公司公告☆ ◇301397 溯联股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:30 │溯联股份（301397）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-22 17:30 │溯联股份（301397）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:30 │溯联股份（301397）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 15:42 │溯联股份（301397）：关于召开公司2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-18 19:19 │溯联股份（301397）：关于实际控制人、控股股东、董事长兼总经理增持公司股份计划的公告 │
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│2026-05-12 15:48 │溯联股份（301397）：关于举行2025年及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 16:36 │溯联股份（301397）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-08 16:34 │溯联股份（301397）：关于签署《投资意向协议》的公告 │
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│2026-04-23 19:58 │溯联股份（301397）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:56 │溯联股份（301397）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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2026-05-22 17:30│溯联股份（301397）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2
025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2025年限制性股票激励计划中的 8名激励对象因公司层面绩效考核未完全达标、2
名激励对象因个人绩效考核未达标，其对应的第一个解除限售期的第一类限制性股票合计 16,977股未达到解除限售条件，需对该部
分限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2026年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票与回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 155,662,898 股变更为155,645,921股，公司的注册资本将由 155,662,898元
减少至 155,645,921元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准，公司董
事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义
务。
二、债权申报相关事项
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定
，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭合法有效的债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权
提供相应的担保。公司债权人如逾期未向公司行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行，本次回购注销并减少公司注册资本事项将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面请
求（包括电子邮件、邮寄或现场申报等方式），并随附相关证明文件。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间
自公告之日起 45日内。现场申报为工作日上午 9:00—11:30；下午 14:00—17:30，双休日及法定节假日除外；以电子邮件申报
的，申报日以公司邮箱收到相应文件日为准；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
（三）申报材料送达地点
1. 地址：重庆市两江新区海尔路 899号
2. 邮政编码：400026
3. 联系人：董事会办公室
4. 联系电话：023-67551991
5. 邮箱：slzqb@cqslsj.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d867abdf-a004-43e1-a00e-a0a86defc511.PDF
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2026-05-22 17:30│溯联股份（301397）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30
网络投票时间：2026年5月22日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：重庆市两江新区海尔路899号公司办公楼1101会议室
3. 召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4. 召集人：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5. 主持人：董事长韩宗俊先生
6. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77人，代表有表决权的公司股份数合计为 86,587,775 股，占
公司有表决权股份总数 154,789,408股（公司总股本 155,662,898扣除回购专户 873,490股，下同）的 55.9391%。其中：通过现场
投票的股东共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为 84,144,500股，占公司有表决权股份总数的 54.3606％；通过网络投票的股
东共 67人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,443,275股，占公司有表决权股份总数的 1.5785％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 73人，代表有表决权的公司股份数合计为3,192,775股，占
公司有表决权股份总数的2.0627%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 749,500股，占公司有表
决权股份总数的 0.4842％；通过网络投票的股东共 67人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,443,275股，占公司有表决权股份总
数股的 1.5785%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意86,559,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9669%；反对200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权28,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上表决通过。
（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意86,558,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657%；反对200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权29,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
公司独立董事在股东会上就2025年度履职情况作述职报告。
（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：同意86,568,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779%；反对1,040股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0012%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%
中小股东表决情况：同意3,173,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4005%；反对1,040股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0326%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.5669%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意86,558,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663%；反对1,040股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0012%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。
中小股东表决情况：同意3,163,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0873%；反对1,040股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0326%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.8801%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上表决通过。
（五）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意86,496,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8950%；反对1,040股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0012%；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权60,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上表决通过。
（六）审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意3,046,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4325%；反对55,930股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.7518%；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8157%。
中小股东表决情况：同意3,046,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4325%；反对55,930股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7518%；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.8157%。
担任董事、高级管理人员的关联股东已回避表决，回避表决股份总股数为83,395,000股。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上表决通过。
（七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意3,057,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7579%；反对55,540股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.7396%；弃权79,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5025%。
中小股东表决情况：同意3,057,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7579%；反对55,540股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7396%；弃权79,900股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5025%。
担任董事、高级管理人员的关联股东已回避表决，回避表决股份总股数为83,395,000股。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上表决通过。
（八）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意86,008,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8679%；反对35,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0409%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%。
中小股东表决情况：同意3,078,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4357%；反对35,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1025%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4618%。
担任董事、高级管理人员的关联股东已回避表决，回避表决股份总股数为465,400股。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意86,546,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9523%；反对200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。
中小股东表决情况：同意3,151,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7065%；反对200股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063%；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.2873%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所王丹女士、邓童潇女士认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、
出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1. 2025年年度股东会决议；
2. 上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆溯联塑胶股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2d825cb2-7a11-4e30-a868-eb29348519ce.PDF
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2026-05-22 17:30│溯联股份（301397）：2025年年度股东会的法律意见书
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溯联股份（301397）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ff7a688c-b537-4adf-893c-e1a4482baf55.PDF
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2026-05-20 15:42│溯联股份（301397）：关于召开公司2025年年度股东会的提示性公告
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重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的
通知》（公告编号：2026-011），公司将于 2026年 5月 22日（星期五）召开公司 2025年年度股东会。本次股东会将采用现场投票
与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：公司 2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年 5月 18日。
7. 出席对象
（1）于股权登记日 2026年 5月 18日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：重庆市两江新区海尔路 899号公司办公楼 1101会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事和高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 非累积投票提案 √
未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票的议案》
2. 相关说明
（1）议案 3.00、8.00、9.00为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）议案 6.00、7.00、8.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《独立董事 2025年度述职报告》。（4）公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 21 日 9:30-11:30，13:00-16:30（传真或信函登记的截止时间为 202
6年 5月 21日 16:30，以公司接收或签收时间为准）。
3. 登记地点：重庆市两江新区海尔路 899号重庆溯联塑胶股份有限公司董事会办公室。
4. 登记办法
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的有效持股凭证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表
人签署的授权委托书、法人股东的有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、有效持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委
托人签字或盖章的授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026年 5月 21日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和
传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5. 联系方式
联系地址：重庆市两江新区海尔路 899号
联系人：韩啸、易均平
电话：023-67551991
传真：023-67551991
邮编：400026
电子邮箱：slzqb@cqslsj.com
6. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以于会议召开前 10天将临时提案书面提交给公司董事会。
7. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。公司将在会议开始前五分钟停
止办理会议入场手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
8. 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b02ad094-2303-47cd-a4a9-23f0e5fb15ab.PDF
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2026-05-18 19:19│溯联股份（301397）：关于实际控制人、控股股东、董事长兼总经理增持公司股份计划的公告
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特别提示：
本次增持计划的金额不低于人民币 2,000 万元，不高于人民币 4,000 万元，不设定价格区间，将自本公告披露之日起 6 个月
内实施完毕。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“溯联股份”）于近日收到公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理韩宗
俊先生出具的《关于拟实施股份增持计划的告知函》（以下简称“告知函”），基于对公司未来持续稳定发展的信心以及长期投资价
值的认可，同时为维护全体股东利益和增强投资者信心，韩宗俊先生计划增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1. 增持主体：韩宗俊先生，为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理，直接持有公司 48,952,800股股份，占公司总股本
的 31.45%。
2. 除本次增持计划外，韩宗俊先生在本公告披露之日前 12 个月内未披露过增持计划。
3. 本公告披露日前 6个月，韩宗俊先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1. 本次拟增持股份的
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