公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 18:06 │天山电子（301379）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-15 19:02 │天山电子（301379）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-12-15 19:02 │天山电子（301379）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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│2025-12-15 19:01 │天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的│
│ │公告 │
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│2025-12-15 19:01 │天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-12-15 19:01 │天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-12-15 19:01 │天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-12-15 19:01 │天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 │
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│2025-12-15 19:01 │天山电子（301379）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:01 │天山电子（301379）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-12-19 18:06│天山电子（301379）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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天山电子（301379）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7f9388d6-f718-42f3-99ea-b687ce404fa5.PDF
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2025-12-15 19:02│天山电子（301379）：前次募集资金使用情况报告
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天山电子（301379）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/96694deb-a99c-42ad-aa75-7b2a94eab29d.PDF
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2025-12-15 19:02│天山电子（301379）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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天山电子（301379）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1b174d96-1302-460e-835a-d13bd585e16b.PDF
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2025-12-15 19:01│天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9dc1f947-3f1b-4175-9b0b-83e7e214b5fb.PDF
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2025-12-15 19:01│天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9bd95248-2a21-4d99-9553-5621f58e3280.PDF
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2025-12-15 19:01│天山电子（301379）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司
向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件于 2025年 12 月 15
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意
查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断
、确认、批准或注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所
审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f6231669-179c-46db-a8f1-7910af6bafcf.PDF
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2025-12-15 19:01│天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5fef3ca3-b566-442a-a5a0-d589a2e8c8a6.PDF
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2025-12-15 19:01│天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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天山电子（301379）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/20fd9ee3-a83b-4016-9a0e-bb8f190a264d.PDF
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2025-12-15 19:01│天山电子（301379）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告
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天山电子（301379）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/213f2296-775b-4cd3-a415-750d50dbc79b.PDF
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2025-12-15 19:01│天山电子（301379）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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天山电子（301379）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/558b0bc3-36e8-4a0a-969b-8a1591319eae.PDF
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2025-12-15 19:00│天山电子（301379）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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天山电子（301379）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/14c705f0-f792-4967-b68f-45faed03c77d.PDF
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2025-12-15 18:59│天山电子（301379）：2025-095 关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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重要提示：
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议决定于 2
026 年 1 月 6 日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日
7、出席对象：
（1）2025 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1栋 18 楼公司深圳分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √
案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √作为投票对象的子议案
（21）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向现有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放账户 √
2.19 评级事项 √
2.20 担保事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 √
的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 √
行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补 √
措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次 √
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
2、特别提示
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案 2涉及逐项表决事项，每项子议案须进行逐项表决。
上述议案涉及特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：全体股东均有权出席股东会。出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、
电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。
2、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室。
3、登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00 至 17:00。
4、登记和出席会议所需资料
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人
本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公
章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函
、电子邮件请于 2025 年 12 月 29 日 17:00 前送达至广西天山电子股份有限公司深圳分公司董事会办公室或发送至电子邮箱。信
函邮寄地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼；电子邮件接收邮箱：ir@techshine.com.cn。
本次股东会不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
5、会议联系方式
联系人：叶小翠、林泽超
联系电话：0755-27449672
联系传真：0755-26951193
电子邮箱：ir@techshine.com.cn
6、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dbd62197-8ce7-46ac-833f-913146c3d296.PDF
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2025-12-15 18:59│天山电子（301379）：可转换公司债券之债券持有人会议规则
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天山电子（301379）：可转换公司债券之债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bf6fb60e-7fe5-4317-80ff-fa8ec0c867f6.PDF
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2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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天山电子（301379）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ab6bf146-b6a5-46f7-ae53-7b38e8387eba.PDF
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2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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天山电子（301379）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/288c7106-4418-42c7-96ba-bbba37fb1ab2.PDF
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2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及 2025 年 11 月 1
3 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整并优化治理结构，不再设置监事会
及监事岗位，并增设职工代表董事；增设职工代表董事后，董事会仍由五名董事组成，其中，独立董事二名，职工代表董事一名。
鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独
立董事辞任，同时召开职工代表大会选举职工代表董事。
一、非独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事戴建博先生递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，董事戴建博先生申请辞去公
司董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞去前述职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。戴建博先生原定任期为 2023 年
5 月 23 日至 2026 年 5 月 23 日。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，戴建博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本报告披露日，戴建博先生直接持有公司股份8,878,800股、持股比例4.48%。戴建博先生离任公司非独立董事职务后不再公
司担任任何职务，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，其不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
戴建博先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了重大的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢
！
二、职工代表董事选举情况
鉴于戴建博先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1
1 月 13 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄碧莹女士为第三届董事会职工董事，黄碧莹女士与经公司股东大
会选举产生的其余四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
黄碧莹女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会仍由五名董事组成，其中，独立董事二名，职工代表董事一名；兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、关于补选董事会审计委员会委员
公司于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，
同意补选职工代表董事黄碧莹女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
黄碧莹女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。经查询，黄碧莹女士不存在被列为失信被执行人的
情形。具体简历详见附件。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司职工代表大会决议》；
3、《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/21e7a9a7-f978-4b72-911e-f9b320a76b6b.PDF
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2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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天山电子（301379）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d8cb7f18-6532-4048-96e8-f1a94c2b9eab.PDF
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2025-11-13 18:48│天山电子（301379）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
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