公司公告☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 15:56 │星源卓镁（301398）：关于向深交所申请中止审核向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告 │
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│2025-05-26 15:56 │星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年3月31日） │
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│2025-05-26 15:56 │星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-05-26 15:56 │星源卓镁（301398）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-23 15:56 │星源卓镁（301398）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-13 17:27 │星源卓镁（301398）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-08 15:58 │星源卓镁（301398）：关于全资子公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保│
│ │荐书（202... │
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│2025-04-29 20:46 │星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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2025-06-03 15:56│星源卓镁（301398）：关于向深交所申请中止审核向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了
《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请报告》及相关申请文件，于2025 年 3 月 29 日收到《关
于受理宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕41 号），并于2025
年 4 月 10 日收到深交所下发的《关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审
核函〔2025〕020012号）。
截至本公告披露日，公司本次募投项目之“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”环境影响评价（以下简称
“环评”）及能源评估（以下简称“能评”）审查批复正在办理中，尚待相关主管部门审核确认并出具审查意见批复。
因此，为避免本次募投项目的实施存在重大不确定性，特向深交所申请中止公司向不特定对象发行可转换公司债券的项目审核，
预计中止时间不超过 1个月。待进一步落实“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”环评及能评审查批复后，公
司将及时向深交所申请恢复审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/adb03506-441c-4d67-85a2-a6d9902aef68.PDF
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2025-05-26 15:56│星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年3月31日）
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星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年3月31日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/731082a1-9dc5-4a36-be5d-1f7c51dddba7.PDF
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2025-05-26 15:56│星源卓镁（301398）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司
容诚专字[2025]230Z1502 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3
2 前次募集资金使用情况专项报告 1-7
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)
前次募集资金使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]230Z1502 号
宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称星源卓镁公司）董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次
募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供星源卓镁公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证
报告作为星源卓镁公司申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是星源
卓镁公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对星源卓镁公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的星源卓镁公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7
号》编制，公允反映了星源卓镁公司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c9a30e1b-cfac-48f6-9433-8b9b76173928.PDF
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2025-05-26 15:56│星源卓镁（301398）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 202
5 年 5 月 26 日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面、电子邮件、电话等
方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本
次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，本次会议通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年3月31日）>的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司编制的《宁波星源卓镁技术股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告》已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告，该报告真实
反映了前次募集资金使用情况。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告（截至 2025 年 3 月
31 日）》（公告编号：2025-027）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第十三次会议决议；
2.第三届董事会独立董事专门会议相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/bc2ff5de-fc75-4b7c-9439-a56cce612a95.PDF
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2025-05-23 15:56│星源卓镁（301398）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月1 日召开第三届董事会第十一次会议，2025 年 4
月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 3
日、2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于公司 2024 年年度权益分派已全部实施完毕，公司注册资本由 80,000,000元人民币增加至 112,000,000 元人民币，总股本
由 80,000,000 股增加至112,000,000 股，公司决定对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。近
日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：宁波星源卓镁技术股份有限公司
统一社会信用代码：91330206750382896C
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号1幢1号、2幢1号
法定代表人：邱卓雄
注册资本：壹亿壹仟贰佰万元整
成立日期：2003 年 07 月 16 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；高
性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/79c7dd14-9920-4c91-8de5-24b056bc850b.PDF
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2025-05-13 17:27│星源卓镁（301398）：2024年年度权益分派实施公告
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星源卓镁（301398）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/16a7adc4-0e53-4479-a3fa-848008076b3e.PDF
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2025-05-08 15:58│星源卓镁（301398）：关于全资子公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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星源卓镁（301398）：关于全资子公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3a80e87b-c48d-4090-9580-486c4a1680b9.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020012号）（以下简称
“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核
问询问题。
公司于2025年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波星源卓镁技术股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》等相关文件。
根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2024年年度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对审核问询函进行了认真研究
和回复，并对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复》及《宁波星源卓镁技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2024年度财务数据更新版）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间均存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a7b394f6-d2b3-4623-a821-18b68ca7fa42.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
│（202...
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星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（202...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/edd7dda4-d8ae-4a31-9f1a-62b2e7bbda11.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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星源卓镁（301398）：申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b8520137-f2cc-4725-8a04-80260e618531.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
│（202...
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星源卓镁（301398）：：国投证券股份有限公司关于星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（202...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18312fea-0e2c-4a34-b38d-530544bb48ad.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债
│券审核问询函的回复
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星源卓镁（301398）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回
复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3cd0a2fb-9df4-4d31-9dae-9afb84235968.PDF
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2025-04-29 20:46│星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2024年度财务数据
│更新版）
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星源卓镁（301398）：星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2024年度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5473fbc5-52be-4c5f-923e-6b5fe64527e6.PDF
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2025-04-29 20:44│星源卓镁（301398）：关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
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星源卓镁（301398）：关于星源卓镁申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94851cf5-a1c5-4854-b96d-aa34b53f746e.PDF
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2025-04-29 19:50│星源卓镁（301398）：2024年年度股东大会的法律意见
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星源卓镁（301398）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/227ec5a8-7f17-4a4e-bff8-f5b1c9a9428b.PDF
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2025-04-29 19:48│星源卓镁（301398）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年4月29日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。
（六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共80名，代表股份54,622,100股，占公司有表决权股份总数的
68.2776%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份53,599,200股，占公司有表决权股份总数的66.9990%；通过网
络投票的股东共76名，代表股份1,022,900股，占公司有表决权股份总数的1.2786%。
2. 中小投资者出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以
上股份股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共76名，代表股份1,022,900股，占公司有表决权股份总数的1.2786%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票
的中小股东共76名，代表股份1,022,900股，占公司有表决权股份总数的1.2786%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表人出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00 关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：同意54,612,900股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9832%；反对2,800股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0051%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,013,700股，占出席本次会议的中小股东所持股份的99.1006%；反对2,800股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.2737%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意54,612,900股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9832%；反对2,800股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0051%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,013,700股，占出席本次会议的中小股东所持股份的99.1006%；反对2,800股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.2737%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意54,612,200股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9819%；反对3,200股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0059%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0123%。
中小股东总表决情况：同意1,013,000股，占出席本次会议的中小股东所持股份的99.0322%；反对3,200股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.3128%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6550%。
表决结果：通过。
议案4.00 关于公司董事2025年度薪酬（津贴）的议案
总表决情况：同意54,609,500股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9769%；反对6,200股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0114%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,010,300股，占出席本次会议的中小股东所持股份的98.7682%；反对6,200股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.6061%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案5.00 关于公司监事2025年度薪酬的议案
总表决情况：同意54,609,500股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9769%；反对6,200股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0114%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,010,300股，占出席本次会议的中小股东所持股份的98.7682%；反对6,200股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.6061%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
议案6.00 关于拟续聘2025年度审计机构的议案
总表决情况：同意54,611,700股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9810%；反对4,000股，占出席本次会议所有股东所持
股份的0.0073%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总表决情况：同意1,012,500股，占出席本次会议的中小股东所持股份的98.9833%；反对4,000股，占出席本次会议的中
小股东所持股份的0.3910%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东所持股份的0.6257%。
表决结果：通过。
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