公司公告☆ ◇301413 安培龙 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:50 │安培龙（301413）：华泰联合证券有限责任公司关于安培龙2025年现场检查报告 │
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│2026-02-03 18:50 │安培龙（301413）：华泰联合证券有限责任公司关于安培龙持续督导期2025年培训情况报告 │
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│2026-01-28 17:41 │安培龙（301413）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-28 17:40 │安培龙（301413）：关于原超募投资项目延期的公告 │
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│2026-01-28 17:40 │安培龙（301413）：原超募投资项目延期的核查意见 │
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│2026-01-28 17:40 │安培龙（301413）：使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见 │
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│2026-01-28 17:39 │安培龙（301413）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 17:37 │安培龙（301413）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 │
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│2026-01-27 17:42 │安培龙（301413）：关于2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 17:42 │安培龙（301413）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-03 18:50│安培龙（301413）：华泰联合证券有限责任公司关于安培龙2025年现场检查报告
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安培龙（301413）：华泰联合证券有限责任公司关于安培龙2025年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f2200e3e-646b-4eb5-96f6-e02ad53f3853.PDF
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2026-02-03 18:50│安培龙（301413）：华泰联合证券有限责任公司关于安培龙持续督导期2025年培训情况报告
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安培龙（301413）：华泰联合证券有限责任公司关于安培龙持续督导期2025年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/102a496e-aa3c-46ae-a278-7a2ba02eab4c.PDF
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2026-01-28 17:41│安培龙（301413）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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安培龙（301413）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/380c37f7-5837-4dd1-8cd6-5ae4341e0765.PDF
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2026-01-28 17:40│安培龙（301413）：关于原超募投资项目延期的公告
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深圳安培龙科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1月 28 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于原超募投资项目延期的议案》。结合原超募资金项目——新一代智能驾驶刹车系统用力传感器建设项目（以下简称“超募
投资项目”）实际进展情况、客户需求及目前获取订单情况，公司需同步优化施工计划、设备配置及资金投入节奏，确保项目建设与
市场周期精准匹配，为保障项目投产后的盈利水平，避免盲目赶工带来的运营风险，经审慎评估后，拟将项目达到预定可使用状态的
时间延期至 2027 年 5月。
公司董事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无
异议的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25元，募集资金总额为人
民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 84,927,085.16 元（ 不含 税） 后的 实际 募集 资金 净额 为人 民
币544,279,289.84 元。
公司本次公开发行募集资金已于 2023 年 12 月 13 日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到位情况进行了审验，于 2023年 12 月 13 日出具“众环验字〔2023〕0100065 号”《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三
方/四方监管协议》。
公司于 2025 年 4月 23 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年年
度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,130.70万元建设新一代
智能驾驶刹车系统 EMB（Electronic Mechanical Brake）力传感器产线。具体内容请见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-034）。
二、超募投资项目的基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，超募投资项目累计投资金额为 1,800.10 万元，投资情况如下：
序号 项目名称 超募资金承诺投资总额 募集资金累计投 截至期末投入
（万元） 入金额（万元） 占比（%）
1 新一代智能驾驶刹车系统用力 4,130.70 1,800.10 43.58%
传感器建设项目
三、本次超募投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次超募投资项目延期的情况
公司基于审慎性原则，结合目前超募投资项目的实际进展情况，在超募投资项目实施主体、实施方式保持不变的情况下，从审慎
投资和合理利用资金的角度出发，结合实际情况调整项目建设期，具体如下：
项目名称 变更前 变更后
预计达到可使用状态时间 预计达到可使用状态时间
新一代智能驾驶刹车系统用力传感器 2026 年 5 月 2027 年 5月
建设项目
（二）本次超募投资项目延期的原因
自超募投资项目规划以来，公司秉持成本最优原则，综合考虑行业发展趋势并保持设备先进性，动态调整了原材料处理相关设备
，稳步推进建设工作，降低募集资金的投资风险，保证资金安全并合理运用。截至 2025 年 12 月 31 日，本次超募投资项目累计投
入占比为 43.58%。考虑到客户对 EMB 力传感器质量要求严格，公司结合客户需求及目前获取订单情况，公司需同步优化施工计划、
设备配置及资金投入节奏，确保项目建设与市场周期精准匹配。为保障项目投产后的盈利水平，避免盲目赶工带来的运营风险，经审
慎评估后，拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 5月。
四、本次超募投资项目延期的影响
本次超募投资项目延期是公司根据超募投资项目建设过程中的客观实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式的
变化，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。超募投资项目延
期不会对超募投资项目的实施造成实质性影响，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利
影响，符合公司的长期发展规划。
公司后续将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，
促使超募投资项目尽快达到预定可使用状态。
五、保障超募投资项目延期后按期完成的措施
公司将密切关注募集资金投资项目的建设进度，根据延期后实施计划合理统筹资金使用，并且将基于宏观经济、外部市场环境、
客户需求及公司战略等综合因素考虑，优化资源配置，有序推进募集资金投资项目的后续建设，同时加强对超募投资项目的监督管理
，保障超募投资项目按期完成。
六、本次超募投资项目延期的审议程序
依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求，《关于原超募投资项目延期的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司原超募投资项目延期是公司根据超募投资项目建设过程中的客观实际情况做出的审慎决定，不涉及项
目实施主体、实施方式的变化，不存在损害公司及股东利益的情形。公司原超募投资项目延期事项已经董事会审议通过，履行了必要
的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定。
综上，保荐人对公司原超募投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1．第四届董事会第十三次会议决议；
2．《华泰联合证券有限责任公司关于深圳安培龙科技股份有限公司原超募投资项目延期的核查意见》;
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9f668210-fb7b-4760-87a4-37f0f0b23790.PDF
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2026-01-28 17:40│安培龙（301413）：原超募投资项目延期的核查意见
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安培龙（301413）：原超募投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/69ecc6b2-6003-4875-8611-4f6d1f51b5d8.PDF
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2026-01-28 17:40│安培龙（301413）：使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见
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安培龙（301413）：使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/de4ca8dd-2d79-44ce-9cff-770cf15caeda.PDF
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2026-01-28 17:39│安培龙（301413）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
2026 年 1月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 27 日（星期五）15:00；（2）网络投票时间：2026 年 2月 27 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 27日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2月 27 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 2月 24 日（星期二）。
7．出席对象：（1）截至股权登记日 2026 年 2月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司 17 楼会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设新 非累积投票提案 √
项目的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行
单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
2．登记时间：2026 年 2月 24 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
3．登记手续
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关证件复印件，以便会议登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026年 2月 24 日 17:00 之前送达或传真到公司，请注
明“股东会”字样）。
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员
交通、食宿费自理。
（6）股东会联系方式
联系人：张延洪先生、彭碧泳女士
联系电话：0755-28289825
传真：0755-89695955
联系邮箱：ir@ampron.com
登记及信函送达地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司 17 楼
董事会办公室，邮编：518122
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7070f402-a9b1-48d0-b042-876a7c75c68c.PDF
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2026-01-28 17:37│安培龙（301413）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告
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安培龙（301413）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e88651de-dfce-47b0-9b50-a487f9b46856.PDF
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2026-01-27 17:42│安培龙（301413）：关于2026年第一次临时股东会决议公告
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安培龙（301413）：关于2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e1fa0bd6-2b49-4f45-9f88-8fc87df8cde3.PDF
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2026-01-27 17:42│安培龙（301413）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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安培龙（301413）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/502fa032-3332-494b-875a-92af03dd21a0.PDF
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2026-01-26 20:06│安培龙（301413）：关于公司获得发明专利证书的公告
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安培龙（301413）：关于公司获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/cd2ce4f8-631d-4dfa-8220-92a51372b545.PDF
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2026-01-07 19:56│安培龙（301413）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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安培龙（301413）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d05135d3-9e5f-4b24-8ddc-f08c7dd43ea1.PDF
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2026-01-07 19:56│安培龙（301413）：安培龙2026年度向特定对象发行股票预案
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安培龙（301413）：安培龙2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/97df6058-c72c-4f33-a148-e83c20f0d4cc.PDF
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2026-01-07 19:56│安培龙（301413）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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安培龙（301413）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/b348bbd8-948a-4519-812c-c91746e4d97e.PDF
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2026-01-07 19:56│安培龙（301413）：安培龙2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告
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安培龙（301413）：安培龙2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/bb8a6d9a-0b29-48a5-ab9f-dead57dc97f4.PDF
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2026-01-07 19:55│安培龙（301413）：关于安培龙非经常性损益的专项核查报告-众环专字（2026）0100002号
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安培龙（301413）：关于安培龙非经常性损益的专项核查报告-众环专字（2026）0100002号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/b0eed237-3ca3-4d4f-9cf9-11820bdefeff.PDF
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2026-01-07 19:55│安培龙（301413）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
│或补偿的公告
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安培龙（301413）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/73d387d0-7a29-4171-b94c-f77b50aa9fc3.PDF
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2026-01-07 19:54│安培龙（301413）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
2026 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1月 27 日（星期二）15:00；（2）网络投票时间：2026 年 1月 27 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 27日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月 27 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 1月 21 日（星期三）。
7．出席对象：（1）截至股权登记日 2026 年 1月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
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