公司公告☆ ◇301421 波长光电 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:42 │波长光电（301421）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-11 18:41 │波长光电（301421）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:40 │波长光电（301421）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-11 18:39 │波长光电（301421）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-19 16:36 │波长光电（301421）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-19 16:36 │波长光电（301421）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-19 16:36 │波长光电（301421）：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-11-18 18:36 │波长光电（301421）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-18 18:36 │波长光电（301421）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 15:42 │波长光电（301421）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-12-11 18:42│波长光电（301421）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）“红外热成像光学产品生产项目”（以下简称“红外光学项目”）已经基本完成，由于目前尚未支付的合同尾款及
质保金的支付时间周期较长，公司拟对该项目予以结项并将节余募集资金 2,514.85万元（包括累计收到理财、利息收入扣除银行手
续费净额 242.58万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。
该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1252号）核准，公司
2023年 8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,893.00 万股，发行价为 29.38元/股，募集资金总额为人
民币 84,996.34万元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,122.05万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募
集资金到账日期为 2023年 8月 18日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 8月 18日
出具报告编号：天职业字〔2023〕44177号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司拟使用募集资金 31,856.28万元用于“激光
光学产品生产项目”“红外热成像光学产品生产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为44,018.01万元。2024 年
7月，经公司董事会、股东会审议通过，公司将“波长光学研究院建设项目”名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，项目投
资总额由 7,474.09万元增加至 18,633.26 万元。公司具体募集资金投资项目情况如下：
融资项 募集资金总 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 资金来源
目 额（万元） （万元） 净额（万元）
首次公 84,996.34 激光光学产品生产项目 12,988.78 12,988.78 募集资金（不含
开发行 （已结项） 超募资金）
股票 红外热成像光学产品生 11,393.41 11,393.41 募集资金（不含
产项目 超募资金）
精密光学研发综合楼建 18,633.26 18,633.26 募集资金（含超
设项目 募资金）
合计 - 43,015.45 43,015.45
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目历次调整情况
公司于 2024年 10月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金
投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意新增加公司全资子公司江苏波长光电科技有限公司（以下简称“江苏波长”
）为“红外光学项目”的实施主体，同时新增加江苏波长所在生产厂区为新的实施地点，并将项目预计达到可使用状态日期由 2025
年6月 30日调整为 2025年 12月 31日，项目的投资总额等其他内容均保持不变。
（二）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
本次公司结项的募投项目为“红外热成像光学产品生产项目”，截至 2025年 12月 10日，该项目募集资金具体使用及节余情况
如下：
单位：万元
项目名称 项目投资 拟投入募集 募集资金累 理财、利息收 节余金额
总额 资金净额 计投入金额 入扣除银行手 （含未支付的合同
续费净额 尾款及质保金）
红外热成像光学产 11,393.41 11,393.41 9,121.14 242.58 2,514.85
品生产项目
截至 2025 年 12 月 10 日，公司“红外光学项目”已投入募集资金金额为9,121.14万元（未经审计），占拟投入募集资金净额
比例为 80.06%，节余募集资金余额为 2,514.85万元，全部存放于公司募集资金专户。
（三）本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因
截至 2025 年 12 月 10日，“红外光学项目”已经基本完成，公司从项目实际需求出发，通过严格把控采购与付款环节、合理
配置资源，审慎地使用募集资金，实现了对项目建设成本的有效控制，形成了资金节余。同时，节余募集资金还包括部分项目工程或
设备尚未支付的合同尾款及质保金约 690.03 万元，以及募投项目实施期间募集资金利息收益和现金管理投资收益。
由于合同尾款及质保金的支付周期较长，为了方便公司募集资金账户管理，避免募集资金长期闲置，公司拟对“红外光学项目”
予以结项，该募投项目尚未支付的合同尾款及质保金公司将以自有资金或自筹资金支付。
四、本次节余募集资金永久补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 10日，公司“红外光学项目”募集资金专户的资金余额为 2,514.85万元。为提高募集资金使用效率，该项
目结项后，公司计划将上述资金转入公司一般银行账户永久补充流动资金，由于专户存在尚未结清的理财、利息收益及相关手续费用
，最终划转金额以转出当日专户余额为准。对于“红外光学项目”部分尚未支付的合同尾款及质保金，公司后续将使用自有或自筹资
金进行支付。
在上述募投项目的节余募集资金划转完毕后，公司将及时注销下列募集资金专户：
账户名 开户行 银行账号
南京波长光电科技股份有限公司 中国工商银行南京上元支行 4301027329100098180
江苏波长光电科技有限公司 招商银行南京分行营业部 125913236710000
专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署的募集资金三方监管协议也将随之终止。
公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司“红外光学项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目规划及实际实施情况做出的审慎决策，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）
》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，可以满足公司业务发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，未违反关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 12 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“红外光学项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股
东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2025 年 12 月 8日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规
定，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司生产经营发展的流动资金需求，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，审计委员会同意公司募投项目“红外光学项目”结项并将节余募集资
金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十一次会
议、第四届董事会审计委员会 2025年第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定，
该事项尚需公司股东会审议。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际实施情况和公司自
身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损
害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1．第四届董事会第二十一次会议决议；
2．第四届董事会审计委员会相关会议决议；
3．华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/45120bd7-9d49-4b30-9428-ca04132cf39f.PDF
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2025-12-11 18:41│波长光电（301421）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025年 12 月 11日以现场结合通讯的方
式在公司会议室召开，会议通知于 2025年 12月 8日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事
9名，实际出席会议董事 9名（其中黄胜弟、朱敏、宋小安、葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席会
议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》。
公司董事会审计委员会召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了该议案。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1．第四届董事会第二十一次会议决议；
2．第四届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
3．保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的相关专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/84db6d4d-5e14-4b01-8d56-307042048e98.PDF
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2025-12-11 18:40│波长光电（301421）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“波长
光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对波长光电部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1252号）核准，公司
2023年 8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,893.00 万股，发行价为 29.38元/股，募集资金总额为人
民币 84,996.34万元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,122.05万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募
集资金到账日期为 2023年 8月 18日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 8月 18日
出具报告编号：天职业字〔2023〕44177号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司拟使用募集资金 31,856.28万元用于“激光
光学产品生产项目”“红外热成像光学产品生产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为44,018.01万元。2024 年
7月，经公司董事会、股东会审议通过，公司将“波长光学研究院建设项目”名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，项目投
资总额由 7,474.09万元增加至 18,633.26 万元。公司具体募集资金投资项目情况如下：
融资 募集资金总 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 资金来源
项目 额（万元） 额（万元） 金净额（万元）
首次 84,996.34 激光光学产品生产 12,988.78 12,988.78 募集资金（不
公开 项目（已结项） 含超募资金）
发行 红外热成像光学产 11,393.41 11,393.41 募集资金（不
股票 品生产项目 含超募资金）
精密光学研发综合 18,633.26 18,633.26 募集资金（含
楼建设项目 超募资金）
合计 43,015.45 43,015.45
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目历次调整情况
公司于 2024年 10月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金
投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意新增加公司全资子公司江苏波长光电科技有限公司（以下简称“江苏波长”
）为“红外光学项目”的实施主体，同时新增加江苏波长所在生产厂区为新的实施地点，并将项目预计达到可使用状态日期由 2025
年6月 30日调整为 2025年 12月 31日，项目的投资总额等其他内容均保持不变。
（二）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
本次公司结项的募投项目为“红外热成像光学产品生产项目”，截至 2025年 12月 10日，该项目募集资金具体使用及节余情况
如下：
单位：万元
项目名称 项目 拟投入 募集资金 理财、利息收入 节余金额（含未
投资总额 募集资金 累计投入 扣除银行手续费 支付的合同尾款
净额 金额 净额 及质保金）
红外热成像 11,393.41 11,393.41 9,121.14 242.58 2,514.85
光学产品生
产项目
截至 2025 年 12 月 10 日，公司“红外光学项目”已投入募集资金金额为9,121.14万元（未经审计），占拟投入募集资金净额
比例为 80.06%，节余募集资金余额为 2,514.85万元，全部存放于公司募集资金专户。
四、本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因
截至 2025年 12月 10日，“红外光学项目”已经基本完成，公司从项目实际需求出发，通过严格把控采购与付款环节、合理配
置资源，审慎地使用募集资金，实现了对项目建设成本的有效控制，形成了资金节余。同时，节余募集资金还包括部分项目工程或设
备尚未支付的合同尾款及质保金约 690.03 万元，以及募投项目实施期间募集资金利息收益和现金管理投资收益。
由于合同尾款及质保金的支付周期较长，为了方便公司募集资金账户管理，避免募集资金长期闲置，公司拟对“红外光学项目”
予以结项，该募投项目尚未支付的合同尾款及质保金公司将以自有资金或自筹资金支付。
五、本次节余募集资金永久补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 10日，公司“红外光学项目”募集资金专户的资金余额为 2,514.85万元。为提高募集资金使用效率，该项
目结项后，公司计划将上述资金转入公司一般银行账户永久补充流动资金，由于专户存在尚未结清的理财、利息收益及相关手续费用
，最终划转金额以转出当日专户余额为准。对于“红外光学项目”部分尚未支付的合同尾款及质保金，公司后续将使用自有或自筹资
金进行支付。
在上述募投项目的节余募集资金划转完毕后，公司将及时注销下列募集资金专户：
账户名 开户行 银行账号
南京波长光电科技股份有限公司 中国工商银行南京上元支行 4301027329100098180
江苏波长光电科技有限公司 招商银行南京分行营业部 125913236710000
专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署的募集资金三方监管协议也将随之终止。
公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。
六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司“红外光学项目”结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项是公司根据募投项目规划及实际实施情况做出的审慎决策，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，可以满足公司
业务发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，未违反关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 12 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“红外光学项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股
东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2025 年 12 月 8日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定
，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司生产经营发展的流动资金需求，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，审计委员会同意公司募投项目“红外光学项目”结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。
八、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十一次会
议、第四届董事会审计委员会 2025年第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定，
该事项尚需公司股东会审议。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际实施情况和公司自
身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损
害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1380a76c-dab3-4f08-9d74-9ce76639d3de.PDF
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2025-12-11 18:39│波长光电（301421）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金的议案
2、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3、上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
者合计持有公司 5%以上股份
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