公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-09 11:41 │经纬股份（301390）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 11:41 │经纬股份（301390）：关于部分闲置场地对外出租的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 11:41 │经纬股份（301390）：关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 11:41 │经纬股份（301390）：使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 11:41 │经纬股份（301390）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 11:41 │经纬股份（301390）：关于变更公司住所、修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-09 11:41 │经纬股份（301390）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:10 │经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 18:44 │经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 18:44 │经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 11:41│经纬股份（301390）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0c22b2a4-32d1-409e-bbf4-acca454ffef2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 11:41│经纬股份（301390）：关于部分闲置场地对外出租的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于对
外出租的议案》，同意将已于2025年8月11日结项的募集资金投资项目“综合能源服务能力提升建设项目”的部分闲置场地出租给杭
州优景企业服务有限公司（以下简称“优景企业”）。该事项尚需提交股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权管理层及其授
权人员代表公司办理具体出租事项的一切事宜，包括但不限于签订相关租赁合同等。具体情况公告如下：
一、对外出租场地的基本情况
公司本次拟对外出租的场地位于杭州市余杭区良渚街道虹良巷 1号，拟出租面积 20,314.46 平方米，系已结项的募集资金投资
项目“综合能源服务能力提升建设项目”的部分闲置场地。
二、交易对手方的基本情况
交易对手方一：杭州优景企业服务有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：梅先东
注册资本：200 万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询；商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；创业空间服务；市
场调查（不含涉外调查）；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家具销售；家居用品销售；汽车装饰用品销售；珠宝首饰批发；服装
服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
优景企业不属于失信被执行人。其与公司、肖楠共同投资设立了浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司（其中公司持股比例为 39%
，优景企业持股比例为 20%，肖楠持股比例为 41%），除此之外，优景企业与公司不存在关联关系。
交易对手方二：浙江众恒物业服务有限公司（以下简称“众恒物业”）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：周荣进
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：服务：物业管理，家政服务（除保姆中介），室内装饰工程，园林绿化养护，房产中介，房地产信息咨询，停车场管
理（除停车服务）。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
众恒物业不属于失信被执行人。其持有优景企业 49%股权，与公司不存在关联关系。
三、拟签署相关租赁合同的主要内容
1、租赁用途：办公及办公配套用途。遵守国家及本市有关房屋使用和物业管理的规定。
2、租赁期限：自 2026 年 1月 9日至 2035 年 10 月 8日。
3、其他约定：合同条款对租金价格、各方权利和义务、违约责任、合同变更、终止、解除及争议的解决等方面作出明确的约定
。
四、本次部分闲置场地对外出租对公司的影响
本次将已结项的募集资金投资项目“综合能源服务能力提升建设项目”的部分闲置场地对外出租，是公司根据自身实际经营情况
作出的审慎决定，有利于提高资产利用率、增加公司整体收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
本次对外出租存在无法及时签署相关合同或签署合同后提前解除合同、变更相关条款等不确定因素，对外出租产生的收益存在不
确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c6459d9c-4c98-4814-8024-0ec3975b837d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 11:41│经纬股份（301390）：关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）于2025 年 12 月 5日召开第四届董事会第六次会议，审
议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发行价格为人民币37.70
元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币489
,364,166.10元，超募资金为人民币37,172,483.29元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月27日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第332C000196号）。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制
定了《募集资金管理制度》，开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），公司首次公
开发行股票募集资金扣除发行费用后，将运用于以下项目：
单位：万元
序 实施主体 项目名称 建设期 计划投资金 拟用募集资金
号 额 投入金额
1 经纬股份 综合能源服务能力提升建设项 3 年 27,613.06 27,613.06
目
2 经纬股份 研发中心建设项目 3 年 13,606.11 13,606.11
3 经纬股份 补充流动资金 - 4,000.00 4,000.00
合计 45,219.17 45,219.17
（一）募投项目延期情况
公司于2024年9月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将募投项目“综合能源服务
能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 2月 7日调整为 2025 年 9月 30 日。具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2024-039）。
（二）募投项目增加实施主体情况
公司于2025年1月23日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项
目增加实施主体的议案》，同意公司增加全资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司及浙江鸿能电务有限公司作为募投项目“综合能
源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2025-006）。
（三）募投项目调整内部投资结构情况
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内
部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总金额不发生变更的情况下，将募投项目“综合能源
服务能力提升建设项目”的内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-027）。
（四）募投项目结项情况
公司首次公开发行股票募投项目“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，并于 202
5 年 8月 11 日结项。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募
集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-043）。
三、本次募投项目节余募集资金永久补流的具体情况及原因
（一）本次已结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票之募投项目“综合能源服务能力提升建设项目”“研发中心建设项目”已于2025年8月11日结项。为合理
配置资金、提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司董事会决定将前述募投项目节余的募集资金永久补充流动资金。
截至2025年11月30日，前述募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟用募集 募集资金累 累计利息及 节余募集 尚未支付
号 资金投入 计投资金额 现金管理收 资金金额 款项（E）
金额（A） （未经审计、 益减除手续 （D=A+C-
B） 费金额（C） B）
1 综合能源服务 27,613.06 23,696.32 1,193.97 5,110.71 2,895.95
能力提升建设
项目
2 研发中心建设 13,606.11 12,405.51 224.26 1,424.86 1,172.63
项目
合计 41,219.17 36,101.83 1,418.23 6,535.57 4,068.58
注1：“尚未支付款项”为预计金额，含部分项目尾款、质保金等款项，需根据项目工程的质量及验收情况确认，最终金额以项
目竣工结算为准；
注2：“节余募集资金金额”包括尚未支付款项、利息及现金管理收益等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准；
注3：除特别说明外，所有数值保留两位小数，若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
（二）本次募集资金节余的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎使用募集资金。在确保募投项目质量的前提下，加强项
目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，形成了资金节余。此外，在确保资金安全且不影响募投项目建设的前提
下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在存放期间也产生了一定的银行利息收入。
（三）本次节余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”
节余募集资金（以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。针对募投项目尚未支
付款项，公司在实施永久补充流动资金前将继续按约定支付合同款项，在实施永久补充流动资金后，在满足合同付款条件时，公司将
通过自有资金进行支付。
四、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目实际情况作出的慎重决定，本次节余募集资金将用于公司日常生产
经营，有利于提高募集资金使用效率。本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司业务和财务状况产生不利影响，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
五、审议程序
公司于2025年12月5日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，董事会认为：为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司将已建设完毕并已结项投入使用的募投项目节余募集资
金永久补充流动资金符合相关法律法规的规定。董事会同意公司本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该
事项相关议案提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。本事项的决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的规定。保荐机构对公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久补
充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、《国泰海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f868587f-7712-4415-aec8-4fa72e091535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 11:41│经纬股份（301390）：使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6ed77a06-bf1f-49af-a41e-9ba935e46220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 11:41│经纬股份（301390）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2025 年 12 月 2日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员。本次会议应参加会议
董事 8人，实际参加会议董事 8人（董事钟宜国、徐世峰，独立董事江乾坤、李祖毅、王俊以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖
华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
董事会认为：为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司将已建设完毕并已结项投入使用的募投项目节余募集资金永久补充
流动资金符合相关法律法规的规定。董事会同意公司本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永
久补充流动资金的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于对外出租的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分闲置场地对外出租的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟变更公司住所、对《公司章
程》进行修订，同时公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续，相关变更内容以
工商登记机关最终核准的内容为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司住所、修订<公司章程>的公告》《
公司章程》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
公司拟于 2025 年 12 月 24日（星期三）14:40 召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/41045f6e-071a-43f6-a3fa-3501f098f2f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 11:41│经纬股份（301390）：关于变更公司住所、修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变
更公司住所、修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、变更公司住所情况
结合公司经营发展需要，公司拟变更住所。公司住所由“浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 1899 号 A1 幢 6楼 626-628 室”变
更为“浙江省杭州市余杭区良渚街道虹良巷 1号 2号楼 1楼”。
二、公司章程修订情况
因公司住所变更，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第五条 第五条
公司住所：浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 公司住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道虹
1899 号 A1 幢 6楼 626-628 室 良巷 1 号 2 号楼 1 楼
三、其他事项说明
除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更公司住所、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第三次临时
股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司
董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0e6fd975-6e66-4315-81b0-090c8d6d5f35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-09 11:41│经纬股份（301390）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1dfee15b-2d98-41cb-8dcd-b77593172f14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:10│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为杭州
经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 202
5 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 11 月 24 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：经纬股份会议室
（五）培训人员：李守伟
（六）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求经纬股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关内容的介绍，通过演示培
训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理
解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/74888338-0cde-4ef7-8fc2-0924f7f752a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 18:44│经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.sta
|