公司公告☆ ◇301372 科净源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:18 │科净源（301372）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-19 19:18 │科净源（301372）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:03 │科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年年度跟踪报告 │
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│2026-05-18 19:03 │科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-05-18 19:03 │科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2026年度培训情况报告 │
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│2026-05-15 20:27 │科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥） │
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│2026-05-15 18:29 │科净源（301372）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（吴日焕） │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥） │
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│2026-05-15 18:27 │科净源（301372）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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2026-05-19 19:18│科净源（301372）：2025年年度股东会的法律意见
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科净源（301372）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/108ed8b4-69ca-4c31-a9b3-86b9637b4cfe.PDF
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2026-05-19 19:18│科净源（301372）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司会议室。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 36人，代表股份 35,847,318 股，占公司有表决权股份总
数的 52.2773%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6人，代表股份 28,014,570股，占公司有表决权股份总数的 4
0.8546%。通过网络投票的股东共计 30 人，代表股份7,832,748股，占公司有表决权股份总数的 11.4228%。
（2）中小股东出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 30人，代表股份 3,614,881 股，占公司有表决权股份总数的 5
.2717%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计 1人，代表股份 338,585股，占公司有表决权股份总数的 0.4938%
。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 29 人，代表股份 3,276,296股，占公司有表决权股份总数的 4.7779%。
2、公司董事、高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 35,843,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
（二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 3,602,181 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6487%；反对 9,100股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.2517%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0996%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,602,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6487%；反对 9,100股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2517%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 0.0996%。
本项议案的关联股东葛敬（持股 16,448,597 股）、张茹敏（持股 4,657,388股）、葛琳曦（持股 5,470,000股）、高投名力成
长创业投资有限公司（持股 4,556,452股）、李崇新（持股 800,000）、赵雷（持股 300,000）已进行回避表决，根据表决结果本议
案已获得通过。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 9,267,133 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0388%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
本项议案的关联股东葛敬（持股 16,448,597 股）、张茹敏（持股 4,657,388股）、葛琳曦（持股 5,470,000股）已进行回避表
决，根据表决结果本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
表决情况：同意 35,834,618股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9646%；反对 9,100股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0254%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,602,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6487%；反对 9,100股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2517%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 0.0996%。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 35,843,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 35,843,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 35,843,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 600 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,610,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数 0.0996%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：韩旭坤、鲍嘉俊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京科净源科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京科净源科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3b1489f5-121d-44cf-80df-3c6e5f83b574.PDF
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2026-05-18 19:03│科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年年度跟踪报告
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科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d6597b19-d090-40dd-8670-8496f436dc78.PDF
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2026-05-18 19:03│科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年度定期现场检查报告
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科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/43048de4-d413-4361-8cdb-b777fb59443d.PDF
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2026-05-18 19:03│科净源（301372）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科净源持续督导2026年度培训情况报告
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深圳证券交易所：
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”、“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源
”或“公司”）的首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法规和规则的相关规定以及科净源的实际情况，对科净源进行了持续督导 2026年度培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2026 年 5 月 12 日
2、培训地点：北京市海淀区物美慧科大厦 7 层科净源会议室，现场及线上远程相结合
3、参加培训人员：控股股东和实际控制人、公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等
二、培训主要内容
本次培训中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及发送资料的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：
1、新《公司法》下审计委员会工作要求
2、股权激励信息披露要点
3、证券交易合规要点
三、本次培训的效果
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
本次培训加强了控股股东和实际控制人、公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等相关人员对相关法律法
规的理解，进一步提高了上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/862584fa-544d-4245-8e48-3b5eb9ebc2cd.PDF
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2026-05-15 20:27│科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）
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科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4f61ace7-b1a4-4abf-95d7-506a5dc10f55.PDF
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2026-05-15 18:29│科净源（301372）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 2日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2
026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 2日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 2日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 2日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 2 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 5月 26日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 26 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议及参加表决（该股东代理人不必为本公
司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西四环北路 158号慧科大厦 7层公司会议室
二、会议审议事项及提案编码
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （4）人
1.01 选举葛敬先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张茹敏女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李崇新先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举翟婷女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举申嫦娥女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王圣瑞先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举吴日焕先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
特别提示：
1、上述提案将采用累积投票制方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举
4名非独立董事、3名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决
。
2、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 1日（星期一）9:00至 12:00和 13:00至 17:00；采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2026年 6月
1日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7层公司董事会办公室，邮编：100142（信封上请注明“股东会”字样
）。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东单位的营业执照复印件、法
定代表人身份证复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印
件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认（信
封上请注明“股东会”字样）；（4）本次会议不接受电话登记；
（5）注意事项：
会议登记请在上述公告的登记时间里办理，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续；
本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
4、会务联系方式：
联系人：邓丹凤
电 话：010-88591716
传 真：010-88591716-8008
邮 箱：kjydshbgs@163.com
5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1d99f956-448d-4581-9538-66907a73a2e4.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（吴日焕）
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科净源（301372）：独立董事提名人声明与承诺（吴日焕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/62f7f7fa-9351-475d-b7e1-3a9a608daec5.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥）
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科净源（301372）：独立董事候选人声明与承诺（申嫦娥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2eb2d2d0-6a08-4a65-bfff-ac037466ebdf.PDF
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2026-05-15 18:27│科净源（301372）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于
聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张宁先生提交的书面辞职报告，张宁先生因个人原因辞去公司副总经理、董事
会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，张宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
张宁先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张宁先生未持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
张宁先生在
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