公司公告☆ ◇301391 卡莱特 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 15:56 │卡莱特（301391）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │卡莱特（301391）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │卡莱特（301391）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-26 16:30 │卡莱特（301391）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │卡莱特（301391）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │卡莱特（301391）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │卡莱特（301391）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │卡莱特（301391）：关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 │
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│2025-10-16 19:55 │卡莱特（301391）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-16 19:55 │卡莱特（301391）：2025年股票期权激励计划激励对象名单 │
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2025-10-31 15:56│卡莱特（301391）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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卡莱特（301391）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5d4a2ad6-2dc8-47d5-8ae0-9fe6cdbbf4a3.PDF
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2025-10-26 16:31│卡莱特（301391）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2025年 10月 21日以邮件的形式发出，会
议于 2025年 10月 24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7人，实际出席的
董事 7人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025年第三季度报告》真实、公允地反映了公司 2025年第三季度的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于副总经理刘芫华先生因工作调整辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈伟先生为
公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2
025-068）。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025年 11月 21日（星期五）下午 14:30在深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C区八栋 A
座 39层高级会议室召开2025年第三次临时股东会，审议公司第二届董事会第十四次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-069）。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 7亿元（含本数）的部分闲置募集资金和
不超过人民币 15亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可滚动使用。保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-070）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/13240e69-bfde-4405-82de-732dac8b4159.PDF
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2025-10-26 16:30│卡莱特（301391）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或
“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则
的要求，对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00元。本次发行募
集资金总额为 1,632,000,000.00元，扣除发行费用 176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022年 11月 28日出具了安永华明（2022）
验字第 61647772_H01号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 截至 2025年 9月
金额 30日累计投入金
额
1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目 10,687.31 1,120
2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 11,368.95
3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 10,776.42
4 补充流动资金 15,000.00 15,000
合计 83,106.65 38,265.37
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益，
增加股东回报。
三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 7亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，单个产品期限最长不超过 12个
月；拟使用最高不超过人民币 15亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
1、闲置募集资金现金管理产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性
好、满足保本要求的理财产品或存款类产品。包括但不限于期限不超过 12个月的结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通
知存款等。用于募集资金现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管
理，现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。2、自有资金现金管理产品品种：公司将按照相关
规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，
包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法规的规定，及时履行信息披露义务，不变相改变募集资金用途。
（七）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营、公司募投项目所需资金和保证募集
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
五、风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关理财产品标
的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品标的投向，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存在不利因
素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加
强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
六、履行审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 7亿元（含本数）的部分闲置募集资金和
不超过人民币 15亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 10月 24日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为
公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监
事会同意公司使用额度不超过人民币 7亿元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币 15亿元（含本数）的自有资金进行现金
管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
卡莱特使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的内部审批程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及公司正常经营的前提下，使
用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触、不影响
募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，也不存在变相改变募集资金投向、不存在影响公司主营业务的正常发展和损害股东利
益特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7e797c7b-8e12-4f6e-b8d4-ae40cf70266e.PDF
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2025-10-26 16:30│卡莱特（301391）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2025年 10月 21日以邮件的形式发出，会
议于 2025年 10月 24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3人，实际出席的
监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：
公司董事会对《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况、经营成果和现金流
量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多
的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额
度不超过人民币 7亿元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币 15亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限为自股东
会审议通过之日起 12个月。
审议结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-070）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/74afcb8f-e84f-4245-9e92-4b62343b6057.PDF
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2025-10-26 16:29│卡莱特（301391）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 11月 21 日 14：30召开 2025年第三次临时股东会，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 21日 14：30
（2）网络投票时间：2025年 11月 21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21日 9：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 11月 21日 9：15-15：00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 17日。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39楼高级会议室。
9、股东会召开 10日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资 非累积投票提案 √
金进行现金管理的议案》
上述议案已由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 18日（星期二）上午 9：00-下午 17：00。
2、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39楼证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 11月 18日（星期二）下午 17：00前送达公司
，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39楼证券部。
联系人：刘锐
电话：0755-86566763
传真：0755-86009659
邮编：518055
电子邮箱：ir@lednets.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投
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