公司公告☆ ◇301380 挖金客 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │挖金客（301380）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-17 18:45 │挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-15 17:41 │挖金客（301380）：第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:40 │挖金客（301380）：关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的公告 │
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│2025-12-04 17:10 │挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-28 19:09 │挖金客（301380）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 19:05 │挖金客（301380）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-25 18:15 │挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-20 20:03 │挖金客（301380）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-20 20:03 │挖金客（301380）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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2025-12-20 00:00│挖金客（301380）：关于变更签字注册会计师的公告
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挖金客（301380）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b76b6176-b11e-41df-9a1d-0208781b1105.PDF
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2025-12-17 18:45│挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告
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挖金客（301380）：关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/8771990b-44ae-4f8d-af52-be6fb0c6ba84.PDF
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2025-12-15 17:41│挖金客（301380）：第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月12日以现场结合通讯
方式召开，会议通知于2025年12月9日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董
事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的议案》
经与会董事认真审议，董事会同意公司与杭州银行股份有限公司北京分行签订《借款合同》及《质押合同》，质押公司持有的下
属全资子公司北京久佳信通科技有限公司49%股权，申请金额不超过人民币5,600万元的并购贷款用于置换及支付收购北京久佳信通科
技有限公司股权的交易价款和费用。
董事会授权公司管理层根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股
权的公告》（公告编号：2025-081）。
三、备查文件
1、第四届董事会2025年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ec24f21c-aa0f-4acd-a3a5-95bf12d542f8.PDF
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2025-12-15 17:40│挖金客（301380）：关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的公告
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为优化融资结构，基于公司融资需求的考虑，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）与杭州银行股
份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）签订了《借款合同》及《质押合同》，公司质押持有的下属全资子公司北京久佳信通
科技有限公司（以下简称“久佳信通”）49%股权，向杭州银行申请金额不超过人民币5,600万元的并购贷款用于置换及支付收购久佳
信通股权的交易价款和费用。公司控股股东、实际控制人李征先生与杭州银行签订了《保证合同》，就挖金客向杭州银行申请的并购
贷款事项无偿提供不超过人民币5,600万元的连带责任保证担保，公司无需提供反担保。现将本次并购贷款融资事项的具体情况公告
如下：
一、接受关联方无偿担保进展情况
公司分别于2025年4月24日、2025年9月19日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届董事会2025年第四次临时会议，
审议通过了《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》及《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》，同意接受公司控
股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士分别为公司及下属子公司授信融资事项共计提供不超过人民币5亿元的无偿担保。具体内容
详见公 司分 别于 2025 年 4月 28 日、 2025 年 9月 20日披 露于 巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025
年度接受关联方无偿担保额度的公告》（公告编号：2025-017）及《关于新增接受关联方无偿担保额度的公告》（公告编号：2025-0
63）。
经公司第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届董事会2025年第四次临时会议审议通过的接受关联方无偿担保额度可覆盖李
征先生本次为挖金客提供担保事项，无需再次履行公司审议决策程序。本次担保提供前，李征先生对公司及下属子公司提供的担保余
额为23,462.19万元，剩余可用担保额度为27,537.81万元。本次担保提供后，李征先生对公司及下属子公司提供的担保余额为29,062
.19万元，剩余可用担保额度为21,937.81万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：北京挖金客信息科技股份有限公司
成立日期：2011年2月24日
注册地址：北京市海淀区知春路51号1幢408
法定代表人：李征
注册资本：人民币10,139.2433万元
业务概述：挖金客是一家数字化应用技术和信息服务提供商，业务范围涵盖数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务和数字
营销服务等领域，针对各行业大型企业客户个性化的业务需求，提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务。
2、被担保人最近一年一期主要财务数据：
经审计，截至2024年12月31日，挖金客资产总额129,278.22万元，负债总额56,720.32万元（其中银行贷款总额22,542.00万元，
流动负债总额42,399.93万元），净资产72,557.90万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入98,664
.23万元，利润总额8,484.75万元，净利润6,676.76万元。
截至2025年9月30日，挖金客资产总额132,642.64万元，负债总额59,860.18万元（其中银行贷款总额34,794.19万元，流动负债
总额47,152.69万元），净资产72,782.45万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年前三季度实现营业收入79,385.8
2万元，利润总额3,985.62万元，净利润2,671.82万元。
3、信用状况：挖金客最新信用等级AAA。
4、挖金客不是失信被执行人。
三、质押标的公司基本情况
1、公司名称：北京久佳信通科技有限公司
成立日期：2016年 3月 11日
注册地点：北京市东城区后永康胡同 17号 10号楼 1层 1782室
法定代表人：齐博
注册资本：人民币 5,111.1111万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G通信技术服务；销售代
理；商务代理代办服务；企业管理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；国内货物运输代理。许可项目：第二类增值电信业务。
2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：久佳信通为公司的下属全资子公司。
3、信用状况：久佳信通最新信用等级 AAA。
4、久佳信通不是失信被执行人。
四、应履行的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押下属全资子公司久佳信
通 49%股权事项，不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
董事会授权公司管理层根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权有效期自第四届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过之日起至该笔
贷款履行完毕之日止。
五、合同主要内容
（一）《借款合同》
1、借款金额：人民币 5,600.00万元。
2、借款用途：用于置换及支付挖金客并购北京久佳信通科技有限公司股权支付对价款。
（二）《质押合同》
1、质权人：杭州银行股份有限公司北京分行
2、出质人：北京挖金客信息科技股份有限公司
3、质押财产：北京挖金客信息科技股份有限公司持有的北京久佳信通科技有限公司 49%股权。
4、质押担保金额：质押担保的主债权金额为人民币 5,600.00万元。
5、质押担保范围：主债权、利息（含复息）、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、保管担保
物费用以及实现债权费用（包括为收回贷款及实现质权所产生的公证、评估、拍卖、诉讼、律师代理等）。
六、对公司的影响
本次申请并购贷款事项有利于优化公司的融资结构，有利于满足公司的日常经营及融资需求，公司目前经营状况良好，具备较好
的偿债能力。公司质押下属全资子公司久佳信通 49%股权向银行申请并购贷款，已充分考虑公司目前的资金状况，可有效利用融资资
源、优化公司资本结构，符合公司资金使用计划及长远发展规划。本次并购贷款及质押全资子公司股权事项不会对公司的财务状况、
经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次控股股东、实际控制人李征先生无偿为公司并购贷款提供的担保，不涉及反担保，公司为单方面受益方，不存在损害公司利
益的情形。
七、备查文件
1、公司与杭州银行签订的《借款合同》；
2、公司与杭州银行签订的《质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/95fa5647-6964-4695-9466-a0749ed71767.PDF
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2025-12-04 17:10│挖金客（301380）：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日分别召开了第四届董事会2024年第二次临时会议及第
四届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过10,000万元暂时闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的
期限不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1
1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-095）。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。现将公司及下属全资子公司近期进
行现金管理的相关进展公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序号 产品名称 资金来源 赎回金额 产品起息日 产品赎回 实际年化 实际收益
到账日 收益率
1 中银理财-乐享天天 自有资金 50.00 2025-07-24 2025-11-20 1.37% 0.22
35号
2 （机构专属）中银理 自有资金 2,500.00 2025-10-14 2025-11-25 1.48% 4.27
财-乐享天天13号A
3 招银理财招赢日日 自有资金 2,400.00 2025-10-20 2025-11-25 1.32% 3.11
金103号现金管理类
理财计划
上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异，上述理财产品本金与收益到账后已存入公司自有资金银行账户。
二、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 金融机构 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化 资金来源
收益率
1 华夏银行 华夏理财 非保本浮动 500.00 2025-11-12 无固定期限 浮动收益 自有资金
现金管理 收益型
类理财产
品18号B
2 杭州银行 杭州银行 保本浮动收 5,000.00 2025-11-26 2025-12-10 浮动收益 自有资金
“添利宝” 益型
结构性存
款产品
(TLBB202
524836)
公司与上述金融机构主体无关联关系，上述现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买投资产品需经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动及募投项目的实施。
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，并
选择低风险、安全性高的投资品种。
2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控
制投资风险。
3、公司内审部对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会委员有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专
用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
6、产品到期后将及时转入募集资金专项账户进行管理或存续。
四、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募投项目实施的前提下开展的，不存
在变相改变募集资金用途的情形。公司通过对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，符合公司及全体股东的利益。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况。
五、公司累计使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）截至2025年11月26日，公司不存在使用募集资金进行现金管理尚未到期的情况。
（二）截至2025年11月26日，公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的情况如下：
单位：万元
序号 金融机构 产品名称 产品起息日 预计年化收益率 购买金额
1 中国银行 （机构专属）中银理 2025-01-27 浮动收益 40.00
财-乐享天天8号
2 中国银行 中银理财-乐享天天35 2025-07-24 浮动收益 550.00
号
3 华夏银行 华夏理财现金管理类 2025-10-10 浮动收益 2,500.00
理财产品83号C
4 宁波银行 招银理财招赢日日金 2025-10-20 浮动收益 200.00
103号现金管理类理
财计划
5 中国银行 （机构专属）中银理 2025-10-20 浮动收益 2,500.00
财-乐享天天13号A
6 中国银行 （机构专属）中银理 2025-10-24 浮动收益 3,000.00
财-乐享天天13号A
序号 金融机构 产品名称 产品起息日 预计年化收益率 购买金额
7 中国银行 （机构专属）中银理 2025-10-24 浮动收益 500.00
财-乐享天天13号A
8 华夏银行 华夏理财现金管理类 2025-11-12 浮动收益 500.00
理财产品18号B
9 杭州银行 杭州银行“添利宝” 2025-11-26 浮动收益 5,000.00
结构性存款产品
(TLBB202524836)
使用自有资金进行现金管理的总额度 15,000.00
目前已使用的额度 14,790.00
尚可使用的额度 210.00
截至2025年11月26日，公司不存在使用募集资金进行现金管理尚未到期的情况，公司使用自有资金进行现金管理的累计未到期余
额为人民币14,790.00万元，均未超过公司董事会授权使用的额度范围。
六、备查文件
（一）近期进行现金管理到期赎回的凭证；
（二）近期进行现金管理认购的凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/804add58-cbd7-45a6-a13d-140d2e93cccb.PDF
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2025-11-28 19:09│挖金客（301380）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年 11月 28日（星期五）14:30。
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10号 1号楼挖金客大厦 6层公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理李征先生。
6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已分别于 2025年 11月 13日、2025 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,354,737 股，
占公司有表决权股份总数的57.5533%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 48,744,885 股，占公司有表决权股份总数
的 48.0755％；通过网络投票的股东及股东代理人共 72人，代表有表决权的公司股份数合计 9,609,852股，占公司有表决权股份总
数的 9.4779%。
2、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 72人，代表有表决权的公司股份数合计为 765,674股，
占公司有表决权股份总数的0.7552%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数合计 487,259股，占公司有表决权股份总数的
0.4806%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 71人，代表有表决权的公司股份数合计为 278,415股，占公司有表决权股份总
数的 0.2746%。
3、公司董事、高级管理人员及相关人员出席或列席了会议，公司聘请的国浩律师（北京）事务所的两位律师对会议进行了见证
。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 58,272,492 股
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