公司公告☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-26 16:32 │森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:04 │森泰股份（301429）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:02 │森泰股份（301429）：关于注销境内控股子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:02 │森泰股份（301429）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:01 │森泰股份（301429）：关于第四届董事会第五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:00 │森泰股份（301429）：部分募投项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 17:22 │森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份│
│ │上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 17:22 │森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-28 15:36 │森泰股份（301429）：关于第四届董事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-28 15:32 │森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:32│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8f6e5e0a-1a78-4dc5-81b3-0697264d0a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:04│森泰股份（301429）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6bfba82d-cbbc-4372-ad00-e1a64402869e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:02│森泰股份（301429）：关于注销境内控股子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
注销境内控股子公司的议案》，同意注销广州卫泰绿色新材料有限公司（以下简称“广州卫泰”），本次注销控股子公司在公司董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次注销控股子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。现将具体情况公告如下：
一、 注销主体基本情况
公司名称：广州卫泰绿色新材料有限公司
统一社会信用代码：91440113MABY6TFX5G
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：唐道远
成立日期：2022年 8月 24日
注册资本：贰佰万圆整
营业期限：长期
营业场所：广州市番禺区钟村街福华路 15 号 812
经营范围：生物基材料销售；生态环境材料销售；合成材料销售；竹制品销售；建筑材料销售；地板销售；新材料技术研发；塑
料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；家具销售；灯具销售；礼品花卉销售；专业设计服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工
程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 65%；刘军栋持股 30%；张博学持股 5%。
最近一年一期财务数据：
项目 2024年 12月 31日/2024年度 2025年 9月 30日/2025年前三季度
资产总额 873,470.88 118,405.15
负债总额 2,554,714.64 2,396,184.88
净资产 -1,681,243.76 -2,277,779.73
营业收入 1,795,725.13 825,257.03
净利润 -1,713,051.74 -804,942.14
注：2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。
二、 注销子公司的原因
根据公司的发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整
体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司广州卫泰。
三、 注销子公司对公司的影响
本次注销子公司广州卫泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按
照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，广州卫
泰将不再纳入公司合并报表范围。
四、 相关审议和审批程序
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销境内控股子公司的议案》。根据公司的
发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经
营效益，同意公司清算并注销子公司广州卫泰，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4602778c-2cdf-4881-acb9-e5af8f0a4e36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:02│森泰股份（301429）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2380311c-db3d-46b9-b262-8899551ce641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:01│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年 10月 23日在公司以现场会议和通讯方式召
开。会议通知已于 2025年 10月 13日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫
先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”
）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-075）
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投
资项目规模不发生变更的情况下，将“年产 600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”达到预计可使用状态日期调
整为 2026年 12月 31日；将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整为
2027年 12月31日。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：20
25-077）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过
三、审议通过《关于注销境内控股子公司的议案》
根据公司的发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整
体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司广州卫泰。
本次注销子公司广州卫泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按
照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，广州卫
泰将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销境内控股子公司的公告》（公告编号：
2025-078）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/76f6e62f-d3e8-4091-a741-ddf1f7c18fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:00│森泰股份（301429）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7466b707-18cf-458a-ae5f-fc85aee46597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 17:22│森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/4567661e-8f7d-4a49-92dc-522152f152f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 17:22│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0295cb22-3a2d-4b91-b763-1a645a95d763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-28 15:36│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025 年 9 月 26 日在公司以现场会议和通讯方式
召开。会议通知已于 2025 年 9月 16日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣
卫先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》
”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和公司《激励计划》的有关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 609,269 股，同意公司为符合条件的 85 名激励对象办理
归属相关事宜。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2位关联董事回避表决；获全体非关联董事一致通过。
二、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予的激励对象中4人因个
人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 93,902股限制性股票不得归属并按作废处理；另外，鉴于首次授予
的激励对象中 2人因个人原因自愿放弃其已获授的本次尚未归属的限制性股票，其本次已授予但尚未归属的合计 101,463股限制性股
票不得归属并按作废处理。因此上述 6名激励对象已获授但尚未归属的共计 195,365股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/27c3ec18-c645-4ef5-a480-eb63a021f9f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-28 15:32│森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/9312f54f-66b8-4275-a154-da14f9a47453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-28 15:32│森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票
│作废相关事项的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的法
律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d29d883c-d775-4f1b-a650-0ae92c568c16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-28 15:32│森泰股份（301429）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第
四届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年9月2日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予233.8332 万股限制性股票，其中
首次授予187.0732万股，预留46.76万股。限制性股票授予价格为8.15元/股。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划授予的激励
对象名单出具了核查意见。
（二）2024年9月3日至2024年9月12日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年9月13日，公司披露了
《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024 年9月18日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》 ，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年9月24日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2024年9月24日为首次授予日，向符合条件的 91名激励对象授予187.0732
万股第二类限制性股票，监事会对2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（五）2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象预留
授予限制性股票（第一批）的议案》，同意确定以2024年12月24日为预留授予日（第一批），向符合条件的1名激励对象授予24.3902
万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）及授予安排等相关事项进行了核
实。
（六）2025年8月29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2
024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批）的议案》，同意确定以2025年8月29日
为预留授予日（第二批），以7.81元/股向符合条件的27名激励对象授予22.3698万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员
会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批）及授予安排等相关事项进行了核实。
（七）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予的激励对象中4人因个
人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计93,902股限制性股票不得归属并按作废处理；另外，鉴于首次授予的
激励对象中2人因个人原因自愿放弃其已获授的本次尚未归属的限制性股票，其本次已授予但尚未归属的合计101,463股限制性股票不
得归属并按作废处理。因此上述6名激励对象已获授但尚未归属的共计195,365股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因
此，同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
德恒上海律师事务所认为：本次归属及本次作废相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规
及《激励计划（草案）》的有关规定；本激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就
；本次作废的原因、数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
截至本独立财务顾问报告出具日，公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及预留授予第一个归属期归属条件成
就事项已经行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会第四次会议决议；
3、《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票
作废相关事项的法律意见》；
4、《国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽森泰木塑集团股份有限公司
2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属条件成就事项的独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d72bdb52-6f76-425e-90a3-fa21ed21754f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-28 15:32│森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属条件
│成就...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属条件成就...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/fdf3e6fe-3fbf-474a-82df-c1f5e9fd53ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-28 15:32│森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一个归属期归属名单的核查意见
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予部
分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 85名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激励对象名单，共计向 85名激励对
象以 7.81元/股（调整后）的价格归属 609,269股股票。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/51d2f4f4-38b4-41c9-9457-1325fdd6fce2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│森泰股份（301429）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|