公司公告☆ ◇301392 汇成真空 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 21:16 │汇成真空（301392）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告 │
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│2025-05-30 17:00 │汇成真空（301392）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见│
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│2025-05-30 17:00 │汇成真空（301392）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2025-05-15 19:07 │汇成真空（301392）：2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-05-14 19:54 │汇成真空（301392）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-14 19:50 │汇成真空（301392）：2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-12 18:30 │汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于汇成真空持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-12 18:30 │汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于汇成真空2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 17:42 │汇成真空（301392）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 20:42 │汇成真空（301392）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-06-06 21:16│汇成真空（301392）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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公司股东兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众汇成真空1号员工战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”或“公司”）股份2,500,000股（占本公司总股本比例2.50%）的股
东兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众汇成真空1号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2025年6月30日至2025年9月29日）以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持本公
司股份不超过2,500,000股（占公司总股本比例2.50%）。
公司近日收到了股东员工战略配售资管计划管理人出具的告知函。鉴于公司部分董事、监事、高级管理人员参与员工战略配售资
管计划，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东及持股基本情况
本次拟减持股东为员工战略配售资管计划。该计划系公司首次公开发行股票时，高级管理人员与核心员工（以下简称“持有人”
）为参与战略配售所设立的专项资产管理计划，认购公司首次公开发行股份2,500,000股，占总股本的比例为2.50%。2025年6月5日，
该股份解除限售并上市流通。截至目前，员工战略配售资管计划持股2,500,000股，占公司总股本比例2.50%，不存在质押、冻结情形
。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求。
（二）股份来源：公司首次公开发行股票。
（三）拟减持数量：不超过2,500,000股（不超过公司当前总股本的2.50%），若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本
等股份变动事项，则进行相应调整。
（四）减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式。
（五）减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2025年6月30日至2025年9月29日）进行，根据法律、法规及规
范性文件的相关规定禁止减持的期间除外。
（六）减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
（七）其他说明：员工战略配售资管计划不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》第九条规定的情形。
三、股份锁定承诺及履行情况
员工战略配售资管计划在公司首次公开发行股票并在创业板上市时承诺，“资管计划获得本次配售的股票限售期限为自发行人首
次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，资管计划的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。资管
计划不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。”除上述承诺外，本次减持股东无其他特别承诺。截至目前，本次减
持股东严格履行了上述承诺事项。本次拟减持事项与减持股东此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持
价格等减持计划实施的不确定性。
（二）本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性
文件的规定，不存在违反此前已作出承诺情形。
（三）本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司将
持续关注本次股份减持计划实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）股东关于减持计划的书面文件；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/97cbe6a4-2f8c-4552-8e5c-9c07b89acad5.PDF
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2025-05-30 17:00│汇成真空（301392）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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汇成真空（301392）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/fa23e7f8-ec64-41df-b451-7dd321865183.PDF
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2025-05-30 17:00│汇成真空（301392）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公
│告
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汇成真空（301392）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d0a4646a-187c-4ff8-8073-b23fa1c19459.PDF
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2025-05-15 19:07│汇成真空（301392）：2024年度利润分配实施公告
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广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日（星期三）在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1
号会议室召开2024年年度股东会，本次股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，现将利润分配实施事宜公告如
下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1.公司本次利润分配方案为：以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司
拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.80元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月22日，除权除息日为：2025年5月23日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截至2025年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03******61 李志荣
2 03******01 罗志明
3 02******45 李志方
4 03******18 李秋霞
5 08******82 新余碧水投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日2025年5月15日至登记日2025年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，公司实际控制人
罗志明、李志荣、李志方和李秋霞关于股份的减持意向做出如下承诺：如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价
。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。
根据上述承诺，公司2024年年度利润分配实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整，调整后的上述股东的最低减持
价格为11.75元/股。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号
咨询联系人：刘珊
咨询电话：0769-85635968
传真电话：0769-85635958
八、备查文件
1、《2024年年度股东会决议》；
2、《第二届董事会第十四次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/80159ea0-68bb-4a99-a153-d3525237412f.PDF
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2025-05-14 19:54│汇成真空（301392）：2024年年度股东会决议公告
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特别决议：
1.本次股东会无否决或修改议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日；
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 14 日上午9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗志明先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 76,254,463 股，占公司有表决权股份总数的 76.2545％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 58,791,208 股，占公司有表决权股份总数的 58.7912％。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 17,463,255 股，占公司有表决权股份总数的 17.4633％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 13,306,425 股，占公司有表决权股份总数的 13.3064％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,130,964 股，占公司有表决权股份总数的 2.1310％。
通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 11,175,461 股，占公司有表决权股份总数 11.1755％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过了如下议案：
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 76,251,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,303,425 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9775％；反对 3,000 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0039％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038
％。
本议案获得通过。
3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0039％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038
％。
本议案获得通过。
4、关于公司 2025 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案
表决结果：同意 19,590,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0168％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714％；反对 3,300 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038
％。
关联股东李志荣、罗志明、李志方、李秋霞、新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案已获得出席本次股
东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
本议案获得通过。
5、关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案
表决结果：同意 76,250,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0043％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714％；反对 3,300 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038
％。
本议案获得通过。
6、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
表决结果：同意 76,250,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0043％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9707％；反对 3,300 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045
％。
本议案获得通过。
7、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0039％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9729％；反对 3,000 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045
％。
本议案获得通过。
8、关于审议公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0039％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008
％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9729％；反对 3,000 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045
％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师名称：杨斌、赖凌云
3、结论性意见：公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广
东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/00817f67-f6aa-4b02-b8e1-44c7397e0e1c.PDF
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2025-05-14 19:50│汇成真空（301392）：2024年度股东会法律意见书
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汇成真空（301392）：2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/729cf3ea-ca88-4cfd-942e-fd119536633a.PDF
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2025-05-12 18:30│汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于汇成真空持续督导定期现场检查报告
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汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于汇成真空持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/648fbcb0-0a0c-4cb0-aed5-494f13c86536.PDF
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2025-05-12 18:30│汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于汇成真空2024年年度持续督导跟踪报告
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汇成真空（301392）：东莞证券股份有限公司关于汇成真空2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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