公司公告☆ ◇301413 安培龙 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:34 │安培龙（301413）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-03 18:16 │安培龙（301413）：关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的公告 │
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│2025-11-03 18:16 │安培龙（301413）：终止实施2025年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-11-03 18:16 │安培龙（301413）：终止实施2025年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2025-11-03 18:16 │安培龙（301413）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-03 18:16 │安培龙（301413）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-24 15:49 │安培龙（301413）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:49 │安培龙（301413）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 16:20 │安培龙（301413）：关于公司获得发明专利证书的公告 │
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│2025-09-29 19:48 │安培龙（301413）：关于泰国孙公司股权结构变更的进展公告 │
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2025-11-03 18:34│安培龙（301413）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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重要提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
2025 年 11 月 3日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）15:00；（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 20日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 20日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）。
7．出席对象：（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司 17 楼会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于终止实施 2025 年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3
日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）本次会议审议的提案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
2．登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
3．登记手续
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和本人身份
证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关证件复印件，以便会议登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2025年 11 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司，请
注明“股东大会”字样）。
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员
交通、食宿费自理。
（6）股东大会联系方式
联系人：张延洪先生、彭碧泳女士
联系电话：0755-28289825
传真：0755-89695955
联系邮箱：ir@ampron.com
登记及信函送达地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司 17 楼
董事会办公室，邮编：518122
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/dc3ad974-68dd-4019-92bd-cb1ffbd5202d.PDF
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2025-11-03 18:16│安培龙（301413）：关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的公告
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深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议
，审议通过了《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》，由于公司股价波动幅度较大等因素，公司未能在规定的时间内完
成首次授予工作，经公司董事会审慎研究，拟终止实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与本
激励计划配套的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如
下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1.公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《深圳安培龙科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，第四届董事会薪
酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2.2025年8月11日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限
制性股票激励计划有关事项的议案》。广东信达律师事务所出具了法律意见书。
同日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
公司已于2025年8月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告（公告编
号：2025-055、2025-056、2025-057）。
3.公司于2025年8月11日至2025年8月21日在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，在公示期间内，公司董事会薪酬与考核委员
会未收到任何组织或个人提出的异议。2025年8月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。
4.2025年9月1日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2025年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-070）。
5.2025年9月1日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。广东信达律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本激励计划终止实施的原因
鉴于当前公司股价波动幅度较大等因素，公司未能在规定的时间内完成首次授予工作，为充分落实对激励对象的有效激励，保障
广大投资者的合法权益，综合考虑二级市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来发展规划等，经审慎研究后，公司拟终止实
施2025年限制性股票激励计划，与之配套的公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
三、本次作废限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划等相关规定，公司终止实施本激励计划，本激励计划涉及100.00万股限制性股
票全部作废失效。
四、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排
本次激励计划尚未完成实际授予、登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次激励计划的终止不产生相关股份支付费用，
不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。
公司管理团队和骨干员工仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为股东创造价值。此外，公司后
续将结合相关法律法规和公司实际情况，择机推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发
展。
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：“上市公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣
告终止实施股权激励，自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划”。公司承诺自本公告披露之日起3个月内，不再审议股权激
励计划。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：终止实施本次激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施2025年限制性股票激励计划。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次终止实施2025年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及本
激励计划配套文件《2025年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经
营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意终止实施2025年限制性股票激励计划。
七、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：本激励计划之终止实施已履行现阶段应履行的法定程序，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关
规定，本激励计划终止实施尚需公司股东大会审议通过；本激励计划之终止实施不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1.第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
2.第四届董事会第十次会议决议；
3.第四届监事会第八次会议决议；
4.《广东信达律师事务所关于深圳安培龙科技股份有限公司终止实施2025年限制性股票激励计划的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/49b0455d-32f0-4ad9-94d3-967124d0e076.PDF
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2025-11-03 18:16│安培龙（301413）：终止实施2025年限制性股票激励计划的法律意见书
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安培龙（301413）：终止实施2025年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/13df4fad-7531-4750-846b-d2bb6682a869.PDF
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2025-11-03 18:16│安培龙（301413）：终止实施2025年限制性股票激励计划的核查意见
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安培龙（301413）：终止实施2025年限制性股票激励计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/928d6ef2-ce95-4d2a-b286-bd3c6b8de404.PDF
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2025-11-03 18:16│安培龙（301413）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知已于2025年10月31日以通讯方式通知全
体监事。本次会议于2025年11月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：
以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止实施2025年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件及本激励计划配套文件《2025年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意终止实施2025年限制性股票激励计划
。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2025年限制性股票激励计划的公告》。
公司聘请的广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于深圳安培龙科技股份有限公司终止实施2025年限制性股票激励
计划的法律意见书》。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/dfa40346-f468-4bba-90ad-e663de375990.PDF
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2025-11-03 18:16│安培龙（301413）：第四届董事会第十次会议决议公告
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安培龙（301413）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/f12af357-5545-408a-8386-02cddeefee78.PDF
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2025-10-24 15:49│安培龙（301413）：2025年三季度报告
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安培龙（301413）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0fc72952-1e19-4f9a-a277-81fa448f246d.pdf
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2025-10-23 19:49│安培龙（301413）：2025年三季度报告
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安培龙（301413）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5b5d146f-12e8-49bc-a685-f8ea21527a8a.pdf
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2025-10-13 16:20│安培龙（301413）：关于公司获得发明专利证书的公告
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深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的 1项《发明专利证书》，现将本次取得的
发明专利具体情况公告如下：
发明名称：一种新能源汽车热管理系统及温度传感器
专利号：ZL 2025 1 0244430.6
专利权人：深圳安培龙科技股份有限公司
专利申请日：2025 年 03 月 03 日
授权公告日：2025 年 10 月 10 日
专利权期限：本专利的专利权期限为 20 年。
本发明公开了一种新能源汽车热管理系统，包括控制模块、电池热管理单元、电动机热管理单元、车载电子设备热管理单元和空
调系统热管理单元；一种温度传感器，包括固定壳体，所述固定壳体的下部设有安装壳体，所述安装壳体的底端内部开设有安装槽，
所述安装壳体的一侧开设有引线槽，所述引线槽的上端开设有接线槽，所述安装槽的内部卡合安装有热敏电阻头。本发明通过对温度
数据进行生成折线图，并且通过温度基数对折线图进行采集变化温度，再通过 PID控制算法进行反向控制调节，从而提高对新能源汽
车热管理进行控制调节，并通过保持温度传感器的热敏电阻头处于良好的保护状态，进而减少焊点损坏，有效提升产品可靠性。
本项发明专利为公司已实现量产的端钮类温度传感器的一种自主研发的创新型核心技术，短期内不会对公司的经营业绩构成重大
影响，未来将陆续在公司更多相关产品应用领域中应用。
本次取得的发明专利有利于公司发挥产品的自主知识产权优势及技术创新优势，对提升企业核心竞争力、促进市场拓展及研发创
新等方面都具有重要意义。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/56a63a70-e8af-4189-9e61-e32366c406f5.PDF
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2025-09-29 19:48│安培龙（301413）：关于泰国孙公司股权结构变更的进展公告
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一、对外投资概述
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对
外投资设立香港全资子公司及泰国孙公司的议案》，同意公司以自有资金设立两家香港全资子公司 NEXA SensTechnology (Hong Kon
g) Limited、Sensavior Technology (Hong Kong) Limited并由前述两家香港子公司共同出资设立泰国孙公司，由泰国孙公司分阶段
实施建设泰国传感器制造基地。具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立香港全资子公司及泰国孙公司的公告》（公告编号：2025-018）。
公司于 2025 年 9月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整泰国孙公司（设立中）股权结构安排的议案》
，同意公司将泰国孙公司（设立中）股权结构由原来的公司两家香港子公司共同出资调整为已完成注册的香港全资子公司 NEXA Sens
Technology (Hong Kong) Limited 与境外公司 TS MOLYMERCO.,LTD.、境外自然人 Miss Sunan Thongsong、Fs.3 Yoel Saengkhunt
hod 四名股东共同出资设立泰国孙公司。具体内容详见公司 2025 年 9月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-073）。
2025 年 9月 24 日，公司根据前述事项完成了泰国孙公司的发起设立登记相关事宜并取得当地主管部门签发的注册登记证明文
件。具体内容详见公司 2025年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于泰国孙公司注册登记进展情
况的公告》（公告编号：2025-075）。
二、对外投资的进展情况
近日，境外公司 TS MOLYMER COMPANY LIMITED 以 0元对价方式受让两位泰国自然人 Miss Sunan Thongsong、Fs.3 Yoel Saeng
khunthod 合计持有的 20 股泰国孙公司 AMPRON TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.股份并完成上述事项相应变更，泰国孙公司 AMPRON
TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.股权结构变更为：公司香港全资子公司 NEXA Sens Technology (Hong Kong) Limited 持股 21,850
,000股，占比 95%；境外公司 TS MOLYMER COMPANY LIMITED 持股 1,150,000 股，占比 5%。
三、备查文件
1.泰国孙公司股东名单副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/02e44029-e7e8-4ccc-824a-989fd1bb2986.PDF
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2025-09-25 18:14│安培龙（301413）：关于泰国孙公司注册登记进展情况的公告
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一、对外投资概述
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对
外投资设立香港全资子公司及泰国孙公司的议案》，同意公司以自有资金设立两家香港全资子公司 NEXA SensTechnology (Hong Kon
g) Limited、Sensavior Technology (Hong Kong) Limited并由前述两家香港子公司共同出资设立泰国孙公司，由泰国孙公司分阶段
实施建设 泰 国 传 感 器 制 造 基 地 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于对外投资设立香港全资子公司及泰国孙公司的公告》（公告编号：2025-018）。
为符合泰国当地投资政策对于设立新公司时不少于 2 个自然人股东联合发起设立的要求，同时为更好地融入当地营商市场环境
，引进境外公
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