公司公告☆ ◇301395 仁信新材 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:25 │仁信新材（301395）：使用超募资金用于新建项目的核查意见 │
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│2025-10-28 19:25 │仁信新材（301395）：关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的公告 │
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│2025-10-28 19:24 │仁信新材（301395）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:23 │仁信新材（301395）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:22 │仁信新材（301395）：关于使用超募资金投资建设新项目的公告 │
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│2025-10-28 19:21 │仁信新材（301395）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-29 16:54 │仁信新材（301395）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-17 20:36 │仁信新材（301395）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-17 20:36 │仁信新材（301395）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:18 │仁信新材（301395）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年度业绩说明会│
│ │的公告 │
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2025-10-28 19:25│仁信新材（301395）：使用超募资金用于新建项目的核查意见
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仁信新材（301395）：使用超募资金用于新建项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e8cd7af7-97b4-4927-81b8-12e1b82461d6.PDF
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2025-10-28 19:25│仁信新材（301395）：关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的公告
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仁信新材（301395）：关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fc4793e5-fe7c-4a14-8221-7e6903679148.PDF
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2025-10-28 19:24│仁信新材（301395）：2025年三季度报告
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仁信新材（301395）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b8b47e91-52de-44eb-b916-4ea7c5979dbc.PDF
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2025-10-28 19:23│仁信新材（301395）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）
。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司对外投资暨拟签署项目投资协 非累积投票提案 √
议的议案》
2.00 《关于使用超募资金投资建设新项目的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关文件。
3、上述议案公司均将对除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独
统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件办理登记。（2）自然人股东委托代理人出席的，代理
人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）办理登记。
2、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营
业执照副本复印件（盖公章）办理登记。（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人
身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记，并仔细填写《2025 年第四次临时股东会股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第四次临时股东会”字样。（须在 2025 年 11 月 10
日17:00 点前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认）。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
（二）登记时间：2025 年 11月 10日 9:00-11:30,14:00-17:00。（三）登记地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信
新材料股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：李广袤
电话号码：0752-5119512
传真号码：0752-5573132
电子邮箱：ligm@hzrxnm.com
联系地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28号惠州仁信新材料股份有限公司（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通
等所有费用自理。因本次股东会的会议地点位于石化园区内，根据相关主管部门的要求，石化园区对来访车辆与人员实行备案管理。
请出席现场会议的股东至少提前三个工作日与公司取得联系，并配合履行相关备案手续，否则将可能无法进入本次会议地点。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ea72ad28-b02c-42b2-94ac-8ee79ec51010.PDF
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2025-10-28 19:22│仁信新材（301395）：关于使用超募资金投资建设新项目的公告
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仁信新材（301395）：关于使用超募资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/43c1396c-f76c-4005-b96b-f52297b865d6.PDF
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2025-10-28 19:21│仁信新材（301395）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月27日下午在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开，会议通知已于2025年10月23日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中邱楚开先生、
邱洪伟先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》
公司董事会同意签署《聚苯新材料一体化项目投资协议》并投资建设聚苯新材料一体化项目，并提请股东会授权公司管理层根据
项目的实际情况办理本次投资的所有后续具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、施工及竣工手续等）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
公司董事会同意将首次公开发行股票的超募资金不超过18,412.57万元投资建设“聚苯新材料一体化12.8万吨/年低顺聚丁二烯新
材料（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目”，本次超募资金的使用计划符合法律法规、规范性文件等有关规定，未与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展战
略和规划，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年11月13日（星期四）14:30召开2025年第四次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会2025年第三次会议决议；
4、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d3426a78-041e-4033-8b5f-0968d1705acf.PDF
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2025-09-29 16:54│仁信新材（301395）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更情况概述
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十五次
会议，并于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
二、变更后的营业执照信息
公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：惠州仁信新材料股份有限公司
统一社会信用代码：914413005682533509
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号
法定代表人：邱汉周
注册资本：人民币贰亿肆仟贰佰捌拾伍万零肆佰叁拾捌元
成立日期：2011年01月21日
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《惠州仁信新材料股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/3fea2ca5-bc14-4d51-8633-947a441d984f.PDF
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2025-09-17 20:36│仁信新材（301395）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
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仁信新材（301395）：2025年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/77b1ac51-22d9-436e-8691-f2a138d5f833.PDF
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2025-09-17 20:36│仁信新材（301395）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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仁信新材（301395）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/5f9997f1-0d1a-4d5c-bcc2-bec20197e287.PDF
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2025-09-15 18:18│仁信新材（301395）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年度业绩说明会的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会联合举办的“向新提质价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长邱汉周先生、董事兼总经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先生、保荐代表人
周家明先生将在线就2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1de25b48-0133-4953-9438-cf7befd04179.PDF
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2025-09-11 19:04│仁信新材（301395）：关于合计持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、郑婵玉女士与黄伟汕先生为夫妻关系，合计持有惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）12,768,00
0股，占公司总股本比例为5.2576%（占扣除回购专户股数后总股本比例为5.3345%）。郑婵玉女士计划在本公告发布之日起15个交易
日后的3个月内（2025年10月11日-2026年1月10日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,393,498股，占本公司总股本比例0.9856
%（占扣除回购专户股数后总股本比例为1.0000%）,以大宗交易方式减持本公司股份不超过4,786,996股，占本公司总股本比例1.9712
%（占扣除回购专户股数后总股本比例为2.0000%）。
2、持有公司股份3,780,000股，占本公司总股本比例为1.5565%（占扣除回购专户股数后总股本比例为1.5793%）的董事邱洪伟先
生计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月11日-2026年1月10日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司
股份不超过945,000股，占本公司总股本比例0.3891%（占扣除回购专户股数后总股本比例为0.3948%）。
近日，公司收到合计持股5%以上股东郑婵玉女士、董事邱洪伟先生提交的《买卖本公司股票问询函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）合计持股5%以上股东郑婵玉女士
郑婵玉女士与黄伟汕先生为夫妻关系，其中郑婵玉女士持有公司股份8,736,000股，占公司总股本比例为3.5973%，黄伟汕先生持
有公司股份4,032,000股，占公司总股本比例为1.6603%，合计持股占公司总股本比例为5.2576%（占扣除回购专户股数后总股本比例
为5.3345%）。
（二）董事邱洪伟先生
邱洪伟先生持有公司股份3,780,000股，占本公司总股本比例为1.5565%（占扣除回购专户股数后总股本比例为1.5793%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金安排需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持数量和比例：
3.1、郑婵玉女士计划以集中竞价方式减持本公司无限售条件流通股不超过2,393,498股，占本公司总股本比例0.9856%（占扣除
回购专户股数后总股本比例为1.0000%）,以大宗交易方式减持本公司股份不超过4,786,996股，占本公司总股本比例1.9712%（占扣除
回购专户股数后总股本比例为2.0000%）。
3.2、邱洪伟先生计划减持其所持本公司无限售条件流通股不超过945,000股，占本公司总股本比例0.3891%（占扣除回购专户股
数后总股本比例为0.3948%）。
3.3、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项，减持数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月11日-2026年1月10日），在此期间如遇法律法规规定
的窗口期则不减持。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
本次减持的合计持股5%以上股东郑婵玉女士与董事邱洪伟先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内（至2024年7月3日，非交易日顺延），不转让或者委托他人管理本人/本合伙企业于公司本次
公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、因公司进行权益分派等导致本人/本合伙企业持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
截至目前，郑婵玉女士与邱洪伟先生严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺及相关法律法规的情形，本次拟减持事项与此前
披露的持股意向、承诺一致。
郑婵玉女士不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条规定的情形。邱洪伟先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。
（二）郑婵玉女士与邱洪伟先生均不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减
持计划，存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（四）在本计划实施期间，公司董事会将督促郑婵玉女士与邱洪伟先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1．郑婵玉女士与邱洪伟先生出具的《买卖本公司股票问询函》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6727901a-bad6-473b-b077-20eb4694dac0.PDF
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2025-09-04 19:18│仁信新材（301395）：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告
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