公司公告☆ ◇301372 科净源 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:01 │科净源（301372）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:35 │科净源（301372）：公司2024度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-27 16:35 │科净源（301372）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:35 │科净源（301372）：2024年度财务报表审计出具带强调事项段的无保留意见报告的专项说明 │
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│2025-04-27 16:31 │科净源（301372）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说│
│ │明》的意见 │
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│2025-04-27 16:31 │科净源（301372）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:30 │科净源（301372）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:30 │科净源（301372）：2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-27 16:30 │科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-27 16:30 │科净源（301372）：关于2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告 │
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2025-04-28 17:01│科净源（301372）：2025年一季度报告
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科净源（301372）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89be8d60-14f5-4ba1-baea-e84c1452effe.PDF
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2025-04-27 16:35│科净源（301372）：公司2024度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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科净源（301372）：公司2024度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/774a1a9b-fdb2-4ff4-85c3-477b291557c6.PDF
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2025-04-27 16:35│科净源（301372）：2024年度内部控制审计报告
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科净源（301372）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68df6223-7042-431c-9693-e44e72ce1e34.PDF
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2025-04-27 16:35│科净源（301372）：2024年度财务报表审计出具带强调事项段的无保留意见报告的专项说明
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科净源（301372）：2024年度财务报表审计出具带强调事项段的无保留意见报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6704582-c7d9-47fd-a95f-fa4093bea0cf.PDF
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2025-04-27 16:31│科净源（301372）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
│的意见
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科净源（301372）：监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4be6464a-3b9d-4b15-a4f1-db414d15382f.PDF
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2025-04-27 16:31│科净源（301372）：监事会决议公告
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科净源（301372）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca6f9884-2114-4fc4-870e-3130e7c98ada.PDF
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2025-04-27 16:30│科净源（301372）：2024年年度审计报告
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科净源（301372）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b139b33b-d035-43e6-9a2e-2f3c8f66e640.PDF
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2025-04-27 16:30│科净源（301372）：2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的核查意见
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科净源（301372）：2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8506bea1-0a5b-4687-94f0-1e5a2473ff59.PDF
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2025-04-27 16:30│科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业收入扣除情况专项审核报告
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科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/02d1025a-283c-40a7-b152-cd4f9e83cb03.PDF
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2025-04-27 16:30│科净源（301372）：关于2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告
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科净源（301372）：关于2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6a568b4-9823-453c-bcb8-2f28b91ecac2.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
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科净源（301372）：董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa9a9869-b32e-4bbf-8399-551c232427d3.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
│项审计报告
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大信专审字[2025]第 17-00071 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2025]第 17-00071号
北京科净源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京科净源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025年 4月 25日出具大
信审字[2025]第 17-00062 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二五年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cbc45b9f-f23b-4c6b-afeb-cbf55c1424ca.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：2024年年度财务报告
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科净源（301372）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09c702c2-edbf-4b8e-bd55-d53846aa95e3.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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科净源（301372）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1c76fc53-b71b-445a-acc5-74e9f53a2db2.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金存放与实际使用情况审核报告
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科净源（301372）：大信会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5ee7f47-01eb-40a3-88aa-ae031652d32a.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，北京科净源科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33家分支机构，在香港设
立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网
络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验
。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册
会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过《关于公司续聘 2024 年度审计
机构的议案》，公司同意聘任大信会计师事务所为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关法律法规要求及公司 2024 年年度报告
工作安排，大信会计师事务所对公司 2024年度财务报表进行了审计，包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公司控股股东及
其他关联方占用资金情况、募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31
日的合并及母公司财务状况、2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和内部
控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 4月 25日，第五届董事
会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 202
4年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024年 12 月 5日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2024 年度审计工
作的审计策略、审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了
沟通。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大信会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2024年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京科净源科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a2399cf7-b6e6-4604-b325-d6321de1d834.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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科净源（301372）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6312ce54-a6c8-40c8-abcb-23b9d47d57dd.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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科净源（301372）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c3102b4-f5cd-4975-a4ea-502000b045ad.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：2024年年度报告披露提示性公告
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科净源（301372）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6e10e37-991c-4665-b966-ae06d43f7871.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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科净源（301372）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40a35dfa-f228-485a-b071-543318d21cd7.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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科净源（301372）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/35429712-c832-43a0-a036-3174a129cc0d.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：2024年度内部控制评价报告
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科净源（301372）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7d7871ab-eee2-438e-8c06-d458bfce9793.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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科净源（301372）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c933e5c-0928-4f62-8820-cc8b3e7b12fb.PDF
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2025-04-27 16:29│科净源（301372）：2024年度独立董事述职报告—申嫦娥
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各位股东及股东代表：
本人作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。
现就本人 2024年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人申嫦娥，1963 年出生，西安交通大学管理学博士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2023 年 10 月
（退休）在北京师范大学经济与工商管理学院任教授、博导；现兼任金宇生物技术股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司独立董
事。2024年 5月至今，任公司独董董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议和股东大会情况
2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议和 1 次股东大会会议，本人均亲自出席，未有缺席情况。本人对提
交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。
本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法
有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。
本人具体出席董事会及股东大会情况如下：
独立董事 本报告期 亲自 委托出席 缺席 是否连续两 出席
姓名 应参加 出席次数 董事会次 董事会次 次未亲自参 股东大会次
董事会次数 数 数 加 数
董事会会议
申嫦娥 4 4 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任董事会审计委员会主任委员和董事
会薪酬与考核委员会委员。2024年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
2024 年度，在本人任职期间，公司共召开了 3 次审计委员会会议。本人作为公司董事会审计委员会委员，出席审计委员会会议
2次，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加董事会审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审
计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师保持紧密沟通，
了解审计情况，督促会计师事务所认真审计及时提交审计报告。
2024年度，在本人任职期间，未召开薪酬与考核委员会会议。
2024年度，在本人任职期间，未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2024年度，在本人任职期间，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司
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