公司公告☆ ◇301395 仁信新材 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:00 │仁信新材（301395）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 17:00 │仁信新材（301395）：仁信新材2024年12月31日内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │仁信新材（301395）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 16:59 │仁信新材（301395）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 16:59 │仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-郑志明 │
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│2025-04-24 16:59 │仁信新材（301395）：舆情管理制度 │
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│2025-04-24 16:59 │仁信新材（301395）：2024年独立董事述职报告-刘同华 │
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│2025-04-24 16:59 │仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-李莎 │
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│2025-04-24 16:57 │仁信新材（301395）：关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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2025-04-24 17:00│仁信新材（301395）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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仁信新材（301395）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0086a847-f158-4add-9e39-fea9f73da1a1.PDF
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2025-04-24 17:00│仁信新材（301395）：仁信新材2024年12月31日内部控制审计报告
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仁信新材（301395）：仁信新材2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc716e1a-9b4f-439c-b64f-016828e2a367.PDF
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2025-04-24 17:00│仁信新材（301395）：2024年年度审计报告
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仁信新材（301395）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3eaf476-0134-4dc3-b8d3-ee6bea15de28.PDF
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2025-04-24 17:00│仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2024年年度持续督导跟踪报告
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仁信新材（301395）：万和证券股份有限公司关于仁信新材2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e55a3505-a84e-4ad9-b98a-09bafa3e353a.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：关于召开2024年度股东大会的通知
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仁信新材（301395）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ae05947-2017-42a5-915c-4fdada66df57.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-郑志明
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仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-郑志明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b3d210c-28b7-4aa7-b633-39421cf61214.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：舆情管理制度
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仁信新材（301395）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35cb17ce-9259-4147-aeb4-bfbcff153e4e.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：2024年独立董事述职报告-刘同华
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仁信新材（301395）：2024年独立董事述职报告-刘同华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8191ed14-d12f-4641-be42-c56b2a64e51e.PDF
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2025-04-24 16:59│仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-李莎
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仁信新材（301395）：2024年度独立董事述职报告-李莎。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f87bc66-2537-41b8-b354-a1aad22d0851.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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仁信新材（301395）：关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d822496-c139-46fa-8be6-5424331c293a.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：2024年董事会工作报告
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2024年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司
章程》《董事会议事规则》等制度，尽职尽责地完成股东大会的各项决议，切实履行董事会职能，有效保障公司和全体股东的合法权
益，确保公司规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
报告期内，公司积极应对行业扩张、市场变化带来的影响，较好地完成各项经营业绩指标。2024 年度，公司实现营业收入 2,20
9,452,400.37元，同比增长11.67%；归属于上市公司股东净利润为 53,243,841.43 元，同比减少 4.57%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润为 42,020,226.22 元，同比减少1.35%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定
，不存在违反相关法律法规的情形，具体情况如下：
1.2024年 4月 23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案
》《关于续聘 2024年度审计机构的议案》等 14项议案。
2.2024年 4月 24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
3.2024年 6月 26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于提请召开 2024年
第二次临时股东大会的议案》。
4.2024年 8月 12日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。
5.2024年 8月 28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6.2024年 10月 29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
7.2024年 11月 6日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请召开 2024
年第四次临时股东大会的议案》。
8.2024年 11月 21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
9.2024年 12月 24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》《关
于制定<内部控制管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会召集、召开了 5次股东大会会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，合理、合法、谨慎的对相关议案进
行表决。公司股东大会的召集、提案、出席、表决、决议等均严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作。公司董事会认真听
取并严格执行股东大会决议，维护投资者及全体股东的利益，推动公司稳健、长期可持续发展。
（三）董事会专门委员会召开情况
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会共召开了 5次会议，主要对公司内部审计工作报告、财务决算、内部控制、定期报告、续聘审计机
构等事项进行审核，并提出有效建议，保障公司财务数据的真实、准确、完整及公司运作的合法、合规。
2、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会共召开了 1次会议，对公司聘任副总经理的事项进行审议，对公司新加入成员严格审查，对公司领
导班子负责。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2次会议，审议并通过了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，确保薪酬方案
公开透明、真实有效。
4、董事会战略委员会
报告期内，董事会战略委员会共召开了 5次会议，对回购公司股份、对外投资设立全资子公司等事项进行审议，为公司战略布局
提供宝贵意见，对公司未来发展负责。
（四）董事履职情况
报告期内，公司全体董事对待工作一丝不苟、认真负责，对公司经营情况、重大事项等密切关注，对董事会提交的各项议案，均
能认真审议，为公司的发展出谋划策，并充分考虑中小股东的利益。
公司独立董事能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，独立、审慎履行应尽职责。报告
期内，独立董事均按时出席和列席历次董事会和股东大会，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受任何外界因素影响，
且按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护公司及投资者利益，保障公司规范运作。2024 年度，独立董事对历次董
事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。
（五）信息披露情况及投资者关系管理情况
2024 年度，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规的要求并结合董事会、监事会、股东大会相关决议及重
大事项进展情况，积极履行信息披露义务，真实、准确、完整地上传信息披露公告。
报告期内，公司共召开 1 次业绩说明会、共接待 2 次特定对象调研、共参与1 次投资者网上集体接待日，通过互动易平台直面
中小股东，认真回答投资者提出的疑问，并采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，鼓励广大投资者积极参与，确保公
司决策的公开、透明。
三、2025 年度董事会重点工作
（一）完善公司治理架构，提升上市公司质量。不断优化上市公司法人治理结构，稳妥有序落实相关要求，持续健全公司治理，
以更完善的内部治理，为公司高质量发展提供有力支撑。同时加强公司内部控制制度建设，对公司的战略布局提出客观意见，保证公
司可持续健康发展，提升上市公司治理效能。
（二）继续提高信息披露质量，加强投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真完成每一次信息披露工作，提高信息披露工作整
体质量，在资本市场树立良好的企业形象。对于投资者关系，公司董事会将积极完善与投资者的沟通渠道，充分利用股东大会、电话
热线、互动易等多种方式，和投资者进行多样化互动。通过听取投资者的意见和建议，努力提升投资者对公司的认可度。
（三）优化董事会日常工作，提高工作效率。公司董事会将继续积极落实股东大会各项决议，加强团队意识，结合实际稳妥有序
的做好章程修改和人员任选等工作，提高公司决策的科学性、高效性、客观性和前瞻性。同时进一步加强自身建设，按时参加或不定
期组织相关人员对上市公司相关法律法规的学习和培训，对公司股东及全体投资者负责。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/06f472da-bd1d-43b2-8f23-e597b33345cd.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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仁信新材（301395）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/549e7bec-0bd3-40fc-a283-010587b55dea.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：仁信新材2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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仁信新材（301395）：仁信新材2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37d40211-7d31-45eb-9098-5a071efae0d2.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：2024年年度财务报告
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仁信新材（301395）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/674b4e67-9613-4074-b562-f7ce2110fc0a.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：仁信新材2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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仁信新材（301395）：仁信新材2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a57ab07e-15b8-4a1a-835c-378c1958d7ee.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情
│况报告
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惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师
事务所”或“信永中和”）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规
，现将公司 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下：
一、信永中和会计师事务所基本情况
（一）信永中和会计师事务所基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度，信永
中和上市公司年报审计项目364家，收费总额 4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输
、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设
施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股
东大会，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮
资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2024 年度审计会计师事务所履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年度报告工作安排：（
1）对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；（2）对公司 2024 年 12 月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告；（3）对控股股东及其他关联方资金占用情况执行了相关工作，并出具了专项报
告；（4）对募集资金存放与使用情况进行核查并出具了鉴证报告。
经审计，信永中和认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4月 12日，第三届董事会审计委
员会 2024年第二次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024年度审计机构，并同意
提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，对 2024年度审计工作的初步准备工作，如审计范围、重要时间
节点、审计重点等相关事项进行了沟通。双方协商确定相关时间安排，审计委员会对审计工作提出意见和建议。
（三）公司于 2025年 4月 23日召开第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议了《2024年年度报告》及其摘要、《202
4年度内部控制评价报告》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为信永中和在公司年报审计履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2024年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2e8bd42-a175-4e06-b178-c37c0c9b1b6b.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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仁信新材（301395）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbb6fd4c-7984-4c63-b7a1-1e03e2db3cfe.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：2024年度监事会工作报告
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仁信新材（301395）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dcd42284-029d-4cf7-bccd-38c528e5acfe.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度
报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于2025年5月13日（星期二
）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可以登录“全景路演”网络
平台(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长邱汉周先生、董事兼总经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、
财务总监王修清先生、独立董事李莎女士、保荐代表人周家明先生（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）。
公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资
者可于2025年5月13日（星期二）12:00前访问网址https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将通
过2024年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03621956-35b7-4bcf-84b1-ccb68f42a33f.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：2024年度财务决算报告
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仁信新材（301395）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/af0c9d43-3be0-47d6-9b48-7471dede1012.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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仁信新材（301395）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a30bd63d-fa37-4020-a0f9-07c0d5ac1718.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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仁信新材（301395）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c927ad39-efc9-4971-ae24-1e23f47ff033.PDF
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2025-04-24 16:57│仁信新材（301395）：2024年度内部控制评价报告
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仁信新材（301395）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/549595c0-a513-4282-99eb-cf7ee1958a65.PDF
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