公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:46 │未来电器（301386）：关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-27 22:17 │未来电器（301386）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:22 │未来电器（301386）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:22 │未来电器（301386）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 16:12 │未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 19:42 │未来电器（301386）：2025年第一季度财务报表 │
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│2025-04-24 19:42 │未来电器（301386）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 19:41 │未来电器（301386）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:41 │未来电器（301386）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:40 │未来电器（301386）：关于变更购买土地使用权的公告 │
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2025-06-13 15:46│未来电器（301386）：关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议
，于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过42,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理（包括
但不限于结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等产品）。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环
滚动使用。
具体内容详见公司于2025年3月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
公司在下述银行开立的账户为募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
序号 结算账户名称 开户银行 账号
1 苏州未来电器股份有限公司 江苏银行股份有限公司苏州黄埭支行 30510188000070757
2 苏州未来电器股份有限公司 兴业银行股份有限公司苏州高铁支行 206720100100070182
3 苏州未来电器股份有限公司 交通银行股份有限公司苏州科技支行 325060700013001450479
4 苏州未来电器股份有限公司 广发证券股份有限公司 28031146
苏州昆山前进西路营业部
5 苏州未来电器股份有限公司 苏州银行股份有限公司苏州北桥支行 51192100001612
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不得用于存放非募集资金或用作
其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b2375577-26b1-4dfc-a529-bf4c4107795c.PDF
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2025-05-27 22:17│未来电器（301386）：2024年年度权益分派实施公告
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苏州未来电器股份有限公司，2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），合计分派现金红利 70,000,000 元（含税），不送红股
，不进行资本公积转增股本，在权益分派方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 5日，除权除息日为：2025年 6月 6日。
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****985 莫文艺
2 03*****261 莫建平
3 03*****112 朱凤英
4 08*****380 苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）
5 03*****519 楼 洋
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 27日至登记日：2025年 6月5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
咨询地址：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼 5楼董事会办公室
咨询联系人：金增林
咨询电话：0512-61110000
1、《2024年年度股东大会决议》；
2、《第四届董事会第十三次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/7023b668-bc9d-489f-81ed-a216916e406e.PDF
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2025-05-16 19:22│未来电器（301386）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：苏州未来电器股份有限公司
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 5 月 16 日
召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《苏州未来电器股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程
》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证
券交易所网站（http://www.szse.com.cn）等予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合
规性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会
并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30 在江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号公司董事会
会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月
16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股
份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共69 名，代表股份 5,083,200 股，占公司有表决权
股份总数的 3.6309%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《<2024 年年度报告>及摘要》的议案；
2、《2024 年度董事会工作报告》的议案；
3、《2024 年度监事会工作报告》的议案；
4、《2024 年度财务决算报告》的议案；
5、《2025 年度财务预算报告》的议案；
6、《2024 年度利润分配预案》的议案；
7、《关于公司及其子公司申请 2025 年度综合授信额度》的议案；
8、《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案；
9、《2025 年度公司董事薪酬方案》的议案；
10、《2025 年度公司监事薪酬方案》的议案；
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户》的议案。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票
数符合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1cad5c9d-bda5-4a8f-a294-e82eec576de3.PDF
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2025-05-16 19:22│未来电器（301386）：2024年年度股东大会决议公告
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未来电器（301386）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d8abe1f7-d7f6-4013-ba2f-b67c551f5458.PDF
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2025-04-29 16:12│未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年年度持续督导跟踪报告
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未来电器（301386）：中泰证券关于未来电器2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/667d0b27-ab55-42cc-b245-536907efef4f.PDF
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2025-04-24 19:42│未来电器（301386）：2025年第一季度财务报表
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未来电器（301386）：2025年第一季度财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/636c575c-ee52-4b3c-9ef4-7f0779c9f29c.PDF
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2025-04-24 19:42│未来电器（301386）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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未来电器（301386）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2efc5a38-feaf-4d17-ac67-fc178be69530.PDF
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2025-04-24 19:41│未来电器（301386）：2025年一季度报告
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未来电器（301386）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4960eda-4c8e-4e66-8440-8aaa647b7ba7.PDF
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2025-04-24 19:41│未来电器（301386）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年4月24日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年4月21日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。
（二）审议通过《关于变更购买土地使用权》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案经董事会战略委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《关于变更购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20a580e5-8c13-4a8c-a831-2dd72f01c4ed.PDF
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2025-04-24 19:40│未来电器（301386）：关于变更购买土地使用权的公告
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未来电器（301386）：关于变更购买土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c9c6f8b-010e-438b-b740-1eb50a0a6f05.PDF
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2025-04-24 19:40│未来电器（301386）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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未来电器（301386）：第四届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d15895f-27e2-4f99-9b0e-8afacbb92fbc.PDF
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2025-04-17 00:31│未来电器（301386）：未来电器：2024年度可持续发展报告
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未来电器（301386）：未来电器：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dc83d693-e884-40af-8428-3be40c14aed8.PDF
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2025-04-16 18:16│未来电器（301386）：董事会决议公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月16日在公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年4月5日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《<2024年年度报告>及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》《独立董事2024年度述职报告》，并就2024年度履职情况将在20
24年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
与会董事认真听取了总经理楼洋先生关于公司2024年度各项工作成果回顾以及对2025年公司运营管理的工作展望，认为报告内容
真实、客观地反映了公司现状，并对公司的长远发展寄予厚望。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度财务决算报告》。
（五）审议通过《2025年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2025年度财务预算报告》。
（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《2024年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
（八）审议通过《关于公司及其子公司申请2025年度综合授信额度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒
体披露
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