公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 11:44 │天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-01 15:38 │天键股份（301383）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-28 16:08 │天键股份（301383）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:08 │天键股份（301383）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:07 │天键股份（301383）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:07 │天键股份（301383）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 16:07 │天键股份（301383）：关于补缴税款的公告 │
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│2025-08-28 16:06 │天键股份（301383）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:05 │天键股份（301383）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 16:30 │天键股份（301383）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告 │
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2025-09-16 11:44│天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有 被保荐公司简称：天键股份
限公司
保荐代表人姓名：周依黎 联系电话：0755-82550257
保荐代表人姓名：苏锦华 联系电话：0755- 23901683
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次（每月 1次）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，未列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，未列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，未列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年开展现场检查工作
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展培训工作
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 保荐人查阅了公 保荐人已提请公
务状况、管理状况、核心技术等方面的 司 定 期 报 告 ， 司关注业绩下滑
重大变化情况） 2025 年 1-6 月， 的情况，积极做
公司实现营业收 好经营应对和风
入 89,462.93 险防范措施，督
万 促公司按照规定
元，较上年同比 及时履行信息披
下降 6.32%；实现 露义务
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 62.38 万元，较
上 年 同 比 下 降
99.15%。受全球
政治局势和贸易
环境复杂化等因
素影响，公司短
期内业绩仍然承
压
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解
履行承诺 决措施
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公 无
司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/105fa103-09b4-4d7c-9abc-e89f3a46f674.PDF
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2025-09-01 15:38│天键股份（301383）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 09月 03日（星期三）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2025 年 09 月 03 日 前访问 网址https://eseb.cn/1r6OpADCq6A 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 09月 03日（星期三）15:30-16:30 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办天键电声股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资
者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 09月 03日（星期三）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事 冯雨舟女士、副总经理兼董事会秘书 刘光懿先生、董事长助理 张弢先生、证券事务代表 苏锦辉先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 09 月 03 日 （ 星 期 三 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1r6OpADCq6A或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 09月 03日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司董秘办
电话：0797-638-1999
邮箱：IR@minamiacoustics.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/2581aa92-c1da-41da-a3f0-3ddaf1ca9766.PDF
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2025-08-28 16:08│天键股份（301383）：2025年半年度报告
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天键股份（301383）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d7b63daf-a307-4652-9646-371645239a38.PDF
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2025-08-28 16:08│天键股份（301383）：2025年半年度报告摘要
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天键股份（301383）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4d1370ea-515e-4dd5-8f3f-05cb1cbd1012.PDF
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2025-08-28 16:07│天键股份（301383）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天键股份（301383）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/565c234a-6431-46bb-a589-12a76bf06aff.PDF
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2025-08-28 16:07│天键股份（301383）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天键股份（301383）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/53c42485-a9be-4f2b-8b09-e68395688fdf.PDF
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2025-08-28 16:07│天键股份（301383）：关于补缴税款的公告
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近期，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业自查情况，公司需要补缴税款和滞纳金合计 819.26万元，现将有
关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款 649.82万元，滞纳金 169.44万元，合计 819.26万元。截至本公告披露日，已缴纳 649.82万元税款及
169.44万元滞纳金。本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴的税款及滞纳金将计入 2025年当期损益，对公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的具
体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/48ae18cf-c456-452e-b3b8-b6481fc9f2b6.PDF
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2025-08-28 16:06│天键股份（301383）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年 8月 15日以电子邮件方式发出通知，并于
2025年 8月 27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事 7人，实际出席
董事 7人，其中董事冯雨舟女士、独立董事甘耀仁先生、马千里先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本
次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年
半年度募集资金存放、管理与使用情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e118bc46-73e8-4308-90f6-537fb6af71bf.PDF
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2025-08-28 16:05│天键股份（301383）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年 8月 15日以电子邮件方式发出通知，并于
2025年 8月 27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3人，实际
出席监事 3人，殷华金先生、唐文其先生以通讯方式参加会议并表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第二届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0ef165c6-e609-4d52-a851-910e87d6737c.PDF
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2025-08-15 16:30│天键股份（301383）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告
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一、 投资设立全资子公司的基本情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-053），公司拟以自有资金在赣州市设立
全资子公司（公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准）进行专业化的供应链管理，以降本增效，注册资本 1,000 万元人民币
，公司认缴100%出资额，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。
二、营业执照的基本情况
近日，赣州天键电子有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了于都县行政审批局出具的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：赣州天键电子有限公司
统一社会信用代码：91360731MAER932FXU
法定代表人：陈伟忠
注册资本：1,000 万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025 年 8 月 13 日
住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号
经营范围：一般项目：供应链管理服务，电子元器件批发，电子元器件零售，国内贸易代理，货物进出口，进出口代理，国际货
物运输代理，国内货物运输代理，电子产品销售，光电子器件销售，显示器件销售，光学玻璃销售，磁性材料销售，五金产品批发，
五金产品零售，电池销售，集成电路销售，日用杂品销售，橡胶制品销售，集成电路芯片及产品销售，塑料制品销售，涂料销售（不
含危险化学品），离岸贸易经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《赣州天键电子有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/615f2c6c-3c7f-4977-9e06-e776af88ce6a.PDF
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2025-08-04 16:00│天键股份（301383）：关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告
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天键股份（301383）：关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/d3813767-ce66-4e46-a39f-c253fa84a40d.PDF
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2025-07-24 16:08│天键股份（301383）：关于控股孙公司完成增资及工商变更登记暨对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
天键
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