公司公告☆ ◇301396 宏景科技 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 16:26 │宏景科技（301396）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-28 16:25 │宏景科技（301396）：补充确认关联交易的核查意见 │
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│2025-07-28 16:25 │宏景科技（301396）：关于补充确认关联交易的公告 │
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│2025-07-28 16:25 │宏景科技（301396）：关于增加2025年度担保额度及担保对象的公告 │
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│2025-07-28 16:25 │宏景科技（301396）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-28 16:24 │宏景科技（301396）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-28 16:22 │宏景科技（301396）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-07-22 19:06 │宏景科技（301396）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-06-11 16:08 │宏景科技（301396）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-05 19:12 │宏景科技（301396）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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2025-07-28 16:26│宏景科技（301396）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式送达各位董事。
会议于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人。本次会议
由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于增加 2025 年度担保额度及担保对象的议案》
根据公司经营的实际需要，公司拟增加为控股子公司深圳宏景纵横科技有限公司（以下简称“宏景纵横”）提供不超过人民币 5
00,000 万元的担保额度，用于宏景纵横向银行及其他金融机构申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资
金贷款等各种银行业务）及日常经营（包括但不限于宏景纵横与山铁数字科技（上海）有限公司相关业务合同的担保等），担保额度
有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2025 年度担保额度及担保对象的公告
》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际
情况和参考同行业企业的会计估计进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
公司对 2023 年度关联交易事项进行补充确认，公司与关联方发生的关联交易为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵
循市场化原则，其交易有利于巩固公司的长期可持续发展能力，实现公司算力业务的拓展，优化公司的长期发展战略，不存在损害公
司及非关联股东的利益的行为。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事对该议案回避表决。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，同意公司拟定于 2025 年 8 月 13 日召开 2025年第二次临时股东大会，就公司第四届董事会第
八次会议审议通过的相关议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9944b834-171b-4524-aa13-cb351b7be06b.PDF
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2025-07-28 16:25│宏景科技（301396）：补充确认关联交易的核查意见
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华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为宏景科技股份有限公司（以下简称“宏景科技”或“公司”）
首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司补充确认与广东深博信息科
技有限公司（以下简称“深博信息”）关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
根据公司近期自查，决定对公司与深博信息 2023 年度关联交易事项进行追加确认，并补充履行了相应的审议及披露程序。具体
情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
2023年10月1日至2023年12月31日，公司向英伟达精英级别代理厂商深博信息累计采购总计5,536.80万元的NVIDIA芯片。
（二）关联关系说明
深博信息为公司董事、副总经理的配偶实际控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规
定，深博信息为公司的关联方。
（三）履行的审议程序
公司已于2025年7月24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案
》，关联董事就该事项回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广东深博信息科技有限公司
2、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智
能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；
旧货销售；工程和技术研究和试验发展；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生物资回收与批发；信息系
统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务等。
3、公司相关资质：交易发生时，深博信息为NVIDIA Elite NPN精英级别合作伙伴、浪潮广东区总代理，以及深信服、爱数、Zst
ack、Vmware、Citrix、Veritas、锐捷等品牌的高级别技术服务及产品代理商，具备算力业务的供应链优势。
4、经查询，深博信息不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
三、关联交易的主要内容、交易必要性和对公司的影响
（一）交易的主要内容
公司通过关联方采购NVIDIA显卡，该交易的价格遵循市场行情，交易价格具备公允性，不存在利用关联交易损害公司利益或利用
关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）交易的必要性
公司于2023年开始拓展算力服务业务，根据项目需求从市场采购高性能服务器，受国际地缘政治等因素影响，该类产品在市场上
一直处于高度紧缺状态。因政策的特殊性和产品的稀缺性，公司与深博信息的交易具有当时市场下的必要性，该业务的发生具有紧迫
性、必要性、保密性，与深博信息的交易价格公允，该交易不存在上市公司向关联方利益输送的情形，亦不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。因此公司与关联方开展上述交易事项有一定的必要性及合理性。
（三）对公司的影响
本次补充确认关联交易主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，公司与关联方基于自身的优势，发挥业务协同效应，达
成算力业务必需设备的采购交易，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对公司业务拓展、快速融入人工智能产业、持续提高核心
竞争力具有积极的推动作用，有利于维护股东的长远利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价合理，不会对
公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其交易行为未对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联
方形成较大的依赖。
四、履行的审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：本次公司补充确认的关联交易事项符合公司的战略规划和经营发展需要，关联交易遵循平等、自愿原则
，关联交易定价公允合理，有助于提高公司的核心竞争力，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不会对公司业务的独立性造成
影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本次补充确认的关联交易事项，并同意将议案提交公司第四届董事会
第八次会议审议。
（二）董事会审议意见
经审议，董事会认为：公司与关联方的关联交易为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，其交易有利于
巩固公司的长期可持续发展能力，实现公司算力业务的拓展，优化公司的长期发展战略，不存在损害公司及非关联股东的利益的行为
。因此，董事会同意公司补充确认关联交易的事项。关联董事已就该事项回避表决。
（三）监事会审议意见
经审核，监事会认为：公司与关联方的关联交易为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，不存在损害公
司及非关联股东的利益的行为，不存在影响公司正常经营和业务独立性的情况。因此，监事会一致同意本议案。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司补充确认关联交易事项是基于当时市场的特殊性，有一定的必要性和合理性。公司与关联方的
交易价格公允、合理，交易行为公平、公正，不存在影响公司正常经营和业务独立性的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况
。上述公司补充确认关联交易的事项已经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），本次交易事项无需提交公司股东大会审议，
表决程序合法、有效，独立董事对该事项发表了同意意见。本次补充确认关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法规的规定。
综上所述，保荐机构对本次公司补充确认关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/bf862747-6960-47a7-8e5d-a9025d85c267.PDF
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2025-07-28 16:25│宏景科技（301396）：关于补充确认关联交易的公告
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根据宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）自查，决定对公司 2023 年度与关联方广东深博信息科技有限公司（以下简称
“深博信息”）发生的日常交易进行确认。具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司向英伟达精英级别代理厂商深博信息累计采购总计 5,536.80 万元的 NVIDI
A 芯片。
（二）关联关系说明
深博信息为公司董事、副总经理的配偶实际控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，深博信息为
公司的关联方。
（三）履行的审议程序
公司已于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易
的议案》，关联董事就该事项回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广东深博信息科技有限公司
2、经营范围：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；智能控制系统集成
；人工智能行业应用系统集成服务等。
3、公司相关资质：深博信息为 NVIDIA Elite NPN 精英级别合作伙伴、浪潮广东区总代理，以及深信服、爱数、Zstack、Vmwar
e、Citrix、Veritas、锐捷等品牌的高级别技术服务及产品代理商，具备算力业务的供应链优势。
4、经查询，深博信息不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
三、关联交易的主要内容、交易必要性和对公司的影响
（一）交易的主要内容
公司通过关联方采购 NVIDIA 显卡，该交易的价格遵循市场行情，交易价格具备公允性，不存在利用关联交易损害公司利益或利
用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）交易的必要性
公司于 2023 年开始拓展算力服务业务，根据项目需求从市场采购高性能服务器，受国际地缘政治等因素影响，该类产品在市场
上一直处于高度紧缺状态。因政策的特殊性和产品的稀缺性，公司与深博信息的交易具有当时市场下的必要性，该业务的发生具有紧
迫性、必要性、保密性，与深博信息的交易价格公允，该交易不存在上市公司向关联方利益输送的情形，亦不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。因此公司与关联方开展上述交易事项有一定的必要性及合理性。
（三）对公司的影响
本次补充确认关联交易主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，公司与关联方基于自身的优势，发挥业务协同效应，达
成算力业务必需设备的采购交易，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对公司业务拓展、快速融入人工智能产业、持续提高核心
竞争力具有积极的推动作用，有利于维护股东的长远利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价合理，不会对
公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其交易行为未对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联
方形成较大的依赖。
四、审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：本次公司补充确认的关联交易事项符合公司的战略规划和经营发展需要，关联交易遵循平等、自愿原则
，关联交易定价公允合理，有助于提高公司的核心竞争力，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不会对公司业务的独立性造成
影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本次补充确认的关联交易事项，并同意将议案提交公司第四届董事会
第八次会议审议。
（二）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司与关联方的关联交易为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，其交易有利于
巩固公司的长期可持续发展能力，实现公司算力业务的拓展，优化公司的长期发展战略，不存在损害公司及非关联股东的利益的行为
。因此，董事会同意公司补充确认关联交易的事项。
关联董事已就该事项回避表决。
（三）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司与关联方的关联交易为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，不存在损害公
司及非关联股东的利益的行为，不存在影响公司正常经营和业务独立性的情况。
因此，监事会一致同意本议案。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司补充确认关联交易事项是基于当时市场的特殊性，有一定的必要性和合理性。公司与关联方的
交易价格公允、合理，交易行为公平、公正，不存在影响公司正常经营和业务独立性的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况
。上述公司补充确认关联交易的事项已经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），本次交易事项无需提交公司股东大会审议，
表决程序合法、有效，独立董事对该事项发表了同意意见。本次补充确认关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。
综上所述，保荐机构对本次公司补充确认关联交易的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
4、华兴证券有限公司关于宏景科技股份有限公司补充确认关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/e30afee7-c7b5-4b5e-a9cf-f37c579972e8.PDF
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2025-07-28 16:25│宏景科技（301396）：关于增加2025年度担保额度及担保对象的公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“宏景科技”或“公司”）于2025年7月24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过《关于增加2025年度担保额度及担保对象的议案》。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体
情况如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的对外担保额度预计的情况
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司为全资子公司
提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司向银行及其他金融机构申请综合授信（包括但不限于办理银行
承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币80,000万元。具体内
容详见公司于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度公司为全资子公司提供担保额度
预计的公告》（公告编号：2025-025）。
（二）本次拟增加担保额度及担保对象的情况
根据公司经营的实际需要，公司拟计划为控股子公司深圳宏景纵横科技有限公司（以下简称“宏景纵横”）提供不超过人民币50
0,000万元的担保额度，用于宏景纵横向银行及其他金融机构申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金
贷款等各种银行业务）及日常经营（包括但不限于宏景纵横与山铁数字科技（上海）有限公司相关业务合同的担保等）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，本次新增担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日止，在上述期限内担保额度可滚动使用。在额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审
议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权人士代表公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭
证等法律文件。
公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间进行担保额度的调
剂。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。
二、本次拟增加担保额度及担保对象情况
担保方 被担保方 担保方的 被担保方 截至目前 预计 担保额度 是否关
持股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公司 联担保
资产负债率 （万元） （万元） 最近一期经
审计净资产
比例
宏景科技 宏景纵横 55% 新 成 立 公 0 500,000 418.52% 否
司，尚未开
展生产经营
活动，暂无
财务数据
三、本次新增被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳宏景纵横科技有限公司
2、成立日期：2025年06月10日
3、注册地点：深圳市福田区福保街道福保社区深港科技创新合作区深方园区A栋第十七层03号
4、法定代表人：欧阳华
5、注册资本：壹亿元（人民币）
6、经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字技术服
务；5G通信技术服务；新材料技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平
台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工
智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；大数据服务；数字文化创意内容应用服务；数字
文化创意软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；互联网数据服务；物联网技术研发；互
联网安全服务；销售代理；机械设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；机械零件、零部件销售；安防设
备销售；信息安全设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；物联网设备销售；网络设备销
售；通信设备销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；云计算设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；计算机软硬件
及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持有55%股权，是公司的控股子公司。
8、主要财务指标：新成立公司，尚未开展生产经营活动，暂无财务数据。
9、宏景纵横不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内预计发生的事项，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将
在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及子公司签订的具体合同为准。
五、累计对外担保数量
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