公司公告☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 17:44 │华人健康（301408）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-21 17:44 │华人健康（301408）：华人健康章程（2025年8月） │
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│2025-07-21 17:42 │华人健康（301408）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-21 17:42 │华人健康（301408）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-21 17:41 │华人健康（301408）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:32 │华人健康（301408）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 18:32 │华人健康（301408）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-18 18:32 │华人健康（301408）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-07-03 07:52 │华人健康（301408）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-03 07:52 │华人健康（301408）：控股子公司管理制度 │
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2025-07-21 17:44│华人健康（301408）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提
请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月25日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期与时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2025年8月25日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年8月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市河北路123号华人健康总部A1栋1501会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案名称具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
上述提案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2025年8月19日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
（三）登记地点：安徽华人健康医药股份有限公司证券部（安徽省合肥市河北路123号华人健康总部A1栋1510室）
（四）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、持股凭证办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年8月1
9日17:00点之前送达或邮件发送本公司，信函请注明“股东会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话
登记。
（七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
会议地址：安徽省合肥市
联系人：黄莲莲
电话：0551-62862668
邮编：230051
传真：0551-63677610
电子邮箱：zqb@hrjkjt.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、股东会授权委托书；
3、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f76d9884-3c9f-411c-885c-1ab3ab61cc41.PDF
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2025-07-21 17:44│华人健康（301408）：华人健康章程（2025年8月）
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华人健康（301408）：华人健康章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/af32898d-5134-4fda-8e7b-5a008a419884.PDF
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2025-07-21 17:42│华人健康（301408）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事赵春水先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作
调整，赵春水先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务。
为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7
月 18 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举赵春水为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。经职工代
表大会民主选举，选举赵春水先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。
赵春水先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。赵春水先生当选公司职工代表董事后，公司
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2025年第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/91bbfc2e-fce4-4683-beb0-1a9f6f5f28c7.PDF
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2025-07-21 17:42│华人健康（301408）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为“安徽省合肥市河北路 123 号”，并修订《公司章程》
对应条款，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
原条款 修订后条款
第五条 公司住所：合肥市包河 第五条 公司住所：安徽省合肥市
工业区上海路 18号。 河北路 123号。
邮政编码：230051 邮政编码：230051
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年 8月修订）。
二、其他事项
董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、备案等相关事宜。
本次修订前的《公司章程》为 2025年第二次临时股东大会审议通过的版本，亦尚需提交市场监督管理部门办理变更登记、章程
备案事宜。前述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3b803105-da12-419d-bebd-fe265bfe4493.PDF
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2025-07-21 17:41│华人健康（301408）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于 2025 年 7 月 14 日以书面、邮件送达
形式发出通知，并于 2025 年 7月 18 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事 9
名，其中董事鲁勖、殷俊、赵春水、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
经董事会审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司注册地址变更为
“安徽省合肥市河北路 123号”，并修订《公司章程》对应条款；同时提请公司股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相
关事宜。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2025-053）。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意公司于 2025年 8 月 25日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临
时股东会。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-054）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4e357aaa-65c4-452e-b916-24f066bb8ab9.PDF
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2025-07-18 18:32│华人健康（301408）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 18日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年7 月 18 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年 7月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18号华人健康大厦 6楼601会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长何家乐。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 151人，代表股份 251,822,247股，占公司有表决权股份总数的 62.9540％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 250,837,347股，占公司有表决权股份总数的 62.7078％。
通过网络投票的股东 145人，代表股份 984,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2462％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 146人，代表股份 5,041,565股，占公司有表决权股份总数的 1.2604％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,056,665股，占公司有表决权股份总数的 1.0141％。
通过网络投票的中小股东 145人，代表股份 984,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2462％。
3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次会议。
4、国浩律师（上海）事务所陈昱申先生、王慧芝女士列席本次股东大会见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 251,541,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887％；反对 276,600 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1098％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,761,265 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4402％；反对 276,600 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 5.4864％；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0734％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 251,442,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8493％；反对 376,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1494％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,662,165 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4746％；反对 376,200 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4620％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0635％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 251,462,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8573％；反对 356,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1414％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,682,165 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8713％；反对 356,200 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.0653％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0635％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 251,443,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8494％；反对 375,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1491％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,662,365 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4785％；反对 375,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4481％；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0734％。
2.04 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 251,465,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8583％；反对 353,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1405％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,684,665 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9208％；反对 353,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.0157％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0635％。
2.05 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 251,439,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8479％；反对 376,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1495％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,658,565 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4032％；反对 376,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4679％；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1289％。
2.06 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 251,440,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8484％；反对 375,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1490％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,659,865 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4289％；反对 375,200 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4421％；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1289％。
2.07 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
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