公司公告☆ ◇301408 华人健康 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:46 │华人健康（301408）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-13 16:56 │华人健康（301408）：关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的进展公告 │
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│2025-06-12 17:32 │华人健康（301408）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-06 19:16 │华人健康（301408）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 19:16 │华人健康（301408）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-05-21 21:16 │华人健康（301408）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-21 21:15 │华人健康（301408）：关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的公告 │
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│2025-05-21 21:15 │华人健康（301408）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-21 21:14 │华人健康（301408）：华人健康章程（2025年5月修订） │
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│2025-05-21 21:14 │华人健康（301408）：使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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2025-06-17 18:46│华人健康（301408）：2024年年度权益分派实施公告
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安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施权益分派前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将按
照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025年 6月 24日（星期二）
2、除权除息日：2025年 6月 25日（星期三）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6月 16日至登记日：2025年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：“如本人/本企业所持有的公司股份在限售期
届满后两年内减持的，本人/本企业承诺股份减持的价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。”
本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整，调整后的价格为 16.04元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市包河区上海路 18号华人健康大厦
咨询联系人：李梅
咨询电话：0551-62862668
传真电话：0551-63677610
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f2b41daf-bf15-4c16-9ad2-94e16798f8ba.PDF
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2025-06-13 16:56│华人健康（301408）：关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的进展公告
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一、交易概述
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 19日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的议案》，同意公司以人民币 13,342.90万元的
价格购买宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闽哲汇”）持有的福建省扬祖惠民医药连锁有限公司（以下简称“扬祖
惠民”）46.01%股权、以人民币 12,514.72万元的价格购买闽哲汇持有的福建海华医药连锁有限公司（以下简称“海华医药”）46.0
1%股权以及以人民币 6,825.975 万元的价格购买闽哲汇持有的桐庐怡生堂大药房连锁有限公司（以下简称“桐庐怡生堂”）70.01%
股权。
公司于 2025 年 5 月 19 日与闽哲汇就前述三个目标公司的股权收购事宜分别签署了《股权转让协议》。本次收购完成后，公
司将持有扬祖惠民 51%的股权、海华医药 54.557%的股权、桐庐怡生堂 100%的股权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的公告》（公告编
号：2025-035）。
二、交易事项进展情况
截至 2025年 6 月 12日，上述三个目标公司完成了工商变更登记手续，并取得了由市场监督管理部门颁发的营业执照，变更后
具体信息如下：
（一）扬祖惠民
1、名称：福建省扬祖惠民医药连锁有限公司
2、统一社会信用代码：913501045575525661
3、法定代表人：孙建明
4、类型：有限责任公司
5、成立日期：2010年 06月 08日
6、注册资本：壹仟万圆整
7、住所：福建省福州市仓山区金山街道金桔路 336号中天·金海岸 2-2#地二期 2#楼 1层 07店面(另有 1个经营场所，通过福
建省市场监督管理局网站“便民查询服务”公示)
8、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗器械互联
网信息服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品添加剂销售；化妆品零售
；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；日用杂品销售；日用品销售；日用品批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；文具用品零售；水产品零售
；农副产品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；特种陶瓷制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；纸制品
销售；塑料制品销售；五金产品零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广
告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销
售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例
1 安徽华人健康医药股份有限公司 510.00 51.00%
2 武平顺扬商业合伙企业（有限合伙） 490.00 49.00%
合计 1,000.00 100.00%
（二）海华医药
1、名称：福建海华医药连锁有限公司
2、统一社会信用代码：91350800555096552G
3、法定代表人：储妙娟
4、类型：有限责任公司
5、成立日期：2010年 06月 04日
6、注册资本：伍佰万圆整
7、住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙岩经济技术开发区曲潭路 1 号泉龙大厦 9层 901-912 室
8、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品
互联网销售；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销
售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；母婴用品销售；化妆品零售；化妆
品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；
市场营销策划；咨询策划服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（
非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例
1 安徽华人健康医药股份有限公司 272.785 54.557%
2 龙岩碧春堂贸易有限公司 126.72 25.344%
3 福建省泉龙医药物流有限公司 71.14 14.228%
4 龙岩市新罗区恒鸿技术服务有限公司 22.69 4.538%
5 龙岩海华海熙保健服务有限公司 6.665 1.333%
合计 500.00 100.00%
（三）桐庐怡生堂
1、名称：桐庐怡生堂大药房连锁有限公司
2、统一社会信用代码：91330122765467593A
3、法定代表人：谢慧慧
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2004年 08月 25日
6、注册资本：伍佰万元整
7、住所：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路 388号 9号楼 5楼东（自主申报）
8、经营范围：一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品
销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用品零售；日用口罩（非医用）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：药品零售；食品经营；第三类医疗器械经营；医疗服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例
1 安徽华人健康医药股份有限公司 500.00 100.00%
合计 500.00 100.00%
三、备查文件
1、扬祖惠民营业执照。
2、海华医药营业执照；
3、桐庐怡生堂营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/83d6f1bd-4f5b-4dd2-85cf-76a19facc5ec.PDF
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2025-06-12 17:32│华人健康（301408）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 19日召开第五届董事会第九次会议、2025年 6月 6日召
开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）、《2025年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2025-042）。近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得合肥市市场监督
管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次工商变更登记事项
变更事项 原登记内容 变更后登记内容
经营范围变 许可项目：药品批发；药品委托生产；药 许可项目：药品批发；药品委托生产；
更 品互联网信息服务；食品销售；食品互联 药品互联网信息服务；食品销售；食品
网销售；第三类医疗器械经营；消毒器械 互联网销售；第三类医疗器械经营；消
销售；医疗器械互联网信息服务；城市配 毒器械销售；医疗器械互联网信息服
送运输服务（不含危险货物）（依法须经 务；城市配送运输服务（不含危险货
批准的项目，经相关部门批准后方可开 物）；农药批发（依法须经批准的项
展经营活动，具体经营项目以相关部门 目，经相关部门批准后方可开展经营
批准文件或许可证件为准） 活动，具体经营项目以相关部门批准
一般项目：地产中草药（不含中药饮片） 文件或许可证件为准）
购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗 一般项目：地产中草药（不含中药饮
器械销售；消毒剂销售（不含危险化学 片）购销；第一类医疗器械销售；第二
品）；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿配方乳 类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危
粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用 险化学品）；卫生用杀虫剂销售；婴幼
品销售；日用品销售；日用百货销售；文 儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销
具用品批发；化妆品批发；家用电器销 售；母婴用品销售；日用品销售；日用
售；厨具卫具及日用杂品批发；食用农产 百货销售；文具用品批发；化妆品批
品批发；农副产品销售；体育用品及器材 发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂
批发；金银制品销售；珠宝首饰批发；美 品批发；食用农产品批发；农副产品销
发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发； 售；体育用品及器材批发；金银制品销
针纺织品销售；户外用品销售；电子产品 售；珠宝首饰批发；美发饰品销售；鞋
销售；五金产品批发；电动自行车销售； 帽批发；服装服饰批发；针纺织品销
自行车及零配件批发；宠物食品及用品 售；户外用品销售；电子产品销售；五
批发；照相机及器材销售；玩具销售；包 金产品批发；电动自行车销售；自行车
装材料及制品销售；互联网销售（除销售 及零配件批发；宠物食品及用品批发；
需要许可的商品）；普通货物仓储服务 照相机及器材销售；玩具销售；包装材
（不含危险化学品等需许可审批的项 料及制品销售；互联网销售（除销售需
目）；装卸搬运；企业管理咨询；健康咨 要许可的商品）；普通货物仓储服务
询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询 （不含危险化学品等需许可审批的项
服务；会议及展览服务；商务代理代办服 目）；装卸搬运；企业管理咨询；健康
务；非居住房地产租赁；住房租赁；广告 咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术
设计、代理；广告发布；广告制作（除许 咨询服务；会议及展览服务；商务代理
可业务外，可自主依法经营法律法规非 代办服务；非居住房地产租赁；住房租
禁止或限制的项目） 赁；广告设计、代理；广告发布；广告
制作；卫生用品和一次性使用医疗用
品销售（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
注：“变更后登记内容”中加粗字体为本次变更后新增的内容。
二、新取得营业执照基本信息
名称：安徽华人健康医药股份有限公司
统一社会信用代码：91340100730002825G
注册资本：肆亿零壹万圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年06月29日
法定代表人：何家乐
住所：合肥市包河工业区上海路18号
经营范围：许可项目：药品批发；药品委托生产；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；消
毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗
器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售
；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；文具用品批发；化妆品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；食用农产品
批发；农副产品销售；体育用品及器材批发；金银制品销售；珠宝首饰批发；美发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；针纺织品销
售；户外用品销售；电子产品销售；五金产品批发；电动自行车销售；自行车及零配件批发；宠物食品及用品批发；照相机及器材销
售；玩具销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；装卸搬运；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；非
居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
安徽华人健康医药股份有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/dc7d6090-b197-45f3-89e1-618f372e8be2.PDF
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2025-06-06 19:16│华人健康（301408）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 6日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年6月 6日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025年 6月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18号华人健康大厦 6楼601会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长何家乐。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 251,627,484股，占公司有表决权股份总数的 62.9053％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 250,837,347股，占公司有表决权股份总数的 62.7078％。
通过网络投票的股东 108人，代表股份 790,137股，占公司有表决权股份总数的 0.1975％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 108人，代表股份 790,137股，占公司有表决权股份总数的 0.1975％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 108人，代表股份 790,137股，占公司有表决权股份总数的 0.1975％。
3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次会议。
4、国浩律师（上海）事务所陈昱申先生、王慧芝女士列席本次股东大会见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意 251,384,447 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034％；反对 237,037 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0942％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
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