公司公告☆ ◇301419 阿莱德 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:32 │阿莱德（301419）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 │
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│2026-02-04 18:32 │阿莱德（301419）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 │
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│2026-02-03 18:08 │阿莱德（301419）：关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意│
│ │见 │
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│2026-02-03 18:08 │阿莱德（301419）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-03 18:08 │阿莱德（301419）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2026-02-03 18:08 │阿莱德（301419）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-02-03 18:08 │阿莱德（301419）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:08 │阿莱德（301419）：关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-02-03 18:08 │阿莱德（301419）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-19 16:56 │阿莱德（301419）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持股份结果公告 │
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2026-02-04 18:32│阿莱德（301419）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见
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阿莱德（301419）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/2b83b568-ffe5-4b2a-83e3-bce73b932bce.PDF
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2026-02-04 18:32│阿莱德（301419）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告
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阿莱德（301419）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/bf1fbce9-739e-48bb-b113-590e29135cc0.PDF
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2026-02-03 18:08│阿莱德（301419）：关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“阿莱德”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对阿莱德归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金事项进行了审慎核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可【2022】2648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，每股面值 1元，每股发行价
格为人民币 24.80元，募集资金总额为人民币 62,000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61万元（不含增值税）后
募集资金净额为人民币 54,244.39万元。募集资金已于 2023年 2月 6日划至公司指定账户。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060号《验资报告》。公司
依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监
管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《上海阿莱德实业股份有限公司关于使用
部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
1 5G通信设备零部件生产线建设项目 16,124.65 16,124.65
2 5G基站设备用相关材料及器件研发项目 8,240.50 8,240.50
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
4 精密模塑加工中心项目 3,933.00 3,933.00
合计 - 37,298.15 37,298.15
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）36,574.66万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 5,026.39万元，募集资金账户余额为 13,631.24万元（含投资收益及净利息收入）。
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前公司正根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用。根据募集资金投资项
目建设进度，现阶段募集资金于短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂
时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东的利益。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025年 2月 7日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司使用不超过 7,0
00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司
及时将该资金归还至募集资金专户。
截至 2026年 1月 28日，公司使用上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 5,026.39万元，公司已于 2026年 1月 29日
将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
截至本公告披露日，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，基于现有生产经
营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司拟使用不超
过 6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要
时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，未违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将于短期内出现闲置的情况。根据全国银行间同业拆
借中心授权公布的 1年期贷款市场报价利率 3%计算，公司本次通过使用不超过 6,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，预
计可节约财务费用约 195万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，加强日常经营所需流
动资金保障，提高闲置募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、董事会的审议情况
公司于 2026年 2月 3日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经董事会审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 6,500万元
人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司
及时将该资金归还至募集资金专户。
六、保荐机构的核查意见
兴业证券经核查认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三次会议通过。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金在董事会决策权限范围内
，无需提交股东会审议。阿莱德使用部分闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
综上，兴业证券同意上述公司关于本次归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f9231049-1da0-40cd-8c82-895e652089d8.PDF
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2026-02-03 18:08│阿莱德（301419）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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阿莱德（301419）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/33e8f036-95f0-4ee9-bd41-514611764ae9.PDF
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2026-02-03 18:08│阿莱德（301419）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见
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阿莱德（301419）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9dbf49fe-3151-435e-b17e-2fc5e7677cb0.PDF
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2026-02-03 18:08│阿莱德（301419）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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阿莱德（301419）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b1ee261f-76e9-4b5e-bf2a-01978b87975d.PDF
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2026-02-03 18:08│阿莱德（301419）：第四届董事会第三次会议决议公告
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阿莱德（301419）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/bf2c467a-f82e-4c25-a576-3974334e979e.PDF
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2026-02-03 18:08│阿莱德（301419）：关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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阿莱德（301419）：关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ffad76ea-9d47-4398-ab4b-04845ac5e3f5.PDF
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2026-02-03 18:08│阿莱德（301419）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 2月 3日（星期二）15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 2月 3
日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368号 8栋。
3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张耀华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的股东会总体情况
参加本次现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表 78名，代表股份84,780,840股，占公司有表决权股份总数的 70.6507%
。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 12人，代表股份 84,589,200股，占公司有表决权股份总数的 70.4910％。通过网络投票
的股东 66 人，代表股份191,640股，占公司有表决权股份总数的 0.1597％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东 70名，代表股份10,157,640股，占公司有表决权股份总数的 8.4647%
。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 9,966,000股，占公司有表决权股份总数的 8.3050％。通过网络投票的中小股
东 66 人，代表股份 191,640股，占公司有表决权股份总数的 0.1597％。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的议案》
总表决结果：同意 84,726,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9364％；反对 49,200 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的0.0580％；弃权 4,740股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0056％。
中小股东总表决结果：同意 10,103,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4690%；反对 49,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4844%；弃权 4,740股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0467%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东会的召集
和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/4f38ef76-4585-423f-9f08-b688f89c1365.PDF
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2026-01-19 16:56│阿莱德（301419）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持股份结果公告
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阿莱德（301419）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持股份结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/5b845dab-c228-4297-b2b0-6af1b80b99b5.PDF
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2026-01-15 19:09│阿莱德（301419）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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阿莱德（301419）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8b319344-cb2d-424a-b96f-cc2afdc80944.PDF
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2026-01-15 19:06│阿莱德（301419）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026年 1月 15日（星期四）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 1月 13日以邮件、短信方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董
事 9人（其中：非独立董事朱红先生及独立董事宋长发先生、王锦山先生以通讯方式出席会议）。
本次会议由董事长张耀华先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的议案》
经审议，董事会同意公司投资阿莱德上海生产运营中心建设项目，项目总投资额预计不超过人民币 5亿元（其中，土地使用权及
房屋所有权的出让价款预计不超过人民币 6,500万元），本次投资事项的资金来源为自有资金、银行贷款等自筹资金，最终项目总投
资金额以实际情况为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设
项目的公告》。
本议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 2月 3日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3e0c54ee-1abc-489f-9188-28cbb726d205.PDF
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2026-01-15 19:05│阿莱德（301419）：关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的公告
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阿莱德（301419）：关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/52a518df-8b24-4668-a026-4a9e796d045c.PDF
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2026-01-12 15:44│阿莱德（301419）：关于完成工商变更登记的公告
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上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 2日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；于 2025年 12月 18日召开 2025年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会
独立董事的议案》；并于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》
及《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2日、2025 年 12 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-042）、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）和《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，具体情况如下：
一、本次修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事
或监事会有关的制度规定相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，
董事会对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2025年 12月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。
二、董事、监事及高级管理人员变更（备案）的情况
变更（备案）事项 原登记（备案）信息 登记变更（备案）后信息
董事备案 张耀华、薛伟、朱红、程亚 张耀华、薛伟、朱红、程亚
东、钱一、张艺露、宋长发、 东、钱一、张艺露、宋长发、
张泽平、王锦山 张泽平、王锦山
监事备案 陆平、翁春立、谢军 --
高级管理人员备案 薛伟、程亚东、李延民、邱 程亚东、邱菊明、李延民、
菊明、周丽、温国山 周丽、温国山、平珏
审计委员会成员备案 宋长发、张泽平、张耀华 宋长发、张泽平、张耀华
三、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/419552e1-e6ac-48b4-90f6-afacfbde15c5.PDF
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2026-01-08 16:44│阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德2025年度定期现场检查报告
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阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/cfc87322-82d2-4596-904a-112231b06636.PDF
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2025-12-30 15:46│阿莱德（301419）：兴业证券关于阿莱德2025年持续督导培训情况报告书
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为了进一步提高上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“阿莱德”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发
展，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）特对阿莱德进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
培训时间 2025 年 12 月 18 日
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