公司公告☆ ◇301388 欣灵电气 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:13 │欣灵电气（301388）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:09 │欣灵电气（301388）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:07 │欣灵电气（301388）：公司章程修订对照表 │
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│2025-10-27 18:06 │欣灵电气（301388）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:04 │欣灵电气（301388）：欣灵电气章程 │
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│2025-09-22 19:20 │欣灵电气（301388）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 18:49 │欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:48 │欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-29 19:44 │欣灵电气（301388）：关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持计划完成的公告 │
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│2025-08-26 19:48 │欣灵电气（301388）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-27 18:13│欣灵电气（301388）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日（2025年 11月 10日）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55号欣灵电气股份有限公司 7楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
2、提案 1属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将
就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2025年 11月 11日 9:30-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55号 7楼会议室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委
托书式样请见本通知附件 2。
（3）合伙企业股东出席的，应由执行事务合伙人或其委派代表或者执行事务合伙人或其委派代表委托的代理人出席会议。执行
事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业的执行事务合伙人或其委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在（2025年 11月 11日）17:00前送达公司
董事会办公室。
信函邮寄地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55号欣灵电气股份有限公司（信封上请注明“股东会”字样）
5、联系方式：
地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55号欣灵电气股份有限公司
邮编：325600
联系人：胡伊特
联系电话：0577-5712 9599
传真号码：0577-6272 2963
电子邮箱：xl@xinling.com
6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/326933be-31b8-4dba-89ce-f72c6eb53b87.PDF
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2025-10-27 18:09│欣灵电气（301388）：2025年三季度报告
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欣灵电气（301388）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a7500f55-e22c-4b05-a70b-6ee3c55952f2.PDF
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2025-10-27 18:07│欣灵电气（301388）：公司章程修订对照表
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欣灵电气（301388）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b3653315-1146-4178-88da-80c2d226746d.PDF
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2025-10-27 18:06│欣灵电气（301388）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 10 月 25 日
下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025年 10 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，其中程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）。
2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会选举董事长胡志兴先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人
，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于确认第九届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定，结合公司治理结构调整及审计委员会职能变化
情况，董事会确认公司第九届董事会审计委员会仍由程颖女士、项国友先生、胡志兴先生组成，其中程颖女士担任召集人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程相关条款
进行修订，具体制度内容详见附件。董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等相关手续。上述变更
及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025年 11月 13日召开公司 2025
年第二次临时股东会，审议以下议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c518311b-ae72-40a1-8239-67343936783e.PDF
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2025-10-27 18:04│欣灵电气（301388）：欣灵电气章程
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欣灵电气（301388）：欣灵电气章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/17405b56-16fc-4363-b1ff-833b72759ff2.PDF
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2025-09-22 19:20│欣灵电气（301388）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况说明
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事瞿博秀先生提交的书面辞任报告。瞿博秀先生因个人原因申请
辞去公司董事职务，辞任后瞿博秀先生仍在公司子公司上海欣灵电气有限公司担任外贸部经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，瞿博
秀先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，
辞任报告自送达公司董事会之日起生效。瞿博秀先生原定董事任期为 2021年 4月 6日至 2026年 2月 26日止。
截止本公告披露日，瞿博秀先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，瞿博秀先生在原定任期内和任期
届满后六个月内，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。瞿博秀先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好离职董
事工作交接。
公司董事会对瞿博秀先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 9月 20日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》
，经职工代表大会民主选举，选举叶芳女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满之日
止。
叶芳女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有
关职工代表董事任职资格。叶芳女士担任公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、瞿博秀先生的非独立董事辞任报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/4e1e9b83-1a97-4ed3-b8f0-2f203f1b53bc.PDF
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2025-09-12 18:49│欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cd2f0364-7764-4fcb-9761-3e5f301f4239.PDF
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2025-09-12 18:48│欣灵电气（301388）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室。
（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长胡志兴
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表71人，代表有表决权的公司股份数合计为75,254,300股
，占公司有表决权股份总数的73.4564%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名，代表股份75,091,100股，占公司有表决权股份总数的73.2971%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东60人，代表有表决权的公司股份数合计为163,200股，占公司有表决权股份总数的0.1593%；
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共60人，代表有表决权的公司股份数合计为163,200股，占公司
有表决权股份总数的0.1593%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东60人，代表有表决权的公司股份数合计为163,200股，占公司有表决权股份总数的0.1593%。
3、公司董事、监事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意75,214,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9471%；反对38,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0514%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况：同意123,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6127%；反对38,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7132%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6740%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果： 同意75,214,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对38,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0514%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%
中小股东总表决情况：同意123,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4902%；反对38,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7132%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.7966%。
2.02、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意75,214,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对38,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0513%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东总表决情况：同意123,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3676%；反对38,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6520%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.9804%。
2.03、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意75,213,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462%；反对38,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0516%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意122,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1838%；反对38,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7745%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.0417%。
2.04、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意75,214,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472%；反对38,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0508%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。。
中小股东总表决情况：同意123,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6740%；反对38,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9191%。
2.05、审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意75,214,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9467%；反对38,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0509%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：同意123,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4289%；反对38,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4681%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1029%。
2.06、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意75,212,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9449%；反对39,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0529%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：同意121,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5711%；反对39,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3873%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数
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