公司公告☆ ◇301387 光大同创 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 18:19 │光大同创（301387）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-05-28 17:52 │光大同创（301387）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-05-28 15:42 │光大同创（301387）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-26 17:24 │光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告│
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│2025-05-25 15:32 │光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-30 17:50 │光大同创（301387）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-28 19:36 │光大同创（301387）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:36 │光大同创（301387）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:36 │光大同创（301387）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-28 19:35 │光大同创（301387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2025-06-04 18:19│光大同创（301387）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下
：
一、本次会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间和日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cni
nfo.com.cn），公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于预计2025年度担保额度的议案》 √
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于2025年度董事薪酬、独立董事津贴及高 √
级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 √
向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
（二）特别提示和说明
1、以上议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、上述议案 10.00-11.00 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议
案 8.00 涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托表决；上述议案 11.00 涉及的激励对象以及与激励对象存在关联关
系的股东应回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
3、本次会议将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票，并将投票结果在本次股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、本次股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人的身份证、授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委
托书（见附件二）。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（
见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 6 月 23 日
3、登记地点：深圳光大同创新材料股份有限公司深圳市南山区深铁金融科技大厦 2601 证券部办公室。
4、联系方式：
联系人：占梦昀
联系电话：0755-86527252
传真：0755-86527252
电子邮箱：irm@bromake.com
联系地址：深圳光大同创新材料股份有限公司深圳市南山区深铁金融科技大厦 2601 证券部办公室。
邮编：518000
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.c
n）投票进行投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b0944629-f503-469a-9325-67fd6b586e60.PDF
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2025-05-28 17:52│光大同创（301387）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动系深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施2024年限制性股票激励计划导致公司总股本增
加，致使实际控制人马增龙及其一致行动人深圳汇科智选投资有限合伙企业、深圳同创智选投资有限合伙企业、张京涛合计拥有权益
的股份比例由60.15%被动稀释至59.94%，触及跨越5%的整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
一、本次权益变动基本情况
1、公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本为 76,000,000 股，实际控制人及其一致行动人合计持股数量为 45,713,720
股，合计拥有权益的股份比例为 60.15%。
2、2024 年 3 月 13 日，公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票6.50 万股上市，公司总股本由 76,000,000 股变
更为 76,065,000 股，实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的股份比例由 60.15%被动稀释至 60.10%。
3、2024 年 5 月 29 日，公司实施完毕 2023 年年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，
合计转增股本 30,426,000 股，公司总股本由 76,065,000 股变更为 106,491,000 股，实际控制人及其一致行动人合计持股数量增
加为 63,999,208 股，拥有权益的股份比例保持不变。
4、2025 年 5 月 28 日，公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票27.2948 万股上市流通，公司总股本由 106,491,
000 股变更为 106,763,948 股，实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的股份比例由 60.10%被动稀释至59.94%。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 权益变动前 权益变动后
股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例
深圳汇科智选 合计持有股份 21,387,475 28.14% 29,942,465 28.05%
投资有限合伙 其中：有限售条件股份 21,387,475 28.14% 29,942,465 28.05%
企业 无限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
深圳同创智选 合计持有股份 8,265,000 10.88% 11,571,000 10.84%
投资有限合伙 其中：有限售条件股份 8,265,000 10.88% 11,571,000 10.84%
企业 无限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
张京涛 合计持有股份 16,061,245 21.13% 22,485,743 21.06%
其中：有限售条件股份 16,061,245 21.13% 22,485,743 21.06%
无限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
合计 45,713,720 60.15% 63,999,208 59.94%
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为被动稀释，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及相关法律、法规及规范性文件及相关承诺的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/47551cc9-7f1b-4707-a7e8-fdcb0d7be249.PDF
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2025-05-28 15:42│光大同创（301387）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许
可〔2023〕361 号”文同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股发行价格为人民币 58.32
元，募集资金总额为 110,808.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,801.10 万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于 202
3年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户人民币 103,006.90 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上
发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,570.65 万元后，公司本次募集资金净额为 100,436.25万元。上述募集资金
到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 4 月 13 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]3138
号）。
二、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
公司前期在中国银行深圳后海支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品
的结算，具体内容详见公司于2023年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算
账户的公告》（公告编号：2023-023）。
三、募集资金现金管理专用结算账户的注销情况
鉴于上述现金管理专用结算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近期将有关账户注销，注销的账户信息
如下：
序号 开户银行 账户名称 资金账号
1 中国银行深圳后海支行 合肥奔放项目管理有限公司 743277262038
四、备查文件
1、募集资金现金管理专用结算账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/028ef13d-0320-464a-b035-ada17adb0e8a.PDF
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2025-05-26 17:24│光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/266875b3-a364-48a1-9427-8eaf3ae72d8c.PDF
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2025-05-25 15:32│光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/20041fe1-62cb-4f3c-9fdd-05be544e04f3.PDF
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2025-04-30 17:50│光大同创（301387）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3 个交易日（2025 年 4 月 28 日、2
025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月30 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过现场及电话问询的方式对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fe32af67-c474-4f33-bf10-c4465df8c3a3.PDF
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2025-04-28 19:36│光大同创（301387）：2025年一季度报告
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光大同创（301387）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31cc9a2c-7806-43a2-9d3d-ca277aa511a9.PDF
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2025-04-28 19:36│光大同创（301387）：第二届董事会第十次会议决议公告
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光大同创（301387）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:35│光大同创（301387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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光大同创（301387）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
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情请查看附件。
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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光大同创（301387）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69121159-0fde-409c-94be-b9403c13c799.PDF
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2025-04-28 19:32│光大同创（301387）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期及首次授予第一个归属期激励对象名单的
│核查意见
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