公司公告☆ ◇301397 溯联股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:01 │溯联股份（301397）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:00 │溯联股份（301397）：关于公司与重庆市江北区人民政府签署投资协议的公告 │
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│2025-10-27 17:59 │溯联股份（301397）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-17 15:40 │溯联股份（301397）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-12 19:28 │溯联股份（301397）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-09-12 19:27 │溯联股份（301397）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:26 │溯联股份（301397）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:26 │溯联股份（301397）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:26 │溯联股份（301397）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 16:28 │溯联股份（301397）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-10-27 18:01│溯联股份（301397）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》等相关规定，
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开了第四届董事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2025年 10月 17日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人，分别为韩啸（小）先生、徐梓净先生、曹洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持
，高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司与重庆市江北区人民政府签署投资协议的议案》
经审议，董事会认为：本次投资是对国家新型储能与液冷散热产业政策的积极响应，亦是公司把握战略机遇、完善产业布局的关
键举措。项目建成后，将显著增强公司智能算力液冷及电池系统部件的规模化交付能力与供应链韧性，有效满足持续增长的市场需求
，并通过技术集成与产品迭代，构筑公司在相关行业竞争中的核心壁垒，为公司培育明确且可持续的利润增长点。董事会同意公司与
重庆市江北区人民政府签署投资协议，建设智能算力液冷研发中心及电池热管理系统研发生产基地；同时，授权公司管理层或其授权
人士在投资预算范围内全权办理与本项目相关的具体事宜，包括但不限于签署《投资协议》、办理项目备案、购买土地使用权等事项
。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与重庆市江北区人民政府签署投资协议
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4c572af3-10e3-4e0c-8507-0bbc8bc0d05a.PDF
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2025-10-27 18:00│溯联股份（301397）：关于公司与重庆市江北区人民政府签署投资协议的公告
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溯联股份（301397）：关于公司与重庆市江北区人民政府签署投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0ecd0610-3904-470e-a035-599816e2c662.PDF
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2025-10-27 17:59│溯联股份（301397）：2025年三季度报告
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溯联股份（301397）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3f34c9a4-cb0c-489c-b280-a9b82774a0b0.PDF
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2025-09-17 15:40│溯联股份（301397）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，加强与投资者之间的信息沟通，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简
称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半
年度业绩说明会”。
本次活动将于2025年9月25日（星期四）15:00-17:00进行网上交流，投资者可以通过登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.n
et）参与本次活动。
届时，公司主要领导将在线就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者所关心的问题进行互动交流，在信息披露允
许的范围内解答投资者普遍关注的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/09d3a8dc-7e37-44d2-bace-e37315fc497e.PDF
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2025-09-12 19:28│溯联股份（301397）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换
届选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第四届
董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员
、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
非独立董事：韩宗俊先生（代表公司执行公司事务的董事暨董事长）、韩啸（大）先生、韩啸（小）先生、林骅先生、徐梓净先
生；
职工代表董事：曹洪先生；
独立董事：黄新建先生、程源伟先生、李夔宁先生。
公司第四届董事会由以上 5 名非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事共同组成，任期自公司 2025年第一次临时股东会
、职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。
上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“创业板规范运作”）及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且
至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合
相关法律法规的要求。
（二）各专门委员会选举情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。以下成员任期三年，自公司第四届董事会第
一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。组成情况具体如下：
第四届董事会专门委员会 召集人 委员会成员
董事会审计委员会 黄新建 程源伟、林骅
董事会战略委员会 韩宗俊 李夔宁、韩啸（大）
董事会提名委员会 程源伟 李夔宁、韩宗俊
董事会薪酬与考核委员会 李夔宁 黄新建、韩啸（小）
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士
，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：韩宗俊先生
副总经理：韩啸（小）先生
董事会秘书：韩啸（大）先生
财务负责人：廖强先生
证券事务代表：易均平先生
上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职
资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的高级管理人员均符合相
关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《创业板规范运作》及《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董事会秘书及证券事务代表熟悉履职的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：023-67551991
传真：023-67551991
电子邮箱：slzqb@cqslsj.com
联系地址：重庆市江北区海尔路 899号
三、部分董事届满离任情况
1、本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事李聪波先生、王洪先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务；
第三届董事会非独立董事廖强先生不再担任董事，仍在公司担任财务负责人。上述离任董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制
度进行修订，公司监事杨毅先生、曹洪先生、戴福淦先生任期届满离任，其中曹洪先生转任公司第四届董事会职工代表董事，三人仍
在公司或子公司任职，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告日，李聪波先生、王洪先生、曹洪先生、戴福淦先生未持有公司股份；杨毅先生直接持有公司股份 37.44万股，廖强
先生通过 2025年限制性股票激励计划持有公司股份数量为 8万股（其中，第一类限制性股票 4万股已完成登记，尚处于限售期内；
第二类限制性股票 4万股尚未归属）。上述人员将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。公司对上述任期届
满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d5c4040e-7442-44cb-8605-6982be790ee6.PDF
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2025-09-12 19:27│溯联股份（301397）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开了第四届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2025 年 9月 12日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1人，分别为韩啸（小）先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，高级
管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第四届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》
董事会同意选举韩宗俊先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时选举韩宗俊先生担任公司第四届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
表决结果：通过。其中：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人，组成情况具体如下：
第四届董事会专门委员会 召集人 委员会成员
董事会审计委员会 黄新建 程源伟、林骅
董事会战略委员会 韩宗俊 李夔宁、韩啸（大）
董事会提名委员会 程源伟 李夔宁、韩宗俊
董事会薪酬与考核委员会 李夔宁 黄新建、韩啸（小）
上述董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会的任期一致。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事
均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
表决结果为：通过。其中：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
3.1《关于聘任总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩宗俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
表决结果：通过。其中：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《关于聘任副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩啸（小）先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：通过。其中：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩啸（大）先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：通过。其中：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4《关于聘任财务负责人的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任廖强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：通过。其中：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任易均平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：通过。其中：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》。
三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a9e20662-2968-44f6-8c7e-40e0ddd8197a.PDF
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2025-09-12 19:26│溯联股份（301397）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开 2025年职工代表大会，会议同意选举曹洪先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历
详见附件）。
曹洪先生将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。本次选举完成
后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合
相关法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c5a34b70-09b4-4404-a94d-46cff2586da1.PDF
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2025-09-12 19:26│溯联股份（301397）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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溯联股份（301397）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/00c9d5e0-9f51-47ec-ad72-eb697836ccdb.PDF
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2025-09-12 19:26│溯联股份（301397）：2025年第一次临时股东会决议公告
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溯联股份（301397）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0e5c1311-3ed9-43e2-a52b-8424b004e2df.PDF
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2025-09-10 16:28│溯联股份（301397）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议于2025年 9月 10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025年 9月 5日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事，全
体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事
1人，为曹洪先生）。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金及自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及
股东获取更多投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金及自有资金进行现金管理的公告
》。
表决结果：通过。其中：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0e2cef5b-b771-4b4f-ac98-0d990bc78ed3.PDF
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2025-09-10 16:28│溯联股份（301397）：关于使用部分超募资金及自有资金进行现金管理的公告
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溯联股份（301397）：关于使用部分超募资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d043fcc4-39f9-4a15-af91-99bac764cf64.PDF
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2025-09-10 16:28│溯联股份（301397）：使用部分超募资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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溯联股份（301397）：使用部分超募资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/03c93e62-44a9-4338-a025-d9fd246932f5.PDF
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