公司公告☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2026-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-15 19:52 │世纪恒通（301428）：关于控股股东、董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-09-14 20:34 │世纪恒通（301428）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-14 20:34 │世纪恒通（301428）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2026-09-14 20:34 │世纪恒通（301428）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-14 20:34 │世纪恒通（301428）：关于选举第五届职工代表董事的公告 │
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│2026-09-14 20:34 │世纪恒通（301428）：关于贵阳世纪恒通信息产业中心项目竣工验收暨拟对外出租物业的公告 │
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│2026-09-14 20:34 │世纪恒通（301428）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 18:42 │世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-07 19:28 │世纪恒通（301428）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告 │
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│2026-08-28 08:32 │世纪恒通（301428）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-15 19:52│世纪恒通（301428）：关于控股股东、董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
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世纪恒通（301428）：关于控股股东、董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ff24956c-da71-4453-a99d-8b62c6929dc6.PDF
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2026-09-14 20:34│世纪恒通（301428）：第五届董事会第一次会议决议公告
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世纪恒通（301428）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c1c9659f-2c79-4332-a6fd-e3465fc6d2c3.PDF
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2026-09-14 20:34│世纪恒通（301428）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于2026年9月14日召开了公司2026
年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会2名非独立董事、2名独立董事，与公司同日召开的2026年临时职工代表大会选举产生
的1名职工代表董事共同组成第五届董事会，公司第五届董事会任期自2026年第一次临时股东会、2026年临时职工代表大会审议通过
之日起三年。2026年9月14日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届
高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名。具体成员如下：
非独立董事：杨兴海先生（董事长）、杨兴荣先生
独立董事：刘向强先生（会计专业人士）、钟广宏先生
职工代表董事：刘嫚丽女士
公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；2名独立
董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例未低于公
司董事总数的三分之一，公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，
符合相关法律法规及规范性文件规定。
上述董事简历详见公司分别于 2026年 8月 28日、2026年 9月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会换届选举的公告》《关于选举第五届职工代表董事的公告》。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
1、审计委员会（3人）
成员：刘向强先生（主任委员）、钟广宏先生、刘嫚丽女士
2、提名委员会（3人）
成员：钟广宏先生（主任委员）、刘向强先生、杨兴海先生
3、薪酬与考核委员会（3人）
成员：刘向强先生（主任委员）、钟广宏先生、杨兴荣先生
以上委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。上述委员会中独立董事人数均过半
数并均由独立董事担任召集人，审计委员会召集人刘向强先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况
1、总经理：杨兴荣先生
2、副总经理：付丁先生、陈冲先生、张潇予女士、宋赟先生
3、财务总监：吕海英女士
4、董事会秘书：任先勤女士
5、证券事务代表：郜丽女士
6、内审负责人：石晓琳女士
根据董事会提名委员会对高级管理人员进行的任职资格审查结果，上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具
备履行公司高级管理人员职责的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事会秘书任先勤女士、证券事务代表郜丽女士均已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，董事会秘书任先勤女士具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、交易所业务规则
以及《公司章程》的规定。
上述人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：任先勤、郜丽
联系电话：0851-86815065、0755-26998161
联系传真：0851-86815065
电子邮箱：sjhtzqb@sjht.com
通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号；广东省深圳市南山区粤海街
道大冲一路华润置地大厦E座
邮政编码：550014
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事、副总经理陶正林先生不再担任公司董事及副总经理职务，将继续担任公司
的其他职务。截至本公告披露日，陶正林先生直接持有公司股票520,450股（其中22,300股为公司2026年限制性股票激励计划已授予
尚未解除限售的限制性股票），占公司总股本的0.53%。陶正林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，公司第四届董事会独立董事潘忠民先生、邓鹏先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，不再担任公司董事及董事会各专门
委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘忠民先生、邓鹏先生均未直接或间接持有公司股份，均不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、本次换届完成后，公司原副总经理李建州先生、龙莎莎女士不再担任公司副总经理职务，将继续担任公司的其他职务。截至
本公告披露日，李建州先生直接持有公司股票27,700股（均为公司2026年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票）,
占公司总股本的0.03%；龙莎莎女士直接持有公司股票19,400股（均为公司2026年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性
股票）,占公司总股本的0.02%。李建州先生、龙莎莎女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述人员仍须继
续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、公司2026年临时职工代表大会决议；
3、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/7d33510b-86d2-49b4-ac37-db122644191c.PDF
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2026-09-14 20:34│世纪恒通（301428）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：世纪恒通科技股份有限公司
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式，现场会议于2026年 9月 14日下午 14:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室召开。北
京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》《世纪恒通科技股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）《关于召开 2026年第一次临时股东会通
知的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份
和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 8月 26日召开第二十五次会议审议通过了提交本次股东会审议的相关议案并作出决议召集本次股东
会，并于 2026年 8月 28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，于 2026年 9月 7日通过指定信息披露媒体发出了《
提示性公告》。该《召开股东会通知》及《提示性公告》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 14日下午 14:30在深圳市南山区粤
海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室召开，由董事长杨兴海主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券
交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为：2026年 9月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 9月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 62人，共计持有公司有表决权股份 37,998,002股，占公司股
份总数（已剔除回购股份数量，下同）的 38.5239%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 36,324,000股，占公司股份总数
的 36.8267%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 60人，共计持有公司有表决权股份 1
,674,002股，占公司股份总数的 1.6972%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）60人，代表公司有表决权股份数 1,674,002股，占公司股份总数的 1.6972%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、部分高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》及《提示性公告》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登记的议案》
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 36,541,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 96.1669%；反对 1,421,502股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的3.7410%；弃权 35,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0921%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 217,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 12.9928%；反对 1,421,502
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.9164%；弃权 35,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2
.0908%。
表决结果：通过
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 36,541,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 96.1669%；反对 1,421,502股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的3.7410%；弃权 35,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0921%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 217,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 12.9928%；反对 1,421,502
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.9164%；弃权 35,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2
.0908%。
表决结果：通过
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 36,497,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 96.0511%；反对 1,421,502股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的3.7410%；弃权 79,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2079%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 173,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 10.3644%；反对 1,421,502
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.9164%；弃权 79,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4
.7192%。
表决结果：通过
（二）审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 36,519,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 96.1090%；反对 1,477,002股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的3.8871%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0039%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 195,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 11.6786%；反对 1,477,002股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 88.2318%；弃权 1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0896%。
表决结果：通过
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
1、选举杨兴海先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 36,336,014票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,014票。
表决结果：通过
2、选举杨兴荣先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 36,346,412票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 22,412票。
表决结果：通过
（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
1、选举刘向强先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 36,360,812票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 36,812票。
表决结果：通过
2、选举钟广宏先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 36,346,413票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 22,413票。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/7175da8a-62c0-477f-9a83-d6ea83b9b86d.PDF
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2026-09-14 20:34│世纪恒通（301428）：关于选举第五届职工代表董事的公告
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世纪恒通（301428）：关于选举第五届职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/4a465343-b0de-4372-83ee-57798d12fb63.PDF
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2026-09-14 20:34│世纪恒通（301428）：关于贵阳世纪恒通信息产业中心项目竣工验收暨拟对外出租物业的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）贵阳世纪恒通信息产业中心项目已于近日完成竣工验收，为盘活公司资产，提
升公司资产整体运营效率，公司于2026年9月14日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟对外出租物业的议案》。现将
具体情况公告如下：
一、项目竣工验收情况
1、项目披露情况
公司第三届董事会第二十一次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案
》，同意公司投资人民币41,924.75万元建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目。具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》（公告编号：2023-021）。
2、项目进展情况
近日，贵阳世纪恒通信息产业中心项目已完成竣工验收工作，并取得工程相关的竣工验收合格文件。
3、对公司的影响
贵阳世纪恒通信息产业中心项目建成投用，将充分满足公司未来业务发展对经营载体的空间需求，为技术研发、内部运营管理及
市场业务拓展筑牢优质硬件基础，有利于集聚并留住优质人才队伍，增强团队凝聚力，进一步提升企业整体形象。与此同时，本项目
落地将改善周边城市环境与配套条件，带动周边商业业态发展，助力区域商圈培育壮大。公司将结合实际经营情况，对阶段性闲置房
产开展对外出租运营，持续盘活存量资产、提升资产使用效益，多元化提升公司盈利能力。综上，本项目建成将对公司持续稳定发展
具有积极影响。
二、拟对外出租资产情况
1、交易概述
为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司拟将贵阳世纪恒通信息产业中心部分自有房产对外出租，出租
物业的总建筑面积合计不超过50,691.77平方米。在此范围内，出租事项可滚动开展。本次拟对外出租的实际出租面积、租赁价格、
租赁期限及承租方等核心要素尚未最终确定，公司将按照市场化原则及相关政策要求开展招租工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外出租事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。鉴于本次拟出租房产的最终面积及租金价格尚存在不确定性，按满额出租状态测算年租金总额，该事项在
董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次拟出租物业的承租方暂未确定，若最终承租方为公司关联方，公司将依据相关规
定履行关联交易事项的审议程序和信息披露义务。
2、出租标的基本情况
本次出租事项涉及标的物为公司位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号贵阳
世纪恒通信息产业中心1#楼、2#楼、5#楼、6#楼、7#楼，上述房产为公司投资建设，不动产权属登记手续正在办理中。董事会授权公
司管理层或其指派的相关人员办理对外出租房产相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和其他法律文件等。本次对外出租事项的交
易对方、租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
3、交易目的及对公司的影响
（1）本次对外出租资产事宜有利于提高资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司带来较为稳定的租金收益。
（2）公司将按照市场化原则及相关政策要求，确定合理的出租价格，有效维护公司及股东合法权益。
（3）因本次对外出租的实际出租面积、租赁价格、租赁期限及承租方尚未完全确定，存在交易不成功的风险。公司将严格按照
法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行后续相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
三、备查文件
1、相关竣工验收合格文件；
2、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1b6da3f9-857e-4fb6-a633-b5419b3269ac.PDF
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2026-09-14 20:34│世纪恒通（301428）：2026年第一次临时股东会决议公告
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世纪恒通（301428）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/3b579219-ab0e-46fb-b95e-898b27668801.PDF
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2026-09-08 18:42│世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2026年半年度跟踪报告
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世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a8c7276b-372d-40fe-b1a4-18a26c158a36.PDF
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2026-09-07 19:28│世纪恒通（301428）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第四届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于 2
026年 9月 14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或 “ 本 次 股 东
会 ” ） 。 公 司 已 于 2026 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会
的有关事宜再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 9日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于修订<公司章程>及相关治理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的
并办理工商变更登记的议案》 子议案数（3）
1.01 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用部分募投项目节余募集资金永 非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会非独立董事的议案》
3.01 选举杨兴海先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举杨兴荣先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会独立董事的议案》
4.01 选举刘向强先生为公司第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事
4.02 选举钟广宏先生为公司第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，提案 3.00、4.00已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三
次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 1.01、1.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、提案 3.00、4.00采用累积投票方式选举，应选非独立董事 2名、独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
6、为更好地维护中小投资者利益，本次股东会审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 9月 11日 9:00至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026年 9月 11日 17:00之前送
达或传真到公司。
2、登记地点
深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代
理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（详见附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确
认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：郜丽（证券事务代表）
联系地址：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室
联系电话：0755-26998161
传真：0851-86815065
邮箱：sjhtzqb@sjht.com
邮政编码：518000
5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用需自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/924e9a9e-56a5-4d0e-81db-71af7f452b7f.PDF
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2026-08-28 08:32│世纪恒通（301428）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪恒通（301428）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0622ca8b-cf38-42c0-a0f9-10c290814e53.pdf
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2026-08-27 21:00│世纪恒通（301428）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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世纪恒通（301428）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9cffeae6-14e3-45f3-bb40-795890751e33.PDF
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2026-08-27 21:00│世纪恒通（301428）：独立董事工作制度（2026年8月）
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世纪恒通（301428）：独立董事工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c27c5f49-1d46-4939-9cca-57c275711620.PDF
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2026-08-27 21:00│世纪恒通（301428）：世纪恒通章程（2026年8月）
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世纪恒通（301428）：世纪恒通章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/86aded73-3caa-4b1e-bc05-40c3f484aaba.PDF
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2026-08-27 21:00│世纪恒通（301428）：董事会专门委员会工作细则（2026年8月）
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世纪恒通（301428）：董事会专门委员会工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b4410640-c42b-4906-9d80-dc399b3fa55d.PDF
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2026-08-27 20:58│世纪恒通（301428）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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世纪恒通（301428）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1b5f5e5e-788e-440f-ab22-e4b919a2de87.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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世纪恒通（301428）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c2a67184-dcb1-4179-8234-1de3e984fc39.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：独立董事候选人声明与承诺（刘向强）
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世纪恒通（301428）：独立董事候选人声明与承诺（刘向强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e9c71ad-ef63-4dbe-9638-3d6184ecc89c.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：独立董事提名人声明与承诺（刘向强）
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世纪恒通（301428）：独立董事提名人声明与承诺（刘向强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f4536972-bd90-4659-be8c-5384e4ab0ca6.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：关于董事会换届选举的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选
举并于2026年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经公司第四届董事会提名委员会
事前审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登
记的议案》，为适应公司战略发展规划，优化公司治理结构，提升董事会决策效率与管理水平，保障公司经营管理工作的有序开展，
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会同意将董事会成员人数
由7人调整为5人，其中非独立董事3人（含职工代表董事1人），独立董事2人。董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任
期三年，自公司相关股东会选举通过之日起计算。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第五届董事会任期保持一致。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名杨兴海先生、杨兴荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意
提名刘向强先生、钟广宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中刘向强先生为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业
经验，符合独立董事专业任职要求。以上董事候选人的简历详见本公告附件。
上述2名独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
与其他2名非独立董事候选人一并提交股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自
股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
1、公司第四届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为：上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，其教育背景、任职经历及专业能力符合担任
公司董事的任职要求。上述候选人均已同意接受提名，提名程序符合相关规定。拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任
董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期
超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
2、为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会仍将按照相关法律、法规和规范性文
件要求，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
三、备查文件
1、公司第四届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eecb397d-e647-493b-9e0f-f4dd8d614f08.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：独立董事候选人声明与承诺（钟广宏）
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世纪恒通（301428）：独立董事候选人声明与承诺（钟广宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/33b263a5-468c-4d40-8954-046fbc80999e.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：独立董事提名人声明与承诺（钟广宏）
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世纪恒通（301428）：独立董事提名人声明与承诺（钟广宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bb7fb37c-e5fa-45bb-8947-0fb1faaa224c.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
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世纪恒通（301428）：关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/23bfaf88-b3a3-47c4-8934-9a9cc56f6567.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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世纪恒通（301428）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/287ad434-9287-41ad-82a8-786554b0a365.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：2026年半年度报告
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世纪恒通（301428）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d602cb37-70de-42ae-9845-fad1ac6649c7.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：关于修订《公司章程》及相关治理制度并办理工商变更登记的公告
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世纪恒通（301428）：关于修订《公司章程》及相关治理制度并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f9f1a5a6-02a8-4e21-9845-85390dfc679e.PDF
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2026-08-27 20:57│世纪恒通（301428）：2026年半年度报告摘要
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世纪恒通（301428）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aecafb4e-fea2-47c6-8c05-d6cd73d656f3.PDF
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2026-08-27 20:56│世纪恒通（301428）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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世纪恒通（301428）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a4903f89-bf91-4b7b-9006-05074dd9388a.PDF
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2026-08-27 20:55│世纪恒通（301428）：使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上
市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对世纪恒通拟使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）
同意注册，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为 26.35元/股，本次发行募集资金总额为 649
,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 5月
12日对世纪恒通本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]第 6045号《验资报告》。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，上市公司已对上述募集资金进
行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。
二、募集资金管理与使用情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等部门规章
、规范性文件的要求，上市公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。上市公司、保荐机构和存放募集资金的银行均严格
按照《募集资金监管协议》的要求，履行了相应的义务。
截至 2026年 6月 30日，上市公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金预计投入 募集资金累计投入 募集资金使用
金额 金额 进度
车主服务支撑平台开发及技 18,330.81 13,754.09 75.03%
术升级项目
大客户开发中心建设项目 6,626.08 5,194.04 78.39%
世纪恒通服务网络升级建设 8,511.46 7,580.91 89.07%
项目
合计 33,468.35 26,529.04 79.27%
三、部分募投项目结项及节余募集资金情况
（一）基本情况
上市公司于 2026年 1月 26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的
议案》，同意上市公司将募投项目“大客户开发中心建设项目”及“世纪恒通服务网络升级建设项目”予以结项。在上述募投项目建
设过程中，上市公司严格遵守募集资金使用相关规定，秉承节约与合理的原则审慎运用资金。通过建立健全采购与建设制度，在保障
项目质量与风险可控的前提下，强化各个环节的成本管控与监督，合理调度并优化资源配置，有效降低了项目建设成本与费用，最终
实现了募集资金的节余。
截至本核查意见出具日，上市公司已结项部分募投项目的节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金预计投入 募集资金累计投入 节余募集资金金
金额 金额 额
大客户开发中心建设项目 6,626.08 5,194.04 1,432.04
世纪恒通服务网络升级建 8,511.46 7,580.91 930.55
设项目
节余募集资金合计金额 2,362.59
注：“节余募集资金金额”未含银行利息收入，实际金额以当日专户转出金额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
在上述募投项目建设过程中，上市公司严格遵守募集资金使用相关规定，秉承节约与合理的原则审慎运用资金。通过建立健全采
购与建设制度，在保障项目质量与风险可控的前提下，强化各个环节的成本管控与监督，合理调度并优化资源配置，有效降低了项目
建设成本与费用，最终实现了募集资金的节余。
（三）本次节余募集资金使用计划及对公司的影响
为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合上市公司实际经营情况，拟将节余募集资金 2,362.59万元（未
含银行利息收入，实际金额以当日专户转出金额为准）永久补充流动资金，用于上市公司日常经营活动。在上述节余募集资金划转完
毕后，上市公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
上市公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目实际进展和上市公司实际经营情况需要做出的审慎决定，符合相
关规范性文件的规定，有利于提高上市公司募集资金的使用效率，满足上市公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于促进上市公
司主营业务持续稳定发展，实现上市公司和股东利益的最大化。
四、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
上市公司于 2026年 8月 26日召开第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，经审议，审计委员会认为：
本次将已结项募投项目节余募集资金（含利息及现金管理收益）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专户，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、上市公司《募集资金管理及使
用制度》等相关规定。本次事项有利于盘活存量募集资金、提升资金使用效率，有效满足上市公司日常经营流动资金需求，不存在变
相变更募集资金投向、损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。审计委员会一致同意本次议案。
（二）董事会审议情况
上市公司于 2026年 8月 26日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意上市公司将已结项募投项目“大客户开发中心建设项目”及“世纪恒通服务网络升级建设项目”的节余募集
资金进行永久补充流动资金，用于上市公司日常经营活动及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户。该事项尚需提交上市公司股
东会审议。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：上市公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营规划，已经公司审计委员会、董
事会审议通过，除尚需提交股东会审议外，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对本次公司使用已结项部分
募投项目的节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0c105530-88cc-482d-b15b-6f057a334796.PDF
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2026-08-27 20:54│世纪恒通（301428）：董事会议事规则（2026年8月）
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世纪恒通（301428）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f83c6a99-16bb-4f5c-9b08-af329f6178b2.PDF
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2026-07-16 18:32│世纪恒通（301428）：关于独立董事任期届满辞任的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）近日收到公司独立董事邓鹏先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立
董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，邓鹏先生因在公司连续任职时间已满六年，申请辞
去公司第四届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，邓鹏先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，邓鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于邓鹏先生的离任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例未超半
数，依据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会补
选出新任独立董事之前，邓鹏先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事
会的换届选举工作。
邓鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5a4d7a43-6e87-4689-8f91-46356532c81e.PDF
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2026-07-16 18:30│世纪恒通（301428）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）分别于 2026 年 4 月 27日、2026 年 5月 19 日召开第四届董事会第二十
三次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》
，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 250,000万元（含本数）的综合授信额度；同意公司为子公司在日常业
务开展过程中向业务相关方申请综合授信、项目贷款等融资业务提供担保，担保额度累计不超过人民币 40,000万元，其中，公司为
资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币 20,000万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为不超
过人民币 20,000万元。授信期限及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月。公司可以根据实际情况，在上述额度范围
内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。具体内容详见公司于 202
6年 4月 28日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、公
司为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为公司全资子
公司深圳市车主云科技有限责任公司（以下简称“深圳车主云”）向上海银行申请小企业流动资金借款提供连带责任保证担保，担保
的债权本金为 1,000万元。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，担保金额在公司已审议通过的担保额度及有效期内，无需再次提交公司董事会或
股东会审议。公司本次担保后，为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保的剩余可用担保额度为 19,000万元，为资产负债率小
于 70%的子公司提供担保的剩余可用担保额度为 20,000万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市车主云科技有限责任公司。
2、成立日期：2019年 3月 29日。
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲一路 18 号大冲商务中心
（三期）3栋 4A。
4、法定代表人：张永梅。
5、注册资本：1,000万元人民币。
6、经营范围：一般经营项目是：从事计算机软硬件及互联网信息的技术开发、设计、销售、技术咨询、技术转让；信息系统集
成咨询及技术服务；网络信息咨询；会议服务；家政劳务服务；健康管理咨询服务；美容健身咨询服务；汽车配件的销售；汽车租赁
；汽车保养服务；汽车清洗服务；汽车美容装饰服务；汽车道路救援服务；汽车安全检测服务；汽车钣金喷漆服务；票务代理；停车
场管理服务；停车设施管理服务；汽车代驾；车辆业务代理；宠物医院的信息咨询服务及形象设计；从事广告业务；数据库服务；经
营电子商务；智能交通产品设计与研发；智能停车设备和系统技术咨询；智能停车信息软件研究、开发、销售（以上根据法律、行政
法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。汽车零部件及配件制造；宠物服务（不含动物诊疗）。
电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；箱包销售；日用百货销售；服装服饰零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；
厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；润滑油销
售；机动车充电销售；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）酒店住宿服务。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。药品互联网信息服务；网络文化经营；出版物零售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、与公司的关系：公司持有深圳车主云 100%股权，其为公司全资子公司。
8、是否为失信被执行人：否。
9、主要财务指标：
项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 276,978,560.78 256,985,917.75
负债总额 257,089,959.17 238,555,831.63
其中：银行贷款总额 19,409,722.22 9,500,000.00
流动负债总额 247,030,486.99 233,496,293.18
或有事项涉及的总额（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 19,888,601.61 18,430,086.12
2026年 1-3月 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 41,394,799.08 204,525,369.07
利润总额 1,625,172.88 -16,544,584.95
净利润 1,904,477.34 -13,453,745.61
四、保证合同的主要内容
1、保证人：世纪恒通科技股份有限公司。
2、债务人（借款人）：深圳市车主云科技有限责任公司。
3、债权人（贷款人）：上海银行股份有限公司深圳分行。
4、被担保主合同：贷款人与借款人签署的《小企业流动资金借款合同》（连同其后续补充、修订或变更，统称为“主合同”）
，主合同项下借款本金为人民币 1,000万元。
5、保证范围：主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴
的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公
证费等）。
6、保证方式：无条件、不可撤销的连带责任保证。
7、保证期间：保证人承担保证责任的期间为保证合同所述借款人履行债务的期限届满之日起三年；若保证合同所述主合同项下
债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年；因借款人违约，贷款人提前收
回贷款时，保证期间相应提前。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供的实际担保总额为人民币 1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.84%。除上述担
保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的
损失等情况。
六、备查文件
1、深圳车主云与上海银行签署的《小企业流动资金借款合同》；
2、公司与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ff8ee44d-bfb3-4fd5-81ea-119cfd804fe8.PDF
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2026-06-26 17:28│世纪恒通（301428）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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世纪恒通（301428）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c5f01fa9-1755-4028-8fce-33c812a5cea4.PDF
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2026-06-25 15:42│世纪恒通（301428）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月19日召开第四届董事会第二十三次会议、20
25年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年4月2
8日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2026-021）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记及变更后的《公司章程》备案手续，并取得贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局发放
的《登记通知书》和换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：
1、名称：世纪恒通科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91520115789752508E
3、公司类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：杨兴海
5、注册资本：9866.6667万元
6、成立日期：2006年6月21日
7、住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号
8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关
批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：第一类增
值电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；住宿服务；生活美容服务；
食品销售；食品互联网销售；机动车检验检测服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；音像制品制作；出版物互联网销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；互联网设
备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；石油制品销售（不含危险化学品）；
润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车拖车、求援、清
障服务；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；代驾服务；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；通讯设备销
售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；机动车
修理和维护；洗车服务；酒店管理；商务代理代办服务；个人商务服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；家政服务
；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基
础软件开发；人工智能应用软件开发；智能车载设备销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；住房租赁；
非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；市场营销策划；机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考
试场地服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理服
务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
1、《登记通知书》；
2、世纪恒通科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/86046c61-02bf-4b98-b204-d6003bdc162d.PDF
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2026-05-20 18:04│世纪恒通（301428）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》以及《公司章程》《世纪恒通科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划
”）等有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划授予事项发表如下核查意见：
一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的以
下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
二、截至授予日，本激励计划激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格；符合本激励计划规定的激励对象范围，相
关人员均不存在《管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划授予的激励对象共计 54人，包括在公司（含分公司及子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨
干及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍
员工，也不包括《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的人员。
所有激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象
范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、授予日的确定符合《管理办法》、本激励计划的有关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2026年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意公司以 2026年 5月 19日作为
授予日，以 17.06元/股的授予价格向 54 名激励对象授予 93.66 万股限制性股票。截至授予日，所有激励对象均符合《管理办法》
《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c206da8d-5692-4708-905e-5f73f7629c4d.PDF
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2026-05-20 18:04│世纪恒通（301428）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合线上
通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（
其中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先
生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《世纪恒通科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 20
25年度股东会授权，由公司董事会确定本次激励计划的授予日，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，
同意确定 2026 年 5月 19日作为授予日，向 54名激励对象授予 93.66万股限制性股票，授予价格为 17.06元/股。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨兴荣先生、陶正林先生、刘嫚丽女士、以及与杨兴荣先生存在关联关系的董事杨兴海先生回避表决。
本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民
币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将根据募集资金投
资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fb80e348-2112-4c44-8628-fa7817868a73.PDF
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2026-05-20 18:04│世纪恒通（301428）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个
月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为 26.35元/股，本次发行募集资金总额为 649,966
,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为563,681,225.18元。募集资金已于 2023年 5月 12 日到位，上述募集资金到
位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于 2023 年 5月 12日出具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》
。公司已对前述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用、闲置情况
（一）募集资金投资项目情况
根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（
以下简称“首发募投项目”）及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 募集资金预计投资金额（万元） 占比
1 车主服务支撑平台开发及技术升级项目 18,330.81 54.77%
2 大客户开发中心建设项目 6,626.08 19.80%
3 世纪恒通服务网络升级建设项目 8,511.46 25.43%
合计 33,468.35 100.00%
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金总额 A 59,996.67
减 1：以前年度置换前期支付发行费用的自筹资 B 1,028.13
金
减 2：以前年度直接支付发行费用 C 2,586.32
减 3：募投项目投入总额 D=E+F+G 26,131.04
其中：以前年度置换前期投入募投项目的自筹资 E 15,026.83
金
以前年度直接支付募投项目 F 6,061.79
本年度直接支付募投项目 G 5,042.41
减 4：超募资金使用总额 H=I+J 9,391.32
其中：以前年度超募资金永久补充流动资金 I 6,800.00
超募资金用于股份回购 J 2,591.32
截至 12月 31日募集资金结余金额 K=A-B-C-D-H 20,859.86
注：表格中数据若存在尾差，系四舍五入导致。
（三）募集资金闲置情况及原因
公司于 2026年 1月 26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案
》，上述首发募投项目中“大客户开发中心建设项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”已经结项，“车主服务支撑平台开发及技
术升级项目”达到预定可使用状态时间调整至 2026年 12月 31日。具体内容详见公司于 2026年 1月 28日在巨潮资讯网（https://w
ww.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
在上述两个已结项的募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，秉承节约与合理的原则审慎运用资金。在保障
项目质量与风险可控的前提下，强化各个环节的成本管控与监督，合理调度并优化资源配置，有效降低了项目建设成本与费用，最终
实现了募集资金的节余。
此外，公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，根据募集资金投资项目建设进度及超募资金使用安排，
公司部分募集资金将会出现暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2025年 5月 20日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不
超过人民币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年
5月 19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 19,637.34万元全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限未超
过 12个月。具体内容请详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于归还暂时补充
流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
当前，公司处于业务发展扩张阶段，本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要，缓解公司流动
资金的需求压力，增强公司的业务拓展能力和竞争力。同时，本次使用闲置募集资金补充流动资金，按现行中国人民银行一年期银行
贷款利率 3.00%测算，预计一年可为公司节约财务费用约 600万元，有效提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，符合公司发展
要求和全体股东利益。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，做好募集资金的存放、
管理与使用工作。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000万元
（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及
需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 19日召开第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，董事会审计委员会认为：公司使用不超过 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金
投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董
事会审计委员会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会
影响首发募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司董事会和董事会审计委员会审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐人对上市公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9edd1b9e-6ad7-4584-a09c-8bbe312cd0f4.PDF
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2026-05-20 18:04│世纪恒通（301428）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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世纪恒通（301428）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/782f3899-e95c-40fc-8557-9c913f6cdf9b.PDF
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2026-05-20 18:04│世纪恒通（301428）：向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的法律意见书
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世纪恒通（301428）：向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/afb9c175-ad7b-4e4b-8d9f-3941ac2e9938.PDF
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2026-05-20 18:04│世纪恒通（301428）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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世纪恒通（301428）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/edb4fc16-a7db-4c06-81a6-9ae385730346.PDF
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2026-05-20 18:04│世纪恒通（301428）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上
市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对世纪恒通拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）
同意注册，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为 26.35元/股，本次发行募集资金总额为 649
,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 5月
12日对世纪恒通本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]第 6045号《验资报告》。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，上市公司已对上述募集资金进
行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用、闲置情况
（一）募集资金投资项目情况
根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，上市公司首次公开发行股票募集资金投资项
目（以下简称“首发募投项目”）及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 募集资金预计投资金额（万元） 占比
1 车主服务支撑平台开发及技术升级 18,330.81 54.77%
项目
2 大客户开发中心建设项目 6,626.08 19.80%
3 世纪恒通服务网络升级建设项目 8,511.46 25.43%
合计 33,468.35 100.00%
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，上市公司募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金总额 A 59,996.67
减 1：以前年度置换前期支付发行费用的自筹资金 B 1,028.13
减 2：以前年度直接支付发行费用 C 2,586.32
减 3：募投项目投入总额 D=E+F+G 26,131.04
其中：以前年度置换前期投入募投项目的自筹资金 E 15,026.83
以前年度直接支付募投项目 F 6,061.79
本年度直接支付募投项目 G 5,042.41
减 4：超募资金使用总额 H=I+J 9,391.32
其中：以前年度超募资金永久补充流动资金 I 6,800.00
超募资金用于股份回购 J 2,591.32
截至 12 月 31 日募集资金结余金额 K=A-B-C-D-H 20,859.86
注：表格中数据若存在尾差，系四舍五入导致。
（三）募集资金闲置情况及原因
上市公司于 2026年 1月 26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的
议案》，上述首发募投项目中“大客户开发中心建设项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”已经结项，“车主服务支撑平台开发
及技术升级项目”达到预定可使用状态时间调整至 2026年 12月 31日。
在上述两个已结项的募投项目建设过程中，上市公司严格遵守募集资金使用相关规定，秉承节约与合理的原则审慎运用资金。在
保障项目质量与风险可控的前提下，强化各个环节的成本管控与监督，合理调度并优化资源配置，有效降低了项目建设成本与费用，
最终实现了募集资金的节余。
此外，上市公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，根据募集资金投资项目建设进度及超募资金使用安
排，上市公司部分募集资金将会出现暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设的前提下，上市公司拟合理使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
上市公司于 2025年 5月 20日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下
，使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至
2026年 5 月 19 日，上市公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金19,637.34万元全部归还至相应募集资金专用账户，使
用期限未超过 12个月。四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足上市公司日常经营资金需求，提高上市公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，上市公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
当前，上市公司处于业务发展扩张阶段，本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要，缓解上市
公司流动资金的需求压力，增强上市公司的业务拓展能力和竞争力。同时，本次使用闲置募集资金补充流动资金，按现行中国人民银
行一年期银行贷款利率 3.00%测算，预计一年可为上市公司节约财务费用约 600万元，有效提高募集资金使用效率并降低上市公司财
务费用，符合上市公司发展要求和全体股东利益。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，上市公司将严格《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及上市公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，做好募集资金
的存放、管理与使用工作。上市公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户
。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
上市公司于 2026年 5月 19日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意上市公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,
000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上市公司将根据募集资金投资
项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
（二）董事会审计委员会审议情况
上市公司于 2026年 5月 19 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，董事会审计委员会认为：上市公司使用不超过 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金不会影
响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。董事会审计委员会同意上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会
影响首发募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司董事会和董事会审计委员会审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐人对上市公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eb9f5698-6911-4378-a224-6d9ea96247e3.PDF
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2026-05-20 18:04│世纪恒通（301428）：首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
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世纪恒通（301428）：首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5f0e4ff7-ca9c-4f5a-a106-b1ac9ef3cb52.PDF
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2026-05-19 19:58│世纪恒通（301428）：2025年度股东会的法律意见
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世纪恒通（301428）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/37da90b2-2704-4d3f-b500-b96349d2dae7.PDF
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2026-05-19 19:58│世纪恒通（301428）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 20日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响
募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户
。具体内容详见公司于 2025年 5月 21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-035）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排
与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或者变
相改变募集资金用途的情形。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金19,637.34万元全部归还至相应募集资金专用账户，使
用期限未超过 12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/10bb65b2-6376-498d-a286-95fd5b4a7e50.PDF
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2026-05-19 19:58│世纪恒通（301428）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第
四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了必
要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司
对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案披露前6个月内（即2025年10月27日至2026年4月27日，以下简称“自查
期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2、公司对本激励计划采取了必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、激励对象买卖股票的情况
经核查，自查期间共有1名激励对象存在买卖公司股票的行为，该行为发生在知悉本激励计划事项之前，上述激励对象在自查期
间买卖公司股票完全系基于对二级市场行情、市场公开信息的独立判断而进行的操作，在交易时本人未知悉本激励计划的具体方案要
素等相关信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行
股票交易的情形。
除上述1名激励对象外，其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
2、其他内幕信息知情人买卖股票的情况
本激励计划其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
公司在筹划本激励计划事项过程中已严格按照相关法律、法规、及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理制
度》的相关规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员、中介机构及时进行了登记，并采取相应保密
措施。在本激励计划草案公开披露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关的内幕信息买卖公司股票
的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/712f0f93-57ac-461c-b753-e9a592026a6f.PDF
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2026-05-19 19:58│世纪恒通（301428）：2025年度股东会决议公告
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世纪恒通（301428）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b9075e38-7ce5-44f3-8b43-278143b7fd42.PDF
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2026-05-08 18:44│世纪恒通（301428）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第
四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划的拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况
及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、公司对拟激励对象名单的公示情况
公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要、《世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
公司于2026年4月28日在内部张贴了《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，对公司本次激励计划拟激励对象姓名及职务
予以公示，公示时间为2026年4月28日至2026年5月7日，在公示期限内，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含下属子公司及分公司，下同）签
订的劳动合同、拟激励对象在公司的任职情况等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南》等相关规定，对本次激励计划拟激励对象名单及职务的公示情
况进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他
人员，不包括公司独立董事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、列入本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合
本次激励计划规定的激励对象范围。
3、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象
条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d01276b4-bbf0-4b1f-9552-d9486e6a6244.PDF
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2026-05-07 19:02│世纪恒通（301428）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到政府补助资金1,153.82万元，属于与收益相关的政府补助，补助金额
占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的32.03%。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助
。
2、确认和计量
公司将按照《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定进行相应的会计处理。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助资金预计对公司2026年度经营业绩产生正面影响，具体对公司利润的影响以经审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助数据未经审计。最终会计处理以及对公司2026年度损益的影响须以年度审计机构审计结果为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
三、备查文件
有关政府补助的批文和收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3429cd42-25b6-4ed2-a003-75b97a2b8868.PDF
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2026-05-06 17:12│世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2025年年度持续督导跟踪报告
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世纪恒通（301428）：招商证券关于世纪恒通2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d3de3479-14b3-48a6-b5df-719c02459960.PDF
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2026-04-27 23:12│世纪恒通（301428）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜具体内容如
下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名（含 35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其
管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、
送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董
事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律规定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得
上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本
次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议的有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》、股东会决议的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求
，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行
对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相
关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司2025年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限
内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c061c76-3414-4e8e-a093-408e9603c4c2.PDF
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2026-04-27 23:12│世纪恒通（301428）：世纪恒通2026年限制性股票激励计划自查表
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世纪恒通（301428）：世纪恒通2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37ee5d46-b3d0-4a58-bb51-e3bb5be8cc4b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│世纪恒通：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522958.PDF
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2026-04-28│世纪恒通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225222014.PDF
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2026-04-28│世纪恒通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225222022.PDF
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2025-10-29│世纪恒通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754773.PDF
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2025-08-28│世纪恒通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599555.PDF
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2025-04-26│世纪恒通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313194.PDF
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2025-04-26│世纪恒通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313196.PDF
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2024-10-23│世纪恒通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474342.PDF
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2024-08-28│世纪恒通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002175.PDF
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2024-04-23│世纪恒通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745393.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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