公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:12 │经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-06 16:22 │经纬股份（301390）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-04-24 18:20 │经纬股份（301390）：购买股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-24 18:20 │经纬股份（301390）：关于购买股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-24 16:50 │经纬股份（301390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-24 16:50 │经纬股份（301390）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 16:50 │经纬股份（301390）：经纬股份2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 16:50 │经纬股份（301390）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-04-24 16:50 │经纬股份（301390）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 16:50 │经纬股份（301390）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告 │
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2025-05-06 17:12│经纬股份（301390）：关于回购股份的进展公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“
本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回
购价格不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为464,468 股至 928,936 股，占公司当前总
股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。本次回购实
施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 445,600 股，占公司目前总股本
的 0.7427%。最高成交价 30.10元/股，最低成交价 24.73 元/股，已使用资金总额 13,035,786 元（不含交易费用）。回购符合公
司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照相关规定及回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划，并根据回购股份事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ed6a7f36-65c9-4ad8-9220-c97130de7d59.PDF
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2025-05-06 16:22│经纬股份（301390）：关于变更办公地址的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 浙江省杭州市余杭区良渚街道
1899号A1幢6楼626-628室 虹良巷1号
邮政编码 311100 311100
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址同步变更为上述新办公地址。除上述变更内容外，公司注册地址、投资者咨询电话、传
真号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注，由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/81595408-2bd0-41d2-b138-7f700fcca26e.PDF
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2025-04-24 18:20│经纬股份（301390）：购买股权暨关联交易的核查意见
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经纬股份（301390）：购买股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dee8cafb-16a3-4b00-ad27-866d99616000.PDF
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2025-04-24 18:20│经纬股份（301390）：关于购买股权暨关联交易的公告
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经纬股份（301390）：关于购买股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dbf23f39-587c-41fb-8a06-d793f7456a79.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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经纬股份（301390）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d880fd5-7987-475a-b258-2780a5af8b41.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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经纬股份（301390）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54d6ee95-1812-4f0f-b724-07b1908b80ea.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：经纬股份2024年度内部控制审计报告
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经纬股份（301390）：经纬股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa6c3e95-d484-40ba-ac44-65968ed7fda4.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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经纬股份（301390）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/267f8d3d-636a-4d0b-9808-ef028c32b595.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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经纬股份（301390）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b097897c-e7c5-47f9-8485-d315c8ce5713.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）于2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第二次会议
、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。具体
情况如下：
一、申请综合授信及提供担保事项概述
（一）申请综合授信事项概述
为满足公司及全资子公司（以下简称“子公司”）业务发展需要和日常经营资金需求，公司及子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限
公司（以下简称“鸿晟电力”）、浙江鸿能电务有限公司（以下简称“鸿能电务”）2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 10
亿元的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保
理等。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次相关综合授信
协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体授信业务种类、期限、金额等以签订协议为准。
（二）担保额度预计事项概述
为满足子公司业务发展需要和日常经营资金需求，公司 2025 年度拟为鸿晟电力、鸿能电务在上述综合授信额度内预计提供不超
过 5 亿元的担保总额度。本次相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体担保期限、担保形式、担保金额等以签订协议为准
。
（三）审议程序
本事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期自公司
股东大会审议通过之日起12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用。为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请
授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体授信和担保事宜并签
订相关法律文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度 是否
持股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 占公司最 关联
负债率 （万元） （万元） 近一期净 担保
资产比例
经纬股份 鸿晟电力 100% 34.10% 0 25,000 25.99% 否
经纬股份 鸿能电务 100% 77.57% 0 25,000 25.99% 否
三、被担保人基本情况
（一）被担保人鸿晟电力的基本情况
1、公司名称：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司
2、成立日期：2013 年 01 月 28 日
3、注册地：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路 1899 号 A1 幢 6 楼 630 室
4、法定代表人：叶肖华
5、注册资本：1,001 万元
6、主营业务：主要从事电力规划咨询服务和电力工程设计服务业务
7、股权结构及与公司存在的关系：公司持有其 100%股权
8、鸿晟电力最近一年又一期财务情况：
单位：元
主要财务指标 2024年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 339,903,399.78 324,733,192.52
负债总额 115,915,617.84 112,900,832.73
或有事项总额 0 0
净资产 223,987,781.94 211,832,359.79
主要财务指标 2024年 1-12月（经审计） 2023年 1-12月（经审计）
营业收入 234,197,920.83 248,414,692
利润总额 13,808,970.03 32,615,350.71
净利润 12,155,422.15 28,773,503.38
9、信用等级状况：鸿晟电力自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。
（二）被担保人鸿能电务的基本情况
1、公司名称：浙江鸿能电务有限公司
2、成立日期：2015 年 01 月 16 日
3、注册地：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路 1899 号 A1 幢 6 楼 629 室
4、法定代表人：叶肖华
5、注册资本：5,000 万元
6、主营业务：主要从事电力工程项目施工、设备采购安装及电力设施运维等服务
7、股权结构及与公司存在的关系：公司持有其 100%股权
8、鸿能电务最近一年又一期财务情况：
单位：元
主要财务指标 2024年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 427,857,225.82 191,431,070.07
负债总额 331,895,299.88 110,468,234.05
或有事项总额 0 0
净资产 95,961,925.94 80,962,836.02
主要财务指标 2024年 1-12月（经审计） 2023年 1-12月（经审计）
营业收入 373,795,678.89 171,385,698.16
利润总额 19,633,883.23 10,994,357.52
净利润 14,999,089.92 7,972,052.21
9、信用等级状况：鸿能电务自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。
四、申请综合授信及提供担保额度的主要内容
公司及子公司将根据自身业务发展需要和日常经营资金需求，在公司股东大会审议通过的授信额度与担保额度预计金额范围内逐
步签订相关协议，具体综合授信及担保合同内容以与银行等金融机构实际签订的合同或协议为准。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保额度预计事项是为满足公司及子公司的业务发展需要
和日常经营资金需求。本次被担保对象均为公司全资子公司，其经营状况良好，资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，具
有偿还债务的能力，公司可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体董事一致同意
公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度预计相关事项。同时，董事会提请股
东大会授权公司董事长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体授信和担保事宜并签订相关法律文件。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保额度预计事项是为满足公司及全资子公司的
业务发展需要和日常经营资金需求。本次被担保对象均为公司全资子公司，其经营状况良好，资信良好，未发生过逾期或无法偿还借
款的情形，具有偿还债务的能力，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司及子公司 202
5年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度预计相关事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的担保余额为 0 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；本次提供担保后，公司及子公
司提供担保总额为 5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.99%；公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供任何担保
；亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed2faa31-0135-450a-a751-86490ded45fc.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：2024年年度审计报告
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经纬股份（301390）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7822eef4-e9e8-454b-ab3c-fcc5de68a2c3.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2024年度持续督导工作现场检查报告
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经纬股份（301390）：国泰海通关于经纬股份2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ba9be25-2327-413e-abac-d445e0bb03ba.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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经纬股份（301390）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff8151ba-9b6b-4e98-8ab1-33a038147809.PDF
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2025-04-24 16:50│经纬股份（301390）：监事会决议公告
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经纬股份（301390）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3eed8760-6a86-4fee-8089-24beafee36e7.PDF
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2025-04-24 16:49│经纬股份（301390）：独立董事2024年度述职报告（杨隽萍）
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经纬股份（301390）：独立董事2024年度述职报告（杨隽萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2938c194-c780-46aa-b9bf-5671bbf634a8.PDF
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2025-04-24 16:49│经纬股份（301390）：独立董事2024年度述职报告（王凤祥）
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经纬股份（301390）：独立董事2024年度述职报告（王凤祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fd2198f-1469-49d2-bcb4-a19258c508e0.PDF
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2025-04-24 16:49│经纬股份（301390）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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经纬股份（301390）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08222e2c-375e-4b94-9b90-12e40f4245ba.PDF
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2025-04-24 16:47│经纬股份（301390）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王凤祥
先生、杨隽萍女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/304c5c84-a851-4f4b-aab3-5055cf74a238.PDF
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2025-04-24 16:47│经纬股份（301390）：关于经纬股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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经纬股份（301390）：关于经纬股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9e9c4bb-57f6-4071-83b1-e1bcef8dcc47.PDF
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2025-04-24 16:47│经纬股份（301390）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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经纬股份（301390）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2eedd9c-b916-488f-8470-ddc191e93458.PDF
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2025-04-24 16:47│经纬股份（301390）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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经纬股份（301390）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/84b54fef-9166-4b13-83b8-b71551421b1f.PDF
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2025-04-24 16:47│经纬股份（301390）：关于2024年度利润分配方案的公告
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经纬股份（301390）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b140ccc1-3c48-4be6-b3e1-c7ba3df384a9.PDF
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2025-04-24 16:47│经纬股份（301390）：关于经纬股份2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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