公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 16:50 │卡莱特（301391）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:50 │卡莱特（301391）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:50 │卡莱特（301391）：关于变更财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:50 │卡莱特（301391）：卡莱特章程(2026年5月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:43 │卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2025年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:25 │卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特持续督导保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:25 │卡莱特（301391）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 21:00 │卡莱特（301391）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 21:00 │卡莱特（301391）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益│
│ │变动报告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 21:00 │卡莱特（301391）：简式权益变动报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:50│卡莱特（301391）：第二届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026年 5月 22日以现场结合通讯表决的方式召
开。会议通知已于 2026年5月 19日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际
出席的董事 7人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司财务总监劳雁娥女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司另有任用。经公司总经理提名，董事会同意
聘任刘云梯女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘云梯女士具备相关法律法规和《
公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任财务总监的情况。
本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-021）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据经营需要，拟变更经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对
《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-022）及《卡莱特云科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f8f32f95-717b-4393-b4b6-49d330b43b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:50│卡莱特（301391）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款，上述事项尚
需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围的情况
公司根据经营需要，拟变更经营范围，新增“互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；计算机系统服
务；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售”。
二、《公司章程》修订的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体
修订条款如下：
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
1 第十五条 经依法登记，公司的 第十五条 经依法登记，公司的
经营范围为：一般经营项目是：电 经营范围为：
子监控系统的技术开发，管理软件 一般经营项目是：电子监控系
及即时通通讯软件，互联网管理软 统的技术开发，管理软件及即时通
件及增值业务软件开发与销售，信 通讯软件，互联网管理软件及增值
息系统集成，软件技术服务，计算 业务软件开发与销售，信息系统集
机软件、信息系统软件的开发、销 成，软件技术服务，计算机软件、
售；信息系统设计、集成、运行维 信息系统软件的开发、销售；信息
护；信息技术咨询；集成电路设计、 系统设计、集成、运行维护；信息
研发；信息传输、软件和信息技术 技术咨询；集成电路设计、研发；
服务；经营进出口业务（法律、行 信息传输、软件和信息技术服务；
政法规、国务院决定禁止的项目除 经营进出口业务（法律、行政法规、
外，限制的项目须取得许可后方可 国务院决定禁止的项目除外，限制
经营）。许可经营项目是：光电显 的项目须取得许可后方可经营）。
示产品、网络通信产品、电子产品、 互联网数据服务；数据处理和存储
灯光高化产品、计算机软件产品的 支持服务；云计算装备技术服务；
技术开发、生产制造与销售；互联 计算机系统服务；网络技术服务；
网信息服务业务（除新闻、技术咨 信息技术咨询服务；计算机软硬件
询、出版、教育以外的内容）。 及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
许可经营项目是：光电显示产
品、网络通信产品、电子产品、灯
光高化产品、计算机软件产品的技
术开发、生产制造与销售；互联网
信息服务业务（除新闻、技术咨询、
出版、教育以外的内容）第一类增
值电信业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，具体以工商登记机关核准结果为准。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效，公司董事会提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工
商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次工商事项的
变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5c146d48-d802-4834-9c51-eff02103b08b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:50│卡莱特（301391）：关于变更财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务总监辞职情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司财务总监劳雁娥女士提交的书面辞职报告，劳雁娥女
士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司另有任用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，劳雁娥女士辞任公司财务总监职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。劳雁娥女士的原
定任期至第二届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，劳雁娥女士未直接持有公司股份，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司 46,857 股。劳雁
娥女士辞职后仍将继续履行《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺，其离任后将
在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。劳雁娥女士已按照公司有关离职
管理规定做好了离职交接工作。
公司及董事会对劳雁娥女士在公司任职财务总监期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任财务总监情况
2026年 5月 22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘云梯女士为公司
财务总监（人员简历请见附件），任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘云梯女
士的任职资格已提交公司董事会提名委员会及审计委员会审议并通过。
上述人员具备与其所任岗位及行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/de371083-9a52-45c9-8e5c-ab3acc749baf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:50│卡莱特（301391）：卡莱特章程(2026年5月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡莱特（301391）：卡莱特章程(2026年5月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f89799bd-cd3e-4137-86b8-cbd5bb932c4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:43│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0bb7823d-59db-4398-99d8-91f6f8f0a407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:25│卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡莱特（301391）：中金公司关于卡莱特持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5d272e78-80a4-4b9c-90e8-cf4f8cc0dd90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:25│卡莱特（301391）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东深圳三涵邦泰科技有限责任公司、实际控制人周锦志之一致行动人深圳纳百川创新企业（有限合伙）保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 1月 21日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划预披露公告》（公告编号：2026-001
），公司控股股东深圳三涵邦泰科技有限责任公司（以下简称“三涵邦泰”）、实际控制人周锦志先生之一致行动人深圳纳百川创新
企业（有限合伙）（以下简称“深圳纳百川”）计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式合计减持公司
股份不超过 921,075股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 1.00%），以大宗交易方式合计减持公司股份不超过
1,842,151股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 2.00%）。
2026年 3月 11日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-0
02），公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川于 2026 年 3月 9日至 2026年 3月 10日期间通过集中竞价交易方式减持
公司股票共计 421,000股，通过大宗交易方式减持公司股票共计 542,100股，合计占公司总股本的 1.01%。本次权益变动后，公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例由 47.40%减少至 46.39%，累计权益变动比例触及 1%的整数倍
。
2026年 4月 30日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动触及 1%及 5%整数倍暨披露简式权益变动报
告书的提示性公告》（公告编号：2026-018），公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川于 2026年 3 月 9 日至 2026
年 4 月 30 日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份1,366,800股，通过集中竞价方式累计减持公司股份 921,000股，合计占公
司总股本的 2.41%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例减少至 45.00%，
股份变动触及 1%及 5%的整数倍。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人深圳纳百川出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，现将相关情况公
告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持区间 减持均价 减持方式 减持股数 减持
（股） 比例
深圳纳百 2026年 3月 9日 86.54 集中竞价 421,000 0.46%
川 -3月 10日 75.15 大宗交易 542,100 0.59%
2026年 4月 8日 74.29 集中竞价 500,000 0.54%
-4月 30日 73.85 大宗交易 824,700 0.90%
2026年 5月 11 78.22 大宗交易 475,300 0.52%
日
合计 2,763,100 3.00%
注：上表计算减持比例时总股本已剔除公司回购专用账户中的股份 2,907,231股。
本次减持股份来源系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股 占剔除 股数(万股) 占总股 占剔除
本比例 公司回 本比例 公司回
(%) 购专用 (%) 购专用
证券账 证券账
户中股 户中股
份后总 份后总
股本比 股本比
例(%) 例(%)
三涵邦泰 合计持有股 3,863.7663 40.66 41.95 3,863.7663 40.66 41.95
份
其中：无限 3,863.7663 40.66 41.95 3,863.7663 40.66 41.95
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
周锦志 合计持有股 203.3562 2.14 2.21 203.3562 2.14 2.21
份
其中：无限 203.3562 2.14 2.21 203.3562 2.14 2.21
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
深圳纳百川 合计持有股 437.3248 4.60 4.75 161.0148 1.69 1.75
份
其中：无限 437.3248 4.60 4.75 161.0148 1.69 1.75
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
合计 合计持有股 4,504.4473 47.41 48.90 4228.1373 44.50 45.90
份
其中：无限 4,504.4473 47.41 48.90 4228.1373 44.50 45.90
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
注：持股比例合计数存在尾差系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与已披露的减持计划一致，减持股份数量在已披露的减持计
划数量之内，不存在违规减持行为。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一致行动人严格履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的股份锁定、股份减持相关承诺，本次减持不存在违反前述相
关承诺的情况。
三、备查文件
1、深圳纳百川创新企业（有限合伙）出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8c9f9e35-3ae5-4de7-a672-0516545f9a53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 21:00│卡莱特（301391）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
二次会议，并于 2025 年 11月 21日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 7亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理
，使用最高不超过人民币 15亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东
会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-070）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
开户名称 开户机构 账号
卡莱特云科技股份有限公司 宁波银行深圳南山支行 86031110002434081
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、主要风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公
司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，增加公司投资收益和股东回报，以实现公司与股东
利益最大化。
http://disc.static.
|