公司公告☆ ◇301386 未来电器 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:30 │未来电器（301386）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-28 17:30 │未来电器（301386）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-10 17:54 │未来电器（301386）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 17:54 │未来电器（301386）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-10 17:52 │未来电器（301386）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-10 17:51 │未来电器（301386）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:52 │未来电器（301386）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-06-27 19:52 │未来电器（301386）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2025-06-19 16:16 │未来电器（301386）：关于变更购买土地使用权的进展公告 │
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│2025-06-13 15:46 │未来电器（301386）：关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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2025-07-28 17:30│未来电器（301386）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情况。
2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年7月28日
通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2025 年 7月 28日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:0
0~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025年 7月 28日 9:15~15:00。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼五楼董事会会议室
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长莫文艺女士
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 117 人，代表股份 97,877,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.9125％。
2、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 5人，代表股份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8571％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 112人，代表股份 2,877,500股，占公司有表决权股份总数的 2.0554％。
4、公司董事、监事（监事黄菊华因工作原因未列席本次会议）及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本
次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1.00 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案
表决情况：同意 97,653,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7710％；反对 223,400股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2282％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0007％。
中小投资者表决情况：同意 2,653,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.2120％；反对 223,400 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.7637％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0243％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吕万成律师、张志伟律师见证了公司 2025年第二次临时股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认
为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决
结果合法有效。”
四、会议备查文件
1、《苏州未来电器股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/d8ce24fa-d743-4e68-9dbd-178091075cd7.PDF
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2025-07-28 17:30│未来电器（301386）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：苏州未来电器股份有限公司
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 7 月
28 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依
据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《苏州未来电器股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程
》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证
券交易所网站（http://www.szse.com.cn）等予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合
规性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会
并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 在江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号公司董事会
会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 7 月
28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股
份 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8571%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共112 名，代表股份 2,877,500 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0554％。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票
数符合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/fe56da5c-15c2-4731-8424-eade99538c4b.PDF
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2025-07-10 17:54│未来电器（301386）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大
会。现将会议有关事宜通知如下：
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年7月28日(星期一)下午14:00
（2）网络投票时间：2025年7月28日
其中，通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2025年7月28上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年7月28日9:15~15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月22日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附
件2)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会会议室
（一）本次会议审议以下事项：
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 √
（二）特别提示与情况说明
1、上述提案1.00已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2025年7月10日公司在深圳证券交易所网站（www.
szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（
公告编号：2025-038）、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）等相关公告。该提案属于特别
决议议案，需经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证原件办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；
2、自然人股东登记
自然人股东须持有效持股凭证、本人身份证原件办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件2）和
出席人身份证原件；
3、登记方式：现场登记或信函登记；
4、登记时间：2025年7月25日，上午8:30-11:00,下午13:00-16:30；
5、登记地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号公司董事会办公室；
6、会议联系方式：
联系人：董事会办公室 金增林先生
联系电话：0512-61110000
电子邮箱：zljin@szfuture.com
邮 编：215144
7、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
1、《第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/dce29996-9353-45ae-b40f-938ac603a57d.PDF
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2025-07-10 17:54│未来电器（301386）：公司章程（2025年7月）
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未来电器（301386）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/2a8ecb8c-71e0-46d3-b83d-4fe485bf6845.PDF
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2025-07-10 17:52│未来电器（301386）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司
经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件的规定，为满足经营发展需要，公司结合实际情况拟增加经营范围，并对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订。
一、经营范围变更情况
变更前 变更后
经营范围：高低压成套设备、元件、 经营范围：高低压成套设备、元件、
小型断路器、电能表外置断路器、电 小型断路器、电能表外置断路器、电
能计量箱成套设备、智能终端电器、 能计量箱成套设备、智能终端电器、
附件、五金机电、开关附件、框架开 附件、五金机电、开关附件、框架开
关电动机、变速器及其他零部件的设 关电动机、变速器及其他零部件的设
计、咨询、开发、制造及销售；电力 计、咨询、开发、制造及销售；配电
工程的咨询、施工和服务；机械设备 开关控制设备制造及销售；输配电及
租赁；自营和代理各类商品及技术的 控制设备制造及销售；智能输配电及
进出口业务（国家限定企业经营或禁 控制设备制造及销售；电力设施器材
止进出口的商品和技术除外）。（依 制造及销售；低压断路器制造及销
法须经批准的项目，经相关部门批准 售；机械电气设备制造及销售；变压
后方可开展经营活动）。 器、整流器和电感器制造及销售；自
动化设备制造及销售；电线、电缆销
售；仪器仪表制造及销售；智能仪器
仪表制造及销售；电工仪器仪表制造
及销售；电子测量仪器制造及销售；
仪器仪表修理；其他通用仪器制造及
销售；电子元器件与机电组件制造及
销售；电子元件贴装、焊接（PCBA 组
装）制造及销售；通信设备制造及销
售；物联网设备制造及销售；光伏设
备及元器件制造及销售；软件开发及
销售；集成电路设计；集成电路芯片
设计及服务；集成电路芯片及产品销
售；智能家庭消费设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；在线能源
计量技术研发；智能控制系统集成；
计量技术服务；节能管理服务；信息
系统集成服务；电力工程的咨询、施
工和服务；机械设备租赁；非居住房
地产租赁；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
封面 封面
2024年 1月 2025年 7月
第十二条 公司的经营范围为：高低压 第十二条 公司的经营范围为：高低压
成套设备、元件、小型断路器、电能 成套设备、元件、小型断路器、电能
表外置断路器、电能计量箱成套设 表外置断路器、电能计量箱成套设
备、智能终端电器、附件、五金机 备、智能终端电器、附件、五金机
电、开关附件、框架开关电动机、变 电、开关附件、框架开关电动机、变
速器及其他零部件的设计、咨询、开 速器及其他零部件的设计、咨询、开
发、制造及销售;电力工程的咨询、施 发、制造及销售；配电开关控制设备
工和服务；自营和代理各类商品及技 制造及销售；输配电及控制设备制造
术的进出口业务（国家限定企业经营 及销售；智能输配电及控制设备制造
或禁止进出口的商品和技术除外）。 及销售；电力设施器材制造及销售；
（依法须经批准的项目,经相关部门批 低压断路器制造及销售；机械电气设
准后方可开展经营活动）。 备制造及销售；变压器、整流器和电
根据市场变化和公司业务发展的 感器制造及销售；自动化设备制造及
需要，公司可对其经营范围和经营方 销售；电线、电缆销售；仪器仪表制
式进行调整。调整经营范围和经营方 造及销售；智能仪器仪表制造及销
式，应根据本章程的规定修改公司章 售；电工仪器仪表制造及销售；电子
程并经审批机关批准及登记机关登 测量仪器制造及销售；仪器仪表修
记，如调整的经营范围属于中国法 理；其他通用仪器制造及销售；电子
律、行政法规限制的项目，应当依法 元器件与机电组件制造及销售；电子
经过批准。 元件贴装、焊接（PCBA 组装）制造及
销售；通信设备制造及销售；物联网
设备制造及销售；光伏设备及元器件
制造及销售；软件开发及销售；集成
电路设计；集成电路芯片设计及服
务；集成电路芯片及产品销售；智能
家庭消费设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转
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