公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 19:52 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 19:52 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 19:52 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 19:51 │经纬股份（301390）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 19:51 │经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 19:50 │经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 19:49 │经纬股份（301390）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 19:47 │经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 15:52 │经纬股份（301390）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 16:22 │经纬股份（301390）：关于全资子公司重大诉讼事项的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:52│经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/205fe0e8-370f-4c9f-88b1-1d4d7956d90c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:52│经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/dea33d80-a4b0-4fd4-828d-98b71063553d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:52│经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/93aab5ed-2841-4104-abfb-51bb5fe5cf05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:51│经纬股份（301390）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 4日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。为提高会议决策效率，会议于 2026 年 2月 4 日公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次
会议结束后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人（董事徐世峰、独立董事李祖毅以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖
华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
全文。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，
并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
为了顺利实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本次激励计划的具体事项。
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性
股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜；
（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票取消归属并作废失效；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
公司拟于 2026 年 3月 2日（星期一）14:40 召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/db5fddbd-6106-43e6-89c1-03d3670a50ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:51│经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/cf325ec5-91a6-42e6-88fd-07010902cc7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:50│经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬股份（301390）：公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/20b42ec4-f82f-4f80-856e-f259dfe5b933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:49│经纬股份（301390）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2、以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、以上议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对以上议案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的
委托表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格
的有效证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人的有效身份证件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2026 年 02 月 26 日（上午 09:30-11:30，下午 15:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系人：徐建珍、温晴
联系电话：0571-88697922
传真号码：0571-88697922
电子邮箱：hzgisway@gisway.com.cn
联系地址：杭州市余杭区虹良巷 1号 2幢 3层
5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/b5834d2d-8447-4ce0-af6a-0bd898add61a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 19:47│经纬股份（301390）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为保证 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”或“本计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员
勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关
法律、法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，
制定本办法。
一、考核目的
（一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现；
（二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益和公司核心员工个人利益结合在一起，促进各方共
同关注公司的长远发展；
（三）吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，满足公司对核心人才的巨大需求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创
新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。
二、考核原则
（一）充分保障股东利益，遵循收益与贡献对等的原则；
（二）股东利益、公司利益和员工利益一致，遵循有利于公司的可持续发展的原则；
（三）依法规范，公开透明，遵循依据相关法律法规和《公司章程》规定的原则。
三、考核的管理机构与考核期间
（一）考核的管理机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各期限制性
股票的归属资格与归属数量。
2、公司人力资源部门牵头组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作
；
3、人力资源部门、财务部等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和提供，并对相关数据的真实性和可靠性负责；
4、公司董事会负责考核结果的审核。
（二）考核期间
本办法的考核期间为激励对象可归属日的前一个会计年度，即考核年度为2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
四、考核范围
本办法的考核对象为本激励计划确定的所有激励对象，分别为以下人员：
（一）公司高级管理人员；
（二）中层管理人员、核心骨干人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的有效期内与公司或其子公司存在聘用
关系或劳动关系。
五、考核内容与指标体系
本激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，激励对象获授权益能否归属将根据公司、
激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票的归属考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2026 年净利润不低于 3,400 万元。
第二个归属期 2027 年净利润不低于 3,800 万元，或 2026 年、2027 年两年净利润合
计不低于 7,200 万元。
第三个归属期 2028 年净利润不低于 4,200 万元，或 2026 年、2027 年、2028 年三
年净利润合计不低于 11,400 万元.
注 1：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计
划（如有）股份支付费用影响作为计算依据。
注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失
效。
（二）个人绩效考核要求
董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例
。根据公司制定的考核办法，原则上绩效评价结果划分为 A、B两个等级，考核评价表适用于考核对象，届时根据下表确定激励对象
归属的比例：
评价等级 A（合格） B（不合格）
个人层面标准系数 100% 0%
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面标准系数
。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核程序
（一）公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合归属条件中公司层面的业绩考核要求；
（二）公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会
薪酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的归属
资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避；
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象可归属的股票数量。
七、考核结果管理
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部门应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部门沟通解决。如无法沟通解决，可向董事会薪酬与考核委员会提出申
诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为第二类限
制性股票归属的依据。
考核结束后，考核结果由人力资源部门作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期 5 年，对于超过保存期限的文件与记录，
经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部门统一销毁。
八、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章的规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自公司 2026 年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/89dd5df2-6af0-466f-938c-ffdc540c3fea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 15:52│经纬股份（301390）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告
|