公司公告☆ ◇301379 天山电子 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:32 │天山电子（301379）：关于回购公司股份比例达到1%及实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-06-17 20:26 │天山电子（301379）：关于部分监事股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-11 19:32 │天山电子（301379）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 │
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│2025-06-11 18:30 │天山电子（301379）：使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见 │
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│2025-06-11 18:29 │天山电子（301379）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 18:29 │天山电子（301379）：公司章程（2025年6月修订） │
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│2025-06-11 18:27 │天山电子（301379）：关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2025-06-11 18:26 │天山电子（301379）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:25 │天山电子（301379）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-03 16:40 │天山电子（301379）：关于回购公司股份暨回购股份的进展公告 │
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2025-06-20 19:32│天山电子（301379）：关于回购公司股份比例达到1%及实施完成暨股份变动的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，鉴于公司回购资金使用金额已达
到回购方案中的回购资金总额下限，且本次回购股份数量已能够满足公司实施股权激励或员工持股计划的规模，根据回购公司股份方
案的安排，公司经营管理层决定本次回购公司股份事项实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的规定，现将回购公司股份实施结果公告如下：
一、本次回购公司股份的基本情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份
，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过 31.0
0 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）于 2024 年 12 月 27 日披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号
：2024-064）、2025年 1 月 2 日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-001）。
公司于 2025 年 6 月 5 日实施完成了 2024 年年度权益分派，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份
价格上限，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过人民币 31.00 元/股（含）调整至不超过人民币 21.98 元/股（含）。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2025 年 5 月 27 日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2025-054）及《关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-055）。
二、本次回购实施情况
1、2025 年 1 月 2 日，公司回购专用证券账户于 2024 年 12 月 31 日开立，由于12 月剩余可交易日较少，所以截至 2024
年 12 月 31 日，公司尚未实施与本次回购股份相关的回购操作。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-003）。
2、2025 年 1 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2025-008）。
3、回购期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定
，在每个月的前三个交易日内及回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内及时披露了回购进展情况，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。
4、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,633,900 股，占公司总股本 197,5
72,840 股的 1.3331%，最高成交价为29.32 元/股，最低成交价为 18.75 元/股，成交总金额为人民币 59,996,728.20 元（不含交
易费用），回购价格未超过回购方案中调整前的回购价格上限 31.00 元/股及调整后的回购上限 21.98 元/股（含）。上述情况符合
公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和回购专项贷款资金，本次回购股份资金使用金额已达到回购方案中的最低限额 5,000
万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限 8,000 万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情
况与原披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的回购股份数量、回购价格、资金总额及回购实施期限等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的
回购方案。回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
四、本次回购公司股份事项对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健。本次回购公司股份事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长远利益，未对
公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会影响公司的上市公
司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
五、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
经公司自查，自公司首次披露回购股份事项之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人及其一致行动人以及持股 5%以上股东买卖公司股票的具体情况如下：
1、公司原持股 5%以上股东李小勇先生及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司由于自身资金规划，通过深圳证券交易
所以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 2,339,322 股，持股比例累计变动占公司当时总股本的 1.6488%。
2、公司监事黄万梁先生由于自身资金规划，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计减持公司股份 48,900股，持股比例累
计变动占公司现有总股本的 0.0247%（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 0.0251%）。
除上述情况外，自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其一致行动人以及持股 5%以上股东均不存在买卖公司股票的情形。
六、预计公司股本变动情况
公司本次回购股份数量为 2,633,900 股，按照截至本公告披露日公司股本结构计算，若回购股份全部用于员工持股计划或股权
激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变化具体情况如下：
股份性质 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 48,450,500 34.15% 73,544,250 37.22%
其中：回购专用证券账户 - - 2,633,900 1.33%
二、无限售条件流通股 93,425,500 65.85% 124,028,590 62.78%
三、总股本 141,876,000 100.00% 197,572,840 100.00%
注 1：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司
最终登记情况为准。
注 2：股份回购期间，公司实施 2024 年年度权益分派前，公司总股本为 141,876,000 股。2025 年6 月 5 日，公司 2024 年
年度权益分派实施完成，公司总股本增加至 197,572,840 股。
注 3：上表中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，如果公司在回购股份后按既定用途成功实施，公司总股本不会变化。
如果公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用的股份将依法予以注销
，公司总股本则会相应减少。
七、本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体内容如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
八、已回购股份的后续安排
本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，在用于回购股份方案披露的用途前，已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配
、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。根据公司回购股份方案，本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励；公司如未能
在本次股份回购完成后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司将依据有关法律法规的规定适
时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司回购专用证券账户交易明细。
2、公司回购专用证券账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bb91ee61-a127-4dfb-8006-6007ea557e69.PDF
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2025-06-17 20:26│天山电子（301379）：关于部分监事股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2025 年 5月 22日
致。
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人员、监事减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-052
）。公司监事黄万梁先生计划在减持预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 35,000 股
，占公司总股本的比例 0.0247%（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 0.0251%），且任意连续 90 日内通过证券交易
所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若计划减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
由于公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 6月 5日实施完毕，公司总股本发生变动增加至 197,572,840 股，黄万梁先生的持
股数量亦由于权益分派实施发生变动，其可减持股份数量按照相关规定进行了相应调整。调整后，公司监事黄万梁先生先生可减持股
份数量为 48,900股。
公司于近日收到黄万梁先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉公司监事黄万梁先生以集中竞价交易方式累计
减持公司股份 48,900 股，持股比例累计变动 0.0247%，减持后黄万梁先生直接持有公司股份数量为 147,100股，持股比例 0.0745%
。前述减持计划已于 2025年 6月 16日实施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持股数 减持均 占总股本 占总股本（剔除回购
名称 （股） 价 比例 账户股份）的比例
（元/ （%） （%）
股）
黄万梁 集中竞价 2025/6/16 48,900 22.01 0.0247 0.0251
合计 48,900 - 0.0247 0.0251
注：2025年 6月 5日，公司实施完成 2024年年度权益分派，以 2024年 12月 31日总股本 141,876,000 股剔除已回购股份 2,63
3,900 股后 139,242,100 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10股转增 4
股，本次转增后公司总股本增加至 197,572,840 股，剔除回购账户股份 2,633,900 股后总股本为194,938,940股。
减持股份来源：首次公开发行前已发行股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 1 股数(股) 2
占总股本 占总股本
比例(%) 比例(%)
黄万梁 持有股份 140,000 0.0987% 147,100 0.0745%
其中：无限售条件股 35,000 0.0247% 100 0.0001%
份
高管锁定股 105,000 0.0740% 147,000 0.0744%
注 1：公司实施 2024 年年度权益分派前，黄万梁先生直接持有公司股份 140,000 股；权益分派后，黄万梁先生直接持有公司
股份增加至 196,000 股，本次减持 48,900 股后，黄万梁先生持有公司股份为 147,100股。
注 2：公司实施 2024 年年度权益分派前，公司总股本 1为 141,876,000股。2025年 6月5 日，公司 2024年年度权益分派实施
完成，截至本公告披露日，公司总股本为 197,572,840股。
注 3：上表中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。注 4：截至本公告披露日，公司总股本为 197,572
,840股，剔除回购账户股份 2,633,900股后总股本为 194,938,940 股。黄万梁先生合计持有公司股份 147,100股，占公司总股本比
例 0.0745%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例 0.0755%。
三、其他相关说明
（一）本次减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务。
（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
黄万梁先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/cc386d65-eddd-4861-ac71-e8cb3ea863ed.PDF
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2025-06-11 19:32│天山电子（301379）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告
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天山电子（301379）：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/02fe99de-0010-4b2a-90a0-eee5335a4123.PDF
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2025-06-11 18:30│天山电子（301379）：使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见
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天山电子（301379）：使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/3c528248-e1d0-4154-ba6a-269fb50ceff6.PDF
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2025-06-11 18:29│天山电子（301379）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2025
年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号广西公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
序号 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 √
2.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商 √
变更登记的公告》
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及/或第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：全体股东均有权出席股东大会。出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真
、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。
2、登记地点：广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号广西公司会议室。
3、登记时间：2025 年 6 月 20 日 9:00 至 17:00。
4、登记和出席会议所需资料
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人
本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代
表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函
、电子邮件请于 2025 年 6 月20 日 17:00 前送达至广西天山电子股份有限公司深圳分公司董事会办公室或发送至电子邮箱。
信函邮寄地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼；电子邮件接收邮箱：ir@techshine.com.cn。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：叶小翠、林泽超
联系电话：0755-27449672
联系传真：0755-26951193
电子邮箱：ir@techshine.com.cn
2、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十六次会议决议》。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/8704b06c-6709-4f21-a123-a197654bc4ae.PDF
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2025-06-11 18:29│天山电子（301379）：公司章程（2025年6月修订）
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天山电子（301379）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6083fdf4-16cd-4b55-bd99-a4ab25c52d95.PDF
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2025-06-11 18:27│天山电子（301379）：关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的公告
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广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增
加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、公司注册资本增加情况
公司第三届董事
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