公司公告☆ ◇301373 凌玮科技 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 21:25 │凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:25 │凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:25 │凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:12 │凌玮科技（301373）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:11 │凌玮科技（301373）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:10 │凌玮科技（301373）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:10 │凌玮科技（301373）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:10 │凌玮科技（301373）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 17:30 │凌玮科技（301373）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 17:30 │凌玮科技（301373）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:25│凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c449271-43b8-4719-b81d-64993a9df4f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:25│凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/23ae71c3-27e2-4206-839e-578835dbf3f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:25│凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：中信证券关于凌玮科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c4d5b382-1a03-470e-a202-1646dffbf9dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:12│凌玮科技（301373）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3f0e9b03-096e-4d07-8cfe-717b7cb50890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:11│凌玮科技（301373）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c155d8a3-431c-4501-9b35-169e41e32f2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:10│凌玮科技（301373）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f237023-8928-4e39-a31e-76f8c7cbd05e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:10│凌玮科技（301373）：第四届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、微信通知
等方式发出，并于 2025 年 4 月23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，
应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第一季度报告》。
经核查，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c5c024af-92e1-4e81-88b8-2faed26f5ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:10│凌玮科技（301373）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a5f93d82-ce59-4779-9c85-9654bd73a50d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:30│凌玮科技（301373）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1496b919-e6c9-45fa-8bfa-ba4b18edc843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:30│凌玮科技（301373）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌玮科技（301373）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0f073a7f-bffc-4790-94eb-be069dc44baa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:30│凌玮科技（301373）：2024年年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凌玮科技股份有限公司
容诚审字[2025]518Z0891 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]518Z0891 号
广州凌玮科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌
玮科技公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凌玮科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凌玮科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0ba1d65d-3456-4702-8558-3fb1994ba113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:30│凌玮科技（301373）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或者“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查
。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元 /股，募集资金总额914,757,600.00 元，扣除
不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公
司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z00
14 号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐人、存放募集资
金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划投资 募集资金使用
金额 金额
1 年产 2 万吨 年新增 2 万吨超细二氧化硅气 8,916.00 8,916.00
超细二氧化 凝胶系列产品项目
硅气凝胶系 年产 2万吨超细二氧化硅系列 25,338.00 24,312.41
列产品项目 产品项目
小计 34,254.00 33,228.41
2 总部和研发中心建设项目 14,892.15 14,892.15
合计 49,146.15 48,120.56
本次发行原计划募集资金 48,120.56 万元，募集资金总额为 91,475.76 万元，扣除与本次发行有关的费用 9,403.08 万元（不
含税）后的实际募集资金净额为82,072.68 万元，超额募集资金 33,952.12 万元。公司于 2023 年 4 月 14 日分别召开第三届董事
会第十次会议及第三届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1亿元的超募资金用于永久补充流动资金；公司于 2024年4月19日分别召开第三届董事会
第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元的超募资金用于永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
已累计使用 2 亿元超募资金用于永久性补充流动资金，超募资金余额为 14,853.55 万元。
三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公
司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不得超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财
务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用 1 亿元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.45%，符合相
关规定。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金
后 12 个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，经审查，公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，用于补充流动资金的超募资金未超过超募资金总额的 30%，不会与募集资金投资项目实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司本次使用 1 亿元超募资金永久补充流动资
金。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，随
着公司生产规模和业务的不断拓展，公司经营性流动资金需求日益增加，通过使用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金
使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意本次使用 1 亿元的超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的
经营活动，未超过超募资金总额的 30%，且未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该议案尚需
提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经
核查，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司流动资金需求，降低财务成本
，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过
，独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议通过，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作（2023年 12月修订）》以及公司《募集资金管理制度》的要求。
综上，保荐人对凌玮科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3ec2f95c-c197-4a70-a4e3-26ebe5826939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:30│凌玮科技（301373）：部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或者“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的事项
进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元 /股，募集资金总额914,757,600.00 元，扣除
不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公
司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z00
14 号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐人、存放募集资
金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、募投项目及实施情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及实施情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目计划投 募集资金使 截至 2024年 募集资金
号 资金额 用金额 12月 31日累 投资项目
计已投入募集 实施情况
资金金额
1 年产 年新增 2 万吨超细二 8,916.00 8,916.00 5,273.88 逐步达到
2 氧化硅气凝胶系列产 预定可使
万吨超 品项目 用状态
细二氧
化硅气 年产 2 万吨超细二氧 25,338.00 24,312.41 14,767.42 逐步达到
凝胶系 化硅系列产品项目 预定可使
列产品 用状态
项目 小计 34,254.00 33,228.41 15,439.43
2 总部和研发中心建设项目 14,892.15 14,892.15 10,165.55 完成主体
建设，进
入软装阶
段
合计 49,146.15 48,120.56 30,206.85
本次发行原计划募集资金 48,120.56 万元，募集资金总额为 91,475.76 万元，扣除与本次发行有关的费用 9,403.08 万元（不
含税）后的实际募集资金净额为82,072.68 万元，超额募集资金 33,952.12 万元。公司于 2023 年 4 月 14 日分别召开第三届董事
会第十次会议及第三届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1亿元的超募资金用于永久补充流动资金；公司于 2024年4月19日分别召开第三届董事会
第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元的超募资金用于永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
已累计使用 2 亿元超募资金用于永久性补充流动资金，超募资金余额为 14,853.55 万元。
三、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况和原因
（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况
根据部分募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募投项目投资用途
及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“总部和研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 1 月
31 日调整至 2025 年 8 月 31 日。
（二）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因
“总部和研发中心建设项目”受施工进度及政府部门审批流程的影响，达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 8 月 31 日
。上述募投项目可行性未发生重大变化，仍是公司未来重点规划和发展的方向之一，本次根据客观情况对上述募投项目预定可使用状
态的日期进行调整。
四、本次部分募投项目达到预定可使用状态时间调整对公司的影响
本次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额及投资结构的变更，
本次募投项目调整符合公司的发展战略，有利于公司提高募集资金的使用效能，实现公司和广大投资者利益最大化，不存在新增风险
及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使
用状态时间的议案》，经审查，公司独立董事认为：公司部分募投项目调整达到预定可使用状态时间是根据客观情况作出的决定，不
会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次调整亦不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们
同意公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案
》，公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目
的实施主体、募集资金用途及投资规模，此次调整仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（
|