公司公告☆ ◇301381 赛维时代 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:26 │赛维时代（301381）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-04 18:25 │赛维时代（301381）：调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划和增加部分募投项目实│
│ │施主体及实施... │
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│2025-07-04 18:25 │赛维时代（301381）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-04 18:24 │赛维时代（301381）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-04 18:24 │赛维时代（301381）：投资者关系管理制度 │
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│2025-07-04 18:24 │赛维时代（301381）：累积投票制度实施细则 │
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│2025-07-04 18:24 │赛维时代（301381）：董事会战略委员会议事规则 │
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│2025-07-04 18:24 │赛维时代（301381）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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│2025-07-04 18:24 │赛维时代（301381）：董事会议事规则 │
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│2025-07-04 18:24 │赛维时代（301381）：对外投资管理制度 │
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2025-07-04 18:26│赛维时代（301381）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生
主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事陈文辉先生、陈晓兰女士、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、郭东先
生、吴星宇先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
公司于 2025 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归
属股份 3,358,200 股，股份已于2025 年 6 月 18 日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由 400,100,000 股变更为 403,458
,200 股，注册资本由人民币 400,100,000 元变更为人民币403,458,200 元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。
2.审议通过《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<董事、高级管理人员离职管理制度><控股子公司管理制度>的议
案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《总经理工作细
则》等相关制度的部分条款进行修改并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》，具体修订/制定制度情
况如下：
制度名称 变更情况
《总经理工作细则》 修订
《董事会秘书工作细则》 修订
《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
《投资者关系管理制度》 修订
《信息披露管理制度》 修订
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订
《控股子公司管理制度》 制定
《重大事项内部报告制度》 修订
《董事会审计委员会议事规则》 修订
《董事会提名委员会议事规则》 修订
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订
《董事会战略委员会议事规则》 修订
《证券投资管理制度》 修订
《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
《外汇套期保值业务管理制度》 修订
《舆情管理制度》 修订
《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
《关联方资金往来管理制度》 修订
《内部审计制度》 修订
《印章使用管理制度》 修订
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《独立董事工作
制度》等相关制度的部分条款进行修改，具体修订制度情况如下：
制度名称 变更情况
《关联交易管理制度》 修订
《独立董事工作制度》 修订
《募集资金管理制度》 修订
《对外担保管理制度》 修订
《对外投资管理制度》 修订
《对外提供财务资助管理制度》 修订
《累积投票制度实施细则》 修订
《会计师事务所选聘制度》 修订
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4.审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》
经审议，董事会认为：本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项，是基于公司实际经营需要而进行的，符合公司募
投项目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施。因此，同意公司增加部分募投项目实施主体及实施地点事
项，并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》
董事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项有利于提高募集资金的使用效率，符合
公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6.审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 7 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/7550b68c-5fb3-4447-a3f0-e79d961ec493.PDF
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2025-07-04 18:25│赛维时代（301381）：调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划和增加部分募投项目实施主
│体及实施...
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赛维时代（301381）：调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划和增加部分募投项目实施主体及实施...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/bb16709a-e425-4340-a7cb-e6db2607c714.PDF
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2025-07-04 18:25│赛维时代（301381）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”或“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2025 年 7 月 1 日通过电子
邮件、专人送达方式发出并送达全体监事，会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
公司于 2025 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归
属股份 3,358,200 股，股份已于2025 年 6 月 18 日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由 400,100,000 股变更为 403,458
,200 股，注册资本由人民币 400,100,000 元变更为人民币403,458,200 元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订
和完善。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。
2.审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》
公司监事会认为，公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户，是根据募集资金的实际使用情况进行的
优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响投
资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存
在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。公
司监事会同意增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》
公司监事会认为：公司调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项是根据客观情况作出的决定，不会对募
投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/25c58e0d-4e63-4dff-bf6b-f3c6ed4bf7ca.PDF
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2025-07-04 18:24│赛维时代（301381）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会将采取现
场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（委托代理人不必是股东）；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并 √
办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的 √作为投票对象
议案》（需逐项表决） 的子议案数：8
2.01 《关联交易管理制度》 √
2.02 《独立董事工作制度》 √
2.03 《募集资金管理制度》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《对外提供财务资助管理制度》 √
2.07 《累积投票制度实施细则》 √
2.08 《会计师事务所选聘制度》 √
3.00 《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超 √
募资金使用计划的议案》
本次会议议案采用非累积投票制进行表决，第一项提案应由股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权 2/3 以上通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月5日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理
人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖
公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件二）以送达、信函或传真方式登记（须在 2025 年 7 月 16
日下午 16:00 点之前送达、邮寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮编：518100）。公司不接受电话
登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 16 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼。
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 1 小时到会场办理登记手续。
2.本次股东会与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
3.公司不接受电话登记。
（五）联系方式
联系人：张凯丽
地 址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼
邮 编：518100
邮 箱：zhangkaili@sailvan.com
电 话：0755-89619277
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/725ba168-66f4-4f2b-8142-03d3cebc0fcf.PDF
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2025-07-04 18:24│赛维时代（301381）：投资者关系管理制度
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第一条 为了进一步加
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