公司公告☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:58 │天键股份（301383）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:58 │天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 18:58 │天键股份（301383）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:58 │天键股份（301383）：《公司章程》（2026年5月） │
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│2026-05-10 16:50 │天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-10 16:50 │天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2026-04-29 15:42 │天键股份（301383）：：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、│
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│2026-04-28 22:06 │天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │天键股份（301383）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告 │
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2026-05-20 18:58│天键股份（301383）：2025年年度股东会的法律意见书
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天键股份（301383）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f873b69c-73ef-464e-9955-9b57d64c7bdb.PDF
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2026-05-20 18:58│天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，并于 2026 年 5月 20 日召开
2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2023 年激励计划”）、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2025
年激励计划”）等相关规定，公司将回购注销 2023年激励计划第一类限制性股票6.02万股，回购注销 2025年激励计划第一类限制
性股票 2.00万股。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分第一类
限制性股票的公告》（公告编号：2026-014）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 163,363,200股减少至 163,283,000股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记
结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司注册资本亦随之发生变动，将由人民币 163,363,200元变更为 163,283,000
元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人均有权于本公告披露之日起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/045451c8-61eb-406f-8fc3-4cbc0d887e83.PDF
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2026-05-20 18:58│天键股份（301383）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13号一楼 101会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长冯砚儒先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 47人，代表股份 117,638,300股，占公司有表决权股份总数的 72.0103%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 96,318,600股，占公司有表决权股份总数的 58.9598%。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 21,319,700 股，占公司有表决权股份总数的 13.0505%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 43人，代表股份 8,948,400股，占公司有表决权股份总数的 5.4776%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 43人，代表股份 8,948,400股，占公司有表决权股份总数的 5.4776%。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。
总表决情况：同意 117,609,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 28,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,919,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6770%；反对 28,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3151%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意 117,608,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；反对 28,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,919,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6714%；反对 28,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3207%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 117,609,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 27,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,920,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6826%；反对 27,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3096%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 117,606,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9731%；反对 31,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0264%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,916,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6457%；反对 31,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3464%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 18,915,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8448%；反对 28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1515%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东总表决情况：同意 6,544,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5528%；反对 28,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4366%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0106%。
表决结果：通过。
该议案涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东已回避表决。
6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 117,609,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 28,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,919,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6770%；反对 28,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3151%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
7、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
总表决情况：同意 117,610,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 27,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6882%；反对 27,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3040%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
总表决情况：同意 117,610,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 27,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0231%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,920,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6882%；反对 27,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3040%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0078%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所胡莹莹律师和肖雅婷律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2
025 年年度股东会的法律意见书》。律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天键电声股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/691c929a-1a55-4443-bb9b-57db98651e33.PDF
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2026-05-20 18:58│天键股份（301383）：《公司章程》（2026年5月）
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天键股份（301383）：《公司章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a0393b7f-c1f3-48eb-a004-70ec2d61df90.PDF
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2026-05-10 16:50│天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年年度持续督导跟踪报告
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天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1ab0aa95-bbbb-44d1-87c2-a5083b182d2c.PDF
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2026-05-10 16:50│天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年度持续督导现场检查报告
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天键股份（301383）：国联民生证券承销保荐有限公司关于天键股份2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3541248c-3a13-458c-8e71-4110f76beb44.PDF
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2026-04-29 15:42│天键股份（301383）：：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、20..
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告以及 2026年第一季度报告已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区
上市公司投资者网上集体接待日活动”，暨举办 2025年度、2026年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理冯砚
儒先生、董事兼副总经理、董事会秘书刘光懿先生、董事兼财务总监梁婷女士、独立董事周谊女士将在线就公司 2025年度业绩、202
6年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd8281d8-cf97-4bde-8172-055d3551a107.PDF
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2026-04-28 22:06│天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告
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天键股份（301383）：关于回购注销部分第一类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/375a3b33-4e4d-45b0-9797-994be41ec3aa.PDF
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2026-04-28 22:02│天键股份（301383）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 11月 9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意
见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声股
份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023年 11月 10日至 2023年 11月 19日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023年 11月 22日，公司监事会发表了《监事会关于 2023年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年 11月 27日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于 2023年 11
月 27日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2024 年 1月 4日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发
表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会
对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 5月 8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，
公司监事会发表了核查意见。
（七）2026年 4月 28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发
表了明确同意的意见。
二、本次调整事项说明
公司于 2025年 5月 8日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，2024年年度权益分
派实施方案为：以截至本预案披露日的公司总股本 162,870,000股为基数测算，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），
共计派发现金红利人民币 65,148,000.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若在本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。自分配预案披露至实施期间公司股本总额发生变化。公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司于 2025年 6月 13日为符合条件的 42名激励对象归属第二类限制性股票共计 403,20
0股。本次限制性股票归属后，公司股本总额由 162,870,000股增加至 163,273,200股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进
行相应调整，计算调整后每 10股派发现金红利（含税）=现金分红总额 /总股本*10=65,148,000.00 元（含税）/163,273,200股*10=
3.990122元（含税，保留 6位小数）。该利润分配方案已于2025年 6月 23日实施完毕。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）的有关规定及 2023年第三次临时股东
大会的授权，董事会对本次激励计划的权益价格进行相应调整，第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由 14.87
1元/股调整为 14.472元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2023年限制性股票激励计划相关事项进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）以及《2023年激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为，本次调整符合《管理办法》、公司《2023年激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023年
第三次临时股东大会的授权，同意公司对本次激励计划相关事项进行相应调整。
五、法律意见书结论意见
经核查，北京市康达律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次调整、本次回购注销以及
本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《2023年激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《公
司法》《管理办法》以及《2023年激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《20
23年激励计划》的相关规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《2023年激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整、回购注销与作废部分限制性股票的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70e0b0ea-d8d0-40c9-bd83-d5be7e952924.PDF
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2026-04-28 22:02│天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告
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天键股份（301383）：关于作废部分第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/685191d7-fd86-4de5-8273-3877e2bc3b93.PDF
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2026-04-28 22:01│天键股份（301383）：股权激励计划相关事项的核查意见
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天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和
规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”）、《2025 年限制性股票激励计划
（草案）（以下简称“《2025 年激励计划》”）》、《公司章程》的规定，对 2023 年激励计划及 2025 年激励计划回购注销及作
废事项等相关事项进行审核，发表的核查意见如下：
一、对关于关于回购注销部分第一类限制性股票的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次回购注销部分第一类限制性股票相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年激励计划》
《2025 年激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意
公司此次回购注销部分第一类限制性股票。
二、对关于作废部分第二类限制性股票的的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年激励计划
》《2025 年
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