公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-18 18:56 │福事特（301446）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:49 │福事特（301446）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:49 │福事特（301446）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 15:48 │福事特（301446）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:31 │福事特（301446）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:31 │福事特（301446）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:56 │福事特（301446）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:55 │福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:55 │福事特（301446）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:55 │福事特（301446）：2025年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:56│福事特（301446）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案为:以 2025 年 12 月 31 日登记的总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000 元（含税）。2025 年度公司不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度分配。董事会审议利润分配预案后至利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额为 10,400 万股，未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为
单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月22日，除权除息日为：2026年5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****328 彭香安
2 03*****690 郑清波
3 03*****510 杨思钦
4 03*****649 彭玮
5 01*****390 施辉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月15日至登记日：2026年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司首次公开发行股票前(以下简称“首发前股份”)相关股东在首次公开发行股票时就所持股份做出承诺：“本人在持有发行人
股票锁定期届满后两年内拟减持所持发行人股票的，所持价格将不低于发行人股票的发行价。若在本人减持所持前述股份前，发行人
已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的所持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。”
公司2025年年度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整。
七、联系方式
地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
联系人：彭玮
电话：0793-8469832
八、备查文件
1、江西福事特液压股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、江西福事特液压股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9a544044-c06d-4bf9-8f4e-5a7eda8fd22e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:49│福事特（301446）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年5月14日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长彭香安先生
6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份80,996,740股，占公司有表决权股份总数的77.8815%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份66,500,000股，占公司有表决权股份总数的63.9423%。
通过网络投票的股东40人，代表股份14,496,740股，占公司有表决权股份总数的13.9392%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份12,044,740股，占公司有表决权股份总数的11.5815%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份590,000股，占公司有表决权股份总数的0.5673%。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份11,454,740股，占公司有表决权股份总数的11.0142%。
3、出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意80,996,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,044,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9946%；反对650股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意12,018,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7862%；反对25,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,018,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7862%；反对25,750股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
关联股东彭香安先生、郑清波先生、杨思钦先生、彭玮女士已回避表决。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意80,968,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657%；反对27,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0343%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,016,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7694%；反对27,780股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
三、独立董事述职情况
独立董事管丁才先生代表独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
2、见证律师：麻冬圆和汤亦炜
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江西福事特液压股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:49│福事特（301446）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c2355db5-10e6-4cdb-842e-0ad2b8dcd825.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 15:48│福事特（301446）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动时间及方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。
二、公司参与人员（含线上）
届时公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书彭玮女士，董事、总经理郑清波先生，独立董事管丁才先生，证券事务代
表王乐先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1735f967-e47a-40ca-9d39-65ee3b8c7870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:31│福事特（301446）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f57705ef-41c0-4b75-b702-64aa51fa74e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:31│福事特（301446）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次董事会会议于 2026 年 4 月 18日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1f084f6-9921-47f3-a97d-7893a0012916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:56│福事特（301446）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ac5038a1-44fe-4dbc-938d-861afa1c57c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:55│福事特（301446）：国金证券关于福事特2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：福事特
保荐代表人姓名：吕程 联系电话：021-68826800
保荐代表人姓名：靳炳林 联系电话：021-68826800
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导
|