公司公告☆ ◇301395 仁信新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:04 │仁信新材（301395）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-16 16:20 │仁信新材（301395）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-12-15 18:36 │仁信新材（301395）：子公司管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-15 18:36 │仁信新材（301395）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-15 18:36 │仁信新材（301395）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-15 18:36 │仁信新材（301395）：继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 │
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│2025-12-15 18:36 │仁信新材（301395）：关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-12-15 18:36 │仁信新材（301395）：关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2025-12-15 18:36 │仁信新材（301395）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:36 │仁信新材（301395）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-12-17 18:04│仁信新材（301395）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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仁信新材（301395）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b32fb55c-7d4b-4680-8672-cc28570d64ba.PDF
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2025-12-16 16:20│仁信新材（301395）：关于变更签字会计师的公告
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仁信新材（301395）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/58ca2d93-f91f-43c1-82b2-da3b881e2b68.PDF
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2025-12-15 18:36│仁信新材（301395）：子公司管理制度（2025年12月制定）
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仁信新材（301395）：子公司管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/5a677680-c8ed-43ac-b0fe-cc816c4d7f94.PDF
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2025-12-15 18:36│仁信新材（301395）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定）
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第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人
依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制
度。第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密-商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告第九条 公司和其他信息披露
义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主
要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第十条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公
司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄
露。
第十二条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司各部门或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附相
关事项资料等至公司证券部，相关部门或子公司负责人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）公司证券部对可能需要暂缓或豁免披露的信息进行审核后，提交给公司董事会秘书审核；
（三）公司董事会秘书经研究认为应对拟披露信息做暂缓、豁免披露处理的报董事长确认；
（四）董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理作出最后决定。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，并经公司董事长签字确认。确认材料由证券部妥善
归档保管，保存期限不得少于十年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送证监局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究机制
第十六条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合上述条款规定的暂
缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司造
成影响或损失的，公司将视情节轻重给予相关责任人相应的内部处分，并有权要求其承担赔偿责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照中国有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0c2daf7c-7325-4d3f-ad87-80519e3a4277.PDF
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2025-12-15 18:36│仁信新材（301395）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）
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仁信新材（301395）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/7bdb5997-8774-4f38-bbe7-1df975e855af.PDF
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2025-12-15 18:36│仁信新材（301395）：继续开展商品期货套期保值业务的核查意见
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仁信新材（301395）：继续开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/561e1eed-4532-41c1-bea1-9dae6825fcb5.PDF
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2025-12-15 18:36│仁信新材（301395）：关于继续开展商品期货套期保值业务的公告
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仁信新材（301395）：关于继续开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/8ad1ae6e-c15e-444f-b8c9-d7437190dba8.PDF
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2025-12-15 18:36│仁信新材（301395）：关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
2023年3月13日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[20
23]545号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（
A股）3,623.00万股（每股面值1元），每股发行价为人民币26.68元，募集资金总额为966,616,400.00元，扣除相关发行费用79,333,
695.01元后，公司实际募集资金净额887,282,704.99元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月27日出具了XYZH/2023GZAA3B0134《验
资报告》。
二、募集资金监管协议签署和募集资金专项账户开立情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2025 年11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会，分
别审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金不超过18,412.57 万元，投资
建设“聚苯新材料一体化 12.8 万吨/年低顺聚丁二烯新材料（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规
定使用和管理募集资金要求，公司及全资子公司惠州仁信科技发展有限公司、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、万和证券
股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。截至2025 年 12月 11日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 专户余额（元）
惠州仁信科技发 中国农业银行股份 44232801040036700 0.00
展有限公司 有限公司惠州大亚
湾支行
三、募集资金四方监管协议主要内容
（一）协议主体
甲方一：惠州仁信新材料股份有限公司（以下合称“甲方”）
甲方二：惠州仁信科技发展有限公司（以下合称“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称“乙方”）
丙方：万和证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方“聚苯新材料一体化—12.8万吨/年低顺聚丁二烯新
材料（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况
进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周家明、王玮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明、丙方指定保荐代表人的证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证、单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙合计四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效（需同时加盖骑缝章），至专
户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、经各方签署的《募集资金四方监管协议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/1d23d505-48dd-4c9f-bbe0-c87fdfabfa35.PDF
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2025-12-15 18:36│仁信新材（301395）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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仁信新材（301395）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e336217c-4a0d-4ea8-8bd1-3bda57c05c91.PDF
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2025-12-15 18:36│仁信新材（301395）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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仁信新材（301395）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b523d034-7412-47b1-ace0-79761a4f0929.PDF
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2025-12-09 18:20│仁信新材（301395）：关于董事减持股份计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年9月11日披露了《关于合计持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告》，董事邱洪伟先生计划在2025年10月11日-2026年1
月10日以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过945,000股，占本公司总股本比例0.3891%（占扣除回购专户股数后总股
本比例为0.3948%）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到董事邱洪伟先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2025年12月5日，其减持股份计划已实施
完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期 减持价 减持均 减持股数 减持比 减持股份
名称 间 格区间 价（元/ （股） 例（%） 来源
（元/ 股）
股）
邱洪 集中竞价 2025 年 11.07- 11.12 210,000 0.0865 首次公开
伟 交易 10 月 11 11.22 发行前股
日至 份、上市
2025 年 后资本公
12 月 5 积金转增
大宗交易 日 9.10 9.10 735,000 0.3027 股份
合计 945,000 0.3891
本次减持股份，董事邱洪伟先生共计减持公司股份945,000股，占公司当前总股本的0.3891%，占扣除公司回购专用账户股份后的
总股本比例为0.3948%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 持股比例（ 股数（股） 持股比例（
%） %）
邱洪伟 合计持有股份 3,780,000 1.5565 2,835,000 1.1674
其中：无限售条 945,000 0.3891 0 0
件股份
有限售条件股份 2,835,000 1.1674 2,835,000 1.1674
本次减持后，董事邱洪伟先生持有公司股份2,835,000股，占公司当前总股本的1.1674%，占扣除公司回购专用账户股份后的总股
本比例为1.1845%。
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持事项已严格按照规定进行了预先披露，减持实施情况与公司在巨潮资讯网预先披露的减持计划一致，不存在违背减
持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、本次减持事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、董事邱洪伟先生未在相关文件作出最低减持价格、最高减持数量等承诺。截至本公告披露日，董事邱洪伟先生严格履行了其
作出的股份锁定承诺，不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
1、邱洪伟先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8b65ad48-7705-4537-95f6-160490aebd27.PDF
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2025-12-03 16:44│仁信新材（301395）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概况
2025年11月27日，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳能量守恒私募股权投资基金管理有限公司及其他有
限合伙人共同签署《守恒致锦（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资守恒致锦（嘉兴）创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合伙企业”），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,000万元，占本次认缴出资总额的31.2402%。
2025年12月1日，合伙企业办理完成工商变更登记手续并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
近日，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协
会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：守恒致锦（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳能量守恒私募股权投资基金管理有限公司
备案编码：SBLJ63
备案日期：2025年12月2日
三、其他事项
公司将根据共同投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求履行相应的程序并及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/aee3b6a4-e555-4982-a5b5-8e8941ad32cf.PDF
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2025-12-01 15:50│仁信新材（301395）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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仁信新材（301395）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/16c8a418-19f1-4dec-82aa-aadc0586866c.PDF
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2025-11-27 16:58│仁信新材（301395）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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仁信新材（301395）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/cf5799c1-16a1-4160-a212-644253afa0ed.PDF
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