公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:50 │天键股份（301383）：向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-28 18:50 │天键股份（301383）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:50 │天键股份（301383）：关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-10-28 18:49 │天键股份（301383）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:48 │天键股份（301383）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-28 18:47 │天键股份（301383）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-10-28 18:47 │天键股份（301383）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 18:46 │天键股份（301383）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-16 17:16 │天键股份（301383）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-09-16 11:44 │天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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2025-10-28 18:50│天键股份（301383）：向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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天键股份（301383）：向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b901b229-176b-46de-b2b7-b0b0df9d7fdc.PDF
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2025-10-28 18:50│天键股份（301383）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年 10月 23日以电子邮件方式发出通知，并于
2025年 10月 28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事 3人
，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通讯方式参加会议并表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项
，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告
，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/959694b0-39fa-4b1e-800e-f5060d944fe9.PDF
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2025-10-28 18:50│天键股份（301383）：关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告
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天键股份（301383）：关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/70c0e1a8-a963-429e-8765-09a276c41711.PDF
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2025-10-28 18:49│天键股份（301383）：2025年三季度报告
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天键股份（301383）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/93a5a8d1-9c78-42ca-9de8-9d9529e8a6a8.PDF
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2025-10-28 18:48│天键股份（301383）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开
2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025年 11月 13日（星期四）召开 2025年第二次临时股东大会。现将本次会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日（星期四）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30,
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11 月 13 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 6日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13号一楼 101会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议 √
案》
议案 1-3已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案 2已经第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2-3需对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、
高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 3为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件
，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（
附件 3），以便登记确认。采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 11月 10 日 17:00前送达或发送至公司。来
信请注明“股东大会”字样。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
现场登记时间为 2025年 11月 10日 9:00-11:00,14:00-17:00。
3、登记地点
广东省中山市火炬开发区茂南路 13号 3楼董秘办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘光懿
联系电话：0797-6381999
传真：0797-6213336
电子邮箱：IR@minamiacoustics.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13号 3楼董秘办公室
邮政编码：528437
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6f3392ad-54d8-4add-9989-d59122599287.PDF
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2025-10-28 18:47│天键股份（301383）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2025 年 6 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属
期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-046），公司为符合归属条件的 42 名激励对象办理 403,200股第二类限制性股票的
归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为2025年 6月 13日，公司股份总数由 162,870,000股增加至 163,273,200股。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZI10592号），审验了公司截至 2025年 5
月 30日的新增注册资本实收情况。
二、《公司章程》修订情况
结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 16,287 万 第六条 公司注册资本为人民币 16,327.32
元。 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 16,287 万股， 第十九条 公司股份总数为 16,327.32 万
均为普通股，每股面值 1 元。 股，均为普通股，每股面值 1元。
除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜
，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a304f26a-8cd0-46eb-9bad-2dd52938db75.PDF
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2025-10-28 18:47│天键股份（301383）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
或“立信会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券
服务业务，2019年《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，2019 年《证券法》实施后进行了从事证券服务业务的备案，具有
H股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数743名。立信会计师事务所 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证
券业务收入 15.05亿元。
2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 8家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诉讼
起诉
被诉（被 诉讼（仲 （仲
（仲 诉讼（仲裁）结果
仲裁）人 裁）事件 裁）金
裁）人
额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提
金亚科 尚余 起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对
投资 2014年
技、周旭 500万 投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。
者 报
辉、立信 元 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
行。
部分投资者以保千里 2015年年度报告；2016年半年度报告、年
度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信保千
里、 2015年
未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016年东北证 重组、
投资 1,096 12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里
券、银信 2015年
者 万元 所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立
评估、立 报、2016
信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信
信等 年报
账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额
的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，
确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录：
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分 0
次，涉及从业人员 131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 龙湖川 1998年度 1998年度 2011年度 2025年度
签字注册会 卢伟胜 2009年度 2016年度 2016年度 2025年度
计师
质量控制复 周赐麒 2001年度 2003年度 2019年度 2024年度
核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
龙湖川 2022年 惠州光弘科技股份有限公司 签字合伙人
东莞鼎通精密科技股份有限公司
深圳市聚飞光电股份有限公司
东莞铭普光磁股份有限公司
2023年 惠州光弘科技股份有限公司 签字合伙人
深圳市聚飞光电股份有限公司
东莞铭普光磁股份有限公司
深圳市科列技术股份有限公司
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
2024年 惠州光弘科技股份有限公司 签字合伙人
深圳市聚飞光电科技股份有限公司
东莞铭普光磁股份有限公司
深圳市京泉华科技股份有限公司
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
卢伟胜 2022年 惠州光弘科技股份有限公司 签字注册会计师
2023年 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 签字注册会计师
2024年 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
周赐麒 2022年 深圳市民德电子科技股份有限公司 签字注册会计师
深圳市科思科技股份有限公司
2023年 广东威林科技股份有限公司 复核合伙人
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
2024年 北京京客隆商业集团股份有限公司 签字合伙人
中建环能科技股份有限公司
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
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