公司公告☆ ◇301389 隆扬电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:44 │隆扬电子（301389）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-20 18:44 │隆扬电子（301389）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:58 │隆扬电子（301389）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告 │
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│2026-05-19 17:04 │隆扬电子（301389）：关于参加深交所焕新质促升级·构筑产业整合新优势2025年度集体业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-05-11 19:13 │隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-11 19:13 │隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 19:13 │隆扬电子（301389）：重大资产购买之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-28 20:12 │隆扬电子（301389）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-04-28 20:12 │隆扬电子（301389）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-04-26 16:12 │隆扬电子（301389）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-20 18:44│隆扬电子（301389）：2025年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30；
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票具体时间为2026年5月20日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周市镇京威路99号1楼大会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长傅青炫；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 201,690,853 股，占公司有表决权股份总数的 71.3598%。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 201,423,053股，占公司有表决权股份总数的 71.2650%。通过网络投票的股东 91 人，代表股份 267,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0947%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 267,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0948%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 267,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0947%。
公司董事、高级管理人员及见证律师现场出席或列席了会议。江苏益友天元律师事务所律师吕文彦律师、马雅清律师对本次股东
会的召开进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1．审议通过《关于＜2025 年年度报告及其摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 201,678,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 10,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0053%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 255,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3341%；反对 10,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.9940%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6719%。
2.审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 201,678,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0057%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 255,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4087%；反对 11,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.2926%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2986%。
3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 201,678,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 11,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0058%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 255,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3341%；反对 11,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3673%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2986%。
4.审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 201,678,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0052%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 255,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4087%；反对 10,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.9194%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6719%。
5.审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 201,676,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 13,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0068%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 253,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5875%；反对 13,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.1138%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2986%。
6.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》
总表决情况：
同意 201,672,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%；反对 13,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0068%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 249,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0944%；反对 13,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.1138%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7917%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）见证律师姓名：吕文彦、马雅清
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）《江苏益友天元律师事务所关于隆扬电子（昆山）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b8917213-6b24-443b-bb0b-ad2e9b1920b0.PDF
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2026-05-20 18:44│隆扬电子（301389）：2025年年度股东会的法律意见书
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隆扬电子（301389）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6314acd7-1b20-4713-aa52-b0fc98895054.PDF
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2026-05-19 19:58│隆扬电子（301389）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告
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隆扬电子（301389）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/97f3d1fe-e54f-4ce6-a7df-079e1313fe66.PDF
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2026-05-19 17:04│隆扬电子（301389）：关于参加深交所焕新质促升级·构筑产业整合新优势2025年度集体业绩说明会的公告
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隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月26日（星期二）15:00－17:00参加由深圳证券交易所组
织召开的以“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 26日（星期二）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事会秘书金卫勤女士，财务负责人王彩霞女士，独立董事刘铁华女士参会，具体以当天实际参会人员
为准。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/16aad2dd-804b-41ec-8580-1ad4b6125f71.PDF
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2026-05-11 19:13│隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子2025年度跟踪报告
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保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：隆扬电子
保荐代表人姓名：葛明象 联系电话：0512-62938581
保荐代表人姓名：徐振宇 联系电话：0512-62938581
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0
次数
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次，事前审核
（2）列席公司董事会次数 0 次，事前审核
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照深圳 是
证券交易所规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整 不适用
改情况
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 13 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结 无
论意见
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是 是
否合规
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025 年 12月 17 日
（3）培训的主要内容 信息披露、募集资金管理及使用、公司治理
及内部控制等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、套
期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
1、公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理 是 不适用
人员关于填补回报措施相关承诺
2、公司控股股东、实际控制人、主要股东股份限 是 不适用
售或减持承诺
3、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争、关 是 不适用
联交易、资金占用方面的承诺
4、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 是 不适用
事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或补偿
责任及股份回购的承诺
5、公司及公司控股股东、实际控制人、高级管理 是 不适用
人员关于稳定股价的承诺
6、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管 是 不适用
理人员关于失信补救措施的承诺
7、公司利润分配政策的措施及承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及 不适用
其理由
2、报告期内中国证监 报告期内不存在中国证监会和深交所对本项目发行人或
会和深圳证券交易所 因本项目对保荐机构采取监管措施的事项及整改情况。
对保荐机构或者其保
荐的公司采取监管措
施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重 不适用
大事项
五、其他说明
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1407b125-6425-43d1-ba1f-256f5a0271c6.PDF
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2026-05-11 19:13│隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子持续督导保荐总结报告书
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隆扬电子（301389）：东吴证券关于隆扬电子持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/53aa54a6-c728-47e9-af4b-f0d0c7e8936f.PDF
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2026-05-11 19:13│隆扬电子（301389）：重大资产购买之2025年度持续督导意见
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隆扬电子（301389）：重大资产购买之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/015ade07-10dd-4261-9418-d803eadcabed.PDF
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2026-04-28 20:12│隆扬电子（301389）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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隆扬电子（301389）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a9e9ac5-0fcf-4851-b0df-93e1db5a27cc.PDF
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2026-04-28 20:12│隆扬电子（301389）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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