公司公告☆ ◇301378 通达海 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:34 │通达海（301378）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 18:34 │通达海（301378）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-29 19:06 │通达海（301378）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 16:40 │通达海（301378）：补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾期情况的核查意见 │
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│2026-01-16 16:39 │通达海（301378）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-16 16:36 │通达海（301378）：关于补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾期情况的公告 │
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│2026-01-16 16:36 │通达海（301378）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-13 17:12 │通达海（301378）：关于2025年度业绩预告的提示性公告 │
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│2026-01-13 17:12 │通达海（301378）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-07 15:42 │通达海（301378）：关于对外投资进展情况的公告 │
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2026-02-02 18:34│通达海（301378）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）15:00
2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路 1号 2号楼 1层会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 郑建国先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 55 人，合计持有公司有表决权股份 46,683,485 股，占公司有
表决权股份总数的48.3266%。其中：通过现场投票的股东 5 人，合计持有公司有表决权股份46,593,125 股，占公司有表决权股份总
数的 48.2330%；通过网络投票的股东 50人，合计持有公司有表决权股份 90,360 股，占公司有表决权股份总数的0.0935%。
2.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共 52 人，合计持有公司有表决权股份 102,860 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1065％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,500 股，占上市公司总股份的0.0129％；通过网络
投票的股东 50 人，合计持有公司有表决权股份 90,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.0935％。
3.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，议案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾期情况的议案》。
表决情况：同意 46,674,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815%；反对 5,820 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0125%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060
％。
其中，中小股东表决情况：同意 94,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6197％；反对 5,820 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6582％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.7221％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所谢文武律师、常桂铷律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海
科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；
本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2．《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/41dff74f-d60b-4a81-8e1b-93746f825192.PDF
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2026-02-02 18:34│通达海（301378）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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通达海（301378）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/73bfeaeb-d231-47d7-a76e-f4e7cdde9688.PDF
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2026-01-29 19:06│通达海（301378）：2025年度业绩预告
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通达海（301378）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/28a42c8d-fba5-4e00-81ea-bfc3cf72fa38.PDF
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2026-01-16 16:40│通达海（301378）：补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾期情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通达海补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾
期情况的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、被动形成财务资助事项及逾期情况的概述
2025年 12月 2日，公司为了进一步深化业务合作，加大公安执法领域业务拓展力度，推进公司“人工智能+”战略，拓展未来发
展空间，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，以自有资金 2,600.00万元收购了上海润之信息科技有限公司(以下简称“润
之信息”)26%的股权，本次交易完成后，公司持有润之信息 51%的股权，润之信息成为公司控股子公司，并在当月纳入公司合并报表
范围。截至 2026年 1月 7日，有关公司已完成工商变更登记。
本次财务资助事项开始于 2025年 8月 8 日，润之信息的全资子公司上海亚研电子科技有限公司基于与深圳市政元信息技术有限
公司(以下简称“政元信息”)业务合作的考虑，在不影响自身正常经营及资金使用的前提下，向政元信息提供借款 100 万元，借款
期限自 2025年 8月 8 日起至 2025年 11月 8日止，约定到期一次性还本付息。本次收购完成后，因公司取得润之信息的控制权，润
之信息及其全资子公司上海亚研电子科技有限公司均纳入公司合并报表范围，本次财务资助事项被动形成了公司的控股子公司对外提
供财务资助的情形。
根据双方财务资助协议的约定，相关款项应当于 2025年 11月 8日一次性还本付息。但由于政元信息经营情况以及双方间合作未
及预期，截至本公告披露日，尚未偿还上述借款的本金和利息。
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司润之信息的控制权而被动形成，不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资
助事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，由于被资助对象资产负债率高于 70%，本次事项尚需提交公司股东会审议。
该事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成公司关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象基本情况
1.名称：深圳市政元信息技术有限公司
2.住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科苑大道与宝深路交汇处酷派大厦一单元 B1203
3.法定代表人：孙录科
4.成立日期：2017-06-27
5.注册资本：1000万元
6.股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 孙录科 50.00% 500
2 陈晓光 15.00% 150
3 海南元一数码科技有限公司 15.00% 150
4 深圳市融企创投资顾问合伙企业（普通合伙） 15.00% 150
5 刘勇 5.00% 50
合计 100% 1000
7.控股股东及实际控制人：孙录科
8.经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术研
发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；显示器件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.主要财务数据：截至 2024年 12月 31 日，资产总额为 242.00万元，负债总额 634.65 万元，净资产-392.65 万元；2024 年
实现营业收入 154.58 万元，净利润-896.80万元。截至 2025年 11月 30日，资产总额为 358.47万元，负债总额984.47万元，净资
产为-626.00万元；2025年 1-11月实现营业收入 591.62万元，净利润-233.35万元。以上数据均未经审计。
10.关联关系说明：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5条的规定，政元信息与公司控股股东及实际控制人、公司
董事及高级管理人员不存在关联关系。
11.政元信息不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1．借款金额：人民币 100万元。
2．借款期限：自 2025 年 8 月 8日起，2025 年 11月 8日止。期满后一次性还本付息。
3．借款偿还：如甲方不能按期偿还，最迟应在借款到期前 15天向乙方（亚研电子）提出延期，届时由乙方决定是否延期。如乙
方临时需要收回借款，应提前 15天向甲方提出还款要求。
4．违约处理
（1）甲方不按照合同约定用途使用借款的,乙方有权收回全部或部分出借款。
（2）甲方因不当使用借款造成损失或利用借款进行违法活动，其行政责任或法律责任由甲方承担，与乙方无关。
（3）甲方逾期偿还借款的，自逾期之日起按银行同期贷款利率向乙方支付利息。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助未要求被资助对象或其他第三方提供担保。本次事项系因公司取得润之信息控制权被动形成对外提供财务资助，本
次收购完成后，润之信息及其全资子公司均不再对政元信息新增财务资助。润之信息与政元信息一直保持积极沟通，争取妥善处理上
述财务资助逾期事项，督促其尽快偿还借款。公司将做好风险评估工作，就政元信息的违约事宜保留采取诉讼、仲裁等法律手段行使
追偿借款的权利，维护公司及股东的合法权益。鉴于政元信息存在财务困难、资不抵债、现金流转困难等情形，未来存在部分或者全
部款项无法收回的风险。
五、董事会意见
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司润之信息的控制权而被动形成，实质是润之信息原有财务资助的延续，不构成关联交
易，不会影响公司正常业务开展及资金使用，未直接导致资金流出公司。公司已对被资助公司的经营状况、资信及偿债能力进行了解
，不存在严重损害公司及股东利益的情形。因审议程序滞后，故予以补充确认。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构为：本次提供财务资助事项因公司取得参股公司的控制权而被动形成，已经公司董事会批准，尚需股东会审议
。截至本核查意见出具日已履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及通达海《公司章程》的规定。本次被动形成财务资助事项
不会影响公司正常业务开展，不构成对公司、股东的重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次因取得参股公司控制权被动形成财务
资助事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9852e1d7-6be1-4519-b7f1-210e9c5d6150.PDF
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2026-01-16 16:39│通达海（301378）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议
审议通过，公司拟于2026 年 02 月 02 日 15：00 召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 02月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 01 月 28 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 01 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：南京市鼓楼区丽地路 1号通达海 2号楼一层会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于补充确认因取得参股公司控制权 非累积投票提案 √
被动形成财务资助及逾期情况的议案
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授
权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026 年 01月 30 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函
或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。
2．登记时间：2026 年 01月 30 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区丽地路 1号通达海 1号楼 8层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“
股东会”字样。
4．会议联系方式
联系人：綦丹蕾、邱之明
电 话：025-86551940
传 真：025-51887512
邮政编码：210028
5．其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并
在会场办理登记手续。
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/27528711-b5ff-453b-a1de-db0eac9f7c67.PDF
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2026-01-16 16:36│通达海（301378）：关于补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾期情况的公告
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重要提示：
1．本次提供财务资助事项因南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月收购参股公司上海润之信息
科技有限公司(以下简称“润之信息”)部分股权并取得控制权而被动形成，润之信息的全资子公司上海亚研电子科技有限公司于 202
5 年 8 月 8 日向深圳市政元信息技术有限公司(以下简称“政元信息”)提供 100 万元的财务资助(以下简称“财务资助”)。
2．本财务资助的借款期限自 2025 年 8 月 8 日起至 2025 年 11 月 8 日止，截至本公告披露日，政元信息尚未偿还上述借款
的本金及利息。
3．公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾期情况的议案》
，尚需提交公司股东会审议。
4．特别风险提示：由于政元信息存在财务困难、资不抵债、现金流转困难等情形，未来存在部分或者全部款项无法收回的风险
，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司收购上海润之信息科技有限公司 26%股权并控股润之信息后，由于润之信息的全资子公司上海亚研电子科技有限公司于 202
5 年 8 月 8 日向政元信息提供了人民币 100 万元的财务资助，导致公司被动形成 100 万元的财务资助，并已逾期。董事会根据相
关情况于 2026 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议，对相关事项进行了补充确认，具体情况如下：
一、被动形成财务资助事项及逾期情况的概述
2025 年 12 月 2 日，公司为了进一步深化业务合作，加大公安执法领域业务拓展力度，推进“人工智能+”战略，拓展未来发
展空间，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，以自有资金 2,600.00 万元收购了润之信息 26%的股权，本次交易完成后，
公司持有润之信息 51%的股权，润之信息成为公司控股子公司。截至 2026 年 1月 7日，有关公司已完成工商变更登记。
本次财务资助事项开始于 2025 年 8 月 8 日，润之信息的全资子公司上海亚研电子科技有限公司基于与政元信息业务合作的考
虑，在不影响自身正常经营及资金使用的前提下，向政元信息提供借款 100 万元，借款期限自 2025 年 8 月 8 日起至 2025 年 11
月 8 日止，约定到期一次性还本付息。公司收购润之信息股权完成后，因公司取得润之信息的控制权，润之信息及其全资子公司上
海亚研电子科技有限公司均纳入公司合并报表范围，被动形成了公司的控股子公司对外提供财务资助的情形。
根据双方财务借款合同的约定，相关款项应当于 2025 年 11 月 8 日一次性还本付息。但由于政元信息经营情况以及双方间合
作未及预期，截至本公告披露日，尚未偿还上述借款的本金和利息。
本次提供财务资助事项因公司取得参股公司润之信息的控制权而被动形成，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不会影响公司正常
业务开展及资金使用。
本次财务资助补充确认事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，由于被资助对象资产负债率高于 70%，本次事项尚
需提交公司股东会审议。
二、接受财务资助对象基本情况
1．名称：深圳市政元信息技术有限公司
2．住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科苑大道与宝深路交汇处酷派大厦一单元 B1203
3．法定代表人：孙录科
4．成立日期：2017-06-27
5．注册资本：1000 万元
6．股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 孙录科 50.00% 500
2 陈晓光 15.00% 150
3 海南元一数码科技有限公司 15.00% 150
4 深圳市融企创投资顾问合伙 15.00% 150
企业（普通合伙）
5 刘勇 5.00% 50
合计 100% 1000
7．控股股东及实际控制人：孙录科
8．经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术
研发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；显示器件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9．主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 242.00 万元，负债总额 634.65 万元，净资产-392.65 万元；202
4 年实现营业收入 154.58
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