公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 16:10 │天键股份（301383）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:06 │天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:06 │天键股份（301383）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:06 │天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:06 │天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:06 │天键股份（301383）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 15:38 │天键股份（301383）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 17:16 │天键股份（301383）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 18:20 │天键股份（301383）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 18:20 │天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:10│天键股份（301383）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/226c293c-4e26-42bc-be3a-796f18c28092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:06│天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5fbd1509-ae5f-426e-af60-d6e525133422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:06│天键股份（301383）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年 1月 26日以电子邮件方式发出通知，并于 2026
年 1月 26日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟女士、独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士以通讯方式参加会议并表决。
公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司
2026年第一次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 1月 26日为首次授予日，以 18.00 元/
股向符合条件的 127 名激励对象首次授予 231.10 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 9.00万股，第二类限制性股票 222.10
万股。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（董事刘光懿先生、梁婷女士作为本议案关联董事回避表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/11f629db-fd6d-498e-b33d-5a18b5de76c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:06│天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 第一类限制性股票
1、第一类限制性股票首次授予总量及分配情况如下
姓名 职务 获授第一类限制性 占授予权益 占目前总股
股票数量（万股） 总量的比例 本的比例
梁婷 董事、财务总监 1.00 0.35% 0.01%
张庆勋 副总经理 3.00 1.04% 0.02%
关彬 副总经理 1.00 0.35% 0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 4.00 1.38% 0.02%
（共 4人）
合计（7人） 9.00 3.12% 0.06%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、 第二类限制性股票
1、第二类限制性股票首次授予总量及分配情况如下
姓名 职务 获授第二类限制性股 占授予权益 占目前总股
票数量（万股） 总量的比例 本的比例
刘光懿 董事、副总经理、董事会秘 13.00 4.50% 0.08%
书
梁婷 董事、财务总监 16.00 5.54% 0.10%
张庆勋 副总经理 27.00 9.35% 0.17%
关彬 副总经理 19.00 6.58% 0.12%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 147.10 50.92% 0.90%
（共 123人）
合计（127人） 222.10 76.88% 1.36%
注：1、上述激励对象中彭铭钦为中国台湾籍，苏锦辉为中国香港籍。
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%；
3、本激励计划的激励对象不包括独立董事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际
控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工；
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/999a0524-8d31-4a1b-adbc-891e2b22ce2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:06│天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/72797380-1bdb-4c16-86f8-cb8501b30537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:06│天键股份（301383）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/844e4360-40d4-437e-bf40-9d22cc115970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 15:38│天键股份（301383）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b5b32023-250d-4252-b60e-3676525b1ba4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 17:16│天键股份（301383）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7ff8882d-4c0a-46a5-b959-68b7bf7982db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 18:20│天键股份（301383）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 12月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等相关法律法规及《公司
章程》等规范性文件的要求，公示通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，对 2025年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）公开披露前6个月内（即 2025年 6月 25日至 2025年 12月 25日，以下简称“自查期
间”）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了关于公司股票的《信息披
露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳于 2025 年 12月 30日出具的关于公司股票《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清
单》，所有核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。经核查，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律法
规及规范性文件的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨
论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司发布本
激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
综上，公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，在本次激励计划公开披露前
6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。符合《管
理办法》《监管指南第 1号》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中登深圳出具的公司股票《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中登深圳出具的公司股票《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/abe7ffcb-a3f9-452b-9d28-2fbc8076802b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 18:20│天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f9f753b7-b951-4f1a-ab4b-934b47655307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 18:20│天键股份（301383）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 12日下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 1月 12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 12日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13号一楼 101会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长冯砚儒先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 113人，代表股份 105,484,310股，占公司有表决权股份总数的 64.6060%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 96,318,600股，占公司有表决权股份总数的 58.9923%。
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 9,165,710股，占公司有表决权股份总数的 5.6137%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 110人，代表股份 9,165,710 股，占公司有表决权股份总数的 5.6137%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 110人，代表股份 9,165,710股，占公司有表决权股份总数的 5.6137%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 105,381,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025%；反对 34,595股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 68,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
47%。
中小股东总表决情况：同意 9,062,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8785%；反对 34,595股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3774%；弃权 68,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7441%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 105,423,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 21,035股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0199%；弃权 39,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
74%。
中小股东总表决情况：同意 9,105,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3400%；反对 21,035股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2295%；弃权 39,460股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4305%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 105,407,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270%；反对 50,095股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
55%。
中小股东总表决情况：同意 9,088,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1600%；反对 50,095股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5465%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2935%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。作为 2025 年限制性股
票激励计划拟激励对象的关联股东已回避表决。
4、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 105,407,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270%；反对 49,095股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0465%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
64%。
中小股东总表决情况：同意 9,088,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1600%；反对 49,095股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5356%；弃权 27,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3044%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。作为 2025 年限制性股
票激励计划拟激励对象的关联股东已回避表决。
5、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 105,407,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270%；反对 50,095股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
55%。
中小股东总表决情况：同意 9,088,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1600%；反对 50,095股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5465%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2935%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。作为 2025 年限制性股
票激励计划拟激励对象的关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所丁泽政律师和卢创超律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2
026 年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天键电声股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/086ce714-e445-4948-a04b-1463e17c1d37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 18:20│天键股份（301383）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键股份（301383）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/c9ff9077-f5ef-4385-ac50-67f9b973e11a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 17:22│天键股份（301383）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<20
25年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）本次拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对
象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 12 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn)上发布了《2025年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》及《2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等公告，并于 2025年 12 月 27日在公司 OA系统公示了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单的公示》，将公司本次拟授予激励对象名单予以公示，公示时间为 2025年 12月 27日至 2026年 1月 5日，公示期不少于
10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会薪酬与考核委员会或董秘办反映。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会及董秘办均未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或
聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《监管指南第 1号》《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，针对本次拟激励对
象名单及职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机
|