
培训方式：现场授课与线上参会结合
地点：公司会议室
参会人员：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训主要结合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件，培训相关人员进一步提高募集资金规范使用
等方面的合规意识。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对福事特进行了 2025 年度持续督
导培训。对于本次培训工作，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
国金证券认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和主要中层管理人员等相关人员对募
集资金使用的监管要求有了更全面的了解，本次持续督导培训总体上提高了公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培
训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ed435cf9-3dd7-4918-be68-68418756f165.PDF
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2025-12-11 19:08│福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导现场检查报告
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福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c3e1baec-ed1c-426a-b0fc-6754cf636e69.PDF
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2025-12-08 19:52│福事特（301446）：关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治
│理制度的公告
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江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修
订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会主席鲜军及监事
彭伟、职工代表监事应饶丽在监事会中担任的职务将自然免除。
第二届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监
督职能，维护公司和全体股东利益。
二、设置职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同
步对《公司章程》相关条款作出相应修订。公司第二届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1名。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股
东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况
根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理办法》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制
度进行修订和完善。
具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《独立董事年报工作制度》 修订 否
10 《对外投资管理制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《对外担保管理制度》 修订 是
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《经理人员工作细则》 修订 否
15 《重大信息内部报告制度》 修订 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
17 《募集资金使用制度》 修订 是
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《防范控股股东、实际控制人及其他关联 修订 否
方资金占用制度》
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《控股子公司管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
24 《董事和高级管理人员所持公司股份及其 制定 否
变动管理办法》
25 《舆情管理制度》 制定 否
26 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
27 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
28 《监事会议事规则》 废止 是
关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次修订
公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制
度》《募集资金使用制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司2025年第二次临时
股东会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a2f8d29c-2f47-4143-ba2d-57b69ac95ba8.PDF
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2025-12-08 19:52│福事特（301446）：章程修订对照表
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福事特（301446）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5b875c92-af9c-4dfb-88fc-618ebbfe9806.PDF
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2025-12-08 19:51│福事特（301446）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 12 月 3日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司董事会将根据
新《公司法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监
督职能，维护公司和全体股东利益。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备
案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废
止公司部分治理制度的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理办法》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制
度进行修订和完善。
本议案逐项表决结果如下：
2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.03.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.04.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.05.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.06.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.07.《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.08.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.09.《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.10.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.11.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.12.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.13.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.14.《关于修订<经理人员工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.15.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.16.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.17.《关于修订<募集资金使用制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.18.《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.19.《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.20.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.21.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.22.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.23.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.24.《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.25.《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.26.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
2.27.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
上述子议案 2.01、2.02、2.08、2.10、2.11、2.12、2.17、2.27 尚需提交公司 2025年 第 二 次 临 时 股 东 会 审 议 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意定于2025年 12月 24日召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案。股 东 会 召 开 时 间 、 地 点 等 具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》。表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4a6b5dbe-6bad-4124-9519-f676bd804865.PDF
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2025-12-08 19:50│福事特（301446）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议
的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 12 月 3日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主
持，会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范
性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会主席鲜军及监
事彭伟、职工代表监事应饶丽在监事会中担任的职务将自然免除。第二届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
同时，公司董事会将根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程
》相关条款作出相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章
程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废
止公司部分治理制度的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《
监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司
章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/177766c5-f0f0-4188-a3b9-bb896dcfa4b9.PDF
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2025-12-08 19:49│福事特（301446）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）
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第一条 为强化江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决
策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《江西福
事特液压股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并
制定本议事规则。
第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，行使《公
司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向
董事会报告工作。
第三条 本议事规则适用于审计委员会及本议事规则涉及的有关人员和内
部机构。
第二章 人员组成
第四条 审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任
高级管理人员的董
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