公司公告☆ ◇301396 宏景科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 16:26 │宏景科技（301396）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宏景科技（301396）：国金证券关于宏景科技向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（豁免版│
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│2025-10-30 00:00 │宏景科技（301396）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │宏景科技（301396）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宏景科技（301396）：国金证券关于宏景科技2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书（豁免版） │
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│2025-10-30 00:00 │宏景科技（301396）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-30 00:00 │宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（豁免版） │
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│2025-10-22 18:38 │宏景科技（301396）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-10-22 18:38 │宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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2025-10-31 16:26│宏景科技（301396）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十次会议，并于2025年9月12日召开公司2025
年第四次临时股东会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，后于2025年10月22日召开第四届
董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司聘请国金证券股份
有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司本次向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等
相关规定，国金证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构华兴证券有限公司未完成的持续督导工作。具体内容详见公司于
2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025-082）。
鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司近日与保荐机构国金证券及中国光大银行股份有限公
司广州东风支行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“浦发银行”）、中国银行
股份有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行”）重新签订了《募集资金三方监管协议》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金专项账户基本信息
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募集资金专项账户开户银行、国金证券重新签订《募集资金三方监管协议》
，募集资金存放账户均未发生变化。
截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 募集资金专户余额 募集资金用途
中国光大银行股份有限公司广 77900188000225313 6,013,326.35 营销系统升级项目
州东风支行
上海浦东发展银行股份有限公 82210078801100002009 560,477.70 超募资金
司广州开发区支行
中国银行股份有限公司黄埔大 723779306484 1,484,728.38 智算中心建设及运营项目
注
道西支行
合计 —— 8,058,532.43 ——
注：“中国银行股份有限公司黄埔大道西支行”为“中国银行股份有限公司广州珠江支行”的下属支行，三方监管协议中的乙方
为“中国银行股份有限公司广州珠江支行”。
二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
宏景科技（以下简称“甲方”）分别与光大银行、浦发银行、中国银行（合称“乙方”）及国金证券（以下简称“丙方”）签订
了《募集资金三方监管协议》。监管协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人顾东伟、孟凡非可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月30日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定
），甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议相
关要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f8b4bf3f-8200-4fe0-b2a3-e29740b227f1.PDF
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2025-10-30 00:00│宏景科技（301396）：国金证券关于宏景科技向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（豁免版）
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宏景科技（301396）：国金证券关于宏景科技向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（豁免版）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/445a35e6-6578-4aae-84fc-25359abe2e36.PDF
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2025-10-30 00:00│宏景科技（301396）：2025年三季度报告
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宏景科技（301396）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7fa5d53b-05a0-4784-9893-e19c0311d649.PDF
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2025-10-30 00:00│宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4c950fac-d5a3-4981-813f-b18cabb9f2af.PDF
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2025-10-30 00:00│宏景科技（301396）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宏景科技股份有限
公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕217号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请
文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终
能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3ba34654-198d-466b-ac25-dad33c3ed926.PDF
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2025-10-30 00:00│宏景科技（301396）：国金证券关于宏景科技2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书（豁免版）
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宏景科技（301396）：国金证券关于宏景科技2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a404379b-7a04-4108-ae56-f70cab01f06d.PDF
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2025-10-30 00:00│宏景科技（301396）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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宏景科技（301396）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b1c2283d-cddb-492f-9224-634efb3de295.PDF
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2025-10-30 00:00│宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（豁免版）
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宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b415ede-6192-4751-8f28-e8dae0477aa0.PDF
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2025-10-22 18:38│宏景科技（301396）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《宏景科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股
股票预案（修订稿）》等相关公告已于 2025年 10月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意
查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、
批准或注册，公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同
意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/53314929-57bb-443d-bf4c-f4dd87eebd4b.PDF
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2025-10-22 18:38│宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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宏景科技（301396）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/5ac0218b-292d-4fee-a3c8-008162b9479f.PDF
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2025-10-22 18:38│宏景科技（301396）：关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于202
5年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2025年8月
28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宏景科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公
告。为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指
引——发行类第7号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额，将本次发行拟募集资金总额由不超过1
35,369.88万元（含本数）调整为不超过128,994.60万元（含本数）。本次发行方案修订已经公司第四届董事会第十二次会议审议通
过。具体内容详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预
案（修订稿）》等相关公告。
公司本次发行方案中关于募集资金金额及用途的具体调整内容如下：
调整前：
本次募集资金总额不超过135,369.88万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金拟
投入金额
1 智能算力集群建设及运营项目 宏景科技 105,369.88 105,369.88
2 补充流动资金 宏景科技 30,000.00 30,000.00
合计 135,369.88 135,369.88
调整后：
本次募集资金总额不超过 128,994.60万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金拟
投入金额
1 智能算力集群建设及运营项目 宏景科技 98,994.60 98,994.60
2 补充流动资金 宏景科技 30,000.00 30,000.00
合计 128,994.60 128,994.60
除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
本次对发行方案的调整仅涉及减少募集资金，不构成本次发行方案发生重大变化，根据公司2025年第四临时股东会的授权，调整
本次向特定对象发行A股股票的方案无需提交股东会审议。
本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确
认、批准或注册，公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员
会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/b5aaf8ef-f8db-4e92-976e-527beed7a1d5.PDF
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2025-10-22 18:38│宏景科技（301396）：关于修订2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件的公告
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宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第四届
董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过。2025年 10月 22日，公司召开第四届董事会第
十二次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等
相关议案。
为便于投资者查阅，现就本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件 章节 修订情况
《宏景科技股份有限公司 2025 封面 补充修订稿字样，更新披露时间
年度向特定对象发行 A 股股票 特别提示、第 将本次向特定对象发行股票拟募集资金
预案》 一节、第二节、 总额（含发行费用）不超过人民币
第六节 “ 135,369.88 万元”（含本数）改为
“128,994.60 万元”（含本数）。
特别提示、第 将“智能算力集群建设及运营项目”的
一节、第二节 总投资金额改为 98,994.60 万元；“智能
算力集群建设及运营项目”的募集资金
拟投入金额改为 98,994.60万元。
特别提示、第 将“本次向特定对象发行股票的相关事
一节 项已经公司第四届董事会第十次会议审
议通过”改为“公司本次向特定对象发
行股票方案及相关事项已经公司第四届
董事会第十次会议审议通过。
公司本次向特定对象发行股票方案及相
关事项已经经 2025 年 9 月 12 日召开的
2025年第四次临时股东会审议通过。
公司本次向特定对象发行股票方案及相
文件 章节 修订情况
关事项已经公司第四届董事会第十二次
会议审议通过。”
《宏景科技股份有限公司 2025 封面 补充修订稿字样，更新披露时间
年向特定对象发行 A 股股票募 第一节 将本次向特定对象发行股票拟募集资金
集资金使用可行性分析报告》 总额（含发行费用）不超过人民币
“ 135,369.88 万元”（含本数）改为
“128,994.60 万元”（含本数）。
第一节、第三 将“智能算力集群建设及运营项目”的
节 总投资金额改为 98,994.60 万元；“智能
算力集群建设及运营项目”的募集资金
拟投入金额改为 98,994.60万元。
《宏景科技股份有限公司 2025 第五节、第七 将本次向特定对象发行股票拟募集资金
年度向特定对象发行 A 股股票 节 总额（含发行费用）不超过人民币
方案论证分析报告》 “ 135,369.88 万元”（含本数）改为
“128,994.60 万元”（含本数）。
第五节 将“智能算力集群建设及运营项目”的
总投资金额改为 98,994.60 万元；“智能
算力集群建设及运营项目”的募集资金
拟投入金额改为 98,994.60万元。
第五节 将“智能算力集群建设及运营项目”中
资本性支出改为 95,732.00万元、非资本
性支出改为 33,262.60万元、非资本性支
出占募集资金总额的比例改为 25.79%
将“本次发行方案已经公司第四届董事
会第十次会议审议通过”改为“本次发
行方案已经公司第四届董事会第十次会
议审议通过。
本次发行方案已经经 2025 年 9 月 12 日
召开的 2025年第四次临时股东会审议通
过。
本次发行方案已经公司第四届董事会第
十二次会议审议通过。”
《宏景科技股份有限公司关于 封面 补充修订稿字样，更新披露时间
本次向特定对象发行股票摊薄 第一节、第三 将本次向特定对象发行股票拟募集资金
即期回报的影响分析及填补措 节 总额（含发行费用）不超过人民币
施和相关主体承诺的公告》 “ 135,369.88 万元”（含本数）改为
“128,994.60 万元”（含本数）。
第一节 结合公司最新修订特定对象发行 A 股股
票预案，更新对公司主要财务指标的测
算结果
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/dbcd09ad-856b-4eae-8ca9-df94d6ec2e63.PDF
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2025-10-22 18:38│宏景科技（301396）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全
体董事送达第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10月 22日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》《监管规则适用
指引——发行类第 7号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额，将本次发行拟募集资金总额由不超
过 135,369.88万元（含本数）调整为不超过 128,994.60万元（含本数）。
公司本次发行方案中关于募集资金金额及用途的具体调整内容如下：
调整前：
本次募集资金总额不超过135,369.88万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序
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