公司公告☆ ◇301439 泓淋电力 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:46 │泓淋电力（301439）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-06-03 18:14 │泓淋电力（301439）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-03 18:14 │泓淋电力（301439）：泓淋电力章程 │
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│2025-05-21 17:37 │泓淋电力（301439）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 15:48 │泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-19 15:48 │泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-14 18:30 │泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 18:30 │泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:30 │泓淋电力（301439）：关于签署租赁框架协议暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-12 17:50 │泓淋电力（301439）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-06-05 17:46│泓淋电力（301439）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了首次公开发行股票部分募集资金专项账户销户工作，现将
相关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.9
9元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票9,728.00 万股，募集资金总额为人民币 1,94
4,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元
。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告（容诚验字[2023]518Z0040 号）。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并与中
国银行股份有限公司威海分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限
公司济南分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理。经公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，
同意在中国银行股份有限公司威海开发区支行和中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行增设募集资金专项账户，用于泰国新项目资
金的存储、使用和管理。
具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 17 日、2023 年 7 月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）、《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监
管协议的公告》（公告编号：2023-030）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-038）。
截至本公告披露日，募集资金专项账户情况如下：
开户行 专户账号 募集资金用途 专户情况
中国银行股份有限公司威 224748128800 超募资金 使用中
海分行
中国银行股份有限公司威 242947783483 智能电源连接装置-泰 已注销
海分行 国电源线生产基地
（二期）建设项目
中信银行股份有限公司北 8110701013002519026 超募资金 已注销
京分行营业部
中国农业银行股份有限公 15603001040049933 补充流动资金 已注销
司威海分行营业部
中国农业银行股份有限公 15603001040050576 超募资金 已注销
司威海分行营业部
上海浦东发展银行股份有 20620078801700001175 特种线缆技术改造项 本次注销
限公司威海经济技术开发 目
区支行
上海浦东发展银行股份有 20620078801600001189 超募资金 本次注销
限公司威海经济技术开发
区支行
兴业银行股份有限公司威 376910100100498548 超募资金 本次注销
海分行
北京银行股份有限公司济 20000033549700112501060 威海电源线技术改造 已注销
南分行营业部 项目
北京银行股份有限公司济 20000033549700114163708 超募资金 已注销
南分行营业部
中国银行（泰国）股份有 100000301036513 电源连接装置-泰国生 使用中
限公司罗勇分行 产基地扩建项目
中国银行股份有限公司威 233848722689 使用中
海开发区支行
中国银行（泰国）股份有 100000301036502 使用中
限公司罗勇分行
二、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资特种线缆技术改造项目（以下简称“该募投项目”）已建设完成，结合实际经营情况，为
了进一步提高募集资金的使用效率，公司将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司于 2025
年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于合并部分募集资金专项账户的
议案》，为了便于公司对募集资金的统一管理，提高资金使用效率和效益，经公司研究决定，同意将兴业银行股份有限公司威海分行
募集资金专项账户和上海浦东发展银行股份有限公司威海分行募集资金专项账户的超募资金转入中国银行股份有限公司威海分行的募
集资金专项账户进行专项存储，待募集资金余额（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部转出后，注销兴业银行股份
有限公司威海分行和上海浦东发展银行股份有限公司威海分行募集资金专项账户。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 29 日、
2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）、《关于合并部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-016）。
公司于近日办理完毕上述部分募集资金专项账户注销手续。公司与相关开户银行和保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集
资金三方监管协议》随之终止。本次注销的部分募集资金专户如下：
单位：人民币元
序号 开户行 专户账号 募集资金用途 划转注销前专
户余额（本息
合计）
1 上海浦东发展银行股 20620078801700001175 特种线缆技术改造 45,028.93
份有限公司威海经济 项目
技术开发区支行
2 上海浦东发展银行股 20620078801600001189 超募资金 15,730.52
份有限公司威海经济
技术开发区支行
3 兴业银行股份有限公 376910100100498548 超募资金 18,044.54
司威海分行
三、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/9a4db6f7-c09b-4e84-8cc6-d92d5708e532.PDF
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2025-06-03 18:14│泓淋电力（301439）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，于 2025 年
5 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。公司于近日完成了部分工
商变更，并取得了威海市行政审批服务局换发的《营业执照》，现将相关事项公告如下：
一、变更后《营业执照》的基本信息
1、统一社会信用代码：9137100061375530XH
2、名称：威海市泓淋电力技术股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：威海经技区浦东路 9-10（一照多址）
5、法定代表人：迟少林
6、注册资本：叁亿捌仟玖佰壹拾万壹仟捌佰零玖元整
7、成立日期：1997 年 11 月 27 日
8、经营范围：电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、新能源汽车等用途特种
线缆及组件、塑胶的设计、研发、生产和销售；从事自营货物及技术进出口业务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、其他说明
公司在办理工商变更登记过程中，根据威海市行政审批服务局现行的住所表述要求，住所表述由“威海经技区浦东路 9-10，威
海经济技术开发区金诺路 6-1、6-2、6-3（至）6-13 号”调整为“威海经技区浦东路 9-10（一照多址）”，公司同步对原披露的《
威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及公司住所的条款内容作相应调整，与公司第三届董事
会第六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《公司章程》。
公司股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》除上述变更外，还包括将公司经营范围增加“非居住房地产租赁”，根
据威海市行政审批服务局经营范围规范化的登记要求,存量企业申请经营范围变更登记的，应当对已登记的经营范围按照规范条目进
行调整，为保证经营范围的准确性与规范性，公司将经过审慎地专业判断，并与行政审批服务局沟通后进行变更，目前公司经营范围
保持不变。相关变更手续完成后，公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
威海市泓淋电力技术股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/df8bec2e-7695-49c0-9c0b-1fee6ed60294.PDF
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2025-06-03 18:14│泓淋电力（301439）：泓淋电力章程
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泓淋电力（301439）：泓淋电力章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/294bc2f5-4585-4f8c-8b73-4a7ded62808c.PDF
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2025-05-21 17:37│泓淋电力（301439）：2024年度权益分派实施公告
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威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，为积
极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司 2024 年度利润分
配的方案如下：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发
现金红利人民币 77,820,361.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案调整原则：若公司董事会及股东
大会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分
配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****650 威海市明博线缆科技有限公司
2 08*****058 威海协耀商贸有限公司
3 08*****125 威海博创股权投资中心（有限合伙）
4 08*****216 威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）
5 08*****884 威海瑞创投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 19 日至登记日：2025 年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中承诺：如果在锁定期满后两年内，本企业/本人拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格
，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息
处理）。
公司 2024 年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格相应调整为不低于 19.24 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省威海市经技区浦东路 9-10
咨询联系人：任德超
咨询电话：0631-3678599
传真电话：0631-3678599
八、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c314b60d-9a18-403e-bece-45534dbd7a52.PDF
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2025-05-19 15:48│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度持续督导定期现场检查报告
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/16e5e743-7b85-4a02-8501-c2ae3632a3a4.PDF
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2025-05-19 15:48│泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度跟踪报告
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泓淋电力（301439）：中信证券关于泓淋电力2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d5217d0f-1e04-4aed-a61e-e452841a54f9.PDF
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2025-05-14 18:30│泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会决议公告
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泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/712819d0-1563-440c-be61-515c1f8ccb6e.PDF
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2025-05-14 18:30│泓淋电力（301439）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：威海市泓淋电力技术股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性
等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层Tel：(+8610)85407666 邮编：100022本法律意见书仅供
公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材
料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025年 4月 23 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。2025 年
4 月 24 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.com.cn/）刊登了《威海市泓淋电力技术股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-022 号）（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点
、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的
股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会采取的是现场投票与网络投票的方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 14 日 14 点 00
分在山东省威海市经技区浦东路9-10 号威海市泓淋电力技术股份有限公司 3 楼会议室召开。通过深圳证券交易所网络投票系统进
行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项及方式与前述通知所披露的一致。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层Tel：(+8610)85407666 邮编：100022经本所律师核查，
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议
通过关于召开本次股东大会的议案。
（二）本次股东大会出席会议人员
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 8 日。参加现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 177名，所持有具有表决
权的股份数为 276,209,400股，占公司具有表决权股份总数的 70.99%。
其他以现场或视频等通讯方式出席和列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规
定的程序进行了计票和监票。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）表决结果
经本所律师核
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